أحدث المقالات من مدونة Didit.
كيف تدعم Didit الامتثال لقانون DORA: مخاطر الطرف الثالث لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الهوية الرقمية (AR)
يجعل قانون DORA الكيانات المالية مسؤولة عن أطراف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الثالثة التي تعتمد عليها، بما في ذلك موفرو الهوية. إليك كيف تدعم شهادة Didit ISO 27001، وشهادة SOC 2 Type 1، ومسار التدقيق ملف بائع جاهز لـ DORA.
مجموعة Didit الكاملة من شهادات الامتثال: دليل شامل (AR)
خمس شهادات مستقلة — SOC 2 Type 1، وISO/IEC 27001:2022، وiBeta المستوى 1 PAD، ونتائج صندوق Tesoro/SEPBLAC/CNMV التجريبي، ورأي finReg360 EBA — تجعل وضع Didit للامتثال مثبتًا، وليس مجرد وعد.
فحص الشركات لمكافحة غسيل الأموال (AML) في عمليات التحقق من الشركات (KYB) (AR)
افحص الشركة نفسها – وليس فقط مسؤوليها – ضد العقوبات، قوائم المراقبة، ووسائل الإعلام السلبية على مستوى الكيان، ضمن جلسة KYB، بتكلفة 0.20 دولار لكل فحص.
معرفة عميلك التجاري (KYB) ذو الحلقة المغلقة: التحقق من كل مالك مستفيد نهائي (UBO) في جلسة واحدة (AR)
تنشئ جلسة KYB من Didit جلسة KYC مرتبطة لكل مالك مستفيد نهائي عبر نفس واجهة برمجة التطبيقات الموحدة /v3/ — تحقق من الشركة والأشخاص الذين يقفون وراءها في حلقة مغلقة واحدة.
تحليل مصدر أموال العملات المشفرة: فهم فئات المخاطر (AR)
تعتبر درجة مخاطر المحفظة مفيدة بقدر الفئات التي تقف وراءها. إليك كيفية قراءة أكثر من 14 فئة لمصدر الأموال من Didit وجدول التعرض المباشر/غير المباشر الذي يحول الرقم إلى قرار.
واجهة برمجة تطبيقات التحقق من الأعمال: السجل، المالك المستفيد النهائي، المسؤولون، ومكافحة غسيل الأموال بدولارين (AR)
تحقق من الشركات بالكامل — فحص السجل، تحديد المالك المستفيد النهائي، فحص المسؤولين، ومكافحة غسيل الأموال على مستوى الكيان — في جلسة واحدة، عبر واجهة برمجة التطبيقات الموحدة /v3/، بتكلفة 2.00 دولار لكل شركة.