التحقق من الهوية
مصمم لـ إيطاليا 
بطاقة الهوية الإلكترونية (Carta d'Identità Elettronica)، جواز السفر، وتصريح الإقامة (Permesso di Soggiorno) في جلسة واحدة متوافقة مع Banca d'Italia — $0.33 لـ KYC كامل، 500 مجانية كل شهر.
موثوق به من قبل أكثر من 2000 منظمة حول العالم.
كيف يعمل التحقق من الهوية في إيطاليا.
- مشهد الاحتيال
- ثلاثة ضغوط تشكل احتيال الهوية الإيطالي: هجمات التزييف العميق و CIE الاصطناعية على مجموعة البنوك الرقمية في ميلانو ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية المسجلين في OAM، تزوير متطور لتصريح الإقامة Permesso di Soggiorno على ممر الهجرة في البحر الأبيض المتوسط، واحتيال تبديل الهوية في سوق الألعاب الإلكترونية المرخص من Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM). تسجل Didit أكثر من 200 إشارة احتيال في الوقت الفعلي في كل جلسة — تحويل الوجه، إعادة التشغيل، الحقن، التلاعب بالمستندات، ذكاء الجهاز، تحديد الموقع الجغرافي لعنوان IP.
- أطر الامتثال
- D.Lgs. 231/2007 (مرسوم مكافحة غسيل الأموال الإيطالي)
- أحكام مكافحة غسيل الأموال لبنك إيطاليا
- سجل OAM (مقدم خدمات الأصول الافتراضية)
- AMLD6
- MiCA
- DORA
- اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) / قانون الخصوصية الإيطالي (D.Lgs. 196/2003)
- eIDAS 2.0 / SPID
من يشرف على التحقق من الهوية في إيطاليا.
Banca d'Italia
بنك إيطاليا (Banca d'Italia) — البنك المركزي الإيطالي والمشرف الاحترازي على البنوك ومؤسسات الدفع ومؤسسات النقود الإلكترونية ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية المسجلين لدى OAM.
Consob
اللجنة الوطنية للشركات والبورصة (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa) — مشرف الأوراق المالية لشركات الاستثمار ومديري الصناديق ونظام مزودي خدمات الأصول المشفرة الخاضع لإشراف MiCA.
IVASS
معهد الإشراف على التأمين (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) — المشرف الإيطالي على التأمين. يشرف بشكل مشترك على الامتثال لمكافحة غسل الأموال / تمويل الإرهاب لسياسات التأمين على الحياة والسياسات المرتبطة بالاستثمار.
UIF
وحدة المعلومات المالية لإيطاليا (Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia) (في بنك إيطاليا) — وحدة الاستخبارات المالية الإيطالية. تتلقى تقارير الأنشطة المشبوهة بموجب D.Lgs. 231/2007.
Garante Privacy
الضامن لحماية البيانات الشخصية (Garante per la protezione dei dati personali) — هيئة حماية البيانات الإيطالية. تشرف على اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) وقانون الخصوصية الإيطالي.
أربع وحدات. تحقق واحد.
التقاط وقراءة الهوية.
تم التقاطها على أي هاتف — مصنفة تلقائيًا، ومحللة بواسطة OCR، ومتحقق منها بواسطة القالب.
- Carta d'Identità Elettronica (البطاقة البولي كربونية بعد عام 2016 مع شريحة NFC)، جواز السفر الإيطالي (مع قراءة شريحة NFC على جوازات السفر الإلكترونية)، Permesso di Soggiorno، Patente di guida، Tessera Sanitaria / Codice Fiscale، وكل بطاقة هوية وطنية للاتحاد الأوروبي/المنطقة الاقتصادية الأوروبية.
- تُرجع الاسم، رقم المستند، تاريخ الميلاد، مكان الميلاد، Codice Fiscale (حيثما توفر)، الجنسية، وتاريخ الانتهاء.
- Carta d'Identità Elettronica (CIE)
- جواز السفر الإيطالي — NFC e-Passport
- Permesso di Soggiorno · Patente · Tessera Sanitaria
مطابقة الوجه. إثبات أنه شخص حقيقي..
تم تأكيد صورة السيلفي حية ومطابقتها مع صورة الهوية.
- فحص التكرار: بحث عن الوجه 1:N عبر المستخدمين الحاليين. مجاني.
- حيوية نشطة ($0.15) للتدفقات عالية المخاطر — يدير المستخدم رأسه أو يرمش.
- صورة سيلفي على أي هاتف أو كاميرا كمبيوتر محمول
- رمز QR لتسليم الهاتف المحمول عندما يبدأ المستخدم على سطح المكتب
الفحص بحثًا عن العقوبات، الأشخاص المعرضين سياسياً (PEPs)، والإعلام السلبي.
أكثر من 1300 قائمة عالمية للعقوبات، والأشخاص المعرضين سياسياً (PEP)، والإعلام السلبي — بالإضافة إلى قوائم المراقبة الإيطالية:
- تحذيرات لجنة الشركات والبورصة الإيطالية (Italy Italian Companies and Exchange Commission Warnings) — تحذيرات رسمية وتنبيهات تنفيذية للمشاركين في سوق رأس المال الإيطالي.
