التحقق من الهوية
مصمم لـ هايتي 
تم التحقق من بطاقة الهوية الوطنية (Carte d'Identification Nationale) باستخدام التحقق الحيوي البيومتري وفحص مكافحة غسل الأموال (AML) عبر أكثر من 1300 قائمة عالمية — 0.33 دولار أمريكي لـ KYC الكامل، 500 مجانًا كل شهر، مصممة لممر التحويلات المالية في منطقة الكاريبي.
موثوق به من قبل أكثر من 2000 منظمة حول العالم.
كيف يعمل التحقق من الهوية في هايتي.
- مشهد الاحتيال
- تواجه هايتي تزوير بطاقة الهوية الوطنية (CIN) مدفوعًا بالوصول إلى حسابات التحويلات المالية للمغتربين، والاحتيال على الهوية الاصطناعية في عمليات تسجيل الأموال المتنقلة، ومخاطر الأشخاص المعرضين سياسياً (PEP) المرتفعة من شبكة مجلس النواب والسلطات الحكومية المحلية. تضيف قائمة المطلوبين للشرطة الوطنية الهايتية بعدًا إضافيًا لفحص الإنفاذ فريدًا لهذه الولاية القضائية. يسجل Didit أكثر من 200 إشارة احتيال في الوقت الفعلي في كل جلسة — التزييف العميق، الحقن، التلاعب بالمستندات، ذكاء الجهاز، تحديد الموقع الجغرافي لعنوان IP.
- أطر الامتثال
- قانون مكافحة غسل الأموال — قانون غسل الأموال (2001)
- توجيه BRH 14 — متطلبات اعرف عميلك ومكافحة غسل الأموال للمؤسسات المرخصة
- قانون 21 يونيو 2020 — قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- مرسوم 8 نوفمبر 2013 — بشأن حماية البيانات الشخصية
- التقييم المتبادل لـ CFATF 2022
- منهجية FATF 2022
من يشرف على التحقق من الهوية في هايتي.
BRH
بنك جمهورية هايتي — البنك المركزي والمشرف الاحترازي على البنوك ومؤسسات الأموال الإلكترونية. يحدد متطلبات اعرف عميلك ومكافحة غسل الأموال بموجب قانون مكافحة غسل الأموال (2001) وتوجيه BRH 14.
UCREF
الوحدة المركزية للمعلومات المالية — وحدة الاستخبارات المالية في هايتي. تتلقى تقارير المعاملات المشبوهة وتنسق مع وكالات إنفاذ القانون في تحقيقات مكافحة غسل الأموال.
ONI
المكتب الوطني لتحديد الهوية — سلطة السجل المدني. يصدر بطاقة الهوية الوطنية (CIN) ويحتفظ بقاعدة بيانات الهوية الموثوقة للمواطنين الهايتيين.
CFATF
فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية في منطقة الكاريبي — الهيئة الإقليمية على غرار FATF لمنطقة الكاريبي. هايتي عضو وتخضع للتقييم المتبادل والمتابعة المعززة بموجب منهجية FATF.
HNP
الشرطة الوطنية الهايتية (Police Nationale d'Haïti) — تحتفظ بسجل المطلوبين الوطني وقائمة مراقبة إنفاذ القانون. ذات صلة بفحص مكافحة غسل الأموال ومنع الاحتيال.
أربع وحدات. تحقق واحد.
التقاط وقراءة بطاقة الهوية الوطنية (CIN).
تم التقاطها على أي هاتف — مصنفة تلقائيًا، ومحللة بواسطة OCR، ومتحقق منها بواسطة القالب.
- بطاقة الهوية الوطنية (CIN)، جواز السفر (قراءة الشريحة في جوازات السفر البيومترية)، بطاقة الإقامة (Carte de Séjour)، ورخصة القيادة (Permis de Conduire).
- الإرجاع: الاسم الكامل، تاريخ الميلاد، رقم الوثيقة، تاريخ الانتهاء، الجنسية.
- بطاقة الهوية الوطنية (CIN) — بطاقة ONI البيومترية
- جواز السفر — قراءة الشريحة على جواز السفر الإلكتروني البيومتري
- بطاقة الإقامة
طابق الوجه. أثبت أنه شخص حقيقي..
تم تأكيد صورة السيلفي مباشرة ومطابقتها مع صورة الهوية.
- التحقق من التكرار: بحث عن الوجه 1:N عبر المستخدمين الحاليين. مجاني.
- التحقق من الحيوية النشطة (0.15 دولار) للتدفقات عالية المخاطر — يقوم المستخدم بالدوران أو الرمش.
- صورة سيلفي على أي هاتف أو كاميرا كمبيوتر محمول
- رمز QR لتسليم الهاتف المحمول عندما يبدأ المستخدم على سطح المكتب
فحص العقوبات، والأشخاص المعرضين سياسياً (PEPs)، ووسائل الإعلام السلبية.
أكثر من 1300 قائمة عالمية للعقوبات، والأشخاص المعرضين سياسياً (PEP)، ووسائل الإعلام السلبية — بالإضافة إلى قوائم المراقبة في هايتي:
- غرفة نواب هايتي — سجل تشريعي للأشخاص المعرضين سياسياً (PEP) من المستوى الأول
- محكمة الاستئناف (هايتي) — سجل قضائي للأشخاص المعرضين سياسياً (PEP) من المستوى الثالث
- الشرطة الوطنية الهايتية (HNP) — تحذيرات الأشخاص المطلوبين
- UCREF — قائمة إنفاذ وحدة الاستخبارات المالية المركزية
- BRH — عقوبات إدارية من بنك جمهورية هايتي
- CFATF — تقييمات متبادلة من فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية لمنطقة الكاريبي
- FATF — القائمة الموحدة لفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية
- مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة — قائمة العقوبات الموحدة
- OFAC SDN — المواطنون المعينون خصيصًا
- الإنتربول — إشعارات حمراء لمنطقة الكاريبي
- FinCEN — استشارات شبكة مكافحة الجرائم المالية
- مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال — مستوى مخاطر دولة هايتي
تم تسجيل الشدة. المراقبة المستمرة (0.07 دولار/مستخدم/سنة) تعيد الفحص يوميًا وتطلق إشعار ويب عند وجود نتائج جديدة.
فحص العقوبات، والأشخاص المعرضين سياسياً (PEPs)، ووسائل الإعلام السلبية — راجع الوثائق للحصول على السطح الكامل للوحدة.
التحقق من قاعدة البيانات مقابل سجل ONI.
- لا توجد حاليًا واجهة برمجة تطبيقات عامة للتحقق من قاعدة البيانات الحكومية لهايتي مكشوفة كخدمة Didit مستقلة — لا يقدم المكتب الوطني لتحديد الهوية (ONI) حاليًا واجهة برمجة تطبيقات عامة للمستهلكين مفتوحة للمتكاملين من الأطراف الثالثة.
التحقق من قاعدة البيانات مقابل سجل ONI — راجع الوثائق للحصول على السطح الكامل للوحدة.
كل وثيقة هايتي Didit تقبل.
تغطية السجل المدني ومكافحة غسل الأموال (AML) لـ هايتي.
افتح دولة جديدة بنقرة واحدة. نحن نقوم بالعمل الشاق.
أسئلة شائعة حول هايتي.
البنية التحتية للهوية والاحتيال.
واجهة برمجة تطبيقات واحدة لـ KYC و KYB ومراقبة المعاملات وفحص المحفظة. ادمج في 5 دقائق.