التحقق من الهوية
مصمم لـ لوكسمبورغ 
بطاقة الهوية الإلكترونية وجواز السفر وتصريح الإقامة في لوكسمبورغ في جلسة واحدة متوافقة مع CSSF — 0.33 دولار أمريكي لـ KYC الكامل، 500 مجانية كل شهر.
موثوق به من قبل أكثر من 2000 منظمة حول العالم.
كيف يعمل التحقق من الهوية في لوكسمبورغ.
- مشهد الاحتيال
- ثلاثة ضغوط تشكل احتيال الهوية في لوكسمبورغ: هجمات الهوية الاصطناعية على صناديق الاستثمار والبنوك الخاصة المرخصة من CSSF، التزوير المتطور في ممر العمال العابرين للحدود (لوكسمبورغ لديها 220,000 مسافر يومي عابر للحدود من فرنسا وبلجيكا وألمانيا)، وحقن التزييف العميق ضد تدفقات التسجيل عن بعد الخاضعة لإشراف CSSF للعملاء ذوي الثروات العالية. تسجل Didit أكثر من 200 إشارة احتيال في الوقت الفعلي في كل جلسة — تشويه الوجه، إعادة التشغيل، الحقن، التلاعب بالمستندات، ذكاء الجهاز، تحديد الموقع الجغرافي لعنوان IP.
- أطر الامتثال
- قانون مكافحة غسل الأموال في لوكسمبورغ الصادر في 12 نوفمبر 2004
- تعميم CSSF 24/847 (العناية الواجبة بالعملاء)
- لائحة CSSF 12-02
- AMLD6
- MiCA
- DORA
- GDPR / قانون حماية البيانات في لوكسمبورغ
- eIDAS 2.0
من يشرف على التحقق من الهوية في لوكسمبورغ.
CSSF
لجنة الإشراف على القطاع المالي (Commission de Surveillance du Secteur Financier) — المشرف المالي في لوكسمبورغ. تغطي البنوك ومؤسسات الدفع وصناديق الاستثمار ومؤسسات النقود الإلكترونية ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية.
CNPD
اللجنة الوطنية لحماية البيانات (Commission Nationale pour la Protection des Données) — سلطة حماية البيانات في لوكسمبورغ. تشرف على تطبيق اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) على المستوى الوطني.
CRF
وحدة الاستخبارات المالية (Cellule de Renseignement Financier) — وحدة الاستخبارات المالية في لوكسمبورغ. تتلقى تقارير الأنشطة المشبوهة بموجب قانون مكافحة غسل الأموال في لوكسمبورغ الصادر في 12 نوفمبر 2004 (بصيغته المعدلة).
CAA
مفوضية التأمين (Commissariat aux Assurances) — المشرف على التأمين في لوكسمبورغ. تشرف بشكل مشترك على الامتثال لمكافحة غسل الأموال / تمويل الإرهاب لوثائق التأمين على الحياة والوثائق المرتبطة بالاستثمار.
BCL
البنك المركزي في لوكسمبورغ (Banque centrale du Luxembourg) — البنك المركزي في لوكسمبورغ. يدير البنية التحتية للدفع SEPA / TARGET2 ويشرف على الاستقرار النقدي.
أربع وحدات. تحقق واحد.
التقاط وقراءة الهوية.
يتم التقاطها على أي هاتف — تصنيف تلقائي، تحليل OCR، والتحقق من القالب.
- بطاقة الهوية الإلكترونية في لوكسمبورغ (البطاقة البولي كربونات بعد 2019/1157 مع شهادات مدمجة)، جواز سفر لوكسمبورغ (مع قراءة شريحة NFC في جوازات السفر الإلكترونية)، تصريح الإقامة (Titre de séjour)، رخصة القيادة (Permis de conduire)، وكل بطاقة هوية وطنية للاتحاد الأوروبي/المنطقة الاقتصادية الأوروبية (ضرورية لـ 220,000 عامل عابر للحدود من فرنسا وبلجيكا وألمانيا).
- يعيد الاسم، رقم الوثيقة، تاريخ الميلاد، مكان الميلاد، الجنسية، وتاريخ الانتهاء.
- بطاقة الهوية الإلكترونية في لوكسمبورغ
- جواز سفر لوكسمبورغ — جواز سفر إلكتروني بتقنية NFC
- تصريح الإقامة · رخصة القيادة · بطاقات الهوية للاتحاد الأوروبي/المنطقة الاقتصادية الأوروبية
مطابقة الوجه. إثبات أنه شخص حقيقي..
صورة سيلفي مؤكدة مباشرة ومطابقة لصورة الهوية.
