التحقق من الهوية
مصمم لـ الدانمرك 
هوية تعتمد على CPR تم التحقق منها مقابل نظام السجل المدني الدنماركي — متوافق مع Finanstilsynet، 0.33 دولار لـ KYC الكامل، 500 مجانًا كل شهر.
موثوق به من قبل أكثر من 2000 منظمة حول العالم.
كيف يعمل التحقق من الهوية في الدانمرك.
- مشهد الاحتيال
- ثلاثة ضغوط تشكل الاحتيال على الهوية الدنماركية: هجمات التزييف العميق والحقن على بنوك كوبنهاغن الرقمية ومجموعة العملات المشفرة (Lunar, Coinify, Saxo)، وتزوير المستندات ضد رخصة القيادة الدنماركية وتصريح الإقامة، وضغط مكافحة غسل الأموال (AML) على ممر المدفوعات السريع في دول الشمال والبلطيق. يسجل Didit أكثر من 200 إشارة احتيال في الوقت الفعلي في كل جلسة — تشويه الوجه، وإعادة التشغيل، والحقن، والتلاعب بالمستندات، وذكاء الجهاز، وتحديد الموقع الجغرافي لعنوان IP.
- أطر الامتثال
- Hvidvaskloven (قانون مكافحة غسل الأموال الدنماركي)
- AMLD6
- MiCA
- DORA
- GDPR / قانون حماية البيانات الدنماركي
- PSD2
- eIDAS 2.0
من يشرف على التحقق من الهوية في الدانمرك.
Finanstilsynet
هيئة الرقابة المالية الدنماركية. تشرف على البنوك ومؤسسات الدفع ومؤسسات النقود الإلكترونية ومقدمي خدمات الأصول المشفرة بموجب Hvidvaskloven (قانون مكافحة غسل الأموال الدنماركي).
Hvidvasksekretariatet
وحدة الاستخبارات المالية الدنماركية، تقع داخل المدعي العام للجرائم الاقتصادية والدولية الخطيرة (SØIK). تتلقى كل تقرير عن نشاط مشبوه.
Datatilsynet
وكالة حماية البيانات الدنماركية. المشرف على GDPR بموجب قانون حماية البيانات الدنماركي لكل عملية تحقق من الهوية للمقيمين الدنماركيين.
Skat
وكالة الضرائب الدنماركية. تشارك في ملكية نظام السجل المدني CPR الذي يدعم كل عملية تحقق من الهوية الدنماركية.
Spillemyndigheden
هيئة القمار الدنماركية. ترخص المشغلين عبر الإنترنت بضوابط KYC + AML إلزامية.
أربع وحدات. تحقق واحد.
التقاط وقراءة الهوية.
تم التقاطها على أي هاتف — مصنفة تلقائيًا، ومحللة بواسطة OCR، ومتحقق منها بواسطة القالب.
- تعمل مع كل وثيقة اعتماد دنماركية أساسية — جواز السفر (مع قراءة الشريحة في جوازات السفر الإلكترونية)، رخصة القيادة (Kørekort)، بطاقة الإقامة (Opholdskort)، وبطاقة الصحة الصفراء (Sundhedskort).
- تُرجع الاسم، رقم CPR، تاريخ الميلاد، الجنس، وتاريخ الانتهاء.
- جواز السفر — قراءة الشريحة في جواز السفر الإلكتروني
- رخصة القيادة (Kørekort) · بطاقة الإقامة (Opholdskort)
- بطاقة الصحة (Sundhedskort) (بطاقة CPR)
طابق الوجه. أثبت أنه شخص حقيقي..
صورة سيلفي مؤكدة حية ومطابقة لصورة الهوية.
- فحص التكرار: بحث عن الوجه 1:N عبر المستخدمين الحاليين. مجاني.
- التحقق من الحيوية النشطة ($0.15) للتدفقات عالية المخاطر — يقوم المستخدم بالدوران أو الرمش.
- صورة سيلفي على أي هاتف أو كاميرا كمبيوتر محمول
- رمز QR لتسليم الهاتف المحمول عندما يبدأ المستخدم على سطح المكتب
فحص العقوبات، الأشخاص المعرضين سياسياً (PEPs)، والإعلام السلبي.
