Skip to main content
Didit تجمع 7.5 مليون دولار لبناء البنية التحتية للهوية والاحتيال
Didit
الشرق الأوسط وأفريقيا

التحقق من الهوية
مصمم لـ بوتسوانا علم بوتسوانا

بطاقة الهوية الوطنية (Omang) وجواز السفر في بوتسوانا في جلسة واحدة، يتم فحصها مقابل قوائم مراقبة NBFIRA وBoB ومكافحة غسل الأموال العالمية, KYC كاملة بقيمة 0.33 دولار، 500 مجانية كل شهر.

مدعوم من
Y CombinatorRobinhood Ventures
GBTC Finance
Bondex
Crnogorski Telekom
UCSF Neuroscape
Shiply
Adelantos

موثوق به من قبل أكثر من 2,000 مؤسسة حول العالم.

Country brief

How identity verification works in بوتسوانا.

The fraud surface and the frameworks an engineering or compliance lead needs before scoping an integration.
Fraud landscape
تُشكل ثلاثة ضغوط احتيال الهوية في بوتسوانا: هجمات الهوية الاصطناعية والتزييف العميق التي تستهدف قطاع الخدمات المصرفية الرقمية والمالية المتنقلة المتنامي، وتزوير بطاقات Omang عند المعابر الحدودية، ومخاطر غسل الأموال عبر الحدود على ممرات جنوب إفريقيا وزيمبابوي وزامبيا. تُسجل Didit أكثر من 200 إشارة احتيال في الوقت الفعلي في كل جلسة, تشويه الوجه، وإعادة التشغيل، والحقن، والتلاعب بالمستندات، وذكاء الجهاز، وتحديد الموقع الجغرافي لعنوان IP.
Compliance frameworks
  • قانون الاستخبارات المالية 2009
  • قانون الفساد والجرائم الاقتصادية 1994
  • قانون حماية البيانات 2018
  • قانون أنظمة الدفع الوطنية 2018
  • توصيات التقييم المتبادل لـ ESAAMLG
  • توصيات FATF الأربعين
Regulators

Who supervises identity verification in بوتسوانا.

These are the supervisors a بوتسوانا verification flow has to answer to. One Didit hosted flow + one audit log covers every one of them, no separate integration per agency.
  • BoB

    بنك بوتسوانا, البنك المركزي والمشرف الاحترازي على البنوك التجارية ومقدمي خدمات الدفع وتجار العملات الأجنبية.

  • NBFIRA

    هيئة تنظيم المؤسسات المالية غير المصرفية, تُشرف على شركات التأمين وصناديق التقاعد وشركات الأوراق المالية ومقرضي القروض الصغيرة. يجب على الكيانات الخاضعة لإشراف NBFIRA الامتثال لالتزامات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بموجب قانون الاستخبارات المالية لعام 2009.

  • FIA

    وكالة الاستخبارات المالية, وحدة الاستخبارات المالية في بوتسوانا. تُدير قانون الاستخبارات المالية لعام 2009 وتتلقى تقارير المعاملات المشبوهة (STRs).

  • DCEC

    مديرية مكافحة الفساد والجرائم الاقتصادية, تُحقق وتُلاحق جرائم الفساد والجرائم المالية بموجب قانون الفساد والجرائم الاقتصادية لعام 1994.

  • BOCRA

    هيئة تنظيم الاتصالات في بوتسوانا, تُشرف على معايير الاتصالات الإلكترونية وحماية البيانات التي تُطبق على خدمات الهوية الرقمية العاملة في بوتسوانا.

Verification flow · One API

Four modules. One verification.

ID, biometric, AML, and a بوتسوانا database cross-check, composed on one workflow, billed per success, returned in one report.
01 · ID

التقاط وقراءة الهوية.

يتم التقاطها على أي هاتف, تصنيف تلقائي، تحليل OCR، والتحقق من القالب.

  • بطاقة الهوية الوطنية أومانج، جواز السفر (تحليل MRZ)، رخصة القيادة، وتصريح الإقامة للمقيمين الأجانب.
  • النتائج: الاسم الكامل، تاريخ الميلاد، رقم الوثيقة، تاريخ الانتهاء، الجنسية.
Read the docs
Stage 01التقاط وقراءة الهوية
  • بطاقة الهوية الوطنية أومانج
  • جواز السفر, تحليل MRZ
  • رخصة القيادة · تصريح الإقامة
02 · Biometric

طابق الوجه. أثبت أنه شخص حقيقي..

صورة سيلفي مؤكدة حية ومطابقة لصورة الهوية.

