التحقق من الهوية
مصمم لـ أذربيجان 
تطبق هيئة الرقابة على الأسواق المالية وخدمة المراقبة المالية في أذربيجان قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT) عبر اقتصاد الطاقة والتكنولوجيا المالية سريع النمو - تقدم Didit خدمات الهوية، والحيوية، ومكافحة غسل الأموال، وحزمة $0.33 مع 500 فحص مجاني شهريًا.
موثوق به من قبل أكثر من 2000 منظمة حول العالم.
كيف يعمل التحقق من الهوية في أذربيجان.
- مشهد الاحتيال
- تواجه أذربيجان مخاطر احتيال مرتفعة تتعلق بالتزييف العميق وتزوير المستندات المرتبطة بتدفقات الثروة في قطاع الطاقة، وتحويلات المغتربين، والنمو السريع في الخدمات المالية الرقمية. تسجل Didit أكثر من 200 إشارة احتيال في الوقت الفعلي في كل جلسة - تشوه الوجه، وإعادة التشغيل، والحقن، والتلاعب بالمستندات، وذكاء الجهاز، وتحديد الموقع الجغرافي لبروتوكول الإنترنت.
- أطر الامتثال
- قانون مكافحة إضفاء الشرعية على الأموال المتحصل عليها من الجرائم وتمويل الإرهاب 2009 (بصيغته المعدلة 2022)
- قانون البيانات الشخصية لجمهورية أذربيجان 2010
- توصيات FATF الأربعين
- إطار تقييم MONEYVAL
- لوائح العقوبات المالية المستهدفة من FMS
من يشرف على التحقق من الهوية في أذربيجان.
FIMSA
هيئة الرقابة على الأسواق المالية في أذربيجان — تشرف على البنوك ومؤسسات الدفع والتأمين وأسواق رأس المال ومؤسسات الائتمان غير المصرفية. تطبق مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT) بموجب قانون مكافحة إضفاء الشرعية على الأموال المتحصل عليها من الجرائم لعام 2009 (بصيغته المعدلة عام 2022).
FMS
خدمة المراقبة المالية (Maliyyə Monitorinqi Xidməti) — وحدة الاستخبارات المالية الوطنية في أذربيجان. تتلقى تقارير الأنشطة المشبوهة وتصدر العقوبات المالية المستهدفة. كبار مسؤولي FMS مصنفون كـ PEPs في طبقة فحص مكافحة غسل الأموال (AML) الخاصة بـ Didit.
Ministry of Finance
Maliyyə Nazirliyi — وزارة المالية في جمهورية أذربيجان. مؤسسة PEP من المستوى 1؛ تصدر إرشادات تنظيمية بشأن الامتثال لمكافحة غسل الأموال في القطاع المالي.
Central Bank of Azerbaijan
Azərbaycan Mərkəzi Bankı — ينسق سياسة الاقتصاد الكلي والإشراف على نظام الدفع. يعمل مع FIMSA بشأن المخاطر المالية النظامية وتطبيق مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT).
Azerbaijan State News Agency (AZERTAC)
كيان مستثمر من الدولة من المستوى 3 في PEP — كبار المسؤولين مصنفون في طبقة فحص مكافحة غسل الأموال (AML) الخاصة بـ Didit بموجب إطار SIE في أذربيجان.
Ministry of Internal Affairs
Daxili İşlər Nazirliyi — يحتفظ بقائمة الأشخاص المطلوبين المستخدمة في طبقة فحص Didit لمكافحة غسل الأموال (AML) للوسائط السلبية وتطبيق القانون.
أربع وحدات. تحقق واحد.
التقاط وقراءة الهوية الأذربيجانية.
يتم التقاطها على أي هاتف — تصنيف تلقائي، تحليل OCR، والتحقق من القالب.
- Şəxsiyyət vəsiqəsi (بطاقة هوية وطنية بيومترية بشريحة)، Pasport (جواز سفر بيومتري ICAO 9303)، Sürücülük vəsiqəsi، و Yaşayış icazəsi.
