التحقق من الهوية
مصمم لـ أيرلندا 
جواز السفر الأيرلندي، MyGovID وبطاقة الخدمات العامة في جلسة واحدة — مكافحة غسل الأموال (AML) متوافقة مع CBI، حماية البيانات العامة (GDPR) افتراضيًا، 0.33 دولار لمعرفة عميلك (KYC) بالكامل، 500 مجانًا كل شهر.
موثوق به من قبل أكثر من 2000 منظمة حول العالم.
كيف يعمل التحقق من الهوية في أيرلندا.
- مشهد الاحتيال
- ثلاثة ضغوط تشكل الاحتيال على الهوية الأيرلندية: حقن التزييف العميق في تدفقات الإعداد عن بُعد التي تستخدمها البنوك المنافسة وشركات الأصول المشفرة المرخصة من CBI، وهجمات الهوية الاصطناعية على طلبات الائتمان المرتبطة بـ PPSN، وتزوير المستندات على رخصة القيادة الأيرلندية وبطاقة الخدمات العامة. تسجل Didit أكثر من 200 إشارة احتيال في الوقت الفعلي في كل جلسة — تحويل الوجه، إعادة التشغيل، الحقن، التلاعب بالمستندات، ذكاء الجهاز، تحديد الموقع الجغرافي لعنوان IP.
- أطر الامتثال
- قانون العدالة الجنائية (غسل الأموال وتمويل الإرهاب) لعام 2010
- AMLD6
- MiCA
- eIDAS 2.0
- DORA
- GDPR / قانون حماية البيانات 2018
- إرشادات البنك المركزي الأيرلندي (CBI) لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT) للقطاع المالي
من يشرف على التحقق من الهوية في أيرلندا.
CBI
البنك المركزي الأيرلندي — البنك المركزي والمشرف المتكامل على البنوك، مؤسسات الدفع، مؤسسات النقود الإلكترونية، التأمين، أسواق الأوراق المالية ومقدمي خدمات الأصول المشفرة (بموجب MiCA).
DPC
لجنة حماية البيانات — المشرف على اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) وقانون حماية البيانات لعام 2018 لأيرلندا والمشرف الرئيسي لمعظم شركات التكنولوجيا الكبرى.
FIU Ireland
وحدة الاستخبارات المالية الأيرلندية في An Garda Síochána — تتلقى تقارير المعاملات المشبوهة (STR) بموجب قانون العدالة الجنائية (غسل الأموال وتمويل الإرهاب) لعام 2010.
Revenue
مفوضو الإيرادات — يديرون سجلات رقم الخدمة العامة الشخصي (PPSN) والإقامة الضريبية المستخدمة في KYB وإعداد الخزانة.
CRO / RBO
مكتب تسجيل الشركات والسجل المركزي للملكية النفعية — المصدر الموثوق لبيانات الشركات الأيرلندية والمالك النفعي.
أربع وحدات. تحقق واحد.
التقاط وقراءة الهوية.
يتم التقاطها على أي هاتف — يتم تصنيفها تلقائيًا، وتحليلها بواسطة OCR، والتحقق من القالب.
- يعمل مع كل وثيقة هوية أيرلندية أساسية — جواز السفر الأيرلندي (مع قراءة الشريحة في جوازات السفر الإلكترونية)، بطاقة الخدمات العامة، MyGovID، رخصة القيادة الأيرلندية، تصريح الإقامة الأيرلندي (IRP) للمواطنين من خارج المنطقة الاقتصادية الأوروبية، وكل بطاقة هوية وطنية للاتحاد الأوروبي / المنطقة الاقتصادية الأوروبية.
- يعيد الاسم ورقم الوثيقة وتاريخ الميلاد والجنس وتاريخ انتهاء الصلاحية.
- جواز السفر الأيرلندي (شريحة + NFC)
- بطاقة الخدمات العامة · MyGovID
- رخصة القيادة الأيرلندية · تصريح الإقامة الأيرلندي · بطاقات الهوية الوطنية للاتحاد الأوروبي / المنطقة الاقتصادية الأوروبية
طابق الوجه. أثبت أنه شخص حقيقي..
