التحقق من الهوية
مصمم لـ قيرغيزستان 
بطاقة الهوية وجواز السفر القيرغيزي تم التقاطهما في جلسة واحدة، وتم فحصهما مقابل قوائم المراقبة KGFIU و EAG — 0.33 دولار أمريكي لـ KYC كامل، 500 مجانًا كل شهر.
موثوق به من قبل أكثر من 2000 منظمة حول العالم.
كيف يعمل التحقق من الهوية في قيرغيزستان.
- مشهد الاحتيال
- ثلاثة ضغوط تشكل الاحتيال على الهوية في قيرغيزستان: هجمات حسابات الاحتيال على قطاع الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول والتحويلات المالية سريع النمو، وتزوير بطاقات الهوية التي تستغل الانتقال بين التنسيقات القديمة المغلفة والجديدة المزودة بالرقائق، ومخاطر غسل الأموال عبر الحدود عبر ممر التحويلات المالية في آسيا الوسطى إلى روسيا وكازاخستان. يسجل Didit أكثر من 200 إشارة احتيال في الوقت الفعلي في كل جلسة — تشويه الوجه، إعادة التشغيل، الحقن، التلاعب بالمستندات، ذكاء الجهاز، تحديد الموقع الجغرافي لعنوان IP.
- أطر الامتثال
- قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والانتشار (LCMLTFP) — المعدل عام 2022
- قانون البنك الوطني لجمهورية قيرغيزستان
- قانون البنوك والنشاط المصرفي لجمهورية قيرغيزستان
- قانون البيانات الشخصية 2017 (المعدل 2021)
- EAG (المجموعة الأوراسية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) — هيئة إقليمية على غرار FATF
- توصيات FATF الأربعون
من يشرف على التحقق من الهوية في قيرغيزستان.
NBKR
البنك الوطني لجمهورية قيرغيزستان (Кыргыз Республикасынын Улуттук Банкы) — البنك المركزي والمشرف الرئيسي على البنوك التجارية ومشغلي الدفع ومؤسسات التمويل الأصغر. يحدد متطلبات CDD/KYC ولوائح تنفيذ AML/CFT للقطاع المالي.
KGFIU
خدمة الاستخبارات المالية في قيرغيزستان (Кыргыз Республикасынын Финансылык чалгындоо кызматы) — وحدة الاستخبارات المالية وسلطة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT) في قيرغيزستان. تتلقى تقارير المعاملات المشبوهة بموجب قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والانتشار (LCMLTFP). تحتفظ بقائمة العقوبات الوطنية.
SRS
خدمة التسجيل الحكومية التابعة لوزارة العدل — تصدر وتحتفظ ببطاقة الهوية الوطنية وجواز السفر البيومتري. تدير السجل المدني وتطبق لوائح وثائق الهوية.
MIA
وزارة الشؤون الداخلية لجمهورية قيرغيزستان — سلطة إنفاذ القانون التي تحتفظ بسجل التحذيرات والأشخاص المطلوبين والأشخاص ذوي الاهتمام لإنفاذ القانون المحلي.
NSC
اللجنة الإحصائية الوطنية لجمهورية قيرغيزستان — تحتفظ بسجلات البيانات الديموغرافية والسكانية. مصنفة كشخصية سياسية بارزة (PEP) من المستوى 2 في إطار قائمة المراقبة التنظيمية، مما يعكس الإشراف على البيانات الإحصائية والتعداد الحساسة.
أربع وحدات. تحقق واحد.
التقاط وقراءة الهوية.
تم التقاطها على أي هاتف — مصنفة تلقائيًا، ومحللة بواسطة OCR، ومتحقق منها بواسطة القالب.
- بطاقة الهوية الوطنية القيرغيزية (Инсандык карта)، جواز السفر البيومتري (قراءة شريحة NFC على جواز السفر الإلكتروني)، رخصة القيادة، تصريح الإقامة المؤقت والدائم.
- الإرجاع: الاسم الكامل، رقم التعريف الشخصي INN المكون من 14 رقمًا، تاريخ الميلاد، رقم الوثيقة، تاريخ الانتهاء، MRZ.
- بطاقة الهوية الوطنية القيرغيزية (Инсандык карта)
- جواز السفر البيومتري القيرغيزي — قراءة شريحة NFC
- رخصة القيادة · تصريح الإقامة
طابق الوجه. أثبت أنه شخص حقيقي..
