التحقق من الهوية
مصمم لـ البوسنة والهرسك 
تفرض إدارة الاستخبارات المالية والبنك المركزي في البوسنة والهرسك قوانين مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT) عبر اقتصاد مرشح للاتحاد الأوروبي — يقدم Didit خدمات الهوية، والحيوية، ومكافحة غسيل الأموال، وحزمة الـ $0.33 مع 500 فحص مجاني شهريًا.
موثوق به من قبل أكثر من 2000 منظمة حول العالم.
كيف يعمل التحقق من الهوية في البوسنة والهرسك.
- مشهد الاحتيال
- تواجه البوسنة والهرسك تزوير الوثائق والاحتيال المرتبط بالجريمة المنظمة، والذي يتفاقم بسبب الحوكمة المعقدة متعددة الولايات القضائية ونمو الإعداد الرقمي المدفوع بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. يسجل Didit أكثر من 200 إشارة احتيال في الوقت الفعلي في كل جلسة — تشوه الوجه، وإعادة التشغيل، والحقن، والتلاعب بالوثائق، وذكاء الجهاز، وتحديد الموقع الجغرافي لعنوان IP.
- أطر الامتثال
- قانون منع غسيل الأموال وتمويل الأنشطة الإرهابية 2014 (بصيغته المعدلة 2022)
- قانون حماية البيانات الشخصية (متوافق مع اللائحة العامة لحماية البيانات GDPR)
- توصيات FATF الأربعون
- إطار تقييم MONEYVAL
- توافق توجيهات الاتحاد الأوروبي لمكافحة غسيل الأموال AMLD5/6 (قبل الانضمام)
من يشرف على التحقق من الهوية في البوسنة والهرسك.
FID/SIPA
إدارة الاستخبارات المالية داخل وكالة التحقيق والحماية الحكومية — وحدة الاستخبارات المالية الوطنية في البوسنة والهرسك. تتلقى تقارير الأنشطة المشبوهة من الكيانات الملزمة بموجب قانون منع غسيل الأموال لعام 2014.
CBBH
Centralna banka Bosne i Hercegovine (البنك المركزي للبوسنة والهرسك) — يحافظ على الاستقرار النقدي وينسق تنظيم القطاع المالي بين كيانات اتحاد البوسنة والهرسك وجمهورية صربسكا.
FBA
Federalna agencija za bankarstvo (وكالة البنوك الفيدرالية) — تشرف على البنوك في كيان اتحاد البوسنة والهرسك. تحدد متطلبات العناية الواجبة للعملاء للمؤسسات المرخصة في اتحاد البوسنة والهرسك.
BARS
Agencija za bankarstvo Republike Srpske (وكالة البنوك في جمهورية صربسكا) — تشرف على البنوك في كيان جمهورية صربسكا. تحدد متطلبات العناية الواجبة للعملاء للمؤسسات المرخصة في جمهورية صربسكا.
AZLP
Agencija za zaštitu ličnih podataka u Bosni i Hercegovini (وكالة حماية البيانات الشخصية) — هيئة حماية البيانات الوطنية في البوسنة والهرسك. تحكم كل عملية تحقق من الهوية للمقيمين البوسنيين بموجب قانون حماية البيانات الشخصية.
BAPO
مكتب المدعي العام للبوسنة والهرسك — مؤسسة مصنفة من قبل SIP؛ المدعون العامون الكبار المعينون في طبقة فحص Didit لمكافحة غسيل الأموال بموجب إطار عمل الشخصيات السياسية البارزة (PEP) في البوسنة والهرسك.
أربع وحدات. تحقق واحد.
التقاط وقراءة الهوية البوسنية.
يتم التقاطها على أي هاتف — تصنيف تلقائي، تحليل OCR، والتحقق من القالب.
- Lična karta (بطاقة هوية وطنية بيومترية مع شريحة)، Pasoš (جواز سفر بيومتري ICAO 9303)، Vozačka dozvola، و Boravišna dozvola للمقيمين غير البوسنيين.
