التحقق من الهوية
مصمم لـ كازاخستان 
بطاقة الهوية الكازاخستانية (Куәлік)، وجواز السفر الأجنبي ورخصة القيادة في جلسة واحدة، يتم فحصها مقابل قوائم المراقبة التنظيمية الكازاخستانية - 0.33 دولار أمريكي لـ KYC الكامل، 500 مجانًا كل شهر.
موثوق به من قبل أكثر من 2000 منظمة حول العالم.
كيف يعمل التحقق من الهوية في كازاخستان.
- مشهد الاحتيال
- ثلاثة ضغوط تشكل الاحتيال على الهوية في كازاخستان: هجمات التزييف العميق والهوية الاصطناعية على أسواق التكنولوجيا المالية والعملات المشفرة سريعة النمو التي تتركز في مركز أستانا المالي الدولي، وتزوير بطاقات الهوية عبر تنسيق البطاقات الذكية، وضغط مكافحة غسل الأموال عبر الحدود عبر ممر التحويلات المالية في آسيا الوسطى. يسجل Didit أكثر من 200 إشارة احتيال في الوقت الفعلي في كل جلسة - تشويه الوجه، وإعادة التشغيل، والحقن، والتلاعب بالوثائق، وذكاء الجهاز، وتحديد الموقع الجغرافي لعنوان IP.
- أطر الامتثال
- القانون 191-IV (مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب)
- القانون 94-V (البيانات الشخصية)
- لوائح NBRK + AFR بشأن CDD
- قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لمركز أستانا المالي الدولي (خارج الحدود)
- توصيات FATF الأربعون
من يشرف على التحقق من الهوية في كازاخستان.
NBRK
البنك الوطني لجمهورية كازاخستان - البنك المركزي، وسلطة السياسة النقدية، ومشغل نظام الدفع الوطني.
AFR
وكالة جمهورية كازاخستان لتنظيم وتطوير السوق المالية - تشرف على البنوك ومؤسسات الدفع ومؤسسات التمويل الأصغر وشركات التأمين والمنظمات المالية غير المصرفية.
Financial Monitoring Agency
وكالة المراقبة المالية لجمهورية كازاخستان - وحدة الاستخبارات المالية في كازاخستان. تتلقى تقارير المعاملات المشبوهة بموجب القانون 191-IV بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
PDP Committee
لجنة حماية البيانات الشخصية التابعة لوزارة التنمية الرقمية والابتكار وصناعة الفضاء - تفرض القانون 94-V بشأن البيانات الشخصية وحمايتها.
AIFC
مركز أستانا المالي الدولي - ولاية قضائية مستقلة للخدمات المالية مع منظم خاص بها يعتمد على القانون الإنجليزي (AFSA)، منفصل عن النظام الكازاخستاني المحلي.
أربع وحدات. تحقق واحد.
التقاط وقراءة الهوية.
تم التقاطها على أي هاتف - مصنفة تلقائيًا، ومحللة بواسطة OCR، ومتحقق منها بواسطة القالب.
- بطاقة الهوية المزودة بشريحة (Жеке куәлік)، وجواز السفر الأجنبي (Қазақстан паспорты، مع قراءة الشريحة في جوازات السفر الإلكترونية)، ورخصة القيادة وتصريح الإقامة.
- تعيد الاسم، ورقم التعريف الفردي المكون من 12 رقمًا (IIN)، وتاريخ الميلاد، ومكان الإصدار، وتاريخ الانتهاء.
- بطاقة الهوية الكازاخستانية (Куәлік)
- جواز السفر الأجنبي - قراءة الشريحة في جواز السفر الإلكتروني
- رخصة القيادة · تصريح الإقامة
طابق الوجه. أثبت أنه شخص حقيقي..
تم تأكيد الصورة الذاتية حية ومطابقتها مع صورة الهوية.
- التحقق من التكرار: بحث عن الوجه بنسبة 1:N عبر المستخدمين الحاليين. مجاني.
- التحقق الحيوي النشط (0.15 دولار) للتدفقات عالية المخاطر — يقوم المستخدم بالدوران أو الرمش.