- فحص التكرار: بحث عن الوجه 1:N عبر المستخدمين الحاليين. مجاني.
- التحقق النشط من الحيوية ($0.15) للتدفقات عالية المخاطر — يقوم المستخدم بالالتفاف أو الرمش.
- صورة سيلفي على أي هاتف أو كاميرا كمبيوتر محمول
- رمز QR لتسليم الهاتف المحمول عندما يبدأ المستخدم من سطح المكتب
الفحص بحثًا عن العقوبات، الشخصيات السياسية البارزة (PEPs)، والإعلام السلبي.
أكثر من 1,300 قائمة عالمية للعقوبات، الشخصيات السياسية البارزة (PEPs)، والإعلام السلبي — بالإضافة إلى قوائم المراقبة في لوكسمبورغ:
- لجنة الإشراف على القطاع المالي (CSSF) — العقوبات والتحذيرات الإدارية — إجراءات إنفاذ رسمية ضد الكيانات المنظمة في القطاع المالي.
- مفوضية التأمين (Commissariat aux Assurances) — قائمة العقوبات — عقوبات تنظيمية وقرارات إنفاذ في قطاع التأمين.
- شرطة لوكسمبورغ (Luxembourg Police) — تحذيرات — تحذيرات وتنبيهات إنفاذ القانون الصادرة عن الشرطة الكبرى.
- الجمعية الوطنية في لوكسمبورغ — سجل الشخصيات السياسية البارزة (PEP register) — أعضاء مجلس النواب (PEP المستوى 1).
- ماكديرموت ويل آند إيمري (McDermott Will & Emery) — SIE — سجل الشركات المستثمرة من الدولة الذي يتتبع الكيانات التابعة للحكومة اللوكسمبورغية.
- وحدة الاستخبارات المالية (CRF) — عقوبات ونشرات وحدة الاستخبارات المالية — تنبيهات المعاملات المشبوهة وإشعارات التصنيف الصادرة عن وحدة الاستخبارات المالية في لوكسمبورغ.
- حكومة لوكسمبورغ — قائمة العقوبات الوطنية الموحدة — التعيينات الوطنية المتوافقة مع قرارات مجلس الاتحاد الأوروبي ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
- يتم تسجيل النتائج حسب الخطورة — يظهر عضو مجلس النواب كشخصية سياسية بارزة من المستوى 1، وعضو مجلس وزاري كشخصية سياسية بارزة من المستوى 2، والعقوبات كحرجة.
- قم بتشغيل المراقبة المستمرة ($0.07 لكل مستخدم / سنة) ويقوم Didit بإعادة فحص كل عميل يوميًا، وإطلاق webhook لحظة ظهور نتيجة جديدة.
الفحص بحثًا عن العقوبات، الشخصيات السياسية البارزة (PEPs)، والإعلام السلبي — راجع الوثائق للحصول على السطح الكامل للوحدة.
التحقق المتقاطع من الهوية من خلال شبكة بيانات إقليمية.
يتميز سكان لوكسمبورغ بطبيعة عابرة للحدود بشكل فريد — 220,000 مسافر يوميًا من فرنسا وبلجيكا وألمانيا. تعتمد خدمة التحقق من قاعدة البيانات من Didit لسكان لوكسمبورغ على مجموعات البيانات المجاورة التي يشاركها عملاؤك بالفعل.
- فرنسا — خدمات مكتب الائتمان والخدمات السكنية للعمال الفرنسيين العابرين للحدود.
- بلجيكا —
bel_consumer($0.03)،bel_residential($0.37)،bel_utility($0.04). - ألمانيا —
deu_consumer،deu_residential،deu_credit_bureau،deu_utility،deu_phone. - يسرد فهرس التحقق من قاعدة البيانات العالمية كل خدمة متاحة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي — اختر مجموعة البيانات التي تتطابق مع مكان إقامة المستخدم الفعلي، وليس فقط المكان الذي يحمل فيه بطاقة هوية إلكترونية لوكسمبورغية.
التحقق المتقاطع من الهوية من خلال شبكة بيانات إقليمية — راجع الوثائق للحصول على السطح الكامل للوحدة.
كل وثيقة لوكسمبورغ Didit تقبل.
تغطية السجل المدني ومكافحة غسل الأموال (AML) لـ لوكسمبورغ.
افتح دولة جديدة بنقرة واحدة. نحن نقوم بالعمل الشاق.
أسئلة شائعة حول لوكسمبورغ.
البنية التحتية للهوية والاحتيال.
واجهة برمجة تطبيقات واحدة لـ KYC و KYB ومراقبة المعاملات وفحص المحفظة. ادمج في 5 دقائق.