التحقق من الهوية
مصمم لـ أرمينيا 
يفرض البنك المركزي الأرميني ومركز المراقبة المالية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عبر اقتصاد مدفوع بالتكنولوجيا ينمو بسرعة — يقدم Didit الهوية، والحيوية، ومكافحة غسل الأموال، وحزمة $0.33 مع 500 فحص مجاني شهريًا.
موثوق به من قبل أكثر من 2000 منظمة حول العالم.
كيف يعمل التحقق من الهوية في أرمينيا.
- مشهد الاحتيال
- يواجه الاقتصاد الأرميني القائم على التكنولوجيا وقطاع العملات المشفرة المتنامي مخاطر متزايدة من الاحتيال العميق والهوية الاصطناعية، مع تعرض عبر الحدود عبر الممرات المالية للشتات الروسي وتكاملات التكنولوجيا المالية الناشئة في الاتحاد الأوروبي. يسجل Didit أكثر من 200 إشارة احتيال في الوقت الفعلي في كل جلسة — تحويل الوجه، إعادة التشغيل، الحقن، التلاعب بالمستندات، ذكاء الجهاز، تحديد الموقع الجغرافي لعنوان IP.
- أطر الامتثال
- قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 2008 (بصيغته المعدلة 2022)
- توصيات FATF الأربعين
- إطار تقييم MONEYVAL
- قانون حماية البيانات الشخصية لجمهورية أرمينيا
- لوائح البنك المركزي الأرميني بشأن الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
من يشرف على التحقق من الهوية في أرمينيا.
CBA
Հայաստանի Կենտրոնական բանկ (البنك المركزي الأرميني) — المنظم الرئيسي للبنوك ومؤسسات الدفع والتأمين وشركات الاستثمار. يطبق مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بموجب قانون مكافحة غسل الأموال لعام 2008 (بصيغته المعدلة عام 2022). يحتفظ بسجل عقوبات البنك المركزي الأرميني وقوائم العقوبات المحلية.
FMC
مركز المراقبة المالية في أرمينيا — وحدة الاستخبارات المالية الوطنية العاملة تحت إشراف البنك المركزي الأرميني. يتلقى تقارير الأنشطة المشبوهة وينسق مع MONEYVAL بشأن تقييمات فعالية مكافحة غسل الأموال.
Armenia Nuclear Regulatory Authority
هيئة تنظيمية من المستوى الثاني لـ PEP - مسؤولون كبار معينون في طبقة فحص Didit لمكافحة غسل الأموال بموجب إطار عمل PEP في أرمينيا لمنظمي القطاع النووي.
Office of the Representative on International Legal Matters
هيئة تحذيرات تنظيمية - تصدر تحذيرات متعلقة بمكافحة غسل الأموال تظهر في طبقة فحص قائمة مراقبة Didit في أرمينيا.
Armenian National Congress
مؤسسة سياسية من المستوى الأول لـ PEP - مسؤولون كبار معينون بموجب إطار عمل AML PEP في أرمينيا ومدرجون في طبقة فحص Didit.
Ministry of High-Tech Industry
وزارة من المستوى الثاني لـ PEP - تشرف على قطاعات التكنولوجيا والعملات المشفرة في أرمينيا. مسؤولون كبار معينون في طبقة فحص Didit لمكافحة غسل الأموال كما هو مطلوب بموجب قانون مكافحة غسل الأموال لعام 2008.
أربع وحدات. تحقق واحد.
التقاط وقراءة الهوية الأرمينية.
تم التقاطها على أي هاتف - مصنفة تلقائيًا، ومحللة بواسطة OCR، ومتحقق منها بالقالب.
- Անձնագիր (جواز سفر بيومتري ICAO 9303 بشريحة)، Նույնականացման քարտ (بطاقة هوية وطنية)، Վարորդական Իրավունք، و Կացության Թույլտվություն.
- الإرجاع: الاسم الكامل، تاريخ الميلاد، رقم الوثيقة، تاريخ الانتهاء، MRZ.
