التحقق من الهوية
مصمم لـ التشيك 
بطاقة الهوية الوطنية، جواز السفر، رخصة القيادة في جلسة واحدة — متوافقة مع EU 2019/1157 + ICAO 9303 + ČNB. 0.33 دولار أمريكي لـ KYC الكامل، 500 مجانًا كل شهر.
موثوق به من قبل أكثر من 2000 منظمة حول العالم.
كيف يعمل التحقق من الهوية في التشيك.
- مشهد الاحتيال
- يشكل ضغطان رئيسيان احتيال الهوية في التشيك: هجمات التزييف العميق (deepfake) وبطاقات الهوية الوطنية الاصطناعية (synthetic-občanský průkaz) على خلفية مقدمي خدمات الأصول المشفرة المرخصين بموجب MiCA ومؤسسات الدفع الخاضعة لإشراف ČNB، وضغط التزوير عبر الحدود حيث تقوم البنوك التشيكية بإعداد المقيمين الأوكرانيين والسلوفاكيين بموجب الاعتراف المتبادل لـ AMLD6. يسجل Didit أكثر من 200 إشارة احتيال في الوقت الفعلي في كل جلسة — تشويه الوجه، إعادة التشغيل، الحقن، التلاعب بالمستندات، ذكاء الجهاز، تحديد الموقع الجغرافي لعنوان IP.
- أطر الامتثال
- القانون 253/2008 (قانون مكافحة غسل الأموال)
- AMLD6
- MiCA
- DORA
- GDPR / القانون 110/2019
- eIDAS 2.0
- لائحة الاتحاد الأوروبي 2019/1157 (eOP)
من يشرف على التحقق من الهوية في التشيك.
ČNB
البنك الوطني التشيكي (Česká národní banka) — المشرف الاحترازي الموحد للبنوك ومؤسسات الدفع ومصدري الأموال الإلكترونية وشركات الأوراق المالية وشركات التأمين ومقدمي خدمات الأصول المشفرة بموجب MiCA.
FAÚ
وحدة التحليل المالي (Finanční analytický úřad) — وحدة الاستخبارات المالية التشيكية. تتلقى تقارير الأنشطة المشبوهة بموجب القانون 253/2008 (قانون مكافحة غسل الأموال) و AMLD6.
ÚOOÚ
مكتب حماية البيانات الشخصية (Úřad pro ochranu osobních údajů) — مشرف اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) بموجب القانون 110/2019. يحكم كل عملية تحقق من الهوية للمقيمين التشيكيين.
ÚOHS
مكتب حماية المنافسة الاقتصادية (Úřad pro ochranu hospodářské soutěže) — المكتب التشيكي لحماية المنافسة. يحدد إطار المنافسة + المشتريات العامة، بما في ذلك التدقيق في الخدمات الرقمية.
Finanční správa
إدارة الضرائب التشيكية. تصدر أرقام التعريف الضريبي (DIČ) وتدير سجل Daňová evidence المشار إليه في إعداد KYB.
أربع وحدات. تحقق واحد.
التقاط وقراءة الهوية.
يتم التقاطها على أي هاتف — تصنيف تلقائي، تحليل OCR، والتحقق من القالب.
- občanský průkaz (بطاقة الهوية الإلكترونية eOP المزودة بشريحة والتنسيقات القديمة التي لا تزال متداولة)، cestovní pas (مع قراءة الشريحة في جوازات السفر الإلكترونية)، řidičský průkaz، و povolení k pobytu للمقيمين من خارج الاتحاد الأوروبي.
- يعيد الاسم، rodné číslo، تاريخ الميلاد، مكان الميلاد، وتاريخ انتهاء الصلاحية.
- Občanský průkaz · Povolení k pobytu
- Řidičský průkaz
- Cestovní pas — قراءة الشريحة في جواز السفر الإلكتروني
طابق الوجه. أثبت أنه شخص حقيقي..
صورة سيلفي مؤكدة حية ومطابقة لصورة الهوية.
