التحقق من الهوية في كازاخستان
التحقق من الوثائق والحيوية الحيوية وفحص AML للشركات العاملة في كازاخستان - بسعر 0.30 دولار لكل عملية تحقق.
وثيقة مدعومة
(هويات حكومية من أكثر من 220 دولة)
متوسط وقت التحقق
البلدان المشمولة
(هويات صادرة عن الحكومة تم التحقق منها)
نظرة عامة على السوق
الخدمات المالية في كازاخستان منظمة على مسارين متوازيين. محلياً، يبقى البنك الوطني لكازاخستان مسؤولاً عن السياسة النقدية وأنظمة الدفع وتنظيم العملة وتسجيل/ترخيص منظمات الدفع تحت قانون 2016 "حول المدفوعات وأنظمة الدفع". تم نقل الإشراف الاحترازي على البنوك وشركات التأمين وشركات الاستثمار ومنظمات التمويل الأصغر والمشاركين في سوق الأوراق المالية في يناير 2020 من البنك الوطني إلى وكالة جمهورية كازاخستان لتنظيم وتطوير السوق المالي المنشأة حديثاً، التي تأسست بمرسوم رئاسي في 11 نوفمبر 2019. أدخلت الوكالة عملية مراجعة وتقييم إشرافية قائمة على المخاطر ومراجعة جودة الأصول واختبار الضغط، وتتقدم تدريجياً
الوثائق المدعومة
قوالب Didit تغطي الهويات الوطنية وجوازات السفر وتصاريح الإقامة والوثائق الإقليمية — بالإضافة إلى أكثر من 14,000 وثيقة عالمياً للتدفقات عبر الحدود.
الجهات التنظيمية
مشرف AML
وزارة التطوير الرقمي
منظم
منصة حكومة إلكترونية شاملة. IIN (Индивидуальный идентификационный номер) مخصص للجميع. التحقق من الهوية الإلكترونية متاح عبر eGov وتطبيق Mobile eGov.
وزارة التطوير الرقمي
منظم
بطاقة هوية رقمية متاحة عبر تطبيق eGov المحمول. التحقق من الهوية القائم على QR. مستخدم على نطاق واسع للخدمات التجارية.
وزارة العدل
منظم
سجل مدني مركزي. IIN يعمل كمعرف عالمي عبر قواعد البيانات الحكومية.
قواعد البيانات الحكومية والمنظمة
إطار الامتثال
إطار عمل AML
تحت إشراف قانون AML/CFT
القانون الأساسي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب هو قانون جمهورية كازاخستان المؤرخ في 28 أغسطس 2009 رقم 191-IV "حول مكافحة إضفاء الشرعية (غسل) الدخل المحصل إجرامياً وتمويل الإرهاب"، متاح باللغة الإنجليزية على نظام المعلومات القانونية الرسمي Adilet على `adilet.zan.kz/eng/docs/Z090000191_`. تم تعديل القانون في مناسبات متعددة: تم تعديل العنوان نفسه بموجب القانون رقم 206-V بتاريخ 10 يونيو 2014؛ تم تعديل الديباجة بموجب القانون رقم 325-VI بتاريخ 13 مايو 2020؛ الفصل
حماية البيانات
تحت إشراف سلطة حماية البيانات الوطنية
- الأساس القانوني: الموافقة الصريحة هي الأساس القانوني المهيمن؛ الأسس الأخرى تشمل تنفيذ العقد والالتزام القانوني (الذي يغطي عادة العناية الواجبة للعملاء في مكافحة غسل الأموال). - التوطين: قانون حماية البيانات الشخصية، مقروءاً مع القوانين التنفيذية وتعديلات 2015، يتطلب أن قواعد البيانات التي تحتوي على بيانات شخصية
حالات الاستخدام
البنوك الرقمية، EMIs، مؤسسات الدفع، المقرضون، شركات الوساطة.
كازاخستان عضو في المجموعة الأوراسية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (EAG)، وهي هيئة إقليمية على نمط FATF. تقرير التقييم المتبادل لـ EAG لعام 2023، المبني على مهمة المقيمين الميدانية من 12-30 سبتمبر 2022، راجع امتثال كازاخستان لتوصيات FATF الأربعين
البورصات، أمناء الحفظ، المحافظ، منصات التحويل.
القانون رقم 193-VII LRK "حول الأصول الرقمية في جمهورية كازاخستان"، الموقع من الرئيس توكاييف في 6 فبراير 2023 والنافذ من 1 أبريل 2023، أنشأ الأساس القانوني لإصدار ووضع وتداول الأصول الرقمية، وينظم تعدين العملات المشفرة. يميز القانون بين "الآمن
المراهنات الرياضية، الكازينوهات الإلكترونية، المنصات المقيدة بالعمر.
قانون "المدفوعات وأنظمة الدفع" (2016) هو القانون الأساسي الذي يحكم خدمات الدفع. أنشأ فئتين: المشاركون المرخصون (البنوك، مشغلو البريد، وعدد صغير من الكيانات المتخصصة)، و"منظمات الدفع" المسجلة - المعادل الكازاخي لمؤسسات الدفع في PSD2 الأوروبي
منصات العمل المؤقت، التوصيل، اقتصاد المبدعين، التجارة الإلكترونية.
