التحقق من الهوية
مصمم لـ جمهورية الدومينيكان 
Cédula de Identidad y Electoral و Pasaporte في جلسة واحدة، تم التحقق منها مقابل Junta Central Electoral — $0.33 KYC كامل، 500 مجانية كل شهر.
موثوق به من قبل أكثر من 2000 منظمة حول العالم.
كيف يعمل التحقق من الهوية في جمهورية الدومينيكان.
- مشهد الاحتيال
- ثلاثة ضغوط تشكل الاحتيال على الهوية في جمهورية الدومينيكان: هجمات التزييف العميق (deepfake) و Cédula الاصطناعية على موجة المحافظ الرقمية ومؤسسات الدفع المرخصة من SB مثل Tpago، وتزوير مستندات Cédula عبر تنسيقات الشريحة والتنسيقات القديمة، وضغط مكافحة غسل الأموال (AML) من ممر التحويلات المالية عالي الحجم بالدولار الأمريكي-الدومينيكاني مع الولايات المتحدة. يسجل Didit أكثر من 200 إشارة احتيال في الوقت الفعلي في كل جلسة — تشويه الوجه، وإعادة التشغيل، والحقن، والتلاعب بالمستندات، وذكاء الجهاز، وتحديد الموقع الجغرافي لعنوان IP.
- أطر الامتثال
- القانون 155-17 (PLA/FT)
- القانون 172-13 (البيانات الشخصية)
- القانون 249-17 سوق الأوراق المالية
- لائحة SB لمنع غسل الأموال
- توصيات FATF الأربعين
من يشرف على التحقق من الهوية في جمهورية الدومينيكان.
SB
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana — المشرف الاحترازي على البنوك ومؤسسات الأموال الإلكترونية ومؤسسات الدفع وجمعيات الادخار والقروض. يحدد قواعد فتح الحسابات عن بعد بموجب Reglamento de Prevención del Lavado de Activos.
SIMV
Superintendencia del Mercado de Valores — مشرف الأوراق المالية وسوق رأس المال. يسجل وسطاء الأوراق المالية وصناديق الاستثمار ووسطاء البورصة.
UAF
Unidad de Análisis Financiero — وحدة الاستخبارات المالية في جمهورية الدومينيكان. تتلقى تقارير العمليات المشبوهة بموجب القانون 155-17.
JCE
Junta Central Electoral — سلطة السجل المدني والانتخابات. تصدر كل Cédula de Identidad y Electoral وتعمل كقاعدة بيانات المصدر الموثوق للتحقق من الهوية.
Pro Consumidor
Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor — مشرف حقوق المستهلك. يعمل جنبًا إلى جنب مع نظام حماية البيانات بموجب القانون 172-13.
أربع وحدات. تحقق واحد.
التقاط وقراءة الهوية.
تم التقاطه على أي هاتف — مصنف تلقائيًا، ومحلل بواسطة OCR، ومتحقق منه بواسطة القالب.
- Cédula de Identidad y Electoral (بالشريحة والقديمة)، Carné de Residente، Pasaporte (مع قراءة الشريحة في جوازات السفر الإلكترونية)، ورخصة القيادة.
- يعيد الاسم، رقم الهوية (Cédula)، تاريخ الميلاد، الجنس، وتاريخ الانتهاء.
- Cédula de Identidad y Electoral
- Carné de Residente
- جواز السفر — قراءة الشريحة في جواز السفر الإلكتروني
مطابقة الوجه. إثبات أنه شخص حقيقي..
صورة سيلفي مؤكدة حية ومطابقة لصورة الهوية.
- فحص التكرار: بحث عن الوجه 1:N عبر المستخدمين الحاليين. مجاني.
- التحقق الحيوي النشط ($0.15) للتدفقات عالية المخاطر — يقوم المستخدم بالالتفاف أو الرمش.
