التحقق من الهوية
مصمم لـ كوستاريكا 
بطاقة الهوية (Cédula de Identidad) وجواز السفر (Pasaporte) في جلسة واحدة، يتم فحصها مقابل المحكمة العليا للانتخابات (Tribunal Supremo de Elecciones) — KYC كامل بقيمة $0.33، 500 مجانًا كل شهر.
موثوق به من قبل أكثر من 2000 منظمة حول العالم.
كيف يعمل التحقق من الهوية في كوستاريكا.
- مشهد الاحتيال
- ثلاثة ضغوط تشكل الاحتيال في الهوية في كوستاريكا: هجمات التزييف العميق والهوية الاصطناعية (Cédula) على المحافظ الرقمية وأنظمة البنوك الرقمية المرخصة من SUGEF مثل SINPE Móvil، وتزوير مستندات الهوية (Cédula) عبر تنسيقات الشريحة والقديمة، وارتفاع مراقبة مكافحة غسل الأموال (AML) المطلوب كمركز للخدمات المالية في أمريكا الوسطى. تسجل Didit أكثر من 200 إشارة احتيال في الوقت الفعلي في كل جلسة — تحويل الوجه، وإعادة التشغيل، والحقن، والتلاعب بالمستندات، وذكاء الجهاز، وتحديد الموقع الجغرافي لعنوان IP.
- أطر الامتثال
- القانون 8204 (PLA/FT)
- اتفاقية CONASSIF 12-21 (CDD)
- القانون 8968 (حماية الشخص في مواجهة معالجة البيانات الشخصية)
- القانون 9298 (سجل المالك المستفيد النهائي)
- توصيات FATF الأربعون
من يشرف على التحقق من الهوية في كوستاريكا.
SUGEF
هيئة الإشراف العام على الكيانات المالية (SUGEF) — المشرف الاحترازي على البنوك والتعاونيات المالية ومؤسسات الأموال الإلكترونية (EMIs) وكيانات صرف العملات. تحدد قواعد الإعداد عن بُعد بموجب الاتفاقية SUGEF 12-10 والاتفاقية CONASSIF 12-21.
SUGEVAL
هيئة الإشراف العام على الأوراق المالية (SUGEVAL) — المشرف على الأوراق المالية وسوق رأس المال. تسجل وسطاء الأوراق المالية وصناديق الاستثمار ووسطاء البورصة.
ICD
المعهد الكوستاريكي للمخدرات (ICD) — ما يعادل وحدة الاستخبارات المالية (UIF) في كوستاريكا. يتلقى تقارير العمليات المشبوهة (Reportes de Operación Sospechosa) بموجب القانون 8204.
PRODHAB
وكالة حماية بيانات السكان (PRODHAB) — المشرف على القانون 8968. يحكم كل عملية تحقق من الهوية للمقيمين في كوستاريكا.
TSE
المحكمة العليا للانتخابات (TSE) — سلطة السجل المدني والانتخابات. تصدر كل بطاقة هوية (Cédula de Identidad) وتعمل كقاعدة بيانات المصدر الموثوق للتحقق من الهوية.
أربع وحدات. تحقق واحد.
التقاط وقراءة الهوية.
تم التقاطها على أي هاتف — مصنفة تلقائيًا، ومحللة بواسطة OCR، ومتحقق منها بواسطة القالب.
- Cédula de Identidad (مع الشريحة والقديمة)، DIMEX، Pasaporte (مع قراءة الشريحة في جوازات السفر الإلكترونية)، ورخصة القيادة.
- تُرجع الاسم، ورقم Cédula، وتاريخ الميلاد، والجنس، وتاريخ انتهاء الصلاحية.
- Cédula de Identidad
- DIMEX
- Pasaporte — قراءة الشريحة في جواز السفر الإلكتروني
طابق الوجه. أثبت أنه شخص حقيقي..
صورة سيلفي مؤكدة حية ومطابقة لصورة الهوية.
