التحقق من الهوية
مصمم لـ بليز 
تم التحقق من الهوية الوطنية وجواز السفر في بليز باستخدام الحيوية البيومترية — فحص مكافحة غسل الأموال (AML) بما في ذلك قائمة العقوبات الموحدة لوحدة الاستخبارات المالية في بليز — 0.33 دولار أمريكي لمعرفة عميلك (KYC) بالكامل، 500 مجانًا كل شهر.
موثوق به من قبل أكثر من 2000 منظمة حول العالم.
كيف يعمل التحقق من الهوية في بليز.
- مشهد الاحتيال
- تواجه بليز ضغوطًا من الاحتيال في الهوية من نظامها البيئي لشركات الأعمال الدولية الخارجية — هويات اصطناعية تستغل توفر التحقق المتقاطع من السجل الضعيف — والتعرض للأشخاص المعرضين سياسياً (PEP) من خلال الجمعية الوطنية، وإدارة شرطة بليز، وشبكات قوة دفاع بليز. تضيف قائمة تحذيرات لجنة الخدمات المالية طبقة فحص خاصة بشركات الأعمال الدولية. تسجل Didit أكثر من 200 إشارة احتيال في الوقت الفعلي في كل جلسة — تزييف عميق، حقن، تلاعب بالمستندات، ذكاء الجهاز، تحديد الموقع الجغرافي لعنوان IP.
- أطر الامتثال
- قانون غسل الأموال والإرهاب (الوقاية) — الفصل 104 (بصيغته المعدلة 2019)
- قانون شركات الأعمال الدولية — الفصل 270
- قانون البنوك والمؤسسات المالية — الفصل 263
- قانون حماية البيانات 2021
- التقييم المتبادل لـ CFATF 2022
- منهجية FATF 2022
من يشرف على التحقق من الهوية في بليز.
CBB
البنك المركزي في بليز — المشرف الاحترازي على البنوك المحلية، والاتحادات الائتمانية، وشركات خدمات الأموال. يحدد متطلبات معرفة عميلك (KYC) ومكافحة غسل الأموال (AML) عند الانضمام بموجب قانون غسل الأموال والإرهاب (الوقاية) (الفصل 104).
FIU
وحدة الاستخبارات المالية في بليز — تصدر قائمة العقوبات الموحدة في بليز وتتلقى تقارير المعاملات المشبوهة بموجب قانون MLTP. تنسق مع CFATF بشأن الإنفاذ.
IFSC
لجنة الخدمات المالية الدولية — تنظم شركات الأعمال الدولية الخارجية، والبنوك الدولية، والمرخصين للخدمات المالية. تحتفظ بقائمة تحذيرات لجنة الخدمات المالية.
CFATF
فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية لمنطقة الكاريبي — الهيئة الإقليمية على غرار FATF. بليز عضو وتخضع للتقييم المتبادل والمتابعة بموجب منهجية FATF.
Immigration and Nationality Service
تصدر بطاقة الهوية الوطنية وجواز السفر في بليز. تحتفظ بسجلات الهوية الموثوقة المستخدمة للتحقق المتقاطع من المستندات.
أربع وحدات. تحقق واحد.
التقاط وقراءة الهوية أو جواز السفر.
يتم التقاطها على أي هاتف — مصنفة تلقائيًا، ومحللة بواسطة التعرف الضوئي على الحروف (OCR)، ومتحقق منها بواسطة القالب.
- بطاقة الهوية الوطنية لبيليز، جواز السفر (قراءة الشريحة على جوازات السفر البيومترية)، بطاقة الإقامة الدائمة، رخصة القيادة، وبطاقة الضمان الاجتماعي.
- الإرجاع: الاسم الكامل، تاريخ الميلاد، رقم الوثيقة، تاريخ الانتهاء، الجنسية.
- بطاقة الهوية الوطنية لبيليز
- جواز السفر — قراءة الشريحة على جواز السفر الإلكتروني البيومتري
- بطاقة الإقامة الدائمة
مطابقة الوجه. إثبات أنه شخص حقيقي..
صورة سيلفي مؤكدة مباشرة ومطابقة لصورة الهوية.
- التحقق من التكرار: بحث عن الوجه 1:N عبر المستخدمين الحاليين. مجاني.
- التحقق من الحيوية النشطة (0.15 دولار) للتدفقات عالية المخاطر — يقوم المستخدم بالدوران أو الرمش.
- صورة سيلفي على أي هاتف أو كاميرا كمبيوتر محمول
- رمز QR لتسليم الهاتف المحمول عندما يبدأ المستخدم من سطح المكتب
فحص العقوبات، الشخصيات السياسية البارزة (PEPs)، والإعلام السلبي.
أكثر من 1,300 قائمة عالمية للعقوبات، والشخصيات السياسية البارزة (PEP)، والإعلام السلبي — بالإضافة إلى قوائم المراقبة في بليز:
- وحدة الاستخبارات المالية في بليز (FIU Belize) — قائمة العقوبات الموحدة في بليز
- الجمعية الوطنية في بليز — سجل الشخصيات السياسية البارزة (PEP) من المستوى الأول التشريعي
- إدارة شرطة بليز — سجل الشخصيات السياسية البارزة (PEP) من المستوى الثاني لإنفاذ القانون
- قوة دفاع بليز — سجل الشخصيات السياسية البارزة (PEP) من المستوى الثاني العسكري
- لجنة الخدمات المالية (IFSC) — تحذيرات تنظيمية
- CBB — عقوبات إدارية من البنك المركزي في بليز
- CFATF — تقييمات متبادلة من فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية لمنطقة الكاريبي
- FATF — القائمة الموحدة لفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية
- مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة — قائمة العقوبات الموحدة
- OFAC SDN — المواطنون المعينون خصيصًا
- الإنتربول — إشعارات حمراء لمنطقة الكاريبي
- مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال — مستوى مخاطر دولة بليز
يتم تسجيل درجة الخطورة. المراقبة المستمرة (0.07 دولار/مستخدم/سنة) تعيد الفحص يوميًا وتطلق إشعار ويب عند وجود نتائج جديدة.
فحص العقوبات، الشخصيات السياسية البارزة (PEPs)، والإعلام السلبي — راجع الوثائق للحصول على السطح الكامل للوحدة.
التحقق من قاعدة البيانات مقابل سجل الهجرة.
- لا توجد حاليًا واجهة برمجة تطبيقات عامة للتحقق من قاعدة بيانات حكومية لبليز مكشوفة كخدمة Didit مستقلة — لا تقدم دائرة الهجرة والجنسية حاليًا واجهة برمجة تطبيقات عامة للمستهلك مفتوحة للمتكاملين من الأطراف الثالثة.
التحقق من قاعدة البيانات مقابل سجل الهجرة — راجع الوثائق للحصول على السطح الكامل للوحدة.
كل وثيقة بليز Didit تقبل.
تغطية السجل المدني ومكافحة غسل الأموال (AML) لـ بليز.
افتح دولة جديدة بنقرة واحدة. نحن نقوم بالعمل الشاق.
أسئلة شائعة حول بليز.
البنية التحتية للهوية والاحتيال.
واجهة برمجة تطبيقات واحدة لـ KYC و KYB ومراقبة المعاملات وفحص المحفظة. ادمج في 5 دقائق.