تم تأكيد صورة السيلفي مباشرة ومطابقتها مع صورة الهوية.
- التحقق من التكرار: بحث عن الوجه بنسبة 1:N عبر المستخدمين الحاليين. مجاني.
- التحقق الحيوي النشط (0.15 دولار) للتدفقات عالية المخاطر — يقوم المستخدم بالالتفاف أو الرمش.
- صورة سيلفي على أي هاتف أو كاميرا كمبيوتر محمول
- رمز QR لتسليم الهاتف المحمول عندما يبدأ المستخدم من سطح المكتب
فحص العقوبات، الشخصيات السياسية البارزة (PEPs)، ووسائل الإعلام السلبية.
أكثر من 1300 قائمة عالمية للعقوبات، والشخصيات السياسية البارزة (PEP)، ووسائل الإعلام السلبية — بالإضافة إلى قوائم المراقبة في قيرغيزستان:
- الجمعية الوطنية لقيرغيزستان (Jogorku Kenesh) — سجل PEP المستوى 1 لأعضاء البرلمان وكبار المسؤولين الحكوميين.
- Zhogorku Kenesh (الجمعية الوطنية) — سجل PEP المستوى 2 للمسؤولين التشريعيين الإضافيين ونواب الدولة.
- اللجنة الإحصائية الوطنية (NSC) في قيرغيزستان — سجل PEP المستوى 2 لكبار مسؤولي البيانات والسلطات الإحصائية.
- خدمة الاستخبارات المالية في قيرغيزستان (KGFIU) — سجل SIP (الأشخاص المستثمرون من الدولة) الذي تحتفظ به وحدة الاستخبارات المالية (FIU).
- خدمة الاستخبارات المالية الحكومية في قيرغيزستان — قائمة العقوبات الوطنية للإرهابيين المعينين وأهداف غسيل الأموال.
- وزارة الشؤون الداخلية لجمهورية قيرغيزستان — سجل التحذيرات لأهداف إنفاذ القانون والأشخاص المطلوبين.
- EAG (المجموعة الأوراسية لمكافحة غسيل الأموال) — تعيينات الهيئة الإقليمية على غرار FATF التي تغطي آسيا الوسطى.
- APG (مجموعة آسيا/المحيط الهادئ لمكافحة غسيل الأموال) — تعيينات إقليمية.
- FATF — تعيينات فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية العالمية والولايات القضائية عالية المخاطر.
- مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة — قائمة العقوبات الموحدة.
- OFAC SDN — قائمة المواطنين المعينين خصيصًا من الولايات المتحدة.
- الإنتربول — الإشعارات الحمراء للأشخاص المطلوبين دوليًا.
تم تسجيل الشدة. المراقبة المستمرة (0.07 دولار/مستخدم/سنة) تعيد الفحص يوميًا وتطلق webhook عند وجود نتائج جديدة.
فحص العقوبات، الشخصيات السياسية البارزة (PEPs)، ووسائل الإعلام السلبية — راجع الوثائق للحصول على السطح الكامل للوحدة.
التحقق من المدخلات مقابل البنية التحتية العالمية للهوية.
- لا توجد حاليًا واجهة برمجة تطبيقات عامة للتحقق من قاعدة بيانات حكومية لقيرغيزستان مكشوفة كخدمة Didit مستقلة — لا تقدم خدمة التسجيل الحكومية (SRS) حاليًا واجهة برمجة تطبيقات عامة للمستهلك مفتوحة للمتكاملين من الأطراف الثالثة.
التحقق من المدخلات مقابل البنية التحتية العالمية للهوية — راجع الوثائق للحصول على السطح الكامل للوحدة.
كل وثيقة قيرغيزستان Didit تقبل.
تغطية السجل المدني ومكافحة غسل الأموال (AML) لـ قيرغيزستان.
افتح دولة جديدة بنقرة واحدة. نحن نقوم بالعمل الشاق.
أسئلة شائعة حول قيرغيزستان.
البنية التحتية للهوية والاحتيال.
واجهة برمجة تطبيقات واحدة لـ KYC و KYB ومراقبة المعاملات وفحص المحفظة. ادمج في 5 دقائق.