أحدث المقالات من مدونة Didit.
لجنة الاتصالات الفيدرالية ولائحة "اعرف عميلك" لشركات الهاتف
سعت لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) للحصول على تعليقات حول إلزام شركات الهاتف بجمع هوية حكومية والتحقق منها قبل منح الخدمة. ما تطلبه FCC 26-27 وما تقترحه.
آسيا تحمّل البنوك والمنصات تكاليف ضعف التحقق من الهوية
أعادت تسع أسواق آسيوية كتابة قواعد الهوية بين ديسمبر 2024 ويناير 2026. سنغافورة وتايلاند تجعلان المؤسسات تتحمل الآن تكاليف خسائر الاحتيال.
تغيير قواعد الهوية في أمريكا اللاتينية: ستة اقتصادات كبرى تعيد صياغة قوانينها في 21 شهرًا
قامت ستة من أكبر سبعة اقتصادات في أمريكا اللاتينية بإعادة صياغة قواعد الهوية الخاصة بها بين مارس 2025 وديسمبر 2026. يدخل نظام تشيلي حيز التنفيذ في 1 ديسمبر.
قانون الاتحاد الأوروبي وتحديث معلومات العملاء: مراجعة شاملة للمادة 26 من لائحة مكافحة غسيل الأموال
يحدد قانون الاتحاد الأوروبي الفترة القصوى بين تحديثات معلومات العملاء بخمس سنوات، أو سنة واحدة للمخاطر العالية. لا تزال المبادئ التوجيهية التشغيلية لهيئة مكافحة غسيل الأموال (AMLA) في طور الإعداد.
الفجوات الرقابية: تقرير هيئة السلوك المالي حول الجرائم المالية في الأسواق الخاصة
سألت هيئة السلوك المالي (FCA) 242 شركة لإدارة الأصول عن ضوابط الجرائم المالية. أبلغت شركات الأسواق الخاصة عن أكبر قدر من المخاطر والعديد من أوسع الفجوات الرقابية.
تقييم مخاطر فاشل يكلف شركة مراهنات 4.75 مليون جنيه إسترليني.
ستدفع Evolution Malta مبلغ 4.75 مليون جنيه إسترليني بعد أن اكتشفت هيئة تنظيم القمار أن تقييمها لمخاطر غسل الأموال لم يحدد شريكين غير مرخصين.