



全球2,000多家组织信赖。
国家概况
身份验证的工作原理 在卢旺达.
工程或合规负责人进行集成范围界定前所需的欺诈面和框架。
- 欺诈形势
- 三种压力塑造了卢旺达的身份欺诈:跨境支付和汇款浪潮中的深度伪造和合成身份攻击、Indangamuntu 卡伪造,以及与乌干达、坦桑尼亚、布隆迪和刚果民主共和国的区域贸易和汇款通道上的反洗钱压力。Didit 对每个会话的 200 多个实时欺诈信号进行评分——人脸变形、重放、注入、文档篡改、设备智能、IP 地理定位。
- 合规框架
- 第 075/2019 号法律(反洗钱/反恐融资)
- 第 058/2021 号法律(个人数据保护和隐私)
- NBR 反洗钱/反恐融资条例
- 基加利国际金融中心监管框架
- FATF 40 项建议
监管机构
谁负责监督身份验证 在卢旺达.
这些是监管机构 a 卢旺达 验证流程必须回答。一个 Didit 托管流程 + 一个审计日志涵盖了所有这些——每个机构无需单独集成。
NBR
卢旺达国家银行——银行、支付服务提供商、小额信贷机构和电子货币发行商的中央银行和审慎监管机构。
CMA Rwanda
资本市场管理局——许可经纪人、基金经理和投资顾问的资本市场监管机构。负责基加利国际金融中心制度。
FIC Rwanda
金融情报中心——卢旺达的金融情报机构。根据关于预防和惩治洗钱和恐怖主义融资的第 075/2019 号法律接收可疑交易报告。
NIDA
国家身份局 — Indangamuntu 国民身份证和 16 位国民身份号码的签发机构。维护权威的国民身份登记。
MINICT
信息通信技术和创新部 — 负责管理关于个人数据和隐私保护的第 058/2021 号法律。
01 · ID
捕获并读取身份证件.
可在任何手机上捕获 — 自动分类、OCR 解析和模板验证。
- Indangamuntu 国民身份证(解析 16 位国民身份号码)、护照(读取电子护照芯片)和驾驶执照。
- 返回姓名、NIDA 号码、出生日期、签发地点和有效期。
阶段01捕获并读取身份证件
- Indangamuntu 国民身份证
- 护照 — 读取电子护照芯片
- 驾驶执照
02 · 生物识别
人脸匹配。证明是真人。.
自拍已确认是活体并与身份证照片匹配。
- 重复检查:对现有用户进行 1:N 人脸搜索。免费。
- 主动活体检测 ($0.15) 用于高风险流程 — 用户转头或眨眼。
阶段02人脸匹配。证明是真人。
- 任何手机或笔记本电脑摄像头上的自拍
- 当用户在桌面端开始时,通过移动端二维码进行切换
03 · AML
筛选制裁、政治公众人物和负面媒体.
1,300 多个全球制裁、政治公众人物和负面媒体列表 — 以及卢旺达观察列表:
- 卢旺达众议院 — PEP 1 级民选官员。
- 国家选举委员会 — PEP 2 级选举机构官员。
- 卢旺达国家警察 — PEP 2 级执法官员。
- 总理办公室 — PEP 2 级行政官员。
- 财政和经济规划部 — PEP 2 级高级财政官员。
- 国防部 — PEP 2 级高级国防官员。
- 卢旺达公用事业监管局 (RURA) — PEP 2 级监管官员。
- 卢旺达发展委员会 (RDB) — PEP 2 级发展机构官员。
- 国家安全委员会 — PEP 2 级安全官员。
- 基加利市议会 — PEP 4 级市政官员。
- 卢旺达监察员办公室 (RWOMBUD) — 监察员执法登记。
- 卢旺达外交部 — 警告和外交指定。
按严重程度评分。持续监控(每用户每年 $0.07)每天重新检查,并在发现新命中时触发 webhook。
阶段03筛选制裁、政治公众人物和负面媒体
筛选制裁、政治公众人物和负面媒体 — 请参阅文档以了解完整的模块表面。
04 · 注册
将每次检查绑定到一个经过审计的会话.
- 目前没有作为独立的 Didit 服务公开的卢旺达公共政府数据库验证 API — NIDA 注册机构目前不向第三方集成商提供公共消费者 API。
阶段04将每次检查绑定到一个经过审计的会话
将每次检查绑定到一个经过审计的会话 — 请参阅文档以了解完整的模块表面。
涵盖文件
每个 卢旺达文件 Didit 接受.
每个接受的凭证一行——旗帜、文件名称、文件类型。直接在 Didit 业务控制台操作。
权威数据集
民事登记和 AML 覆盖范围 针对卢旺达.
每个数据集一张卡片,Didit 会交叉核对——数据库验证 API 上的民事登记以及全球 AML 观察名单池。每张卡片都链接到技术文档。
合规设计
一键开辟新国家市场。 我们承担繁重的工作。
我们设立当地子公司,获得许可证,进行渗透测试,取得认证,并与每一项新法规保持一致。要在新国家/地区发布验证,只需切换一个开关。220多个国家/地区已上线,每个季度都经过审计和渗透测试——唯一一家被欧盟成员国政府正式认定比面对面验证更安全的身份提供商。
阅读安全与合规档案欧盟金融沙盒
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