التحقق من الهوية
مصمم لـ بيلاروس 
تطبق البنك الوطني وإدارة المراقبة المالية في بيلاروسيا مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT) عبر اقتصاد ذي قدرات تقنية عالية مع ممرات مالية كبيرة للمغتربين — يقدم Didit الهوية، والحيوية، ومكافحة غسل الأموال (AML)، وحزمة $0.33 مع 500 فحص مجاني شهريًا.
موثوق به من قبل أكثر من 2000 منظمة حول العالم.
كيف يعمل التحقق من الهوية في بيلاروس.
- مشهد الاحتيال
- تواجه بيلاروسيا مخاطر الاحتيال عبر الحدود المتعلق بالهوية ومخاطر التهرب من العقوبات المرتبطة بالممرات المالية للمغتربين، وتدفقات قطاع التكنولوجيا، والتفاعل المعقد بين أنظمة عقوبات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. يسجل Didit أكثر من 200 إشارة احتيال في الوقت الفعلي في كل جلسة — تشويه الوجه، وإعادة التشغيل، والحقن، والتلاعب بالوثائق، وذكاء الجهاز، وتحديد الموقع الجغرافي لعنوان IP.
- أطر الامتثال
- قانون تدابير منع تبييض عائدات الجريمة رقم 165-Z لعام 2003 (بصيغته المعدلة عام 2021)
- توصيات FATF الأربعون
- إطار تقييم MONEYVAL
- قانون حماية البيانات الشخصية لجمهورية بيلاروسيا 2008
- عقوبات الاتحاد الأوروبي (قرارات ومراسيم المجلس بشأن بيلاروسيا — 2020-2024)
من يشرف على التحقق من الهوية في بيلاروس.
NBRB
Нацыянальны банк Рэспублікі Беларусь (البنك الوطني لجمهورية بيلاروسيا) — يشرف على البنوك ومؤسسات الدفع والمنظمات المالية غير المصرفية. يحدد متطلبات العناية الواجبة للعملاء بموجب قانون مكافحة غسل الأموال لعام 2003 (بصيغته المعدلة عام 2021).
DFM
إدارة المراقبة المالية داخل لجنة مراقبة الدولة — وحدة الاستخبارات المالية الوطنية في بيلاروسيا. تتلقى تقارير الأنشطة المشبوهة من الكيانات الملزمة وتدير التعيينات المحلية لمكافحة غسل الأموال.
Council of the Republic
الهيئة التشريعية من المستوى الأول للأشخاص المعرضين سياسياً (PEP) — كبار أعضاء مجلس الشيوخ والمسؤولين المعينين في طبقة فحص مكافحة غسل الأموال في Didit بموجب الإطار الوطني للأشخاص المعرضين سياسياً في بيلاروسيا.
Council of Ministers
الهيئة التنفيذية من المستوى الثاني للأشخاص المعرضين سياسياً (PEP) — كبار الوزراء المعينين بموجب إطار مكافحة غسل الأموال في بيلاروسيا. يخضعون لتعيينات عقوبات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والأمم المتحدة.
Ministry of Antimonopoly Regulation and Trade
يصدر تحذيرات وإشعارات تنظيمية متعلقة بمكافحة غسل الأموال. تظهر التحذيرات من هذه الوزارة في طبقة فحص قائمة المراقبة الخاصة ببيلاروسيا في Didit.
Brest City Executive Committee
سلطة إقليمية من المستوى الرابع للأشخاص المعرضين سياسياً (PEP) — كبار المسؤولين المعينين في طبقة فحص مكافحة غسل الأموال في Didit بموجب الإطار الوطني للأشخاص المعرضين سياسياً.
أربع وحدات. تحقق واحد.
التقاط وقراءة الهوية البيلاروسية.
يتم التقاطها على أي هاتف — تصنيف تلقائي، تحليل بواسطة التعرف الضوئي على الحروف (OCR)، والتحقق من القالب.
- Пашпарт (جواز سفر بيومتري ICAO 9303 مع شريحة)، ID-карта (بطاقة هوية وطنية بيومترية تم تقديمها عام 2021)، Пасведчанне кіроўцы، و Від на жыхарства.
- الإرجاع: الاسم الكامل، تاريخ الميلاد، رقم الوثيقة، تاريخ الانتهاء، MRZ.
