التحقق من الهوية
مصمم لـ جامايكا 
تم التحقق من الهوية الوطنية وجواز السفر الجامايكي مع حيوية بيومترية — فحص مكافحة غسل الأموال (AML) بما في ذلك قائمة مراقبة قوة الشرطة الجامايكية — 0.33 دولار أمريكي لـ KYC الكامل، 500 مجانًا كل شهر.
موثوق به من قبل أكثر من 2000 منظمة حول العالم.
كيف يعمل التحقق من الهوية في جامايكا.
- مشهد الاحتيال
- تواجه جامايكا ضغوطًا من الاحتيال في الهوية من شبكات الاحتيال في اليانصيب، والاحتيال في حسابات التحويلات عبر الحدود التي تستهدف ممرات المغتربين، ومخاطر PEP المرتفعة من خلال هيئة الطيران المدني الجامايكية وشبكات وزارة الزراعة. توفر قائمة الأشخاص المفقودين التابعة لقوة الشرطة الجامايكية بعدًا فريدًا لفحص إنفاذ القانون للعناية الواجبة في KYC لمنع الاحتيال. يسجل Didit أكثر من 200 إشارة احتيال في الوقت الفعلي في كل جلسة — التزييف العميق، الحقن، التلاعب بالوثائق، ذكاء الجهاز، تحديد الموقع الجغرافي لعنوان IP.
- أطر الامتثال
- قانون عائدات الجريمة لعام 2007 (POCA، بصيغته المعدلة عام 2022)
- قانون بنك جامايكا (تعديلات) لعام 2022
- قانون هيئة الخدمات المالية لعام 2001
- قانون حماية البيانات لعام 2020
- التقييم المتبادل لـ CFATF لعام 2020 (المتابعة مستمرة)
- منهجية FATF لعام 2022
من يشرف على التحقق من الهوية في جامايكا.
BOJ
بنك جامايكا — البنك المركزي والمشرف الاحترازي على البنوك التجارية، ومكاتب الصرافة، وشركات خدمات تحويل الأموال. يحدد متطلبات KYC و AML للإعداد بموجب قانون عائدات الجريمة لعام 2007 (POCA) وقانون بنك جامايكا (تعديلات) لعام 2022.
FID
قسم التحقيقات المالية — وحدة الاستخبارات المالية في جامايكا. يتلقى تقارير المعاملات المشبوهة بموجب POCA 2007 وينسق مع CFATF ووكالات إنفاذ القانون بشأن تحقيقات مكافحة غسل الأموال.
FSC
هيئة الخدمات المالية — تشرف على تجار الأوراق المالية، وشركات التأمين، وخطط الاستثمار الجماعي. تطبق التزامات POCA 2007 لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT) على وسطاء سوق رأس المال.
CFATF
فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية في منطقة البحر الكاريبي — الهيئة الإقليمية على غرار FATF. جامايكا عضو وتخضع للتقييم المتبادل والمتابعة بموجب منهجية FATF.
JCF
قوة الشرطة الجامايكية — خدمة الشرطة الوطنية. تحتفظ بقوائم الأشخاص المفقودين وقوائم المراقبة الخاصة بإنفاذ القانون ذات الصلة بمنع الاحتيال في KYC وتدفقات فحص مكافحة غسل الأموال.
أربع وحدات. تحقق واحد.
التقاط وقراءة بطاقة NIDS أو جواز السفر أو بطاقة هوية الناخب.
يتم التقاطها على أي هاتف — تصنيف تلقائي، تحليل OCR، والتحقق من القالب.
- بطاقة NIDS، جواز السفر (قراءة الشريحة في جوازات السفر البيومترية)، بطاقة هوية الناخب (EOJ)، ورخصة القيادة.
- الإرجاع: الاسم الكامل، تاريخ الميلاد، رقم الوثيقة، تاريخ الانتهاء، الجنسية.
- بطاقة NIDS — بطاقة الهوية الوطنية البيومترية NIRA
- جواز السفر — قراءة الشريحة في جواز السفر الإلكتروني البيومتري (PICA)
- بطاقة هوية الناخب (EOJ)
طابق الوجه. أثبت أنه شخص حقيقي..
تم تأكيد صورة السيلفي مباشرة ومطابقتها مع صورة الهوية.
- فحص التكرار: بحث عن الوجه 1:N عبر المستخدمين الحاليين. مجاني.
- حيوية نشطة ($0.15) للتدفقات عالية المخاطر — المستخدم يدير رأسه أو يرمش.
- صورة سيلفي على أي هاتف أو كاميرا كمبيوتر محمول
- رمز QR لتسليم الهاتف المحمول عندما يبدأ المستخدم على سطح المكتب
فحص العقوبات، الشخصيات السياسية البارزة (PEPs)، والإعلام السلبي.
أكثر من 1,300 قائمة عالمية للعقوبات، والشخصيات السياسية البارزة (PEP)، والإعلام السلبي — بالإضافة إلى قوائم المراقبة في جامايكا:
- هيئة الطيران المدني الجامايكية — سجل PEP المستوى 1
- وزارة الزراعة في جامايكا — سجل PEP المستوى 2
- قوة الشرطة الجامايكية (JCF) — تحذيرات المفقودين والإنفاذ
- قسم التحقيقات المالية (FID) — قائمة الكيانات المشبوهة
- FSC جامايكا — تحذيرات تنظيمية للجنة الخدمات المالية
- BOJ — عقوبات إدارية لبنك جامايكا
- Stamford Daily Voice — إعلام سلبي (SIP)
- CFATF — تقييمات متبادلة لفرقة العمل الكاريبية المعنية بالإجراءات المالية
- FATF — القائمة الموحدة لفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية
- مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة — قائمة العقوبات الموحدة
- OFAC SDN — المواطنون المعينون بشكل خاص
- الإنتربول — إشعارات حمراء لمنطقة الكاريبي
يتم تسجيل شدة النتائج. المراقبة المستمرة ($0.07/مستخدم/سنة) تعيد الفحص يوميًا وتطلق webhook عند وجود نتائج جديدة.
فحص العقوبات، الشخصيات السياسية البارزة (PEPs)، والإعلام السلبي — راجع الوثائق للحصول على السطح الكامل للوحدة.
التحقق من قاعدة البيانات مقابل NIRA و EOJ.
- لا توجد حاليًا واجهة برمجة تطبيقات عامة للتحقق من قاعدة البيانات الحكومية لجامايكا مكشوفة كخدمة Didit مستقلة — لا تقدم هيئة الهوية والتسجيل الوطنية (NIRA) ومكتب الانتخابات في جامايكا (EOJ) حاليًا واجهات برمجة تطبيقات عامة للمستهلكين مفتوحة للمتكاملين من الأطراف الثالثة.
التحقق من قاعدة البيانات مقابل NIRA و EOJ — راجع الوثائق للحصول على السطح الكامل للوحدة.
كل وثيقة جامايكا Didit تقبل.
تغطية السجل المدني ومكافحة غسل الأموال (AML) لـ جامايكا.
افتح دولة جديدة بنقرة واحدة. نحن نقوم بالعمل الشاق.
أسئلة شائعة حول جامايكا.
البنية التحتية للهوية والاحتيال.
واجهة برمجة تطبيقات واحدة لـ KYC و KYB ومراقبة المعاملات وفحص المحفظة. ادمج في 5 دقائق.