التحقق من الهوية
مصمم لـ البرازيل 
RG، CIN، CNH، وجواز السفر في جلسة واحدة، مع التحقق المتقاطع مقابل Receita Federal (CPF/CNPJ) — 0.33 دولار لـ KYC الكامل، 500 مجاناً كل شهر.
موثوق به من قبل أكثر من 2000 منظمة حول العالم.
كيف يعمل التحقق من الهوية في البرازيل.
- مشهد الاحتيال
- ثلاثة ضغوط تشكل الاحتيال على الهوية البرازيلية: هجمات التزييف العميق و CPF الاصطناعية التي تستهدف الانفجار في البنوك الرقمية والمحافظ الرقمية التي تدعم PIX، وتزوير مستندات CNH و RG، وسطح iGaming سريع النمو (الذي تم تشريعه بموجب Lei 14.790/2023) حيث تتطلب SPA-MF ضوابط صارمة للانضمام. تسجل Didit أكثر من 200 إشارة احتيال في الوقت الفعلي في كل جلسة — تحويل الوجه، إعادة التشغيل، الحقن، التلاعب بالمستندات، ذكاء الجهاز، تحديد الموقع الجغرافي لعنوان IP.
- أطر الامتثال
- LGPD (Lei Nº 13.709/2018)
- Circular BCB 3.978/2020 (PLD/FT)
- Resolução BCB 96 (PIX onboarding)
- Resoluções CVM 24 · 35 · 175
- Lei 9.613/1998 (lavagem de dinheiro)
- Lei 14.790/2023 (apostas + iGaming)
من يشرف على التحقق من الهوية في البرازيل.
BCB
Banco Central do Brasil — البنك المركزي والمشرف الاحترازي للبنوك ومؤسسات الدفع و EMIs ونظام الدفع الفوري PIX. يحدد قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT) عبر Circular BCB 3.978/2020.
CVM
Comissão de Valores Mobiliários — مشرف الأوراق المالية ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASP). يحدد قواعد الانضمام عن بعد بموجب Resoluções CVM 24 و 35 و 175.
COAF
Conselho de Controle de Atividades Financeiras — وحدة الاستخبارات المالية البرازيلية. تتلقى تقارير الأنشطة المشبوهة (Comunicações de Operações Suspeitas).
ANPD
Autoridade Nacional de Proteção de Dados — مشرف LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados, Lei Nº 13.709/2018). يحكم كل عملية تحقق من الهوية للمقيمين البرازيليين.
Receita Federal
هيئة الضرائب والجمارك الفيدرالية. تحتفظ بسجلات CPF (الأفراد) و CNPJ (الشركات) المستخدمة في كل تدفق KYC و KYB في البرازيل.
SPA-MF
Secretaria de Prêmios e Apostas (Ministério da Fazenda) — مشرف المراهنات الرياضية والكازينوهات عبر الإنترنت بموجب Lei 14.790/2023. يحدد التزامات KYC + AML للمشغلين المرخصين.
أربع وحدات. تحقق واحد.
التقاط وقراءة الهوية.
تم التقاطها على أي هاتف — مصنفة تلقائيًا، ومحللة بواسطة OCR، ومتحقق منها بواسطة القالب.
- CIN، RG (جميع قوالب الولايات الـ 27)، CNH (بما في ذلك CNH الرقمية المشفرة بـ QR)، جواز السفر (مع قراءة الشريحة في جوازات السفر الإلكترونية)، و CRNM للمقيمين الأجانب.
- تُرجع الاسم، CPF، تاريخ الميلاد، مكان الإصدار، وتاريخ الانتهاء.
- بطاقة الهوية الوطنية (CIN)
- RG · CNH · CRNM (المقيمون الأجانب)
- جواز السفر — قراءة الشريحة في جواز السفر الإلكتروني
طابق الوجه. أثبت أنه شخص حقيقي..
صورة سيلفي مؤكدة مباشرة ومطابقة لصورة الهوية.
- فحص التكرار: بحث عن الوجه 1:N عبر المستخدمين الحاليين. مجاني.