  • فحص التكرار: بحث عن الوجه 1:N عبر المستخدمين الحاليين. مجاني.
  • التحقق الحيوي النشط ($0.15) لتدفقات المخاطر المرتفعة, يقوم المستخدم بالالتفاف أو الرمش.
Read the docs
Stage 02طابق الوجه. أثبت أنه شخص حقيقي.
  • صورة سيلفي على أي هاتف أو كاميرا كمبيوتر محمول
  • رمز QR لتسليم الهاتف المحمول عندما يبدأ المستخدم من سطح المكتب
03 · AML

فحص العقوبات، الشخصيات السياسية البارزة (PEPs)، والإعلام السلبي.

أكثر من 1,300 قائمة عالمية للعقوبات، الشخصيات السياسية البارزة (PEP)، والإعلام السلبي, بالإضافة إلى قوائم المراقبة في بوتسوانا:

  • الجمعية الوطنية لبوتسوانا, أعضاء البرلمان (PEP المستوى 2) وكبار المسؤولين التنفيذيين.
  • المفوضية العليا لبوتسوانا في نيودلهي, المسؤولون الدبلوماسيون (PEP المستوى 1) في شبكة الخدمة الخارجية لبوتسوانا.
  • قوة دفاع بوتسوانا, كبار الضباط العسكريين (PEP المستوى 2).
  • وزارة المالية, بوتسوانا, كبار مسؤولي الوزارة (PEP المستوى 2) ذوي الإشراف المالي.
  • وزارة الصحة, بوتسوانا, كبار مسؤولي الوزارة (PEP المستوى 2).
  • NBFIRA, تحذيرات الإنفاذ, إجراءات الإشراف من هيئة تنظيم المؤسسات المالية غير المصرفية.
  • العقوبات الموحدة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة, التعيينات المتعددة الأطراف النشطة التي تغطي الكيانات المرتبطة ببوتسوانا.
  • قائمة OFAC SDN, المواطنون المعينون خصيصًا من وزارة الخزانة الأمريكية ذوو الصلة ببوتسوانا.
  • ESAAMLG, إشارات المخاطر الإقليمية لمجموعة شرق وجنوب أفريقيا لمكافحة غسل الأموال.
  • الإنتربول جنوب أفريقيا, إشعارات الأشخاص المطلوبين والهاربين ذات الصلة بجنوب أفريقيا.
  • مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال (AML), درجة مخاطر الدولة وإشارات المخاطر المرتبطة بها.

يتم تسجيل الخطورة. المراقبة المستمرة ($0.07/مستخدم/سنة) تعيد الفحص يوميًا وتطلق webhook عند وجود نتائج جديدة.

Read the docs
Stage 03فحص العقوبات، الشخصيات السياسية البارزة (PEPs)، والإعلام السلبي

فحص العقوبات، الشخصيات السياسية البارزة (PEPs)، والإعلام السلبي , see the docs for the full module surface.

04 · Registry

التحقق من قاعدة البيانات.

  • لا يوجد حاليًا API عام للتحقق من قاعدة البيانات الحكومية لبوتسوانا متاح كخدمة Didit مستقلة, لا تقدم إدارة السجل المدني والوطني حاليًا API عامًا للمستهلك مفتوحًا للمدمجين من الأطراف الثالثة.
Read the docs
Stage 04التحقق من قاعدة البيانات

التحقق من قاعدة البيانات , see the docs for the full module surface.

Documents covered

Every بوتسوانا document Didit accepts.

One row per accepted credential, flag, document name, document type. Live from the Didit Business Console.
Authoritative datasets

Civil-registry and AML coverage for بوتسوانا.

One card per dataset Didit cross-checks against, civil registries on the Database Validation API plus the global AML watchlist pool. Each card links to the technical docs.
متوافق حسب التصميم

افتح دولة جديدة بنقرة واحدة. نحن نقوم بالعمل الشاق.

نحن نفتح الشركات التابعة المحلية، ونؤمن التراخيص، ونجري اختبارات الاختراق، ونحصل على الشهادات، ونتوافق مع كل لائحة جديدة. لنشر عمليات التحقق في بلد جديد، ما عليك سوى تفعيل مفتاح. أكثر من 220 دولة تعمل، يتم تدقيقها واختبار اختراقها كل ربع سنة, المزود الوحيد للهوية الذي وصفته حكومة دولة عضو في الاتحاد الأوروبي رسميًا بأنه أكثر أمانًا من التحقق الشخصي.
اقرأ ملف الأمن والامتثال
بيئة اختبار مالية للاتحاد الأوروبي
Tesoro · SEPBLAC · BdE
ISO/IEC 27001
أمن المعلومات · 2026
SOC 2 · Type I
AICPA · 2026
iBeta Level 1 PAD
NIST / NIAP · 2026
GDPR
EU 2016/679
DORA
EU 2022/2554
MiCA
EU 2023/1114
AMLD6 · eIDAS 2.0
متوافق مع الاتحاد الأوروبي حسب التصميم
FAQ

أسئلة شائعة حول بوتسوانا.