- الإرجاع: الاسم الكامل، تاريخ الميلاد، رقم الوثيقة، تاريخ الانتهاء، MRZ.
- Şəxsiyyət vəsiqəsi (بطاقة هوية وطنية بيومترية)
- Pasport (جواز سفر بيومتري) — قراءة شريحة NFC
- Sürücülük vəsiqəsi (رخصة قيادة)
مطابقة الوجه. إثبات أنه شخص حقيقي..
صورة سيلفي مؤكدة على أنها حية ومطابقة لصورة الهوية.
- فحص التكرار: بحث عن الوجه 1:N عبر المستخدمين الحاليين. مجاني.
- حيوية نشطة ($0.15) للتدفقات عالية المخاطر — يقوم المستخدم بالدوران أو الرمش.
- صورة سيلفي على أي هاتف أو كاميرا كمبيوتر محمول
- رمز QR لتسليم الهاتف المحمول عندما يبدأ المستخدم من سطح المكتب
الفحص بحثًا عن العقوبات، الشخصيات السياسية البارزة (PEPs)، والوسائط السلبية.
أكثر من 1,300 قائمة عالمية للعقوبات، الشخصيات السياسية البارزة (PEP)، والوسائط السلبية — بالإضافة إلى قوائم المراقبة الأذربيجانية:
- وزارة المالية في جمهورية أذربيجان — PEP من المستوى 1 (كبار المسؤولين الماليين).
- الأكاديمية الوطنية للعلوم في أذربيجان (ANAS) — PEP من المستوى 3 (مؤسسة مستثمرة من الدولة).
- شركة الاستثمار الأذربيجانية (AIC) — PEP من المستوى 3 (هيئة استثمار مملوكة للدولة).
- وكالة أنباء أذربيجان الحكومية (AZERTAC) — PEP من المستوى 3 (مسؤولو الإعلام الحكومي).
- خدمة المراقبة المالية الأذربيجانية — العقوبات المالية المستهدفة.
- وزارة الداخلية الأذربيجانية — قائمة الأشخاص المطلوبين.
- FMS (خدمة المراقبة المالية) — تصنيفات مكافحة غسل الأموال (AML) المستمدة من تقارير الأنشطة المشبوهة (SAR).
- MONEYVAL — نتائج تقييم مكافحة غسل الأموال (AML) لمجلس أوروبا.
- توصيات FATF الأربعون — مراقبة المناطق القضائية عالية المخاطر.
- قائمة العقوبات الموحدة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة — التصنيفات العالمية.
- الرعايا المعينون خصيصًا (SDN) من OFAC — تصنيفات وزارة الخزانة الأمريكية.
- قائمة العقوبات المالية الموحدة للاتحاد الأوروبي — تطبيق قابل للتطبيق عبر الحدود.
- إشعارات الإنتربول — تصنيفات تطبيق القانون الدولي.
- مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال (AML) — تقييم المخاطر السنوي لأذربيجان.
يتم تسجيل درجة الخطورة. المراقبة المستمرة ($0.07/مستخدم/سنة) تعيد الفحص يوميًا وتطلق إشعار ويب عند وجود نتائج جديدة.
الفحص بحثًا عن العقوبات، الشخصيات السياسية البارزة (PEPs)، والوسائط السلبية — راجع الوثائق للحصول على السطح الكامل للوحدة.
التحقق من المستندات — لا توجد واجهة برمجة تطبيقات للسجل العام في أذربيجان.
التحقق من المستندات — لا توجد واجهة برمجة تطبيقات للسجل العام في أذربيجان — راجع الوثائق للحصول على السطح الكامل للوحدة.
كل وثيقة أذربيجان Didit تقبل.
تغطية السجل المدني ومكافحة غسل الأموال (AML) لـ أذربيجان.
افتح دولة جديدة بنقرة واحدة. نحن نقوم بالعمل الشاق.
أسئلة شائعة حول أذربيجان.
البنية التحتية للهوية والاحتيال.
واجهة برمجة تطبيقات واحدة لـ KYC و KYB ومراقبة المعاملات وفحص المحفظة. ادمج في 5 دقائق.