التحقق من الهوية
مصمم لـ العراق 
بطاقة الهوية الوطنية العراقية وجواز السفر في جلسة واحدة، يتم فحصها مقابل تجميد أموال AMCT والقوائم المحلية بالإضافة إلى العقوبات العالمية — 0.33 دولار أمريكي لمعرفة عميلك (KYC) بالكامل، 500 مجانًا كل شهر.
موثوق به من قبل أكثر من 2000 منظمة حول العالم.
كيف يعمل التحقق من الهوية في العراق.
- مشهد الاحتيال
- ثلاثة ضغوط تشكل الاحتيال على الهوية العراقية: هجمات التزييف العميق والهوية الاصطناعية التي تستهدف مشغلي الأموال عبر الهاتف المحمول ومقدمي خدمات الدفع المرخصين من البنك المركزي العراقي، وتزوير قوالب بطاقة الهوية الوطنية خلال الطرح المستمر لبطاقة INSAF البيومترية في جميع المحافظات الثماني عشرة، وضغط مكافحة غسل الأموال من الكيانات المعينة من قبل AMCT وبرامج عقوبات العراق التابعة لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC). يسجل Didit أكثر من 200 إشارة احتيال في الوقت الفعلي في كل جلسة — تشويه الوجه، إعادة التشغيل، الحقن، التلاعب بالوثائق، ذكاء الجهاز، تحديد الموقع الجغرافي عبر IP.
- أطر الامتثال
- قانون مكافحة غسل الأموال رقم 39 لسنة 2015
- قانون البنك المركزي العراقي رقم 56 لسنة 2004
- قانون البنوك رقم 94 لسنة 2004
- قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005
- قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1373 (مكافحة تمويل الإرهاب)
- توصيات مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF) الأربعون (هيئة إقليمية على غرار FATF)
من يشرف على التحقق من الهوية في العراق.
CBI
البنك المركزي العراقي — المشرف المالي الرئيسي على البنوك ومقدمي خدمات الدفع ومؤسسات الأموال الإلكترونية بموجب قانون البنك المركزي العراقي رقم 56 لسنة 2004 وقانون البنوك رقم 94 لسنة 2004.
AMCT Office
مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب — وحدة الاستخبارات المالية في العراق. يدير قانون مكافحة غسل الأموال رقم 39 لسنة 2015 ويحتفظ بقائمة تجميد الأموال والقائمة المحلية للأشخاص والكيانات المعينين.
ISC
هيئة الأوراق المالية العراقية — الجهة المنظمة لأسواق رأس المال التي تشرف على تجار الأوراق المالية وصناديق الاستثمار والكيانات المدرجة. تحتفظ بسجل للإنفاذ والحظر.
ISED
مديرية معلومات وموظفي الإشراف · وزارة الداخلية — سلطة السجل المدني المسؤولة عن برنامج الهوية الوطنية INSAF وقاعدة بيانات الأحوال المدنية.
KRG MoI
وزارة داخلية حكومة إقليم كردستان — تصدر الوثائق المدنية ووثائق الإقامة في إقليم كردستان العراق. يتم تحليل وثائق الهوية من إقليم كردستان بواسطة OCR في التدفق المستضاف.
أربع وحدات. تحقق واحد.
التقاط وقراءة الهوية.
تم التقاطها على أي هاتف — مصنفة تلقائيًا، ومحللة بواسطة التعرف الضوئي على الحروف (OCR)، ومتحقق منها بواسطة القالب.
- بطاقة الهوية الوطنية العراقية (INSAF)، جواز السفر، بطاقة الأحوال المدنية، رخصة القيادة، وتصريح الإقامة (الإقامة).
- الإرجاع: الاسم الكامل، رقم السجل المدني، تاريخ الميلاد، محافظة الإصدار، الجنسية، تاريخ الانتهاء.
- بطاقة الهوية الوطنية (INSAF بيومترية)
- جواز السفر — قراءة شريحة NFC على السلسلة البيومترية
- بطاقة الأحوال المدنية · رخصة القيادة · تصريح الإقامة (الإقامة)
طابق الوجه. أثبت أنه شخص حقيقي..
تم تأكيد الصورة الذاتية مباشرة ومطابقتها مع صورة الهوية.
