التحقق من الهوية
مصمم لـ جبل طارق 
بطاقة هوية جبل طارق، جواز سفر بريطاني (تأييد جبل طارق)، رخصة قيادة في جلسة واحدة — متوافقة مع GFSC + GRA iGaming + UK FCA-mirror + UK GDPR. 0.33 دولار أمريكي لمعرفة العميل (KYC) بالكامل، 500 مجانًا كل شهر.
موثوق به من قبل أكثر من 2000 منظمة حول العالم.
كيف يعمل التحقق من الهوية في جبل طارق.
- مشهد الاحتيال
- يشكل ضغطان احتيال الهوية في جبل طارق: هجمات التزييف العميق والهوية الاصطناعية على أقدم مركز للألعاب عبر الإنترنت في العالم (هيئة التنظيم في جبل طارق — GRA)، وضغط التزوير المتزايد مع قيام شركات تقنية السجلات الموزعة (DLT) في جبل طارق بتسجيل عملاء العملات المشفرة ذوي الثروات العالية في جميع أنحاء العالم. يسجل Didit أكثر من 200 إشارة احتيال في الوقت الفعلي في كل جلسة — تشويه الوجه، إعادة التشغيل، الحقن، التلاعب بالوثائق، ذكاء الجهاز، تحديد الموقع الجغرافي لعنوان IP.
- أطر الامتثال
- قانون عائدات الجريمة لعام 2015 (POCA)
- مدونة قواعد الممارسات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT) الصادرة عن GFSC
- قانون القمار لعام 2005 الصادر عن GRA
- إطار عمل DLT في جبل طارق
- اللائحة العامة لحماية البيانات في المملكة المتحدة (UK GDPR) / قانون حماية البيانات لعام 2004
- توصيات MoneyVal
- توصيات FATF الأربعون
من يشرف على التحقق من الهوية في جبل طارق.
GFSC
لجنة الخدمات المالية في جبل طارق — المشرف الاحترازي الموحد للبنوك، ومؤسسات النقود الإلكترونية، ومقدمي خدمات الدفع، وشركات التأمين، وشركات الأوراق المالية، ومقدمي تقنية السجلات الموزعة (DLT). تعكس معايير هيئة السلوك المالي البريطانية (FCA) بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
GRA
هيئة التنظيم في جبل طارق — تشرف على مشغلي القمار عن بعد بموجب قانون القمار لعام 2005 وتدير تفويض حماية البيانات بموجب اللائحة العامة لحماية البيانات في المملكة المتحدة (UK GDPR) بصفتها مفوض المعلومات في جبل طارق.
GFIU
وحدة الاستخبارات المالية في جبل طارق — وحدة الاستخبارات المالية في جبل طارق. تتلقى تقارير الأنشطة المشبوهة بموجب قانون عائدات الجريمة لعام 2015 (POCA).
HM Government of Gibraltar
تصدر سجل تحذيرات بورصة جبل طارق المشار إليه في فحص مكافحة غسل الأموال (AML)، بالإضافة إلى سجل Companies House Gibraltar المشار إليه في عملية تسجيل معرفة عملك (KYB).
Royal Gibraltar Police
سلطة إنفاذ القانون. تحتفظ بإشعارات الأشخاص المطلوبين وإشارات إنفاذ القانون ذات الصلة بالتزامات فحص مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT) بموجب قانون عائدات الجريمة لعام 2015.
أربع وحدات. تحقق واحد.
التقاط وقراءة الهوية.
تم التقاطها على أي هاتف — مصنفة تلقائيًا، ومحللة بواسطة OCR، ومتحقق منها بواسطة القالب.
- بطاقة هوية جبل طارق، جواز سفر بريطاني مع تأييد جبل طارق (مع قراءة الشريحة في جوازات السفر الإلكترونية)، رخصة قيادة جبل طارق، وتصريح إقامة جبل طارق للمقيمين غير البريطانيين وغير الأوروبيين.
- تُرجع الاسم، رقم الهوية، تاريخ الميلاد، مكان الإصدار، وتاريخ الانتهاء. نفس التدفق يتعامل مع كل بطاقة هوية وطنية في الاتحاد الأوروبي/المنطقة الاقتصادية الأوروبية للاعبين العابرين للحدود والعملاء المجاورين لإسبانيا.
- بطاقة هوية جبل طارق · تصريح إقامة
- رخصة قيادة جبل طارق
- جواز سفر بريطاني (تأييد جبل طارق) — قراءة الشريحة في جواز السفر الإلكتروني
طابق الوجه. أثبت أنه شخص حقيقي..
تم تأكيد صورة السيلفي مباشرة ومطابقتها مع صورة الهوية.