ماذا تقدم Didit؟

Didit هي الطبقة التحتية لـ الهوية والاحتيال. واجهة برمجة تطبيقات (API) واحدة، وأكثر من 25 وحدة قابلة للتركيب عبر أربعة خطوط إنتاج:

  • التحقق من المستخدم (KYC, اعرف عميلك), التحقق من وثيقة الهوية، والتحقق الحيوي، ومطابقة الوجه، وفحص مكافحة غسل الأموال (AML)، وتحليل بروتوكول الإنترنت (IP). $0.33 للحزمة الكاملة.
  • التحقق من الأعمال (KYB, اعرف عملك), السجل، والمالك المستفيد النهائي (UBO)، والمسؤولون، وفحص مكافحة غسل الأموال للكيان، بالإضافة إلى جلسة KYC مرتبطة لكل UBO.
  • مراقبة المعاملات, محرك قواعد في الوقت الفعلي، وإدارة الحالات، وسير عمل تقرير النشاط المشبوه (SAR).
  • فحص المحفظة (KYT, اعرف معاملتك), مخاطر المحفظة على السلسلة بسعر $0.15 لكل فحص، أو أحضر مزود الفحص الخاص بك وقم بتشغيله داخل Didit.

قم بتركيب أي وحدة في سير عمل باستخدام منشئ بدون كود مرئي، وانشر في 5 دقائق، 500 عملية تحقق مجانية كل شهر، إلى الأبد.

كيف تختلف Didit عن بائع منتج واحد لـ اعرف عميلك (KYC)؟

معظم بائعي الهوية يبيعون شريحة واحدة, فحص KYC، أو قائمة مكافحة غسل الأموال (AML)، أو فحص محفظة. تُقدم Didit البنية التحتية التي تدعمها جميعًا، ويظهر الفارق على ستة محاور:

  • التسعير. سعر عام لكل وحدة, $0.33 لـ KYC كاملة، 500 عملية تحقق مجانية كل شهر، بدون حدود دنيا، بدون عقود. يخفي بائعو المنتجات الفردية حدودًا دنيا بمئات الآلاف خلف مكالمة مبيعات.
  • الوصول. بيئة اختبار بنقرة واحدة، خدمة ذاتية من اليوم الأول، مفاتيح الإنتاج عند التسجيل. يحجب بائعو المنتجات الفردية بيئة الاختبار خلف عقد, أشهر للتقييم.
  • تجربة المطور. وثائق عامة، خادم Model Context Protocol (MCP) لـ Claude Code وCursor، وحزم تطوير برامج (SDKs) أصلية للويب، iOS، Android، React Native، وFlutter. تكامل في 5 دقائق باستخدام وكيل ذكاء اصطناعي أو في فترة عمل بعد الظهر يدويًا.
  • تجربة المستخدم. أعلى معدلات النجاح في السوق، استدلال شامل أقل من ثانيتين، تدفقات التقاط متخصصة حسب البلد، أكثر من 48 لغة جاهزة للاستخدام.
  • المرونة. واجهة برمجة تطبيقات (API) واحدة /v3/ تُركب أكثر من 25 وحدة عبر KYC، اعرف عملك (KYB)، مراقبة المعاملات، وفحص المحفظة (KYT, اعرف معاملتك). تُنشئ جلسة KYB جلسة KYC مرتبطة لكل مالك مستفيد نهائي (UBO)؛ تُنشئ معاملة معلمة معالجة KYC تصاعدية, نفس الجلسة، نفس عقد webhook، نفس مسار التدقيق. يبيع بائعو المنتجات الفردية شكلًا واحدًا من KYC ويتوقفون عند هذا الحد.
  • احتيال عصر الذكاء الاصطناعي. أكثر من 200 إشارة احتيال في الوقت الفعلي تُسجل في كل جلسة, التزييف العميق، الحقن، الهوية الاصطناعية، تزوير المستندات، تشويه الوجه، ذكاء الجهاز، إعادة التشغيل. يتعامل بائعو المنتجات الفردية مع اكتشاف التزييف العميق والحقن كعناصر في خارطة الطريق، وليس كإعدادات افتراضية.

شائع في التكنولوجيا المالية والعملات المشفرة, نفس البنية تناسب الأسواق، والألعاب الإلكترونية، والتنقل، وأي قطاع تحتاج فيه إلى معرفة من هو الشخص وماذا يفعل.