- صورة سيلفي على أي هاتف أو كاميرا كمبيوتر محمول
- رمز QR لتسليم الهاتف المحمول عندما يبدأ المستخدم على سطح المكتب
الفحص بحثًا عن العقوبات، الأشخاص المعرضين سياسياً (PEPs)، والإعلام السلبي.
أكثر من 1,300 قائمة عقوبات عالمية، وأشخاص معرضين سياسياً (PEP)، وإعلام سلبي — بالإضافة إلى قوائم المراقبة الدومينيكية:
- سجل الأشخاص المعرضين سياسياً (PEP) للمحكمة الدستورية لجمهورية الدومينيكان — الأشخاص المعرضون سياسياً المعينون دستوريًا.
- DOSIMV — هيئة الإشراف على سوق الأوراق المالية الدومينيكية (SIE) — عقوبات على المخالفات في الإشراف على الأوراق المالية.
- سجل الأشخاص المعرضين سياسياً (PEP) للجنة الوطنية للاتصالات — كبار المسؤولين في الهيئة التنظيمية INDOTEL.
- سجل عقوبات UAF — الكيانات المعينة من قبل وحدة التحليل المالي (Unidad de Análisis Financiero) بموجب القانون 155-17.
- سجل لائحة منع غسل الأموال التابعة لهيئة الإشراف على البنوك (Superintendencia de Bancos Reglamento de Prevención del Lavado de Activos) — قائمة إنفاذ مكافحة غسل الأموال لمشرفي البنوك.
- Cámara de Cuentas — إقرارات الأصول المحلفة — الكشف عن أصول المسؤولين العموميين للعناية الواجبة للأشخاص المعرضين سياسياً (PEP).
يتم تسجيل الشدة. المراقبة المستمرة ($0.07/مستخدم/سنة) تعيد الفحص يوميًا وتطلق webhook عند وجود نتائج جديدة.
الفحص بحثًا عن العقوبات، الأشخاص المعرضين سياسياً (PEPs)، والإعلام السلبي — راجع الوثائق للحصول على السطح الكامل للوحدة.
التحقق المتقاطع مقابل اللجنة الانتخابية المركزية.
تم التحقق المتقاطع مقابل السجل المدني الموثوق.
- فحص Cédula (
dom_cedula،$0.05) هو البحث عن المصدر الموثوق — يستهدف اللجنة الانتخابية المركزية للتحقق من رقم الهوية. لا تتطلب موافقة. - أرخص فحص من مصدر موثوق به في أي مكان في كتالوج Didit — مصمم خصيصًا لممر تحويل الأموال بين الدولار الأمريكي والبيزو الدومينيكي عالي الحجم وإعداد المحافظ الرقمية الخاضعة لإشراف SB.
التحقق المتقاطع مقابل اللجنة الانتخابية المركزية — راجع الوثائق للحصول على السطح الكامل للوحدة.
كل وثيقة جمهورية الدومينيكان Didit تقبل.
تغطية السجل المدني ومكافحة غسل الأموال (AML) لـ جمهورية الدومينيكان.
Dominican Republic — Cédula verification
المصدر: Junta Central Electoral (JCE). $0.05 per successful query.
قوائم مكافحة غسل الأموال (AML) التي تم فحصها في جمهورية الدومينيكان
أكثر من 1,300 قائمة عقوبات، والأشخاص المعرضين سياسياً (PEP)، وقوائم وسائل الإعلام السلبية، بالإضافة إلى قوائم المراقبة التنظيمية وسجلات الأشخاص المعرضين سياسياً في البلاد.
افتح دولة جديدة بنقرة واحدة. نحن نقوم بالعمل الشاق.
أسئلة شائعة حول جمهورية الدومينيكان.
البنية التحتية للهوية والاحتيال.
واجهة برمجة تطبيقات واحدة لـ KYC و KYB ومراقبة المعاملات وفحص المحفظة. ادمج في 5 دقائق.