التحقق من الهوية
مصمم لـ بروناي 
بطاقة هوية بروناي وجواز سفر بيومتري في جلسة واحدة — مطابقة للوجه مع صورة سيلفي حية، وفحص مكافحة غسل الأموال عبر قوائم مراقبة سلطة النقد في بروناي دار السلام (AMBD) وقوائم العقوبات العالمية. $0.33 لـ KYC كامل، 500 مجانية كل شهر.
موثوق به من قبل أكثر من 2000 منظمة حول العالم.
كيف يعمل التحقق من الهوية في بروناي.
- مشهد الاحتيال
- تواجه بروناي ضغوطًا تتعلق بالاحتيال على الهوية مدفوعة بسكانها الصغار ذوي الدخل المرتفع وتدفق العمال المهاجرين الكبير — مطالبات بطاقات الإقامة الدائمة الاحتيالية، وتزوير الوثائق عبر الحدود عبر ممر ماليزيا-بروناي، وهجمات الهوية الاصطناعية التي تستغل نظام البطاقة المزدوجة للمواطن/المقيم الدائم. يسجل Didit أكثر من 200 إشارة احتيال في الوقت الفعلي في كل جلسة — تحويل الوجه، وإعادة التشغيل، والحقن، والتلاعب بالوثائق، وذكاء الجهاز، وتحديد الموقع الجغرافي لعنوان IP.
- أطر الامتثال
- قانون عائدات الجريمة (POCA 2000) وتعديلاته
- أمر AMBD لعام 2010
- أمر البنوك لعام 2006
- أمر حماية البيانات الشخصية لعام 2021 (PDPO)
- إطار التقييم المتبادل لمجموعة آسيا والمحيط الهادئ (APG)
- توصيات FATF الأربعين
من يشرف على التحقق من الهوية في بروناي.
AMBD
هيئة النقد في بروناي دار السلام (Autoriti Monetari Brunei Darussalam) — البنك المركزي والمشرف المالي المتكامل على البنوك، والتأمين، وشركات خدمات تحويل الأموال، والمشاركين في سوق رأس المال. تصدر متطلبات العناية الواجبة للعملاء وKYC بموجب أمر AMBD لعام 2010 وأمر البنوك لعام 2006.
FIU-Brunei
وحدة الاستخبارات المالية — تعمل تحت إشراف AMBD. تتلقى تقارير المعاملات المشبوهة وتشرف على إنفاذ مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT) بموجب قانون عائدات الجريمة (POCA 2000) ومعيار الإبلاغ المشترك (CRS).
JFSC
لجنة جيرسي للخدمات المالية — تظهر في قائمة مراقبة مكافحة غسل الأموال (AML) الخاصة بـ Didit في بروناي (فئة SIE) إلى جانب وزارة العدل الوطنية في بروناي، مما يعكس الاتصال المالي الدولي لبروناي ومتطلبات الامتثال الخارجية.
National Department of Justice
تصدر متطلبات الامتثال للقطاع القانوني وتحتفظ بسجل PEP المستوى 1 في بروناي (مسؤولو وزارة العدل والقضاء). تنفذ قانون عائدات الجريمة (POCA 2000) على الكيانات المبلغة.
Immigration and National Registration Department
تصدر بطاقة الهوية في بروناي (Kad Pengenalan) وتحتفظ بالسجل الوطني للسكان في بروناي — مصدر بيانات الهوية الموثوق به لتدفقات KYC.
أربع وحدات. تحقق واحد.
التقاط وقراءة الهوية.
تم التقاطها على أي هاتف — مصنفة تلقائيًا، ومحللة بواسطة OCR، ومتحقق منها بالقالب.
- بطاقة الهوية في بروناي (البطاقة الصفراء للمواطنين والبطاقة الأرجوانية للمقيمين الدائمين)، جواز السفر الإلكتروني البيومتري (مع قراءة شريحة NFC)، تصريح العمل / تصريح التوظيف، ورخصة القيادة.