- الإرجاع: الاسم الكامل، تاريخ الميلاد، رقم الوثيقة، تاريخ الانتهاء، MRZ.
- Lična karta (بطاقة هوية وطنية بيومترية)
- Pasoš (جواز سفر بيومتري) — قراءة شريحة NFC
- Vozačka dozvola (رخصة قيادة)
مطابقة الوجه. إثبات أنه شخص حقيقي..
صورة سيلفي مؤكدة على أنها حية ومطابقة لصورة الهوية.
- فحص التكرار: بحث عن الوجه 1:N عبر المستخدمين الحاليين. مجاني.
- حيوية نشطة ($0.15) للتدفقات عالية المخاطر — يقوم المستخدم بالدوران أو الرمش.
- صورة سيلفي على أي هاتف أو كاميرا كمبيوتر محمول
- رمز QR لتسليم الهاتف المحمول عندما يبدأ المستخدم على سطح المكتب
فحص العقوبات، الشخصيات السياسية البارزة، والإعلام السلبي.
أكثر من 1,300 قائمة عقوبات عالمية، وشخصيات سياسية بارزة، وإعلام سلبي — بالإضافة إلى قوائم المراقبة في البوسنة والهرسك:
- شرطة الحدود في البوسنة والهرسك — PEP المستوى 1 (كبار مسؤولي الحدود).
- وزارة الدفاع (البوسنة والهرسك) — PEP المستوى 2 (كبار مسؤولي الوزارة).
- مكتب رئيس الوزراء — PEP المستوى 2 (كبار المسؤولين التنفيذيين).
- وزارة الخارجية — PEP المستوى 2.
- Digitalni arhiv — Infobiro — SIE (قاعدة بيانات الكيانات المستثمرة من الدولة).
- BAPO — مكتب المدعي العام في البوسنة والهرسك — SIP (الأشخاص ذوو الاهتمام الخاص).
- بوابة SAFF — تحذيرات تنظيمية وإشعارات تنفيذية.
- FID/SIPA — تعيينات مستمدة من تقارير الأنشطة المشبوهة لإدارة الاستخبارات المالية.
- MONEYVAL — نتائج تقييم مكافحة غسل الأموال لمجلس أوروبا.
- توصيات FATF الأربعين — مراقبة المناطق القضائية عالية المخاطر.
- قائمة العقوبات الموحدة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة — تعيينات عالمية.
- الرعايا المعينون خصيصًا (SDN) التابعون لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) — تعيينات وزارة الخزانة الأمريكية.
- قائمة العقوبات المالية الموحدة للاتحاد الأوروبي — تطبيق قابل للتطبيق قبل الانضمام.
- إشعارات الإنتربول — تعيينات إنفاذ القانون الدولية.
يتم تسجيل الشدة. المراقبة المستمرة ($0.07/مستخدم/سنة) تعيد الفحص يوميًا وتطلق إشعارًا عند وجود نتائج جديدة.
فحص العقوبات، الشخصيات السياسية البارزة، والإعلام السلبي — راجع الوثائق للحصول على السطح الكامل للوحدة.
التحقق من المستندات — لا توجد واجهة برمجة تطبيقات للسجل العام في البوسنة والهرسك.
التحقق من المستندات — لا توجد واجهة برمجة تطبيقات للسجل العام في البوسنة والهرسك — راجع الوثائق للحصول على السطح الكامل للوحدة.
كل وثيقة البوسنة والهرسك Didit تقبل.
تغطية السجل المدني ومكافحة غسل الأموال (AML) لـ البوسنة والهرسك.
افتح دولة جديدة بنقرة واحدة. نحن نقوم بالعمل الشاق.
أسئلة شائعة حول البوسنة والهرسك.
البنية التحتية للهوية والاحتيال.
واجهة برمجة تطبيقات واحدة لـ KYC و KYB ومراقبة المعاملات وفحص المحفظة. ادمج في 5 دقائق.