التحقق من الهوية
مصمم لـ السلفادور 
تم التحقق المتقاطع من DUI مقابل سجل RNPN المدني في الوقت الفعلي — $0.33 لـ KYC الكامل، 500 مجانًا كل شهر، الاقتصاد الوحيد الأصيل للعملات المشفرة مع تفويض البيتكوين كعملة قانونية.
موثوق به من قبل أكثر من 2000 منظمة حول العالم.
كيف يعمل التحقق من الهوية في السلفادور.
- مشهد الاحتيال
- يتشكل مشهد الاحتيال على الهوية في السلفادور من استنساخ DUI للوصول غير المشروع إلى المحفظة، والهويات الاصطناعية التي تستغل تدفق إعداد Chivo، وحسابات نقل الأموال عبر ممرات التحويل التي تربط بين ممرات Bitcoin والدولار الأمريكي. يسجل Didit أكثر من 200 إشارة احتيال في الوقت الفعلي في كل جلسة — تزييف عميق، حقن، تلاعب بالمستندات، ذكاء الجهاز، تحديد الموقع الجغرافي لعنوان IP.
- أطر الامتثال
- المرسوم 498/1998 — قانون مكافحة غسل الأموال والأصول (والإصلاحات)
- المرسوم التشريعي 57/2021 — قانون البيتكوين
- قانون البنوك (المرسوم 697/1999)
- بوابة الشفافية — قانون الوصول إلى المعلومات العامة (LAIP)
- توصيات GAFILAT الأربعون
- منهجية FATF 2022
من يشرف على التحقق من الهوية في السلفادور.
SSF
هيئة الإشراف على النظام المالي (Superintendencia del Sistema Financiero) — المشرف الاحترازي على البنوك والتعاونيات ومقرضي التكنولوجيا المالية والتأمين. تمتلك متطلبات إعداد KYC والإشراف على مكافحة غسل الأموال للنظام المالي السلفادوري.
UIF-FGR
وحدة التحقيقات المالية التابعة للنيابة العامة للجمهورية (Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía General de la República) — وحدة الاستخبارات المالية في السلفادور. تتلقى تقارير العمليات المشبوهة (Reportes de Operaciones Sospechosas) بموجب قانون مكافحة غسل الأموال والأصول (Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos) (المرسوم 498/1998).
BCR
البنك المركزي الاحتياطي في السلفادور (Banco Central de Reserva de El Salvador) — البنك المركزي. يشرف على نظام الدفع، ومشغلي الأموال الإلكترونية، ويقدم إرشادات حول عمليات الدولار الأمريكي والبيتكوين كعملة قانونية.
RNPN
السجل الوطني للأشخاص الطبيعيين (Registro Nacional de las Personas Naturales) — سلطة السجل المدني. تصدر DUI وتحتفظ بقاعدة بيانات الهوية الموثوقة التي يستعلم عنها خدمة `slv_dui`.
IAIP
معهد الوصول إلى المعلومات العامة (Instituto de Acceso a la Información Pública) — هيئة الإشراف على حماية البيانات والمعلومات العامة التي تحكم كيفية معالجة وكشف البيانات الشخصية التي يتم جمعها أثناء الإعداد الرقمي.
أربع وحدات. تحقق واحد.
التقاط وقراءة DUI.
تم التقاطه على أي هاتف — مصنف تلقائيًا، ومحلل بواسطة OCR، ومتحقق من القالب.
- وثيقة الهوية الفريدة (DUI، 9 أرقام بالضبط)، جواز السفر (قراءة الشريحة في جوازات السفر البيومترية)، بطاقة الإقامة (Carné de Residente)، رخصة القيادة (Licencia de Conducir)، وبطاقة القاصر (Carné de Minoridad).
- يعيد الاسم، رقم DUI، تاريخ الميلاد، الجنس، وتاريخ الانتهاء.
- وثيقة الهوية الفريدة (DUI) — رقم مكون من 9 أرقام
- جواز السفر — قراءة الشريحة في جواز السفر الإلكتروني البيومتري
- بطاقة الإقامة (Carné de Residente)
طابق الوجه. أثبت أنه شخص حقيقي..
تم تأكيد صورة السيلفي مباشرة ومطابقتها مع صورة الهوية.