- حيوية نشطة (0.15 دولار) للتدفقات عالية المخاطر — يقوم المستخدم بالدوران أو الرمش.
- صورة سيلفي على أي هاتف أو كاميرا كمبيوتر محمول
- رمز QR لتسليم الهاتف المحمول عندما يبدأ المستخدم على سطح المكتب
فحص العقوبات، الأشخاص المعرضين سياسياً (PEPs)، ووسائل الإعلام السلبية.
تفحص Didit اسم المستخدم مقابل المجموعة العالمية التي تضم أكثر من 1300 قائمة عقوبات، والأشخاص المعرضين سياسياً (PEP)، وقوائم وسائل الإعلام السلبية، بالإضافة إلى كل قائمة مراقبة تنظيمية برازيلية (CVM، بوابة الشفافية Receita Federal، Ministério da Justiça، ANEEL، ANAC، CADE، IBAMA، Ministério Público MG، بالإضافة إلى عقوبات الحكومة الفيدرالية).
يتم تسجيل درجة الخطورة. المراقبة المستمرة (0.07 دولار/مستخدم/سنة) تعيد الفحص يوميًا وتطلق webhook عند وجود نتائج جديدة.
فحص العقوبات، الأشخاص المعرضين سياسياً (PEPs)، ووسائل الإعلام السلبية — راجع الوثائق للحصول على السطح الكامل للوحدة.
التحقق المتقاطع مقابل Receita Federal.
تم التحقق المتقاطع مقابل السجل المدني الموثوق.
- فحص حالة CPF هو المرور الأول السريع ومنخفض التكلفة — الاسم وحالة CPF (عادي / معلق / ملغى) من Receita Federal عبر SERPRO.
- عمليات البحث عن الهوية الوطنية (
bra_national_id،bra_national_id_2) تصل إلى Receita Federal مباشرة بتغطية تتراوح بين 98-100%. اختر الأرخص أولاً؛ ثم انتقل إلى الأعمق عند الحاجة. - التسجيل الضريبي، الإقامة (القائمة الانتخابية) والهاتف (MNO) عمليات التحقق المتقاطع تكمل الصورة — كل خدمة هي دفع مقابل النجاح، لا يلزم موافقة.
التحقق المتقاطع مقابل Receita Federal — راجع الوثائق للحصول على السطح الكامل للوحدة.
كل وثيقة البرازيل Didit تقبل.
تغطية السجل المدني ومكافحة غسل الأموال (AML) لـ البرازيل.
Brazil — CPF status check
المصدر: Receita Federal via SERPRO. $0.20 per successful query.
Brazil National ID (Receita Federal)
المصدر: Receita Federal — federal tax authority. $0.69 per successful query. التغطية ~98% of adult population.
Brazil National ID 2 (CPF/CNPJ)
المصدر: Receita Federal CPF/CNPJ — alternate provider. $0.87 per successful query. التغطية ~100% of adult population.
Brazil Tax Registration (CPF/CNPJ)
المصدر: Receita Federal CPF/CNPJ — fast tier. $0.08 per successful query. التغطية ~100% of adult population.
Brazil — Residential (electoral roll)
المصدر: Combined database of electoral registrations. $0.14 per successful query. التغطية ~95% of adult population.
Brazil — Phone (MNO lookup)
المصدر: Brazilian mobile network operator data. $0.40 per successful query. التغطية ~60% of mobile lines.
قوائم مكافحة غسل الأموال (AML) التي تم فحصها في البرازيل
أكثر من 1,300 قائمة عقوبات، والأشخاص المعرضين سياسياً (PEP)، وقوائم وسائل الإعلام السلبية، بالإضافة إلى قوائم المراقبة التنظيمية وسجلات الأشخاص المعرضين سياسياً في البلاد.
افتح دولة جديدة بنقرة واحدة. نحن نقوم بالعمل الشاق.
أسئلة شائعة حول البرازيل.
البنية التحتية للهوية والاحتيال.
واجهة برمجة تطبيقات واحدة لـ KYC و KYB ومراقبة المعاملات وفحص المحفظة. ادمج في 5 دقائق.