التحقق من الهوية
مصمم لـ الكونغو - كينشاسا 
بطاقة الهوية الوطنية وجواز السفر في جلسة واحدة، يتم فحصها مقابل قوائم المراقبة التنظيمية في جمهورية الكونغو الديمقراطية — $0.33 لـ KYC الكامل، 500 مجانًا كل شهر.
موثوق به من قبل أكثر من 2000 منظمة حول العالم.
كيف يعمل التحقق من الهوية في الكونغو - كينشاسا.
- مشهد الاحتيال
- ثلاثة ضغوط تشكل الاحتيال على الهوية في جمهورية الكونغو الديمقراطية: هجمات التزييف العميق والهوية الاصطناعية على مشغلي الأموال عبر الهاتف المحمول في كينشاسا ومدن حزام التعدين، وتزوير بطاقة الهوية الوطنية وسط برنامج إصلاح السجل المدني المستمر، والتعرض لمكافحة غسل الأموال/العقوبات المرتبط بتدفقات تجارة معادن النزاع والجماعات المسلحة المعينة من قبل الأمم المتحدة. يسجل Didit أكثر من 200 إشارة احتيال في الوقت الفعلي في كل جلسة — تحويل الوجه، إعادة التشغيل، الحقن، التلاعب بالوثائق، ذكاء الجهاز، تحديد الموقع الجغرافي عبر IP.
- أطر الامتثال
- قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 04/016 لعام 2004 (جمهورية الكونغو الديمقراطية)
- تعليمات BCC 14 بشأن KYC والعناية الواجبة
- نظام عقوبات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (حظر الأسلحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية — UNSCR 1807/2008 والخلفاء)
- إطار التقييم المتبادل GABAC
- توصيات FATF الأربعون
من يشرف على التحقق من الهوية في الكونغو - كينشاسا.
BCC
بنك الكونغو المركزي — البنك المركزي والمشرف الاحترازي على البنوك والمؤسسات المالية ومقدمي خدمات الدفع ومشغلي الأموال الإلكترونية في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
CENAREF
المركز الوطني للتقييم والمعالجة والمعلومات المالية — وحدة الاستخبارات المالية في جمهورية الكونغو الديمقراطية. يتلقى ويحلل تقارير المعاملات المشبوهة بموجب قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 04/016 لعام 2004.
DGM
المديرية العامة للهجرة — تصدر جوازات السفر ووثائق الإقامة؛ وتحتفظ بسجل الأجانب. سلطة وثائق الهوية الرئيسية لتدفقات الإعداد عبر الحدود.
ONI
المكتب الوطني لتحديد الهوية — يصدر بطاقة الهوية الوطنية ويحتفظ بالسجل المدني الوطني. السلطة الرئيسية لهوية المواطنين الكونغوليين.
ARPTC
هيئة تنظيم البريد والاتصالات في الكونغو — منظم الاتصالات الذي يشرف على مشغلي الأموال عبر الهاتف المحمول ومقدمي الدفع الرقمي في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
أربع وحدات. تحقق واحد.
التقاط وقراءة الهوية.
تم التقاطها على أي هاتف — مصنفة تلقائيًا، ومحللة بواسطة OCR، ومتحقق منها بواسطة القالب.
- بطاقة الهوية الوطنية، جواز السفر (محلل بواسطة MRZ)، رخصة القيادة، وبطاقة الإقامة للمواطنين الأجانب.
- الإرجاع: الاسم الكامل، تاريخ الميلاد، رقم الوثيقة، تاريخ الانتهاء، MRZ.
- بطاقة الهوية الوطنية
- جواز السفر — محلل بواسطة MRZ
- رخصة القيادة · بطاقة الإقامة
طابق الوجه. أثبت أنه شخص حقيقي..
تم تأكيد الصورة الذاتية مباشرة ومطابقتها مع صورة الهوية.
