التحقق من الهوية
مصمم لـ هندوراس 
تم التحقق المتقاطع من DNI مقابل السجل المدني RNP في الوقت الفعلي — 0.33 دولار لـ KYC الكامل، 500 مجانًا كل شهر، مصمم لاقتصاد التحويلات المالية سريع النمو في أمريكا الوسطى.
موثوق به من قبل أكثر من 2000 منظمة حول العالم.
كيف يعمل التحقق من الهوية في هندوراس.
- مشهد الاحتيال
- تواجه هندوراس تزوير وثيقة الهوية الوطنية (DNI) مدفوعًا بالوصول إلى حسابات التحويلات المالية، والاحتيال بالهوية الاصطناعية في عمليات الانضمام إلى التعاونيات والتمويل الأصغر، والجريمة المنظمة العابرة للحدود التي تخلق تعرضًا للشخصيات السياسية البارزة (PEP) عبر الحكومة وإنفاذ القانون. تسجل Didit أكثر من 200 إشارة احتيال في الوقت الفعلي في كل جلسة — التزييف العميق، الحقن، التلاعب بالوثائق، ذكاء الجهاز، تحديد الموقع الجغرافي لعنوان IP.
- أطر الامتثال
- المرسوم 144-2014 — قانون مكافحة غسل الأموال (وتعديلاته)
- المرسوم 240-2010 — قانون النظام المالي
- المرسوم 170-2002 — قانون اللجنة الوطنية للبنوك والتأمين
- المرسوم 170-2014 — القانون الخاص لمكافحة غسل الأموال
- توصيات GAFILAT الأربعون
- منهجية FATF 2022
من يشرف على التحقق من الهوية في هندوراس.
CNBS
اللجنة الوطنية للبنوك والتأمين — المشرف الاحترازي على البنوك وجمعيات الادخار والتأمين وأسواق الأوراق المالية. تمتلك متطلبات KYC و AML للانضمام بموجب المرسوم 144-2014 (قانون مكافحة غسل الأموال).
UIF
وحدة المعلومات المالية — وحدة الاستخبارات المالية في هندوراس. تتلقى تقارير العمليات المشبوهة بموجب المرسوم 144-2014 وتنسق مع وزارة العدل.
BCH
البنك المركزي لهندوراس — البنك المركزي. يشرف على نظام الدفع والسياسة النقدية وترخيص مشغلي الأموال الإلكترونية.
RNP
السجل الوطني للأشخاص — سلطة السجل المدني. تصدر DNI وتحتفظ بقاعدة بيانات الهوية الموثوقة التي يستعلم عنها خدمة `hnd_dni`.
ONCAE
مكتب تنظيم العقود والمشتريات الحكومية — مكتب تنظيم المشتريات الذي يحتفظ بقائمة الاستبعاد العامة التي يتم الاستعلام عنها لتدفقات KYB والانضمام إلى الخزانة.
أربع وحدات. تحقق واحد.
التقاط وقراءة DNI.
تم التقاطها على أي هاتف — مصنفة تلقائيًا، ومحللة بواسطة التعرف الضوئي على الحروف (OCR)، ومتحقق منها بواسطة القالب.
- وثيقة الهوية الوطنية (DNI، 13 رقمًا بالضبط)، جواز السفر (قراءة الشريحة في جوازات السفر البيومترية)، بطاقة الإقامة، رخصة القيادة، ووثيقة هوية القاصرين.
- تُرجع الاسم، رقم DNI، تاريخ الميلاد، الجنس، وتاريخ انتهاء الصلاحية.
- وثيقة الهوية الوطنية (DNI) — رقم مكون من 13 رقمًا
- جواز السفر — قراءة الشريحة في جواز السفر الإلكتروني البيومتري
- بطاقة الإقامة
طابق الوجه. أثبت أنه شخص حقيقي..
تم تأكيد صورة السيلفي مباشرة ومطابقتها مع صورة الهوية.
- التحقق من التكرار: بحث عن الوجه بنسبة 1:N عبر المستخدمين الحاليين. مجاني.