- فحص التكرار: بحث عن الوجه 1:N عبر المستخدمين الحاليين. مجاني.
- التحقق النشط من الحياة ($0.15) لتدفقات المخاطر المرتفعة — يقوم المستخدم بالدوران أو الرمش.
- صورة سيلفي على أي هاتف أو كاميرا كمبيوتر محمول
- رمز QR لتسليم الهاتف المحمول عندما يبدأ المستخدم على سطح المكتب
فحص العقوبات، الأشخاص المعرضين سياسياً (PEPs)، والإعلام السلبي.
أكثر من 1300 قائمة عقوبات عالمية، وأشخاص معرضين سياسياً (PEP)، وإعلام سلبي — بالإضافة إلى قوائم المراقبة التشيكية:
- وزارة الخارجية لجمهورية التشيك — قائمة العقوبات الوطنية — تعيينات العقوبات المحلية.
- تحذيرات ÚOHS — تحذيرات إنفاذ المكتب التشيكي لحماية المنافسة.
- عقوبات ÚOHS للمخالفات (SIE) — عقوبات رسمية ضد الكيانات بموجب قانون المنافسة والمشتريات.
- سجل ČSSD PEP — الأشخاص المعرضون سياسياً من الحزب الديمقراطي الاجتماعي التشيكي.
- سجل PEP لبلدية براغ — الأشخاص المعرضون سياسياً على مستوى البلدية.
- Jižní Čechy Teď! إعلام سلبي (SIP) — إشارة إعلام سلبي إقليمية.
- قائمة الكيانات المعينة من FAÚ — تعيينات وحدة الاستخبارات المالية التشيكية بموجب Zákon 253/2008.
يتم تسجيل الشدة. المراقبة المستمرة ($0.07/مستخدم/سنة) تعيد الفحص يوميًا وتطلق ويب هوك عند وجود نتائج جديدة.
فحص العقوبات، الأشخاص المعرضين سياسياً (PEPs)، والإعلام السلبي — راجع الوثائق للحصول على السطح الكامل للوحدة.
التحقق المتقاطع مقابل السجل السكني التشيكي.
تم التحقق المتقاطع مقابل السجل المدني الموثوق.
- فحص الإقامة في جمهورية التشيك (
cze_republic_residential،$0.95، تغطية ~35%) يصل إلى مصدر البيانات المجمع لسجلات السلطات العامة — المرور الأول لإثبات العنوان. - فحص الإقامة في جمهورية التشيك 2 (
cze_republic_residential_2،$2.14، تغطية ~50%) يصل إلى سجلات ملكية العقارات — فحص المصدر الموثوق الأعمق الذي تستخدمه الكيانات الخاضعة لإشراف ČNB لتدفقات الضمان المرتفعة.
التحقق المتقاطع مقابل السجل السكني التشيكي — راجع الوثائق للحصول على السطح الكامل للوحدة.
كل وثيقة التشيك Didit تقبل.
تغطية السجل المدني ومكافحة غسل الأموال (AML) لـ التشيك.
Czech Republic Residential
المصدر: Combined data source of public authority registers. $0.95 per successful query. التغطية ~35% of adult population.
Czech Republic Residential 2 (property registry)
المصدر: Combined data source of property ownership registers. $2.14 per successful query. التغطية ~50% of adult population.
قوائم مكافحة غسل الأموال (AML) التي تم فحصها في التشيك
أكثر من 1,300 قائمة عقوبات، والأشخاص المعرضين سياسياً (PEP)، وقوائم وسائل الإعلام السلبية، بالإضافة إلى قوائم المراقبة التنظيمية وسجلات الأشخاص المعرضين سياسياً في البلاد.
افتح دولة جديدة بنقرة واحدة. نحن نقوم بالعمل الشاق.
أسئلة شائعة حول التشيك.
البنية التحتية للهوية والاحتيال.
واجهة برمجة تطبيقات واحدة لـ KYC و KYB ومراقبة المعاملات وفحص المحفظة. ادمج في 5 دقائق.