- كونسوب (CONSOB) (اللجنة الوطنية للشركات والبورصة) — قرارات تنفيذ مشرف سوق الأوراق المالية والعقوبات الإدارية.
- ITGPDP (هيئة حماية البيانات الإيطالية / Garante) — قرارات تنفيذ حماية البيانات مع غرامات مالية ملزمة.
- مجلس النواب الإيطالي — سجل الأشخاص المعرضين سياسياً (PEP register) — أعضاء مجلس النواب (PEP المستوى 1).
- مدينة كاستيناسو — سجل الأشخاص المعرضين سياسياً (PEP register) — مسؤولون بلديون مسجلون في سجل الأشخاص المعرضين سياسياً دون الوطني.
- Il Caffè Geopolitico — SIP — قائمة مرجعية للإعلام السلبي للكيانات والأفراد المرتبطين بإيطاليا.
- UIF (وحدة المعلومات المالية) — نشرات المعاملات المشبوهة لوحدة الاستخبارات المالية لبنك إيطاليا — تنبيهات أنواع مكافحة غسل الأموال وتحليلات تقارير المعاملات المشبوهة (STR) بموجب D.Lgs. 231/2007.
- Guardia di Finanza — سجل إنفاذ الجرائم المالية وعقوبات الشرطة المالية — تحقيقات الشرطة المالية الإيطالية، أوامر تجميد الأصول، وإشعارات العقوبات الجنائية.
- يتم تسجيل النتائج حسب الخطورة — يظهر عضو مجلس النواب كشخص معرض سياسياً من المستوى 1، ورئيس إقليمي كشخص معرض سياسياً من المستوى 2، والعقوبات كحرجة.
- قم بتشغيل المراقبة المستمرة ($0.07 لكل مستخدم / سنة) وتقوم Didit بإعادة فحص كل عميل يوميًا، وإطلاق ويب هوك لحظة ظهور نتيجة جديدة.
الفحص بحثًا عن العقوبات، الأشخاص المعرضين سياسياً (PEPs)، والإعلام السلبي — راجع الوثائق للحصول على السطح الكامل للوحدة.
التحقق المتقاطع مقابل البيانات السكنية والائتمانية الإيطالية.
تم التحقق المتقاطع مقابل السجل المدني الموثوق.
- فحص المستهلك (Consumer check) (
ita_consumer،$0.08، تغطية ~5%) هو البحث في قاعدة بيانات توليد العملاء المحتملين مقابل الاسم + تاريخ الميلاد. - فحص السكن (Residential check) (
ita_residential،$0.30، تغطية >75%) يؤكد وجود العنوان — الاسم + تاريخ الميلاد + التحقق المتقاطع من العنوان. - فحوصات مكتب الائتمان (Credit-bureau checks) (
ita_credit_bureau،$1.95، تغطية ~80%، يتطلب Codice Fiscale؛ita_credit_bureau_2،$1.60، تغطية >50%) تتحقق متقاطعًا مقابل بيانات رأس الائتمان الإيطالية — مفيدة للمقرضين الخاضعين لإشراف بنك إيطاليا، والبنوك الرقمية التي تقوم بالتقييم الائتماني، والعناية الواجبة المعززة بموجب D.Lgs. 231/2007.
التحقق المتقاطع مقابل البيانات السكنية والائتمانية الإيطالية — راجع الوثائق للحصول على السطح الكامل للوحدة.
كل وثيقة إيطاليا Didit تقبل.
تغطية السجل المدني ومكافحة غسل الأموال (AML) لـ إيطاليا.
Italy Consumer
المصدر: Lead-generation consumer database. $0.08 per successful query. التغطية ~5% of adult population.
Italy Residential
المصدر: Authoritative Italian residential address database. $0.30 per successful query. التغطية >75% of adult population.
Italy Credit Bureau
المصدر: Italian consumer credit-bureau header data (Codice Fiscale-keyed). $1.95 per successful query. التغطية ~80% of adult population.
Italy Credit Bureau (alternate provider)
المصدر: Alternate Italian credit-bureau header data. $1.60 per successful query. التغطية >50% of adult population.
قوائم مكافحة غسل الأموال (AML) التي تم فحصها في إيطاليا
أكثر من 1,300 قائمة عقوبات، والأشخاص المعرضين سياسياً (PEP)، وقوائم وسائل الإعلام السلبية، بالإضافة إلى قوائم المراقبة التنظيمية وسجلات الأشخاص المعرضين سياسياً في البلاد.
افتح دولة جديدة بنقرة واحدة. نحن نقوم بالعمل الشاق.
أسئلة شائعة حول إيطاليا.
البنية التحتية للهوية والاحتيال.
واجهة برمجة تطبيقات واحدة لـ KYC و KYB ومراقبة المعاملات وفحص المحفظة. ادمج في 5 دقائق.