التحقق من الهوية
مصمم لـ إثيوبيا 
بطاقة هوية كيبيلي، وبطاقة هوية فايدا الرقمية، وجواز السفر في جلسة واحدة، يتم فحصها مقابل قوائم المراقبة التنظيمية الإثيوبية — KYC كامل بقيمة $0.33، و500 مجانًا كل شهر.
موثوق به من قبل أكثر من 2000 منظمة حول العالم.
كيف يعمل التحقق من الهوية في إثيوبيا.
- مشهد الاحتيال
- ثلاثة ضغوط تشكل الاحتيال في الهوية الإثيوبية: هجمات التزييف العميق والهوية الاصطناعية على ممرات الأموال المتنقلة والتحويلات المتنامية، وتزوير بطاقة هوية كيبيلي خلال انتقال فايدا، وضغط مكافحة غسل الأموال المرتبط بالتجارة عبر الحدود في منطقة القرن الأفريقي. يسجل Didit أكثر من 200 إشارة احتيال في الوقت الفعلي في كل جلسة — تحويل الوجه، وإعادة التشغيل، والحقن، والتلاعب بالمستندات، وذكاء الجهاز، وتحديد الموقع الجغرافي لعنوان IP.
- أطر الامتثال
- إعلان مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 657/2009 (بصيغته المعدلة)
- توجيهات NBE للتأهيل عن بعد وCDD
- إعلان حماية البيانات الشخصية (قيد الانتهاء)
- إعلان مكافحة تمويل الإرهاب
- توصيات FATF الأربعون
من يشرف على التحقق من الهوية في إثيوبيا.
NBE
البنك الوطني الإثيوبي — البنك المركزي والمشرف الاحترازي على البنوك ومقدمي خدمات الدفع ومؤسسات التمويل الأصغر ومشغلي تحويل الأموال.
ECMA
هيئة أسواق رأس المال الإثيوبية — تعمل منذ عام 2024. المشرف على أسواق رأس المال للوسطاء المرخصين ومديري الصناديق وبورصة الأوراق المالية الإثيوبية المخطط لها.
FIS
دائرة الاستخبارات المالية — وحدة الاستخبارات المالية في إثيوبيا (المعروفة سابقًا باسم FIC). تتلقى تقارير المعاملات المشبوهة بموجب إعلان مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 657/2009 (بصيغته المعدلة).
NIDP
برنامج الهوية الوطنية — يدير طرح هوية فايدا الرقمية المبنية على أساس MOSIP مفتوح المصدر.
ERCA
هيئة الإيرادات والجمارك الإثيوبية — تدير إنفاذ الضرائب والإشراف الجمركي. تحتفظ بقوائم مراقبة الإنفاذ المستخدمة في الجرائم المالية وفحص مكافحة غسل الأموال للمواطنين والكيانات الإثيوبية.
أربع وحدات. تحقق واحد.
التقاط وقراءة الهوية.
يتم التقاطها على أي هاتف — تصنيف تلقائي، تحليل OCR، والتحقق من القالب.
- بطاقة الهوية الرقمية Fayda (مع توسع التسجيل)، بطاقة Kebele القديمة عبر القوالب الإقليمية، جواز السفر (مع قراءة الشريحة في جوازات السفر الإلكترونية)، ورخصة القيادة الصادرة عن وزارة النقل.
- تُرجع الاسم، رقم الهوية، تاريخ الميلاد، مكان الإصدار، وتاريخ الانتهاء.
- بطاقة الهوية الرقمية Fayda · بطاقة Kebele
- جواز السفر — قراءة الشريحة في جواز السفر الإلكتروني
- رخصة القيادة
طابق الوجه. أثبت أنه شخص حقيقي..
صورة سيلفي مؤكدة حية ومطابقة لصورة الهوية.
- فحص التكرار: بحث عن الوجه 1:N عبر المستخدمين الحاليين. مجاني.
- التحقق الحيوي النشط ($0.15) لسير العمل عالي المخاطر — يقوم المستخدم بالدوران أو الرمش.
- صورة سيلفي على أي هاتف أو كاميرا كمبيوتر محمول
- رمز QR لتسليم الهاتف المحمول عندما يبدأ المستخدم من سطح المكتب
فحص العقوبات، الأشخاص المعرضين سياسياً (PEPs)، والإعلام السلبي.
أكثر من 1300 قائمة عالمية للعقوبات، والأشخاص المعرضين سياسياً (PEP)، والإعلام السلبي — بالإضافة إلى قوائم المراقبة الإثيوبية:
- مجلس الاتحاد (إثيوبيا) — مسؤولون فيدراليون في المجلس الأعلى من المستوى 3 للأشخاص المعرضين سياسياً.
- هيئة الإيرادات والجمارك الإثيوبية (ERCA) — مسؤولون في الإيرادات وتعيينات إنفاذ القانون من المستوى 3 للأشخاص المعرضين سياسياً.
- إدارة مدينة أديس أبابا — مسؤولون بلديون من المستوى 4 للأشخاص المعرضين سياسياً.
- الشرطة الفيدرالية الإثيوبية — تحذيرات وتعيينات إنفاذ القانون.
- مكتب المدعي العام — قائمة مراقبة الإنفاذ والملاحقة القضائية.
- البنك الوطني الإثيوبي (NBE) — سجل الإنفاذ التنظيمي.
- هيئة أسواق رأس المال الإثيوبية (ECMA) — سجل الإنفاذ والتأديب.
- قوائم الأشخاص المعرضين سياسياً (PEP) المتوافقة مع ESAAMLG — قائمة المراقبة الإقليمية لمجموعة مكافحة غسل الأموال لشرق وجنوب أفريقيا.
- مفوضية الاتحاد الأفريقي — عقوبات قارية وتعيينات إنفاذ القانون.
- الإنتربول إثيوبيا — سجل التعاون الدولي في إنفاذ القانون.
يتم تسجيل الشدة. المراقبة المستمرة ($0.07/مستخدم/سنة) تعيد الفحص يوميًا وتطلق ويب هوك عند وجود نتائج جديدة.
فحص العقوبات، الأشخاص المعرضين سياسياً (PEPs)، والإعلام السلبي — راجع الوثائق للحصول على السطح الكامل للوحدة.
ربط كل فحص بجلسة واحدة مدققة.
- لا توجد حاليًا واجهة برمجة تطبيقات عامة للتحقق من قاعدة بيانات حكومية لإثيوبيا مكشوفة كخدمة Didit مستقلة — لا يقدم سجل Fayda / NIDP حاليًا واجهة برمجة تطبيقات عامة للمستهلك مفتوحة للمتكاملين من الأطراف الثالثة.
ربط كل فحص بجلسة واحدة مدققة — راجع الوثائق للحصول على السطح الكامل للوحدة.
كل وثيقة إثيوبيا Didit تقبل.
تغطية السجل المدني ومكافحة غسل الأموال (AML) لـ إثيوبيا.
افتح دولة جديدة بنقرة واحدة. نحن نقوم بالعمل الشاق.
أسئلة شائعة حول إثيوبيا.
البنية التحتية للهوية والاحتيال.
واجهة برمجة تطبيقات واحدة لـ KYC و KYB ومراقبة المعاملات وفحص المحفظة. ادمج في 5 دقائق.