ما هي التكلفة؟ هل هناك أي شيء مجاني حقًا؟

500 عملية تحقق مجانية كل شهر، إلى الأبد، على كل حساب. بدون بطاقة ائتمان. بدون مكالمة مبيعات. بدون انتهاء صلاحية.

فوق الطبقة المجانية، لكل وحدة سعر عام لكل نجاح على didit.me/pricing, $0.33 لحزمة KYC الكاملة، $0.15 لكل تحقق من وثيقة الهوية، $0.15 لكل فحص محفظة، $0.20 لكل فحص مكافحة غسل الأموال (AML)، $0.10 لكل تحقق حيوي، $0.05 لكل مطابقة وجه، $0.03 لكل تحليل بروتوكول الإنترنت (IP).

الدفع حسب الاستخدام، بدون حدود دنيا، بدون مفاجآت تجاوز الحد. تبدأ خصومات الحجم تلقائيًا مع نموك.

أي جهة تنظيمية في بوتسوانا تغطي التحقق من الهوية في عملية الإعداد الرقمي؟

تُشرف أربع هيئات على كل عملية تحقق من الهوية في بوتسوانا:

  • بنك بوتسوانا (BoB), البنك المركزي والمشرف الاحترازي على البنوك التجارية ومقدمي خدمات الدفع.
  • NBFIRA, هيئة تنظيم المؤسسات المالية غير المصرفية، وتُشرف على شركات التأمين وصناديق التقاعد وشركات الأوراق المالية بموجب التزامات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
  • وكالة الاستخبارات المالية (FIA), وحدة الاستخبارات المالية في بوتسوانا. تُدير قانون الاستخبارات المالية لعام 2009 وتتلقى تقارير المعاملات المشبوهة.
  • مفوض حماية البيانات, يُطبق قانون حماية البيانات لعام 2018. يُنظم كيفية جمع بيانات التحقق وتخزينها والكشف عنها للمقيمين في بوتسوانا.

تُقدم Didit التدفق المستضاف + سجل التدقيق + تغطية قوائم المراقبة لتلبية متطلبات الهيئات الأربع في آن واحد, نفس سير عمل POST /v3/session/، ونفس تقرير JSON، ونفس حزمة أدلة SOC 2 Type 1 + ISO/IEC 27001.

كم يستغرق دمج Didit في بوتسوانا؟

5 دقائق لبيئة اختبار جاهزة، وعطلة نهاية أسبوع لسير عمل جاهز للإنتاج.

  • اشترك في business.didit.me، احصل على مفتاح API، استدعِ POST /v3/session/ باستخدام workflow_id الذي يربط التحقق من الهوية + التحقق الحيوي السلبي + مطابقة الوجه + مكافحة غسل الأموال, انتهى الأمر.
  • مسار وكيل الذكاء الاصطناعي: الصق موجه التكامل من docs.didit.me/integration/integration-prompt في Claude Code، Cursor، Codex، Devin، Aider، أو Replit Agent.
  • خمسة SDKs تشترك في نفس نموذج الجلسة: Web، iOS، Android، React Native، Flutter.

أول 500 عملية تحقق كل شهر مجانية، إلى الأبد, اختبر حزمة بوتسوانا الكاملة بتكلفة صفرية قبل تحويل حركة المرور للإنتاج.

ما هي تكلفة التحقق في بوتسوانا من البداية إلى النهاية؟

تسعير عام لكل وحدة, ادفع فقط مقابل ما يتم تشغيله في الجلسة:

  • التحقق من الهوية, $0.15 لكل فحص مستند.
  • التحقق الحيوي السلبي, $0.10. التحقق الحيوي النشط, $0.15.
  • مطابقة الوجه 1:1, $0.05. البحث عن الوجه 1:N, مجاني.
  • فحص مكافحة غسل الأموال (AML), $0.20 لكل فحص. مكافحة غسل الأموال المستمرة, $0.07 لكل مستخدم / سنة.

حزمة KYC الكاملة (الهوية + التحقق الحيوي السلبي + مطابقة الوجه + تحليل IP) هي `$0.33`, نفس السعر الأساسي في جميع أنحاء العالم، بدون رسوم إضافية لبوتسوانا. 500 عملية تحقق مجانية كل شهر، بدون بطاقة ائتمان.

بنية تحتية للهوية والاحتيال.

واجهة برمجية واحدة لـ KYC و KYB ومراقبة المعاملات وفحص المحافظ. ادمجها في 5 دقائق.

اطلب من الذكاء الاصطناعي تلخيص هذه الصفحة