- التحقق من التكرار: بحث عن الوجه بنسبة 1:N عبر المستخدمين الحاليين. مجاني.
- التحقق الحيوي النشط ($0.15) للتدفقات عالية المخاطر — يقوم المستخدم بالدوران أو الرمش.
- صورة ذاتية على أي هاتف أو كاميرا كمبيوتر محمول
- رمز QR لتسليم الهاتف المحمول عندما يبدأ المستخدم من سطح المكتب
فحص العقوبات، الشخصيات السياسية الهامة (PEPs)، والإعلام السلبي.
أكثر من 1,300 قائمة عقوبات عالمية، وقوائم الشخصيات السياسية الهامة (PEPs)، والإعلام السلبي — بالإضافة إلى قوائم المراقبة العراقية:
- مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AMCT Office) — قائمة تجميد الأموال — التعيينات الرئيسية لتجميد الأصول في العراق بموجب قانون مكافحة غسل الأموال رقم 39 لسنة 2015.
- مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AMCT Office) — القائمة المحلية — تعيينات الإرهاب المحلي وتمويل الإرهاب التي تحتفظ بها وحدة الاستخبارات المالية التابعة لمكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة — القائمة الموحدة — تعيينات ISIL/القاعدة (1267/1989/2253) وطالبان (1988) المطبقة في العراق.
- قائمة OFAC SDN — برامج العقوبات العراقية — تعيينات وزارة الخزانة الأمريكية التي تستهدف أصول النظام العراقي، وتمويل الإرهاب، والتهرب من العقوبات.
- قائمة العقوبات المالية الموحدة للاتحاد الأوروبي — تدابير خاصة بالعراق بموجب لوائح مجلس الاتحاد الأوروبي.
- قائمة العقوبات البريطانية — النظام العراقي — تعيينات تديرها وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية (FCDO) مع مكونات تجميد الأصول وحظر السفر.
- الأنماط الإقليمية للمخاطر في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF) — إرشادات هيئة مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشأن الكيانات المعينة والأشخاص ذوي المخاطر العالية.
- مجلس النواب العراقي — سجل الشخصيات السياسية الهامة (PEP) — كبار الشخصيات السياسية الهامة في السلطة التشريعية.
تم تسجيل درجة الخطورة. المراقبة المستمرة ($0.07/مستخدم/سنة) تعيد الفحص يوميًا وتطلق إشعارًا عبر الويب عند وجود نتائج جديدة.
فحص العقوبات، الشخصيات السياسية الهامة (PEPs)، والإعلام السلبي — راجع الوثائق للحصول على السطح الكامل للوحدة.
التحقق المتقاطع من الهوية على نطاق واسع.
- لا توجد حاليًا واجهة برمجة تطبيقات (API) عامة للتحقق من قواعد البيانات الحكومية للعراق متاحة كخدمة Didit مستقلة — لا يقدم مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AMCT Office) والسجل المدني التابع لوزارة الداخلية حاليًا واجهة برمجة تطبيقات عامة للمستهلكين مفتوحة للمتكاملين من الأطراف الثالثة.
تعد حزمة OCR + القياسات الحيوية + AML هي المسار المعتمد المتوافق مع البنك المركزي العراقي (CBI) اليوم: يتم تحليل رقم السجل المدني بواسطة OCR من بطاقة INSAF، ويتم مطابقة الوجه مع الصورة الشخصية، وتقوم مرحلة AML بفحص الاسم المستخرج مقابل كل قائمة مراقبة تنظيمية عراقية. يمكن للعملاء من الشركات التحدث مع قسم المبيعات حول خيارات ربط السجل الناشئة مع انضمام شركاء البيانات المعتمدين من البنك المركزي العراقي.
التحقق المتقاطع من الهوية على نطاق واسع — راجع الوثائق للحصول على السطح الكامل للوحدة.
كل وثيقة العراق Didit تقبل.
تغطية السجل المدني ومكافحة غسل الأموال (AML) لـ العراق.
افتح دولة جديدة بنقرة واحدة. نحن نقوم بالعمل الشاق.
أسئلة شائعة حول العراق.
البنية التحتية للهوية والاحتيال.
واجهة برمجة تطبيقات واحدة لـ KYC و KYB ومراقبة المعاملات وفحص المحفظة. ادمج في 5 دقائق.