صورة سيلفي مؤكدة حية ومطابقة لصورة الهوية.
- فحص التكرار: بحث عن الوجه 1:N عبر المستخدمين الحاليين. مجاني.
- التحقق من الحيوية النشطة ($0.15) للتدفقات عالية المخاطر — يدير المستخدم رأسه أو يرمش.
- صورة سيلفي على أي هاتف أو كاميرا كمبيوتر محمول
- رمز QR لتسليم الهاتف المحمول عندما يبدأ المستخدم من سطح المكتب
فحص العقوبات، الأشخاص المعرضين سياسياً (PEPs)، والإعلام السلبي.
تفحص Didit اسم المستخدم مقابل المجموعة العالمية التي تضم أكثر من 1300 قائمة عقوبات، والأشخاص المعرضين سياسياً (PEP)، وقوائم الإعلام السلبي، بالإضافة إلى كل قائمة مراقبة تنظيمية أيرلندية (سجل PEP لمجلس النواب، تنبيهات An Garda Síochána، الإعلام السلبي لـ The Irish Times، تنبيهات FIU Ireland) والقوائم العابرة للحدود (HMT/OFSI UK، OFAC SDN، قوائم الاتحاد الأوروبي الموحدة، قوائم الأمم المتحدة الموحدة).
يتم تسجيل درجة الخطورة. المراقبة المستمرة ($0.07/مستخدم/سنة) تعيد الفحص يوميًا وتطلق webhook عند وجود نتائج جديدة.
فحص العقوبات، الأشخاص المعرضين سياسياً (PEPs)، والإعلام السلبي — راجع الوثائق للحصول على السطح الكامل للوحدة.
التحقق المتقاطع مقابل السجلات المدنية والائتمانية الأيرلندية.
تم التحقق المتقاطع مقابل السجل المدني الموثوق.
- فحص `irl_credit_bureau` (
$0.77، تغطية ~50%) يصل إلى بيانات رأس مكتب الائتمان — مفيد لتقييم الائتمان الاستهلاكي لـ CBI. - `irl_citizens` (
$2.03، ~20%) يتحقق من الاسم مقابل بيانات السجل المدني الأيرلندي؛ `irl_voter_registration` ($1.13، ~20%) يؤكد وجوده في سجل الناخبين. - خدمات `irl_residential` (
$2.03، ~20%) و `irl_utility` ($2.03، ~20%) تكمل تغطية العنوان والمرافق.
التحقق المتقاطع مقابل السجلات المدنية والائتمانية الأيرلندية — راجع الوثائق للحصول على السطح الكامل للوحدة.
كل وثيقة أيرلندا Didit تقبل.
تغطية السجل المدني ومكافحة غسل الأموال (AML) لـ أيرلندا.
Ireland Citizens
المصدر: Irish civil-registry data. $2.03 per successful query. التغطية ~20% of adult population.
Ireland Credit Bureau
المصدر: Irish consumer credit-bureau header data. $0.77 per successful query. التغطية ~50% of adult population.
Ireland Residential
المصدر: Irish residential records. $2.03 per successful query. التغطية ~20% of adult population.
Ireland Utility
المصدر: Irish utility records. $2.03 per successful query. التغطية ~20% of adult population.
Ireland Voter Registration
المصدر: Irish electoral roll. $1.13 per successful query. التغطية ~20% of adult population.
قوائم مكافحة غسل الأموال (AML) التي تم فحصها في أيرلندا
أكثر من 1,300 قائمة عقوبات، والأشخاص المعرضين سياسياً (PEP)، وقوائم وسائل الإعلام السلبية، بالإضافة إلى قوائم المراقبة التنظيمية وسجلات الأشخاص المعرضين سياسياً في البلاد.
افتح دولة جديدة بنقرة واحدة. نحن نقوم بالعمل الشاق.
أسئلة شائعة حول أيرلندا.
البنية التحتية للهوية والاحتيال.
واجهة برمجة تطبيقات واحدة لـ KYC و KYB ومراقبة المعاملات وفحص المحفظة. ادمج في 5 دقائق.