- التحقق الحيوي النشط (0.15 دولار) للتدفقات عالية المخاطر — يقوم المستخدم بالدوران أو الرمش.
- صورة سيلفي على أي هاتف أو كاميرا كمبيوتر محمول
- رمز QR لتسليم الهاتف المحمول عندما يبدأ المستخدم على سطح المكتب
فحص العقوبات، الأشخاص المعرضين سياسياً (PEPs)، والإعلام السلبي.
أكثر من 1300 قائمة عالمية للعقوبات، والأشخاص المعرضين سياسياً (PEP)، والإعلام السلبي — بالإضافة إلى قوائم المراقبة الهندوراسية.
- وزارة الداخلية هندوراس — سجل رسمي للأشخاص المعرضين سياسياً (PEP) المستوى 1
- وزارة الأمن هندوراس — سجل الأشخاص المعرضين سياسياً (PEP) المستوى 2
- ONCAE — مكتب تنظيم المشتريات في دولة هندوراس (تحذيرات)
- CBC Canal 6 — إعلام سلبي (SIP)
- CNBS — عقوبات إدارية من اللجنة الوطنية للبنوك والتأمين
- UIF — قائمة الكيانات المشبوهة لوحدة المعلومات المالية
- BCH — تحذيرات تنظيمية من البنك المركزي الهندوراسي
- GAFILAT — تقييمات متبادلة لمجموعة العمل المالي لأمريكا اللاتينية
- FATF — القائمة الموحدة لفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية
- مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة — قائمة العقوبات الموحدة
- OFAC SDN — المواطنون المعينون خصيصًا
- الإنتربول — إشعارات حمراء إقليمية لأمريكا الوسطى
يتم تسجيل النتائج حسب الخطورة. قم بتشغيل المراقبة المستمرة (0.07 دولار لكل مستخدم / سنة) وتقوم Didit بإعادة فحص كل عميل يوميًا، وإطلاق إشعار ويب (webhook) لحظة ظهور نتيجة جديدة — وهو أمر بالغ الأهمية لالتزامات المراجعة الدورية بموجب المرسوم 144-2014.
فحص العقوبات، الأشخاص المعرضين سياسياً (PEPs)، والإعلام السلبي — راجع الوثائق للحصول على السطح الكامل للوحدة.
التحقق المتقاطع مع السجل المدني RNP.
تم التحقق المتقاطع مع السجل المدني الرسمي.
- يقوم فحص `hnd_dni` (0.20 دولار لكل استعلام ناجح، لا يتطلب موافقة المستخدم النهائي) بالوصول مباشرة إلى السجل الوطني للأشخاص (Registro Nacional de las Personas) — إدخال
document_number(13 رقمًا بالضبط، بدون واصلات)، وإخراج حقول تعريف موحدة:identification_number,first_name,last_name,full_name,document_type.
التحقق المتقاطع مع السجل المدني RNP — راجع الوثائق للحصول على السطح الكامل للوحدة.
كل وثيقة هندوراس Didit تقبل.
تغطية السجل المدني ومكافحة غسل الأموال (AML) لـ هندوراس.
Honduras — DNI verification (RNP)
المصدر: Registro Nacional de las Personas (RNP) — authoritative civil registry. $0.20 per successful query.
قوائم مكافحة غسل الأموال (AML) التي تم فحصها في هندوراس
أكثر من 1,300 قائمة عقوبات، والأشخاص المعرضين سياسياً (PEP)، وقوائم وسائل الإعلام السلبية، بالإضافة إلى قوائم المراقبة التنظيمية وسجلات الأشخاص المعرضين سياسياً في البلاد.
افتح دولة جديدة بنقرة واحدة. نحن نقوم بالعمل الشاق.
أسئلة شائعة حول هندوراس.
البنية التحتية للهوية والاحتيال.
واجهة برمجة تطبيقات واحدة لـ KYC و KYB ومراقبة المعاملات وفحص المحفظة. ادمج في 5 دقائق.