التحقق من الهوية
مصمم لـ غينيا 
بطاقة الهوية الوطنية وجواز السفر في جلسة واحدة، يتم فحصها مقابل قوائم المراقبة الغينية و GIABA — $0.33 KYC كامل، 500 مجانية كل شهر.
موثوق به من قبل أكثر من 2000 منظمة حول العالم.
كيف يعمل التحقق من الهوية في غينيا.
- مشهد الاحتيال
- ثلاثة ضغوط تشكل الاحتيال في الهوية الغينية: هجمات التزييف العميق والهوية الاصطناعية على مشغلي المال عبر الهاتف المحمول ومنصات الخدمات المصرفية الرقمية سريعة النمو، تزوير بطاقة الهوية الوطنية (Carte Nationale d'Identité) وسط برنامج تحديث السجل المدني المستمر، وضغط مكافحة غسيل الأموال على التدفقات المالية لقطاع التعدين التي تمر عبر النظام المصرفي في كوناكري. يسجل Didit أكثر من 200 إشارة احتيال في الوقت الفعلي في كل جلسة — تحويل الوجه، إعادة التشغيل، الحقن، التلاعب بالمستندات، ذكاء الجهاز، تحديد الموقع الجغرافي لعنوان IP.
- أطر الامتثال
- قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب L/2012/N°01 (غينيا، 2012)
- تعليمات BCRG بشأن KYC والعناية الواجبة بالعملاء للبنوك ومؤسسات النقود الإلكترونية
- إطار التقييم المتبادل لـ GIABA
- توجيهات ECOWAS لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب الإقليمية
- توصيات FATF الأربعين
من يشرف على التحقق من الهوية في غينيا.
BCRG
البنك المركزي لجمهورية غينيا — البنك المركزي والمشرف على البنوك ومؤسسات التمويل الأصغر ومشغلي المال عبر الهاتف المحمول. يصدر تعليمات KYC و AML الملزمة لجميع المؤسسات المرخصة.
CENTIF
وحدة الاستخبارات المالية الوطنية (CENTIF) — وحدة الاستخبارات المالية في غينيا. تتلقى وتحلل تقارير المعاملات المشبوهة بموجب قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب L/2012/N°01.
GIABA
المجموعة الحكومية الدولية لمكافحة غسيل الأموال في غرب إفريقيا — الهيئة الإقليمية على غرار FATF لغرب إفريقيا. غينيا عضو كامل في GIABA؛ تحدد التقييمات المتبادلة خط الأساس للامتثال لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
ECOWAS
المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا — كتلة إقليمية غينيا عضو كامل فيها. تنطبق توجيهات ECOWAS لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وأطر المدفوعات عبر الحدود على الكيانات الغينية المنظمة.
DGPI
المديرية العامة للسكان والهجرة — تصدر بطاقة الهوية الوطنية (Carte Nationale d'Identité) وتدير السجل المدني والهجرة. هيئة وثائق الهوية الأساسية للمواطنين الغينيين.
أربع وحدات. تحقق واحد.
التقاط وقراءة الهوية.
تم التقاطها على أي هاتف — مصنفة تلقائيًا، ومحللة بواسطة OCR، ومتحقق منها بواسطة القالب.
- بطاقة الهوية الوطنية، جواز السفر (محلل MRZ)، رخصة القيادة، وبطاقة الإقامة للمواطنين الأجانب.
- الإرجاع: الاسم الكامل، تاريخ الميلاد، رقم الوثيقة، تاريخ الانتهاء، MRZ.
- بطاقة الهوية الوطنية
- جواز السفر — محلل MRZ
- رخصة القيادة · بطاقة الإقامة
مطابقة الوجه. إثبات أنه شخص حقيقي..
صورة سيلفي مؤكدة حية ومطابقة لصورة الهوية.
- فحص التكرار: بحث عن الوجه 1:N عبر المستخدمين الحاليين. مجاني.
- حيوية نشطة (0.15 دولار أمريكي) للتدفقات عالية المخاطر — يقوم المستخدم بالدوران أو الرمش.
- صورة سيلفي على أي هاتف أو كاميرا كمبيوتر محمول
- رمز QR لتسليم الهاتف المحمول عندما يبدأ المستخدم من سطح المكتب
فحص العقوبات، والأشخاص المعرضين سياسياً (PEPs)، والإعلام السلبي.
أكثر من 1300 قائمة عالمية للعقوبات، والأشخاص المعرضين سياسياً (PEP)، والإعلام السلبي — بالإضافة إلى قوائم المراقبة الغينية:
- الجمعية الوطنية لغينيا — مسؤولون تشريعيون من المستوى الأول للأشخاص المعرضين سياسياً (PEP).
- شبكة EAGLE (غينيا) — سجل SIP للإعلام السلبي لإجراءات إنفاذ الحياة البرية والحوكمة.
- CENTIF غينيا — سجل إنفاذ STR وقائمة مراقبة الجرائم المالية.
- GIABA — قائمة مراقبة الهيئة الإقليمية على غرار FATF في غرب إفريقيا التي تغطي غينيا وجميع الدول الأعضاء في ECOWAS.
- FATF — معايير عالمية وقائمة مراقبة فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية.
- ECOWAS — التعيينات الإقليمية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.
- الإنتربول غرب إفريقيا — سجل التعاون الدولي في إنفاذ القانون.
- مؤشر بازل لمكافحة غسيل الأموال (AML) — تقييم مخاطر الدول لغينيا.
- عقوبات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الموحدة — تعيينات عالمية.
- قائمة OFAC SDN — تعيينات عالمية بما في ذلك الصلة بقطاع الموارد في غرب إفريقيا.
تم تسجيل الشدة. المراقبة المستمرة (0.07 دولار أمريكي/مستخدم/سنة) تعيد الفحص يوميًا وتطلق إشعار ويب عند وجود نتائج جديدة.
فحص العقوبات، والأشخاص المعرضين سياسياً (PEPs)، والإعلام السلبي — راجع الوثائق للحصول على السطح الكامل للوحدة.
ربط كل فحص بجلسة واحدة مدققة.
- لا توجد حاليًا واجهة برمجة تطبيقات عامة للتحقق من قاعدة بيانات حكومية لغينيا مكشوفة كخدمة Didit مستقلة — لا تقدم السجل المدني DGPI حاليًا واجهة برمجة تطبيقات عامة للمستهلكين مفتوحة للمتكاملين من الأطراف الثالثة.
ربط كل فحص بجلسة واحدة مدققة — راجع الوثائق للحصول على السطح الكامل للوحدة.
كل وثيقة غينيا Didit تقبل.
تغطية السجل المدني ومكافحة غسل الأموال (AML) لـ غينيا.
افتح دولة جديدة بنقرة واحدة. نحن نقوم بالعمل الشاق.
أسئلة شائعة حول غينيا.
البنية التحتية للهوية والاحتيال.
واجهة برمجة تطبيقات واحدة لـ KYC و KYB ومراقبة المعاملات وفحص المحفظة. ادمج في 5 دقائق.