- فحص التكرار: بحث عن الوجه 1:N عبر المستخدمين الحاليين. مجاني.
- التحقق النشط من الحيوية ($0.15) للتدفقات عالية المخاطر — يقوم المستخدم بالدوران أو الرمش.
- صورة سيلفي على أي هاتف أو كاميرا كمبيوتر محمول
- رمز QR لتسليم الهاتف المحمول عندما يبدأ المستخدم على سطح المكتب
فحص العقوبات، الشخصيات السياسية البارزة (PEPs)، ووسائل الإعلام السلبية.
أكثر من 1300 قائمة عالمية للعقوبات، والأشخاص المعرضين سياسياً (PEP)، ووسائل الإعلام السلبية — بالإضافة إلى قوائم المراقبة السلفادورية.
- بوابة الشفافية — محكمة الأخلاقيات الحكومية — السجل الرسمي للعقوبات في السلفادور
- أكثر المطلوبين من قبل منظمة كرايم ستوبرز في السلفادور — قائمة تحذيرات إنفاذ القانون
- The Maritime Executive — وسائل إعلام سلبية في السلفادور (SIE)
- El Salvador Times — وسائل إعلام سلبية (SIP)
- UIF-FGR — قائمة الكيانات المشبوهة لوحدة التحقيق المالي
- SSF — عقوبات إدارية من هيئة الإشراف على النظام المالي
- BCR — تحذيرات تنظيمية من البنك المركزي الاحتياطي
- GAFILAT — تقييمات متبادلة لمجموعة العمل المالي لأمريكا اللاتينية
- FATF — القائمة الموحدة لفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية
- مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة — قائمة العقوبات الموحدة
- OFAC SDN — المواطنون المعينون خصيصًا
- الإنتربول — إشعارات حمراء إقليمية لأمريكا الوسطى
يتم تسجيل النتائج حسب الخطورة. قم بتشغيل المراقبة المستمرة (0.07 دولار لكل مستخدم / سنة) وتقوم Didit بإعادة فحص كل عميل يوميًا، وتطلق إشعارًا عبر الويب فور ظهور نتيجة جديدة — وهو أمر بالغ الأهمية لالتزامات المراجعة الدورية لقانون مكافحة غسل الأموال.
فحص العقوبات، الشخصيات السياسية البارزة (PEPs)، ووسائل الإعلام السلبية — راجع الوثائق للحصول على السطح الكامل للوحدة.
التحقق المتقاطع مقابل السجل المدني RNPN.
تم التحقق المتقاطع مقابل السجل المدني الموثوق.
- يتحقق فحص `slv_dui` (0.20 دولار لكل استعلام ناجح، لا يتطلب موافقة المستخدم النهائي) مباشرةً من السجل الوطني للأشخاص الطبيعيين (Registro Nacional de las Personas Naturales) —
document_number(9 أرقام بالضبط) +date_of_birthكمدخلات، وحقول تعريف موحدة كمخرجات:identification_number،full_name. - يجب أن يكون رقم الوثيقة 9 أرقام بالضبط؛ قم بإزالة الواصلات قبل الإرسال.
التحقق المتقاطع مقابل السجل المدني RNPN — راجع الوثائق للحصول على السطح الكامل للوحدة.
كل وثيقة السلفادور Didit تقبل.
تغطية السجل المدني ومكافحة غسل الأموال (AML) لـ السلفادور.
El Salvador — DUI verification (RNPN)
المصدر: Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN) — authoritative civil registry. $0.20 per successful query.
قوائم مكافحة غسل الأموال (AML) التي تم فحصها في السلفادور
أكثر من 1,300 قائمة عقوبات، والأشخاص المعرضين سياسياً (PEP)، وقوائم وسائل الإعلام السلبية، بالإضافة إلى قوائم المراقبة التنظيمية وسجلات الأشخاص المعرضين سياسياً في البلاد.
افتح دولة جديدة بنقرة واحدة. نحن نقوم بالعمل الشاق.
أسئلة شائعة حول السلفادور.
البنية التحتية للهوية والاحتيال.
واجهة برمجة تطبيقات واحدة لـ KYC و KYB ومراقبة المعاملات وفحص المحفظة. ادمج في 5 دقائق.