- فحص التكرار: بحث عن الوجه 1:N عبر المستخدمين الحاليين. مجاني.
- التحقق الحيوي النشط ($0.15) لتدفقات المخاطر العالية — يقوم المستخدم بالدوران أو الرمش.
- صورة سيلفي على أي هاتف أو كاميرا كمبيوتر محمول
- رمز QR لتسليم الهاتف المحمول عندما يبدأ المستخدم على سطح المكتب
فحص العقوبات، والأشخاص المعرضين سياسياً (PEPs)، والإعلام السلبي.
أكثر من 1,300 قائمة عالمية للعقوبات، والأشخاص المعرضين سياسياً (PEP)، والإعلام السلبي — بالإضافة إلى قوائم المراقبة الكوستاريكية:
- CRSUGESE — الهيئة العامة الكوستاريكية للتأمين (SIE) — عقوبات على المخالفات في الإشراف على التأمين.
- سجل الأشخاص المعرضين سياسياً (PEP) لمكتب الرئيس (كوستاريكا) — الأشخاص المعرضون سياسياً على مستوى الرئاسة.
- سجل الأشخاص المعرضين سياسياً (PEP) لوزارة الشؤون العامة — الأشخاص المعرضون سياسياً على المستوى الوزاري.
- سجل الأشخاص المعرضين سياسياً (PEP) لمجلس الوزراء — الأشخاص المعرضون سياسياً على مستوى مجلس الوزراء.
- تحذيرات البورصة الوطنية — تنبيهات إنفاذ سوق رأس المال تحت إشراف SUGEVAL.
- سجل عقوبات ICD — الكيانات المعينة من قبل المعهد الكوستاريكي للمخدرات بموجب القانون 8204.
يتم تسجيل درجة الخطورة. يعيد المراقبة المستمرة ($0.07/مستخدم/سنة) الفحص يوميًا ويطلق إشعار ويب هوك عند وجود نتائج جديدة.
فحص العقوبات، والأشخاص المعرضين سياسياً (PEPs)، والإعلام السلبي — راجع الوثائق للحصول على السطح الكامل للوحدة.
التحقق المتقاطع مقابل المحكمة العليا للانتخابات.
تم التحقق المتقاطع مقابل السجل المدني الرسمي.
- فحص Cédula (
cri_cedula،$0.20) هو البحث عن المصدر الموثوق — يستهدف المحكمة العليا للانتخابات للحصول على رقم التعريف والاسم الكامل. لا يتطلب موافقة. - من بين أرخص فحوصات المصادر الموثوقة في منطقة أمريكا الوسطى — مناسب تمامًا لعمليات SINPE Móvil ذات الحجم الكبير وفتح حسابات المحافظ الرقمية.
التحقق المتقاطع مقابل المحكمة العليا للانتخابات — راجع الوثائق للحصول على السطح الكامل للوحدة.
كل وثيقة كوستاريكا Didit تقبل.
تغطية السجل المدني ومكافحة غسل الأموال (AML) لـ كوستاريكا.
Costa Rica — Cédula verification
المصدر: Tribunal Supremo de Elecciones (TSE). $0.20 per successful query.
قوائم مكافحة غسل الأموال (AML) التي تم فحصها في كوستاريكا
أكثر من 1,300 قائمة عقوبات، والأشخاص المعرضين سياسياً (PEP)، وقوائم وسائل الإعلام السلبية، بالإضافة إلى قوائم المراقبة التنظيمية وسجلات الأشخاص المعرضين سياسياً في البلاد.
افتح دولة جديدة بنقرة واحدة. نحن نقوم بالعمل الشاق.
أسئلة شائعة حول كوستاريكا.
البنية التحتية للهوية والاحتيال.
واجهة برمجة تطبيقات واحدة لـ KYC و KYB ومراقبة المعاملات وفحص المحفظة. ادمج في 5 دقائق.