- الإرجاع: الاسم الكامل، تاريخ الميلاد، رقم الوثيقة، تاريخ الانتهاء، MRZ.
- بطاقة الهوية في بروناي (تنسيقات المواطن الأصفر والمقيم الدائم الأرجواني)
- جواز السفر الإلكتروني البيومتري — قراءة شريحة NFC
- تصريح العمل / تصريح التوظيف · رخصة القيادة
مطابقة الوجه. إثبات أنه شخص حقيقي..
صورة سيلفي مؤكدة حية ومطابقة لصورة الهوية.
- فحص التكرار: بحث عن الوجه 1:N عبر المستخدمين الحاليين. مجاني.
- التحقق من الحيوية النشطة ($0.15) للتدفقات عالية المخاطر — يقوم المستخدم بالدوران أو الرمش.
- صورة سيلفي على أي هاتف أو كاميرا كمبيوتر محمول
- رمز QR لتسليم الهاتف المحمول عندما يبدأ المستخدم على سطح المكتب
فحص العقوبات، والأشخاص المعرضين سياسياً (PEPs)، والإعلام السلبي.
أكثر من 1,300 قائمة عقوبات عالمية، وأشخاص معرضين سياسياً (PEP)، وإعلام سلبي — بالإضافة إلى قوائم المراقبة في بروناي:
- وزارة العدل الوطنية في بروناي — PEP المستوى 1 (مسؤولو وزارة العدل والقضاء).
- جيرسي - JFSC - لجنة الخدمات المالية — SIE (سجل الكيانات المستثمرة من الدولة يعكس الاتصال المالي الدولي لبروناي).
- البنك المركزي لبروناي دار السلام (AMBD) — تحذيرات (إشعارات الإنفاذ التنظيمي والترخيص).
- قائمة عقوبات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الموحدة — التعيينات العالمية.
- قائمة OFAC للمواطنين المعينين خصيصًا (SDN) — تعيينات وزارة الخزانة الأمريكية.
- قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي الموحدة — الكيانات المعينة من الاتحاد الأوروبي.
- قائمة عقوبات وزارة الخزانة البريطانية (UK HMT) — عقوبات مالية من وزارة الخزانة البريطانية.
- مجموعة آسيا والمحيط الهادئ لمكافحة غسل الأموال (APG) — قائمة مراقبة التقييم المتبادل.
- توصيات FATF الأربعين — مراقبة الولايات القضائية عالية المخاطر.
- إشعارات الإنتربول — تنبيهات إنفاذ القانون الدولية.
تم تسجيل الشدة. المراقبة المستمرة ($0.07/مستخدم/سنة) تعيد الفحص يوميًا وتطلق ويب هوك عند وجود نتائج جديدة.
فحص العقوبات، والأشخاص المعرضين سياسياً (PEPs)، والإعلام السلبي — راجع الوثائق للحصول على السطح الكامل للوحدة.
التحقق من قاعدة البيانات لهويات بروناي.
- لا توجد حاليًا واجهة برمجة تطبيقات عامة للتحقق من قاعدة بيانات حكومية لبروناي مكشوفة كخدمة Didit مستقلة — لا يقدم سجل الأحوال المدنية التابع لإدارة الهجرة والتسجيل الوطني حاليًا واجهة برمجة تطبيقات عامة للمستهلك مفتوحة للمتكاملين من الأطراف الثالثة.
التحقق من قاعدة البيانات لهويات بروناي — راجع الوثائق للحصول على السطح الكامل للوحدة.
كل وثيقة بروناي Didit تقبل.
تغطية السجل المدني ومكافحة غسل الأموال (AML) لـ بروناي.
افتح دولة جديدة بنقرة واحدة. نحن نقوم بالعمل الشاق.
أسئلة شائعة حول بروناي.
البنية التحتية للهوية والاحتيال.
واجهة برمجة تطبيقات واحدة لـ KYC و KYB ومراقبة المعاملات وفحص المحفظة. ادمج في 5 دقائق.