- Անձնագիր (جواز سفر بيومتري) - قراءة شريحة NFC
- Նույնականացման քարտ (بطاقة هوية وطنية)
- Վարորդական Իրավունք (رخصة قيادة)
مطابقة الوجه. إثبات أنه شخص حقيقي..
تم تأكيد الصورة الذاتية على أنها حية ومطابقتها مع صورة الهوية.
- فحص التكرار: بحث عن الوجه 1:N عبر المستخدمين الحاليين. مجاني.
- الحيوية النشطة ($0.15) للتدفقات عالية المخاطر - يقوم المستخدم بالدوران أو الرمش.
- صورة ذاتية على أي هاتف أو كاميرا كمبيوتر محمول
- رمز QR لتسليم الهاتف المحمول عندما يبدأ المستخدم على سطح المكتب
الفحص بحثًا عن العقوبات، الأشخاص المعرضين سياسياً (PEPs)، والإعلام السلبي.
أكثر من 1,300 قائمة عالمية للعقوبات، والأشخاص المعرضين سياسياً (PEP)، والإعلام السلبي - بالإضافة إلى قوائم المراقبة الأرمينية:
- المؤتمر الوطني الأرميني - PEP المستوى 1 (مسؤولون سياسيون كبار).
- هيئة تنظيم الطاقة النووية في أرمينيا - PEP المستوى 2 (منظمو القطاع النووي).
- وزارة الدفاع (أرمينيا) - PEP المستوى 2 (مسؤولون دفاعيون كبار).
- وزارة الصناعة عالية التقنية (أرمينيا) - PEP المستوى 2 (منظمو قطاع التكنولوجيا/العملات المشفرة).
- حملة ضد العقوبات والتدخل العسكري في إيران - SIE (كيان مستثمر من الدولة).
- البنك المركزي الأرميني - سجل العقوبات - عقوبات مالية مستهدفة محلية.
- البنك المركزي الأرميني - القوائم المحلية - عقوبات مالية مستهدفة.
- مكتب الممثل للشؤون القانونية الدولية - تحذيرات خاصة بأرمينيا.
- مركز المراقبة المالية (FMC) - تعيينات مكافحة غسل الأموال المستمدة من تقارير الأنشطة المشبوهة (SAR).
- MONEYVAL - نتائج تقييم مكافحة غسل الأموال لمجلس أوروبا.
- توصيات FATF الأربعين - مراقبة المناطق القضائية عالية المخاطر.
- قائمة العقوبات الموحدة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة - تعيينات عالمية.
- الأشخاص المعينون خصيصًا من OFAC (SDN) - تعيينات وزارة الخزانة الأمريكية.
- إشعارات الإنتربول - تعيينات إنفاذ القانون الدولية.
- مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال - تقييم المخاطر السنوي لأرمينيا.
تم تسجيل الشدة. المراقبة المستمرة ($0.07/مستخدم/سنة) تعيد الفحص يوميًا وتطلق إشعار ويب عند وجود نتائج جديدة.
الفحص بحثًا عن العقوبات، الأشخاص المعرضين سياسياً (PEPs)، والإعلام السلبي — راجع الوثائق للحصول على السطح الكامل للوحدة.
التحقق من المستندات - لا توجد واجهة برمجة تطبيقات للسجل العام في أرمينيا.
التحقق من المستندات - لا توجد واجهة برمجة تطبيقات للسجل العام في أرمينيا — راجع الوثائق للحصول على السطح الكامل للوحدة.
كل وثيقة أرمينيا Didit تقبل.
تغطية السجل المدني ومكافحة غسل الأموال (AML) لـ أرمينيا.
افتح دولة جديدة بنقرة واحدة. نحن نقوم بالعمل الشاق.
أسئلة شائعة حول أرمينيا.
البنية التحتية للهوية والاحتيال.
واجهة برمجة تطبيقات واحدة لـ KYC و KYB ومراقبة المعاملات وفحص المحفظة. ادمج في 5 دقائق.