- التحقق من التكرار: بحث عن الوجه 1:N عبر المستخدمين الحاليين. مجاني.
- التحقق الحيوي النشط ($0.15) للتدفقات عالية المخاطر — يقوم المستخدم بالدوران أو الرمش.
- صورة ذاتية على أي هاتف أو كاميرا كمبيوتر محمول
- رمز QR لتسليم الهاتف المحمول عندما يبدأ المستخدم من سطح المكتب
فحص العقوبات، الشخصيات السياسية البارزة (PEPs)، والإعلام السلبي.
أكثر من 1,300 قائمة عالمية للعقوبات، والشخصيات السياسية البارزة (PEPs)، والإعلام السلبي — بالإضافة إلى قوائم المراقبة في جمهورية الكونغو الديمقراطية:
- مجلس الوزراء (جمهورية الكونغو الديمقراطية) — مسؤولون تنفيذيون من المستوى الثاني للشخصيات السياسية البارزة (PEP).
- الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ (جمهورية الكونغو الديمقراطية) — مسؤولون تشريعيون من المستوى الثاني للشخصيات السياسية البارزة (PEP).
- وزارة المالية، وزارة الدفاع، وزارة الشؤون الخارجية — مسؤولون كبار في الوزارة من المستوى الثاني للشخصيات السياسية البارزة (PEP).
- الشرطة الوطنية الكونغولية — مسؤولون في إنفاذ القانون من المستوى الثاني للشخصيات السياسية البارزة (PEP).
- البنك المركزي للكونغو (BCC) — مسؤولون تنظيميون من المستوى الثاني للشخصيات السياسية البارزة (PEP).
- مكتب المدعي العام — قائمة مراقبة الإنفاذ والملاحقة القضائية.
- هيئة تنظيم المشتريات العامة — تحذيرات للكيانات المحظورة من المشتريات العامة.
- تقرير مجلس الأمن (جمهورية الكونغو الديمقراطية) — تحذيرات وسجل إعلام سلبي.
- عقوبات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الموحدة — حظر الأسلحة على جمهورية الكونغو الديمقراطية والتصنيفات الفردية (UNSCR 1807/2008 والخلفاء).
- قائمة OFAC SDN — تصنيفات المعادن المتضاربة والجماعات المسلحة.
- GABAC — قائمة مراقبة إقليمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في وسط إفريقيا.
- الإنتربول وسط إفريقيا — سجل التعاون الدولي في إنفاذ القانون.
تم تسجيل الشدة. المراقبة المستمرة ($0.07/مستخدم/سنة) تعيد الفحص يوميًا وتطلق إشعارًا عبر الويب عند وجود نتائج جديدة.
فحص العقوبات، الشخصيات السياسية البارزة (PEPs)، والإعلام السلبي — راجع الوثائق للحصول على السطح الكامل للوحدة.
ربط كل فحص بجلسة مدققة واحدة.
- لا توجد حاليًا واجهة برمجة تطبيقات عامة للتحقق من قاعدة بيانات الحكومة لجمهورية الكونغو الديمقراطية مكشوفة كخدمة Didit مستقلة — لا يقدم سجل الهوية الوطنية ONI حاليًا واجهة برمجة تطبيقات عامة للمستهلك مفتوحة للمتكاملين من الأطراف الثالثة.
ربط كل فحص بجلسة مدققة واحدة — راجع الوثائق للحصول على السطح الكامل للوحدة.
كل وثيقة الكونغو - كينشاسا Didit تقبل.
تغطية السجل المدني ومكافحة غسل الأموال (AML) لـ الكونغو - كينشاسا.
افتح دولة جديدة بنقرة واحدة. نحن نقوم بالعمل الشاق.
أسئلة شائعة حول الكونغو - كينشاسا.
البنية التحتية للهوية والاحتيال.
واجهة برمجة تطبيقات واحدة لـ KYC و KYB ومراقبة المعاملات وفحص المحفظة. ادمج في 5 دقائق.