التحقق من الهوية
مصمم لـ رومانيا 
بطاقة الهوية الإلكترونية، جواز السفر، رخصة القيادة في جلسة واحدة — متوافقة مع EU 2019/1157 + ICAO 9303 + BNR. $0.33 لـ KYC كامل، 500 مجانية كل شهر.
موثوق به من قبل أكثر من 2000 منظمة حول العالم.
كيف يعمل التحقق من الهوية في رومانيا.
- مشهد الاحتيال
- يؤثر ضغطان على احتيال الهوية في رومانيا: هجمات التزييف العميق والهوية الاصطناعية على موجة البنوك الرقمية ومصدري النقود الإلكترونية المرخصين من BNR، وضغط التزوير عبر الحدود خلال فترة الانضمام إلى شنغن مع قيام البنوك الرومانية بتسجيل المقيمين المولدافيين والأوكرانيين. يسجل Didit أكثر من 200 إشارة احتيال في الوقت الفعلي في كل جلسة — تحويل الوجه، إعادة التشغيل، الحقن، التلاعب بالمستندات، ذكاء الجهاز، تحديد الموقع الجغرافي لعنوان IP.
- أطر الامتثال
- Legea 129/2019 (قانون مكافحة غسيل الأموال)
- AMLD6
- MiCA
- DORA
- GDPR / Legea 190/2018
- BNR Regulamentul 9/2019
- لائحة الاتحاد الأوروبي 2019/1157 (CEIe)
من يشرف على التحقق من الهوية في رومانيا.
BNR
Banca Națională a României — البنك المركزي والمشرف الاحترازي على البنوك ومؤسسات الدفع ومصدري النقود الإلكترونية. يحدد متطلبات الإعداد عن بُعد بموجب Regulamentul 9/2019.
ASF
Autoritatea de Supraveghere Financiară — تشرف على شركات الأوراق المالية وشركات التأمين والمعاشات التقاعدية الخاصة ومقدمي خدمات الأصول المشفرة بموجب لائحة الأسواق في الأصول المشفرة.
ONPCSB
Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor — وحدة الاستخبارات المالية الرومانية. تتلقى تقارير الأنشطة المشبوهة بموجب Legea 129/2019 (قانون مكافحة غسل الأموال).
ANSPDCP
Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal — المشرف على اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR). يحكم كل عملية تحقق من الهوية للمقيمين الرومانيين.
ANAF
Agenția Națională de Administrare Fiscală — إدارة الضرائب الرومانية. تصدر أرقام CNP (الرمز الرقمي الشخصي) وأرقام التعريف الضريبي CUI المشار إليها في إعداد KYB.
أربع وحدات. تحقق واحد.
التقاط وقراءة الهوية.
يتم التقاطها على أي هاتف — مصنفة تلقائيًا، محللة بواسطة OCR، ومتحقق منها بواسطة القالب.
- cartea de identitate (بطاقة الهوية المصفحة CI وبطاقة الهوية الجديدة المزودة بشريحة CEIe التي يتم طرحها بموجب لائحة الاتحاد الأوروبي 2019/1157)، pașaport (مع قراءة الشريحة في جوازات السفر الإلكترونية)، permis de conducere، و permis de ședere للمقيمين من خارج الاتحاد الأوروبي.
- تُرجع الاسم، CNP (الرمز الرقمي الشخصي)، تاريخ الميلاد، مكان الإصدار، وتاريخ الانتهاء.
- بطاقة الهوية · CEIe
- تصريح إقامة · رخصة قيادة
- جواز السفر — قراءة الشريحة في جواز السفر الإلكتروني
طابق الوجه. أثبت أنه شخص حقيقي..
صورة سيلفي مؤكدة مباشرة ومطابقة لصورة الهوية.
- فحص التكرار: بحث عن الوجه 1:N عبر المستخدمين الحاليين. مجاني.
- التحقق النشط من الحياة ($0.15) للتدفقات عالية المخاطر — يقوم المستخدم بالدوران أو الرمش.
- صورة سيلفي على أي هاتف أو كاميرا كمبيوتر محمول
- رمز QR لتسليم الهاتف المحمول عندما يبدأ المستخدم من سطح المكتب
فحص العقوبات، الشخصيات السياسية البارزة، والإعلام السلبي.
أكثر من 1300 قائمة عقوبات عالمية، وشخصيات سياسية بارزة، وإعلام سلبي — بالإضافة إلى قوائم المراقبة الرومانية:
- تحذيرات ANSPDCP — تنبيهات صادرة عن الهيئة الوطنية للإشراف على معالجة البيانات الشخصية.
- سجل الشخصيات السياسية البارزة للجمعية الوطنية الرومانية — أعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ (PEP المستوى 1).
- سجل الشخصيات السياسية البارزة لراديو رومانيا — أعضاء مجلس إدارة الإذاعة الحكومية وكبار المسؤولين.
- Generali SIE — عقوبات على المخالفات في إدارة صناديق التقاعد الخاصة.
- قائمة العقوبات المالية الموحدة للاتحاد الأوروبي — تُطبق بموجب إنفاذ الاتحاد الأوروبي في رومانيا.
- قائمة OFAC للمواطنين المعينين بشكل خاص (SDN) — تعيينات وزارة الخزانة الأمريكية المطبقة بموجب تداخل الاتحاد الأوروبي.
- تنبيهات ONPCSB للكيانات المعينة والأنماط المشبوهة — استخبارات وحدة الاستخبارات المالية الرومانية بموجب Legea 129/2019.
يتم تسجيل الشدة. المراقبة المستمرة ($0.07/مستخدم/سنة) تعيد الفحص يوميًا وتطلق ويب هوك عند وجود إصابات جديدة.
فحص العقوبات، الشخصيات السياسية البارزة، والإعلام السلبي — راجع الوثائق للحصول على السطح الكامل للوحدة.
التحقق المتقاطع مقابل السجل السكني الروماني.
يتم التحقق المتقاطع مقابل السجل المدني الرسمي.
- يتحقق فحص المقيمين في رومانيا (
rou_residential،$1.25) من الاسم + العنوان مقابل سجلات المستهلك والسجلات العامة المجمعة — إثبات العنوان لفتح حساب BNR وإعداد ASF. لا تتطلب موافقة. - قم بإقران فحص المقيمين بوحدة التحقق من وثيقة الهوية للحصول على ركيزة العناية الواجبة الكاملة للعملاء من BNR — نفس شكل استدعاء
POST /v3/database-validation/.
التحقق المتقاطع مقابل السجل السكني الروماني — راجع الوثائق للحصول على السطح الكامل للوحدة.
كل وثيقة رومانيا Didit تقبل.
تغطية السجل المدني ومكافحة غسل الأموال (AML) لـ رومانيا.
Romania Residential
المصدر: Combined consumer and public records. $1.25 per successful query.
قوائم مكافحة غسل الأموال (AML) التي تم فحصها في رومانيا
أكثر من 1,300 قائمة عقوبات، والأشخاص المعرضين سياسياً (PEP)، وقوائم وسائل الإعلام السلبية، بالإضافة إلى قوائم المراقبة التنظيمية وسجلات الأشخاص المعرضين سياسياً في البلاد.
افتح دولة جديدة بنقرة واحدة. نحن نقوم بالعمل الشاق.
أسئلة شائعة حول رومانيا.
البنية التحتية للهوية والاحتيال.
واجهة برمجة تطبيقات واحدة لـ KYC و KYB ومراقبة المعاملات وفحص المحفظة. ادمج في 5 دقائق.