التحقق من الهوية
مصمم لـ جيبوتي 
بطاقة الهوية الوطنية وجواز السفر في جلسة واحدة، يتم فحصها مقابل قوائم المراقبة التنظيمية الجيبوتية — KYC كاملة بقيمة $0.33، 500 مجانية كل شهر.
موثوق به من قبل أكثر من 2000 منظمة حول العالم.
كيف يعمل التحقق من الهوية في جيبوتي.
- مشهد الاحتيال
- ثلاثة ضغوط تشكل الاحتيال في الهوية في جيبوتي: الاحتيال في الموانئ والممرات اللوجستية الذي يستغل أحجام الشحن العالية عبر ميناء جيبوتي، تزوير وثائق الهوية عبر الحدود المسامية مع إثيوبيا وإريتريا والصومال، وضغط مكافحة غسل الأموال (AML) على قنوات العملات الأجنبية والتحويلات المرتبطة بالقوى العاملة العسكرية واللوجستية الكبيرة من المغتربين. تسجل Didit أكثر من 200 إشارة احتيال في الوقت الفعلي في كل جلسة — تغيير الوجه، إعادة التشغيل، الحقن، التلاعب بالمستندات، ذكاء الجهاز، تحديد الموقع الجغرافي لعنوان IP.
- أطر الامتثال
- القانون 133/AN/11/6ème L بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (جيبوتي، 2011)
- توجيهات البنك المركزي الجيبوتي بشأن KYC والعناية الواجبة
- إطار التقييم المتبادل لـ MENAFATF
- معايير ESAAMLG الإقليمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- توصيات FATF الأربعون
من يشرف على التحقق من الهوية في جيبوتي.
BCD
البنك المركزي الجيبوتي — البنك المركزي والمشرف الاحترازي على البنوك والمؤسسات المالية وشركات تحويل الأموال في جيبوتي.
CRF
وحدة الاستخبارات المالية (Cellule de Renseignement Financier) — وحدة الاستخبارات المالية في جيبوتي. تتلقى وتحلل تقارير المعاملات المشبوهة بموجب القانون 133/AN/11/6ème L بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
MENAFATF
فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا — الهيئة الإقليمية على غرار FATF التي ترتبط بها جيبوتي. توجه التقييمات المتبادلة والمعايير الإقليمية الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ESAAMLG
مجموعة مكافحة غسل الأموال في شرق وجنوب أفريقيا — هيئة إقليمية تشارك جيبوتي أيضًا في تعرضاتها التجارية والتحويلات المالية في شرق أفريقيا.
ONARS
المكتب الوطني للاجئين وعديمي الجنسية — السلطة الوطنية للاجئين وعديمي الجنسية. تدير وثائق الهوية لأعداد كبيرة من اللاجئين وعديمي الجنسية في جيبوتي.
أربع وحدات. تحقق واحد.
التقاط وقراءة الهوية.
تم التقاطها على أي هاتف — مصنفة تلقائيًا، ومحللة بواسطة OCR، ومتحقق منها بواسطة القالب.
- بطاقة الهوية الوطنية، جواز السفر (محلل MRZ)، رخصة القيادة، وبطاقة الإقامة للمقيمين الأجانب.
- تُرجع: الاسم الكامل، تاريخ الميلاد، رقم الوثيقة، تاريخ الانتهاء، MRZ.
- بطاقة الهوية الوطنية
- جواز السفر — محلل MRZ
- رخصة القيادة · بطاقة الإقامة
مطابقة الوجه. إثبات أنه شخص حقيقي..
صورة سيلفي مؤكدة حية ومطابقة لصورة الهوية.
- فحص التكرار: بحث عن الوجه 1:N عبر المستخدمين الحاليين. مجاني.
- التحقق النشط من الحيوية ($0.15) للتدفقات عالية المخاطر — يقوم المستخدم بالدوران أو الرمش.
- صورة سيلفي على أي هاتف أو كاميرا كمبيوتر محمول
- رمز QR لتسليم الهاتف المحمول عندما يبدأ المستخدم من سطح المكتب
فحص العقوبات، الشخصيات السياسية البارزة (PEPs)، والإعلام السلبي.
أكثر من 1300 قائمة عقوبات عالمية، وقوائم PEP، وقوائم إعلام سلبي — بالإضافة إلى قوائم مراقبة جيبوتي:
- الشرطة الرئاسية الجيبوتية — مسؤولون أمنيون وتنفيذيون رفيعو المستوى من الفئة الأولى (PEP Level 1).
- العقوبات الموحدة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة — تعيينات القرن الأفريقي بما في ذلك إدخالات مرتبطة بالصومال وإريتريا تؤثر على ممرات الشحن العابر في جيبوتي.
- قائمة OFAC SDN — تعيينات مرتبطة بجيبوتي والقرن الأفريقي.
- MENAFATF — قائمة مراقبة الهيئة الإقليمية على غرار FATF في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
- ESAAMLG — قائمة مراقبة المجموعة الإقليمية لمكافحة غسل الأموال في شرق وجنوب أفريقيا.
- FATF — معايير وقائمة مراقبة فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF) العالمية.
- الإنتربول شرق أفريقيا — سجل التعاون الدولي في إنفاذ القانون.
- مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال (AML Index) — تقييم مخاطر الدول لجيبوتي.
- قائمة العقوبات المالية الموحدة للاتحاد الأوروبي — تعيينات تغطي القرن الأفريقي.
- بنك التنمية الأفريقي — سجل الحظر والعقوبات.
يتم تسجيل الشدة. تقوم المراقبة المستمرة ($0.07/مستخدم/سنة) بإعادة الفحص يوميًا وتطلق إشعارًا عبر الويب عند وجود نتائج جديدة.
فحص العقوبات، الشخصيات السياسية البارزة (PEPs)، والإعلام السلبي — راجع الوثائق للحصول على السطح الكامل للوحدة.
ربط كل فحص بجلسة واحدة مدققة.
- لا يوجد حاليًا واجهة برمجة تطبيقات عامة للتحقق من قاعدة البيانات الحكومية لجيبوتي مكشوفة كخدمة Didit مستقلة — لا يقدم سجل الأحوال المدنية التابع لوزارة الداخلية حاليًا واجهة برمجة تطبيقات عامة للمستهلكين مفتوحة للمتكاملين من الأطراف الثالثة.
ربط كل فحص بجلسة واحدة مدققة — راجع الوثائق للحصول على السطح الكامل للوحدة.
كل وثيقة جيبوتي Didit تقبل.
تغطية السجل المدني ومكافحة غسل الأموال (AML) لـ جيبوتي.
افتح دولة جديدة بنقرة واحدة. نحن نقوم بالعمل الشاق.
أسئلة شائعة حول جيبوتي.
البنية التحتية للهوية والاحتيال.
واجهة برمجة تطبيقات واحدة لـ KYC و KYB ومراقبة المعاملات وفحص المحفظة. ادمج في 5 دقائق.