- Пашпарт (جواز سفر بيومتري) — قراءة شريحة NFC
- ID-карта (بطاقة هوية بيومترية)
- Пасведчанне кіроўцы (رخصة قيادة)
مطابقة الوجه. إثبات أنه شخص حقيقي..
تم تأكيد الصورة الذاتية على أنها حية ومطابقتها مع صورة الهوية.
- فحص التكرار: بحث عن الوجه 1:N عبر المستخدمين الحاليين. مجاني.
- حيوية نشطة ($0.15) للتدفقات عالية المخاطر — يقوم المستخدم بالدوران أو الرمش.
- صورة ذاتية على أي هاتف أو كاميرا كمبيوتر محمول
- رمز QR لتسليم الهاتف المحمول عندما يبدأ المستخدم من سطح المكتب
فحص العقوبات، الأشخاص المعرضين سياسياً (PEPs)، والإعلام السلبي.
أكثر من 1300 قائمة عقوبات عالمية، وأشخاص معرضين سياسياً (PEP)، وإعلام سلبي — بالإضافة إلى قوائم المراقبة البيلاروسية:
- مجلس الجمهورية (بيلاروسيا) — المستوى الأول للأشخاص المعرضين سياسياً (كبار المسؤولين التشريعيين).
- وزارة الدفاع الوطني (بيلاروسيا) — المستوى الثاني للأشخاص المعرضين سياسياً (كبار مسؤولي الدفاع).
- مجلس الوزراء (بيلاروسيا) — المستوى الثاني للأشخاص المعرضين سياسياً (كبار المسؤولين التنفيذيين).
- البنك الوطني لبيلاروسيا (NBRB) — المستوى الثاني للأشخاص المعرضين سياسياً (كبار مسؤولي البنك المركزي).
- وزارة الداخلية (بيلاروسيا) — المستوى الثاني للأشخاص المعرضين سياسياً (كبار مسؤولي إنفاذ القانون).
- اللجنة التنفيذية لمدينة بريست — المستوى الرابع للأشخاص المعرضين سياسياً (مسؤولو السلطة الإقليمية).
- Министерство информации Республики Беларусь — كيان مستثمر من الدولة (SIE).
- Rights in Russia / Анархический черный крест Беларусь — أشخاص ذوو اهتمام خاص (SIP).
- وزارة تنظيم الاحتكار والتجارة (بيلاروسيا) — تحذيرات تنظيمية.
- قائمة العقوبات المالية الموحدة للاتحاد الأوروبي — تعيينات خاصة ببيلاروسيا (بعد 2020).
- قائمة المواطنين المعينين خصيصًا (SDN) التابعة لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) — تعيينات وزارة الخزانة الأمريكية على بيلاروسيا.
- قائمة العقوبات الموحدة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة — تعيينات عالمية.
- MONEYVAL — نتائج تقييم مكافحة غسل الأموال لمجلس أوروبا.
- DFM (إدارة المراقبة المالية) — تعيينات مكافحة غسل الأموال المستمدة من تقارير الأنشطة المشبوهة (SAR).
- إشعارات الإنتربول — تعيينات إنفاذ القانون الدولية.
يتم تسجيل درجة الخطورة. تقوم المراقبة المستمرة ($0.07/مستخدم/سنة) بإعادة الفحص يوميًا وتطلق ويب هوك عند وجود تطابقات جديدة.
فحص العقوبات، الأشخاص المعرضين سياسياً (PEPs)، والإعلام السلبي — راجع الوثائق للحصول على السطح الكامل للوحدة.
التحقق من المستندات — لا توجد واجهة برمجة تطبيقات للسجل العام في بيلاروسيا.
التحقق من المستندات — لا توجد واجهة برمجة تطبيقات للسجل العام في بيلاروسيا — راجع الوثائق للحصول على السطح الكامل للوحدة.
كل وثيقة بيلاروس Didit تقبل.
تغطية السجل المدني ومكافحة غسل الأموال (AML) لـ بيلاروس.
افتح دولة جديدة بنقرة واحدة. نحن نقوم بالعمل الشاق.
أسئلة شائعة حول بيلاروس.
البنية التحتية للهوية والاحتيال.
واجهة برمجة تطبيقات واحدة لـ KYC و KYB ومراقبة المعاملات وفحص المحفظة. ادمج في 5 دقائق.