- صورة ذاتية على أي هاتف أو كاميرا كمبيوتر محمول
- رمز QR لتسليم الهاتف المحمول عندما يبدأ المستخدم من سطح المكتب
فحص العقوبات، الأشخاص المعرضين سياسياً (PEPs)، ووسائل الإعلام السلبية.
أكثر من 1300 قائمة عالمية للعقوبات، والأشخاص المعرضين سياسياً (PEPs)، ووسائل الإعلام السلبية — بالإضافة إلى قوائم المراقبة الكازاخستانية:
- حكومة كازاخستان — سجل الشركات المملوكة للدولة (SIE) — الكيانات ذات الملكية النفعية للدولة.
- لجنة الإيرادات الحكومية (KZKGD) — سجل الشركات المملوكة للدولة (SIE) — تعيينات الكيانات المملوكة للدولة التابعة لوزارة المالية.
- وكالة مكافحة الفساد (KZACA) — سجل الأشخاص المرتبطين بالدولة (SIP) — الأشخاص ذوو الصلة بالكيانات المملوكة للدولة.
- السجل الحكومي لأهداف الملكية الصناعية — تحذيرات — سجل التحذيرات التنظيمية.
- جمعية الجمهورية — PEP المستوى 1 — أعضاء مجلس الشيوخ وكبار المسؤولين التشريعيين.
- مجلس النواب — PEP المستوى 3 — نواب المجلس.
- سكك حديد كازاخستان (KTZ) — PEP المستوى 3 — كبار المسؤولين في مؤسسة السكك الحديدية الوطنية المملوكة للدولة.
- وكالة المراقبة المالية — الكيانات المعينة بتمويل الإرهاب — تعيينات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تحتفظ بها وكالة المراقبة المالية بموجب القانون 191-IV.
- لجنة الأمن القومي (KNB) — قائمة المراقبة الأمنية — الأشخاص محل الاهتمام وإشعارات جهاز الأمن.
تم تسجيل الشدة. المراقبة المستمرة (0.07 دولار/مستخدم/سنة) تعيد الفحص يومياً وتطلق إشعار ويب عند وجود نتائج جديدة.
فحص العقوبات، الأشخاص المعرضين سياسياً (PEPs)، ووسائل الإعلام السلبية — راجع الوثائق للحصول على السطح الكامل للوحدة.
ربط كل فحص بجلسة مدققة واحدة.
لا تعرض كازاخستان حاليًا واجهة برمجة تطبيقات حكومية عامة للمستهلكين لعمليات البحث في السجل المدني — لا توجد خدمة للتحقق من قاعدة البيانات لسجل رقم التعريف الفردي (IIN) التابع لمؤسسة الدولة "الحكومة للمواطنين".
- يتم تحليل رقم التعريف الفردي (IIN) المكون من 12 رقمًا بواسطة التعرف الضوئي على الحروف (OCR) من بطاقة الهوية الكازاخستانية عند كل عملية التقاط ويظهر في تقرير JSON — يمكن التحقق منه مقابل سجل العميل الداخلي دون الحاجة إلى استدعاء Didit منفصل.
- ربط التحقق من الهوية السلكية + التحقق الحيوي النشط + مطابقة الوجه + مكافحة غسل الأموال في سير عمل واحد في منشئ الكود المرئي بدون كود. يبلغ سعر الحزمة الكاملة 0.33 دولار لكل جلسة مع سجل تدقيق مقاوم للتلاعب تتوقعه وكالة المراقبة المالية بموجب القانون 191-IV.
- البحث عن رقم التعريف الفردي (IIN) من مصدر موثوق به مقابل eGov.kz مدرج في خارطة طريق التحقق من قاعدة البيانات القادمة — يمكن لعملاء المؤسسات التحدث مع المبيعات لربطه بسير عملهم.
ربط كل فحص بجلسة مدققة واحدة — راجع الوثائق للحصول على السطح الكامل للوحدة.
كل وثيقة كازاخستان Didit تقبل.
تغطية السجل المدني ومكافحة غسل الأموال (AML) لـ كازاخستان.
افتح دولة جديدة بنقرة واحدة. نحن نقوم بالعمل الشاق.
أسئلة شائعة حول كازاخستان.
البنية التحتية للهوية والاحتيال.
واجهة برمجة تطبيقات واحدة لـ KYC و KYB ومراقبة المعاملات وفحص المحفظة. ادمج في 5 دقائق.