- يتم البحث عن نفس صورة السيلفي مقابل المستخدمين السابقين للعميل — يكتشف أي شخص يحاول التسجيل مرتين أو باسم مختلف. أمر بالغ الأهمية للمشغلين المرخصين من GRA الذين يلاحقون اللاعبين المستبعدين ذاتيًا أو حلقات الاحتيال متعددة الحسابات. مجاني.
- التحقق النشط من الحيوية ($0.15) للتدفقات عالية المخاطر — يقوم المستخدم بالدوران أو الرمش.
- صورة سيلفي على أي هاتف أو كاميرا كمبيوتر محمول
- رمز QR لتسليم الهاتف المحمول عندما يبدأ المستخدم من سطح المكتب
فحص العقوبات، الشخصيات السياسية البارزة (PEPs)، والإعلام السلبي.
أكثر من 1300 قائمة عالمية للعقوبات، والشخصيات السياسية البارزة (PEPs)، والإعلام السلبي — بالإضافة إلى قوائم مراقبة جبل طارق:
- بورصة جبل طارق — تحذيرات — سجل التحذيرات التنظيمية الخاصة بجبل طارق.
- GFSC — إنفاذ التنظيم وتحذيرات السوق — إجراءات إنفاذ لجنة الخدمات المالية في جبل طارق وإشعارات الأشخاص المحظورين.
- حكومة جبل طارق — سجل إنفاذ المحكمة الملكية والحظر — إشعارات الإنفاذ والحظر على مستوى المحكمة.
- شرطة جبل طارق الملكية — إشعارات الأشخاص المطلوبين — إشعارات جنائية ومطلوبين محليين نشطة.
- مكتب العقوبات المالية في المملكة المتحدة (OFSI) — القائمة الموحدة — مكتب تنفيذ العقوبات المالية التابع لوزارة الخزانة البريطانية، يطبق عبر محيط المملكة المتحدة.
- مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) — المواطنون المعينون خصيصًا (SDN) — عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية.
- عقوبات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الموحدة — عقوبات متعددة الأطراف عالمية.
- عقوبات الاتحاد الأوروبي المالية الموحدة — عقوبات على مستوى الاتحاد الأوروبي قابلة للتطبيق عبر التزامات مراقبة وحدة الاستخبارات المالية في جبل طارق (GFIU).
يتم تسجيل درجة الخطورة. تعيد المراقبة المستمرة ($0.07/مستخدم/سنة) الفحص يوميًا وتطلق إشعار ويب عند وجود نتائج جديدة.
فحص العقوبات، الشخصيات السياسية البارزة (PEPs)، والإعلام السلبي — راجع الوثائق للحصول على السطح الكامل للوحدة.
أضف مصادر بيانات خاصة بالبلد مع انضمام شركاء جبل طارق.
لا تعرض جبل طارق حاليًا واجهة برمجة تطبيقات حكومية عامة للمستهلكين لعمليات البحث في السجل المدني — لا توجد خدمة تحقق من قاعدة البيانات لسجل مكتب الأحوال المدنية والتسجيل.
- يتم التقاط بطاقة هوية جبل طارق وجواز السفر البريطاني مع تأييد جبل طارق + تحليلها بواسطة OCR (وقراءة الشريحة في جوازات السفر الإلكترونية) عبر وحدة التحقق من وثائق الهوية — الضمان الوثائقي الموثوق الذي تتوقعه GFSC و GFIU.
- سطح فحص مكافحة غسل الأموال (AML) الكامل ($0.20 لكل فحص) متاح اليوم — العقوبات العالمية، الشخصيات السياسية البارزة (PEPs)، الإعلام السلبي، قائمة OFSI الموحدة في المملكة المتحدة، OFAC SDN، عقوبات الأمم المتحدة، إنفاذ GFSC، بالإضافة إلى سجل تحذيرات بورصة جبل طارق.
- يتم توفير بحث عن مصدر موثوق خاص بجبل طارق مع انضمام شركاء البيانات — لا يلزم تغيير التكامل عندما تصبح الخدمة مباشرة.
أضف مصادر بيانات خاصة بالبلد مع انضمام شركاء جبل طارق — راجع الوثائق للحصول على السطح الكامل للوحدة.
كل وثيقة جبل طارق Didit تقبل.
تغطية السجل المدني ومكافحة غسل الأموال (AML) لـ جبل طارق.
افتح دولة جديدة بنقرة واحدة. نحن نقوم بالعمل الشاق.
أسئلة شائعة حول جبل طارق.
البنية التحتية للهوية والاحتيال.
واجهة برمجة تطبيقات واحدة لـ KYC و KYB ومراقبة المعاملات وفحص المحفظة. ادمج في 5 دقائق.