التحقق من الهوية
مصمم لـ الرأس الأخضر 
بطاقة الهوية وجواز السفر في جلسة واحدة، يتم فحصها مقابل قوائم المراقبة في الرأس الأخضر ومجموعة العمل المالي لغرب أفريقيا (GIABA) — 0.33 دولار أمريكي لعملية KYC الكاملة، 500 عملية مجانية كل شهر.
موثوق به من قبل أكثر من 2000 منظمة حول العالم.
كيف يعمل التحقق من الهوية في الرأس الأخضر.
- مشهد الاحتيال
- ثلاثة ضغوط تشكل احتيال الهوية في الرأس الأخضر: احتيال الهوية في ممرات السياحة على تدفقات الفنادق والتأجير والتكنولوجيا المالية، واحتيال قنوات التحويلات المالية الذي يستهدف الجالية الكبيرة في البرتغال وهولندا والولايات المتحدة، والتعرض لمكافحة غسل الأموال (AML) المتعلق بشحن المخدرات عبر طريق التجارة في وسط المحيط الأطلسي الذي تقع عليه الرأس الأخضر. يسجل Didit أكثر من 200 إشارة احتيال في الوقت الفعلي في كل جلسة — تشويه الوجه، إعادة التشغيل، الحقن، التلاعب بالوثائق، ذكاء الجهاز، تحديد الموقع الجغرافي لعنوان IP.
- أطر الامتثال
- القانون 31/VIII/2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (الرأس الأخضر)
- تعليمات بنك الرأس الأخضر رقم 1/2018 بشأن اعرف عميلك (KYC) والعناية الواجبة للعملاء للبنوك
- إطار التقييم المتبادل لمجموعة العمل المالي لغرب أفريقيا (GIABA)
- القانون رقم 133/V/2001 بشأن حماية البيانات (بصيغته المعدلة)
- توصيات مجموعة العمل المالي (FATF) الأربعين
من يشرف على التحقق من الهوية في الرأس الأخضر.
BCV
بنك الرأس الأخضر — البنك المركزي والمشرف الرئيسي على البنوك ومقدمي خدمات الدفع ومشغلي تحويل الأموال. يصدر تعميمات KYC و AML الملزمة لجميع المؤسسات المرخصة.
UIF
وحدة المعلومات المالية في الرأس الأخضر — وحدة الاستخبارات المالية. تتلقى وتحلل تقارير المعاملات المشبوهة بموجب القانون 31/VIII/2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
GIABA
المجموعة الحكومية الدولية لمكافحة غسل الأموال في غرب أفريقيا — الهيئة الإقليمية على غرار مجموعة العمل المالي (FATF) لغرب أفريقيا. الرأس الأخضر عضو كامل في GIABA؛ تحدد التقييمات المتبادلة الأساس للامتثال الإقليمي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ISSF
معهد الإشراف على النظام المالي — مشرف التأمين والأوراق المالية يتولى تدريجياً الإشراف المالي غير المصرفي من بنك الرأس الأخضر (BCV).
CNPD
اللجنة الوطنية لحماية البيانات — سلطة حماية البيانات. تفرض قواعد حماية البيانات الشخصية التي تحكم جمع ومعالجة بيانات التحقق من الهوية في الرأس الأخضر.
أربع وحدات. تحقق واحد.
التقاط وقراءة الهوية.
تم التقاطه على أي هاتف — مصنف تلقائيًا، ومحلل بصريًا، ومتحقق من القالب.
- بطاقة الهوية (BI)، جواز السفر (مع قراءة الشريحة في جوازات السفر الإلكترونية)، رخصة القيادة، وتصريح الإقامة للمواطنين الأجانب.
- يعيد: الاسم الكامل، تاريخ الميلاد، رقم الوثيقة، تاريخ الانتهاء، MRZ.
- بطاقة الهوية (بطاقة الهوية الوطنية)
- جواز السفر — قراءة الشريحة في جواز السفر الإلكتروني
- رخصة القيادة · تصريح الإقامة
طابق الوجه. أثبت أنه شخص حقيقي..
تم تأكيد الصورة الذاتية حية ومطابقتها مع صورة الهوية.
- فحص التكرار: بحث عن الوجه 1:N عبر المستخدمين الحاليين. مجاني.
- التحقق من الحيوية النشط ($0.15) للتدفقات عالية المخاطر — يقوم المستخدم بالدوران أو الرمش.
- صورة ذاتية على أي هاتف أو كاميرا كمبيوتر محمول
- رمز QR لتسليم الهاتف المحمول عندما يبدأ المستخدم على سطح المكتب
فحص العقوبات، الشخصيات السياسية البارزة (PEPs)، ووسائل الإعلام السلبية.
أكثر من 1300 قائمة عالمية للعقوبات، والشخصيات السياسية البارزة، ووسائل الإعلام السلبية — بالإضافة إلى قوائم المراقبة في الرأس الأخضر:
- حكومة الرأس الأخضر — كبار المسؤولين التنفيذيين من المستوى الأول للشخصيات السياسية البارزة.
- بنك الرأس الأخضر (BCV) — سجل التحذيرات والتنفيذ التنظيمي.
- UIF Cabo Verde — سجل تنفيذ تقارير المعاملات المشبوهة وقائمة مراقبة الجرائم المالية.
- GIABA — قائمة مراقبة الهيئة الإقليمية على غرار FATF في غرب إفريقيا التي تغطي الرأس الأخضر والدول الأعضاء في ECOWAS.
- FATF — قائمة مراقبة المعايير العالمية لفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية.
- ECOWAS — التعيينات الإقليمية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.
- الإنتربول غرب إفريقيا — سجل التعاون الدولي في إنفاذ القانون.
- مؤشر بازل لمكافحة غسيل الأموال (AML Index) — تقييم مخاطر الدولة للرأس الأخضر.
- العقوبات الموحدة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة — التعيينات العالمية.
- قائمة OFAC SDN — التعيينات العالمية بما في ذلك محور الشحن العابر الأطلسي.
يتم تسجيل الشدة. تعيد المراقبة المستمرة ($0.07/مستخدم/سنة) الفحص يوميًا وتطلق webhook عند وجود نتائج جديدة.
فحص العقوبات، الشخصيات السياسية البارزة (PEPs)، ووسائل الإعلام السلبية — راجع الوثائق للحصول على السطح الكامل للوحدة.
ربط كل فحص بجلسة واحدة مدققة.
- لا يوجد حاليًا واجهة برمجة تطبيقات عامة للتحقق من قاعدة بيانات حكومية للرأس الأخضر مكشوفة كخدمة Didit مستقلة — لا يقدم سجل Conservatória dos Registos Notariais e Civil حاليًا واجهة برمجة تطبيقات عامة للمستهلك مفتوحة للمتكاملين من الأطراف الثالثة.
ربط كل فحص بجلسة واحدة مدققة — راجع الوثائق للحصول على السطح الكامل للوحدة.
كل وثيقة الرأس الأخضر Didit تقبل.
تغطية السجل المدني ومكافحة غسل الأموال (AML) لـ الرأس الأخضر.
افتح دولة جديدة بنقرة واحدة. نحن نقوم بالعمل الشاق.
أسئلة شائعة حول الرأس الأخضر.
البنية التحتية للهوية والاحتيال.
واجهة برمجة تطبيقات واحدة لـ KYC و KYB ومراقبة المعاملات وفحص المحفظة. ادمج في 5 دقائق.