支持的文档
（来自220多个国家/地区的政府身份证件）
平均验证时间
覆盖国家
（已验证政府颁发的身份证件）
市场概览
约旦的金融犯罪制度建立在三个支柱之上：1. 主要立法——2021年第20号反洗钱和反恐怖主义融资法，该法废除并取代了2007年第46号法律。2. 由约旦央行、约旦证券委员会、工业贸易和供应部以及电信监管委员会发布的行业指令。3. 由反洗钱和反恐怖主义融资部门（AMLU）进行的运营监督，该部门是约旦的国家金融情报部门。
支持的文件
Didit模板涵盖国民身份证、护照、居留许可和地区文件——以及全球14,000+种文件用于跨境流程。
监管机构
洗钱是通过引用约旦法律下任何重罪或轻罪的收益来定义的，符合FATF建议3
除了集团内部共享以及向合规官员和合法当局披露的狭义例外情况外
对CBJ、JSC、工业贸易供应部和电信监管委员会施加义务，要求其基于风险敏感性原则监督其监管对象，并报告相关
捷克社会民主党 / 内政部
受监管的
管理国民身份证（بطاقة أحوال مدنية）和民事登记。为所有公民分配国民号码。通过SANAD平台提供一些电子验证服务。
数字经济和创业部
受监管的
政府数字服务平台。为政府和特定私营部门服务集成身份验证。
政府和受监管数据库
合规框架
AML框架
由广义谓语犯罪监管
基础法律是2021年第20号《反洗钱和反恐怖主义融资法》，该法废除了约旦原有的2007年第46号反洗钱法（该法本身在2009-2015年期间经过多次修订）。2021年法律是约旦对MENAFATF 2019年相互评估回应的一部分，构成了该王国向FATF提交的行动计划的核心。
数据保护
由国家数据保护局监管
使用场景
数字银行、EMI、支付机构、放贷机构、券商。
约旦证券委员会是证券市场监管机构，监督安曼证券交易所、证券托管中心、经纪公司、投资管理公司、财务顾问、托管人和承销商。JSC为证券中介机构颁发许可证并执行反洗钱/反恐怖主义融资法规
交易所、托管机构、钱包、出入金通道。
约旦通过了其首部综合性数据保护法规《2023年第24号个人数据保护法》，该法于2023年9月17日在官方公报上发布。该法于2024年3月17日生效，为控制者和处理者提供的一年宽限期于2024年3月17日结束
体育博彩、在线赌场、年龄限制平台。
约旦过去五年中最重要的反洗钱发展是其于2021年10月被列入FATF加强监管管辖区名单，并于2023年10月27日被移除。
零工平台、配送、创作者经济、电子商务。
约旦身份体系主要由内政部下属的民事身份和护照部门(CSPD)管理。
生物识别活体检测
约旦对虚拟资产的立场经历了从禁止到监管准入的三个大致阶段：1. 2014年CBJ警告通告——央行发布公开警告，反对使用比特币和其他虚拟货币，强调波动性、欺诈风险以及缺乏法定货币地位。2. 2014-2021年金融部门禁令——CBJ通告禁止银行、兑换公司、金融公司和支付服务提供商从事虚拟货币交易。该禁令被重新
认证
我们的平台符合信息安全、数据隐私和生物识别准确性的最高国际标准。
完全符合欧盟数据保护法规
信息安全管理
PAD（活体检测 + 人脸匹配）
全球信赖
加入成千上万信任Didit满足其验证需求的公司
Didit's NFC + active biometrics technology blocks the most advanced fraud scenarios, offering a level of security equivalent to or superior to in-person verification.
Spanish Financial Sandbox
CNMV, SEPBLAC & Spanish Treasury — Conclusions Report
Didit 是一个特别有价值的合作伙伴，提供稳定且高度适应性的解决方案。
Vuk Adžić
Crnogorski Telekom 电子商务部门主管
Didit 为我们提供了强大的技术，实现简单且适应不同市场。
Fernando Pinto
TucanPay 首席执行官兼联合创始人
多亏了 Didit，我们能够减少手动流程并提高数据提取的准确性。
Diana Garcia
Shiply 信任与安全主管
Didit 的集成大幅缩短了验证时间并降低了成本，释放了资源用于其他项目。
Guillem Medina
GBTC Finance 首席运营官
Didit 消除了 KYC 成本，使我们能够以更高的验证标准和更少的欺诈更快地扩展。
Paul Martin
Bondex 市场营销与增长副总裁
Didit 的安全、用户友好的验证增强了客户信任并优化了我们的流程。
Cristofer Montenegro
Adelantos 首席执行官行政助理
Didit 确保了精确、安全的数字入职，不会减慢谈判或客户时间的速度。
Ernesto Betancourth
CrediDemo 风险经理
常见问题
是的。约旦在其国家反洗钱框架下允许远程KYC入职，包括文件验证、生物识别活体检测和法规要求的视频身份验证。
Didit验证约旦境内签发的所有主要国民身份证、护照和居住许可证，以及全球14,000多种文件类型，用于跨境流动。
Didit每次验证收费0.30美元，每月提供500次免费检查。无合同，无最低要求。竞争对手通常每次验证收费1.00-2.50美元以上。
是的。Didit筛查超过1,000个全球监控名单，包括PEP数据库、制裁名单（欧盟、联合国、OFAC、OFSI）和负面媒体报道——涵盖约旦的所有反洗钱义务。
约旦大多数受监管行业都要求或强烈建议在远程入职过程中使用生物识别活体检测。Didit提供符合ISO 30107-3 PAD Level 2认证的活体检测。
是的。Didit支持文档验证、活体检测、反洗钱筛查和持续监控，符合约旦的加密货币监管框架，包括适用的欧盟旅行规则合规要求。
是的。Didit提供基于文档的年龄验证和身份确认服务，符合约旦iGaming监管要求。