المقامرة محكومة بالقانون رقم 219-III بتاريخ 12 يناير 2007 "حول صناعة المقامرة" (متاح على adilet.zan.kz)، مع وزارة الثقافة والرياضة كمنظم للقطاع. الكازينوهات الأرضية وقاعات الآلات مسموحة فقط في منطقتين مخصصتين (منطقة ألماتي على كابشاغاي ومنطقة شوتشينسكي
الحيوية البيومترية
eGov.kz، المشغل من وزارة التنمية الرقمية والابتكارات وصناعة الطيران والفضاء (MDDIAI)، هو البوابة الوطنية للحكومة الإلكترونية وتطبيق الهاتف المحمول الفائق. يوفر أكثر من ألف خدمة رقمية عامة وهو قناة التوزيع لبطاقة الهوية الرقمية - تمثيل قابل للتحقق ومبني على رمز QR للهوية الوطنية يقدمها المواطنون للبنوك والكتاب العدل وتجار التجزئة بدلاً من البطاقة الفيزيائية. سلطة الشهادات الوطنية (`pki.gov.kz`) تصدر التوقيع الرقمي الإلكتروني
الشهادات
منصتنا تلبي أعلى المعايير الدولية لأمان المعلومات وخصوصية البيانات ودقة البيومترية.
امتثال كامل لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي
إدارة أمن المعلومات
PAD (التحقق الحي + مطابقة الوجه)
موثوق به عالميًا
انضم إلى آلاف الشركات التي تثق بـ Didit لتلبية احتياجات التحقق الخاصة بهم
Didit's NFC + active biometrics technology blocks the most advanced fraud scenarios, offering a level of security equivalent to or superior to in-person verification.
Spanish Financial Sandbox
CNMV, SEPBLAC & Spanish Treasury — Conclusions Report
ديدت شريك قيّم بشكل استثنائي، حيث تقدم حلاً مستقرًا وقابلاً للتكيف بدرجة عالية.
فوك أدزيتش
رئيس قسم الأعمال الإلكترونية في كرنوجورسكي تيليكوم
قدمت لنا ديدت تقنية قوية مع تطبيق بسيط وقابلية للتكيف مع مختلف الأسواق.
فرناندو بينتو
الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس في توكان باي
بفضل ديدت تمكنا من تقليل العمليات اليدوية وتحسين دقة استخراج البيانات.
ديانا غارسيا
مديرة الثقة والأمان في شيبلي
دمج ديدت خفض أوقات وتكاليف التحقق بشكل كبير، مما وفر موارد لمشاريع أخرى.
غيلم ميدينا
مدير العمليات في جي بي تي سي فاينانس
ألغت ديدت تكاليف اعرف عميلك، مما أتاح توسعًا أسرع بمعايير تحقق عالية واحتيال أقل.
بول مارتن
نائب رئيس التسويق والنمو في بوندكس
تحقق ديدت الآمن والسهل الاستخدام يعزز ثقة العملاء ويحسن عمليتنا.
كريستوفر مونتينيغرو
مساعد تنفيذي للرئيس التنفيذي في أديلانتوس
تضمن ديدت عملية تسجيل رقمية دقيقة وآمنة دون إبطاء المفاوضات أو وقت العميل.
إرنستو بيتانكورت
مدير المخاطر في كريدي ديمو
الأسئلة الشائعة
نعم. كازاخستان تسمح بإعداد KYC عن بُعد تحت إطارها الوطني لمكافحة غسل الأموال، بما في ذلك التحقق من الوثائق، والحيوية البيومترية وتحديد الهوية بالفيديو حيثما تتطلب اللوائح ذلك.
Didit تتحقق من جميع الهويات الوطنية الرئيسية وجوازات السفر وتصاريح الإقامة الصادرة في كازاخستان، بالإضافة إلى أكثر من 14,000 نوع وثيقة عالمياً للتدفقات عبر الحدود.
Didit تتقاضى 0.30 دولار لكل تحقق مع 500 فحص مجاني شهرياً. بدون عقود، بدون حد أدنى. المنافسون عادة يتقاضون 1.00-2.50+ دولار لكل تحقق.
نعم. Didit تفحص ضد أكثر من 1,000 قائمة مراقبة عالمية بما في ذلك قواعد بيانات PEP، وقوائم العقوبات (EU، UN، OFAC، OFSI)، والإعلام السلبي - تغطي جميع التزامات AML في كازاخستان.
معظم القطاعات المنظمة في كازاخستان تتطلب أو توصي بشدة بكشف الحيوية البيومترية للإعداد عن بُعد. Didit توفر كشف حيوية معتمد ISO 30107-3 PAD المستوى 2.
نعم. Didit تدعم التحقق من الوثائق، والحيوية، وفحص AML والمراقبة المستمرة المتماشية مع الإطار التنظيمي للعملات المشفرة في كازاخستان، بما في ذلك امتثال قاعدة السفر الأوروبية حيثما ينطبق.
نعم. Didit توفر التحقق من العمر المبني على الوثائق وتأكيد الهوية المناسب لمتطلبات iGaming التنظيمية في كازاخستان.
500 تحقق مجاني شهرياً. بدون عقود، بدون حد أدنى. 0.30$ لكل تحقق بعد الطبقة المجانية.
