التحقق من الهوية
مصمم لـ غيانا 
بطاقة هوية وجواز سفر غيانا تم التحقق منهما بحيوية بيومترية وفحص مكافحة غسل الأموال عبر أكثر من 1300 قائمة عالمية — 0.33 دولار أمريكي لـ KYC الكامل، 500 مجانًا كل شهر، مصمم لأسرع اقتصادات النفط نموًا في منطقة الكاريبي.
موثوق به من قبل أكثر من 2000 منظمة حول العالم.
كيف يعمل التحقق من الهوية في غيانا.
- مشهد الاحتيال
- لقد اجتذب الاقتصاد الغياني المتوسع بسرعة زيادة في الاحتيال بالهوية الاصطناعية الذي يستهدف عمليات الانضمام الجديدة للتكنولوجيا المالية، والاحتيال عبر الحدود في الهوية من ممرات التحويلات المالية في فنزويلا والبرازيل، ومخاطر الشخصيات السياسية البارزة (PEP) عبر الجمعية الوطنية وشبكات الشركات المملوكة للحكومة. تضيف قائمة المطلوبين من CANU بعدًا لإنفاذ قوانين المخدرات فريدًا لهذه الولاية القضائية. تسجل Didit أكثر من 200 إشارة احتيال في الوقت الفعلي في كل جلسة — التزييف العميق، الحقن، التلاعب بالوثائق، ذكاء الجهاز، تحديد الموقع الجغرافي لعنوان IP.
- أطر الامتثال
- قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2009 (بصيغته المعدلة)
- قانون المؤسسات المالية لعام 1995 (بصيغته المعدلة)
- قانون عائدات الجريمة لعام 2009
- قانون حماية البيانات لعام 2023
- التقييم المتبادل لـ CFATF
- منهجية FATF 2022
من يشرف على التحقق من الهوية في غيانا.
Bank of Guyana
البنك المركزي والمشرف الاحترازي على البنوك التجارية، ومكاتب الصرافة، وشركات خدمات تحويل الأموال. يحدد متطلبات KYC و AML للانضمام بموجب قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2009.
FIU Guyana
وحدة الاستخبارات المالية في غيانا — تتلقى تقارير المعاملات المشبوهة وتنسق مع CFATF بشأن إنفاذ مكافحة غسل الأموال. تحتفظ بقاعدة بيانات الاستخبارات الوطنية للجرائم المالية.
CANU
وحدة مكافحة المخدرات الجمركية — تحتفظ بقائمة الأشخاص المطلوبين ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال المتعلقة بالمخدرات وتدفقات فحص الاحتيال. قائمة مراقبة إنفاذ رئيسية للفحص في غيانا.
CFATF
فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية لمنطقة الكاريبي — الهيئة الإقليمية على غرار FATF. غيانا عضو وتخضع للتقييم المتبادل والمتابعة بموجب منهجية FATF.
GRA
هيئة الإيرادات في غيانا — تدير تسجيل الضرائب ورقم التعريف الضريبي الوطني (TIN) المستخدم في تدفقات KYB وهوية الخزانة.
أربع وحدات. تحقق واحد.
التقاط وقراءة الهوية الوطنية أو جواز السفر.
يتم التقاطها على أي هاتف — تصنيف تلقائي، تحليل بواسطة التعرف الضوئي على الحروف (OCR)، والتحقق من القالب.
- بطاقة الهوية الوطنية (NRIC)، جواز السفر (قراءة الشريحة في جوازات السفر البيومترية)، تصريح العمل، ورخصة القيادة.
- يعيد: الاسم الكامل، تاريخ الميلاد، رقم الوثيقة، تاريخ الانتهاء، الجنسية.
- بطاقة الهوية الوطنية (NRIC)
- جواز السفر — قراءة الشريحة في جواز السفر الإلكتروني البيومتري
- تصريح العمل
طابق الوجه. أثبت أنه شخص حقيقي..
صورة سيلفي مؤكدة مباشرة ومطابقة لصورة الهوية.
- فحص التكرار: بحث عن الوجه 1:N عبر المستخدمين الحاليين. مجاني.
- حيوية نشطة ($0.15) للتدفقات عالية المخاطر — يقوم المستخدم بالدوران أو الرمش.
- صورة سيلفي على أي هاتف أو كاميرا كمبيوتر محمول
- رمز QR لتسليم الهاتف المحمول عندما يبدأ المستخدم من سطح المكتب
فحص العقوبات، الشخصيات السياسية البارزة (PEPs)، والإعلام السلبي.
أكثر من 1,300 قائمة عالمية للعقوبات، الشخصيات السياسية البارزة (PEP)، والإعلام السلبي — بالإضافة إلى قوائم المراقبة في غويانا:
- الجمعية الوطنية لغويانا — سجل تشريعي للشخصيات السياسية البارزة من المستوى 1
- نقابة المحامين في كولورادو (غويانا) — سجل إنفاذ SIP
- وحدة مكافحة المخدرات الجمركية (CANU) — تحذيرات الأشخاص المطلوبين
- وحدة الاستخبارات المالية في غويانا (FIU Guyana) — قائمة إنفاذ وحدة الاستخبارات المالية
- بنك غويانا — العقوبات الإدارية والإجراءات التنظيمية
- CFATF — التقييمات المتبادلة لفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية لمنطقة الكاريبي
- FATF — القائمة الموحدة لفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية
- مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة — قائمة العقوبات الموحدة
- OFAC SDN — المواطنون المعينون بشكل خاص
- الإنتربول — الإشعارات الحمراء لمنطقة الكاريبي
- FinCEN — إرشادات شبكة مكافحة الجرائم المالية
- مؤشر بازل لمكافحة غسيل الأموال (AML Index) — مستوى مخاطر دولة غويانا
يتم تسجيل درجة الخطورة. إعادة الفحص اليومي للمراقبة المستمرة لمكافحة غسيل الأموال ($0.07/مستخدم/سنة) ويتم إرسال إشعار عبر الويب عند وجود نتائج جديدة.
فحص العقوبات، الشخصيات السياسية البارزة (PEPs)، والإعلام السلبي — راجع الوثائق للحصول على السطح الكامل للوحدة.
التحقق من قاعدة البيانات مقابل السجل العام.
- لا توجد حاليًا واجهة برمجة تطبيقات (API) عامة للتحقق من قاعدة البيانات الحكومية لغويانا مكشوفة كخدمة Didit مستقلة — لا يقدم مكتب السجل العام حاليًا واجهة برمجة تطبيقات عامة للمستهلكين مفتوحة للمتكاملين من الأطراف الثالثة.
التحقق من قاعدة البيانات مقابل السجل العام — راجع الوثائق للحصول على السطح الكامل للوحدة.
كل وثيقة غيانا Didit تقبل.
تغطية السجل المدني ومكافحة غسل الأموال (AML) لـ غيانا.
افتح دولة جديدة بنقرة واحدة. نحن نقوم بالعمل الشاق.
أسئلة شائعة حول غيانا.
البنية التحتية للهوية والاحتيال.
واجهة برمجة تطبيقات واحدة لـ KYC و KYB ومراقبة المعاملات وفحص المحفظة. ادمج في 5 دقائق.