أكثر من 1,300 قائمة عالمية للعقوبات، والأشخاص المعرضين سياسياً (PEP)، والإعلام السلبي — بالإضافة إلى قوائم المراقبة الدنماركية:
- دائرة الهجرة الدنماركية — الدعاة الدينيون المحظورون (العقوبات) — الأفراد الممنوعون من دخول الدنمارك بموجب تشريع حظر الدعاة.
- Spillemyndigheden (هيئة القمار الدنماركية) — تحذيرات المشغلين — تحذيرات إنفاذ القانون والإجراءات التأديبية ضد مشغلي القمار المرخصين.
- مجلس الإشراف على محاسبة الشركات العامة (PCAOB) — إدخالات سجل الشركات المملوكة للدولة — تعيينات الكيانات المملوكة للدولة ذات الصلة بالدنمارك.
- الاتحاد الأوروبي — القائمة الموحدة للعقوبات المالية للاتحاد الأوروبي — سجل الاتحاد الأوروبي الكامل لتجميد الأصول وحظر السفر.
- القائمة الموحدة للاتحاد الأوروبي لحظر السفر — سجل قيود السفر على مستوى الاتحاد الأوروبي.
- قائمة العقوبات الموحدة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة — عقوبات الأمم المتحدة العالمية.
يتم تسجيل درجة الخطورة. تعيد المراقبة المستمرة ($0.07/مستخدم/سنة) الفحص يوميًا وتطلق webhook عند وجود نتائج جديدة.
فحص العقوبات، الأشخاص المعرضين سياسياً (PEPs)، والإعلام السلبي — راجع الوثائق للحصول على السطح الكامل للوحدة.
التحقق المتقاطع مقابل نظام التسجيل المدني الدنماركي.
تم التحقق المتقاطع مقابل السجل المدني الرسمي.
- فحص التسجيل المدني (
dnk_national_id،$1.39، تغطية ~100%) هو البحث عن CPR من مصدر موثوق مع التحقق المتقاطع للاسم + تاريخ الميلاد + الهوية الوطنية. - فحص السجلات المجمعة (
dnk_consumer_2،$0.97، تغطية ~50%) يصل إلى مجموعة بيانات مجمعة من سجلات المستهلك والهاتف والمرافق — مفيد للتأهيل بدرجة إثبات العنوان. - فحص المستهلك (
dnk_consumer،$0.09، تغطية ~10%) يصل إلى مجموعة بيانات مستهلك مجمعة للتحقق من الإشارة الضعيفة.
التحقق المتقاطع مقابل نظام التسجيل المدني الدنماركي — راجع الوثائق للحصول على السطح الكامل للوحدة.
كل وثيقة الدانمرك Didit تقبل.
تغطية السجل المدني ومكافحة غسل الأموال (AML) لـ الدانمرك.
Denmark National ID (Civil Registration / CPR)
المصدر: Danish Civil Registration system (Det Centrale Personregister, CPR). $1.39 per successful query. التغطية ~100% of adult population.
Denmark Combined Consumer + Telephone + Utility
المصدر: Combined Danish consumer, telephone, and utility records. $0.97 per successful query. التغطية ~50% of adult population.
Denmark Consumer
المصدر: Aggregated Danish consumer dataset. $0.09 per successful query. التغطية ~10% of adult population.
قوائم مكافحة غسل الأموال (AML) التي تم فحصها في الدانمرك
أكثر من 1,300 قائمة عقوبات، والأشخاص المعرضين سياسياً (PEP)، وقوائم وسائل الإعلام السلبية، بالإضافة إلى قوائم المراقبة التنظيمية وسجلات الأشخاص المعرضين سياسياً في البلاد.
افتح دولة جديدة بنقرة واحدة. نحن نقوم بالعمل الشاق.
أسئلة شائعة حول الدانمرك.
البنية التحتية للهوية والاحتيال.
واجهة برمجة تطبيقات واحدة لـ KYC و KYB ومراقبة المعاملات وفحص المحفظة. ادمج في 5 دقائق.