التحقق من الهوية
مصمم لـ لاتفيا 
بطاقة الهوية الإلكترونية اللاتفية، جواز السفر، وتصريح الإقامة في جلسة واحدة — متوافقة مع FKTK، KYC كاملة بسعر $0.33، 500 مجانية كل شهر.
موثوق به من قبل أكثر من 2000 منظمة حول العالم.
كيف يعمل التحقق من الهوية في لاتفيا.
- مشهد الاحتيال
- ثلاثة ضغوط تشكل احتيال الهوية في لاتفيا: هجمات التزييف العميق والحقن على مجموعة التكنولوجيا المالية والعملات المشفرة في ريغا، تزوير المستندات ضد بطاقة الهوية الإلكترونية اللاتفية وتصريح الإقامة، والتدقيق العالي لمكافحة غسل الأموال بعد إعادة هيكلة الخدمات المصرفية التاريخية لغير المقيمين في عام 2018 التي تركت FKTK و Latvijas Banka بتوقعات إشرافية معززة. تسجل Didit أكثر من 200 إشارة احتيال في الوقت الفعلي في كل جلسة — تحويل الوجه، إعادة التشغيل، الحقن، التلاعب بالمستندات، ذكاء الجهاز، تحديد الموقع الجغرافي لعنوان IP.
- أطر الامتثال
- قانون مكافحة غسل الأموال اللاتفي (Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likums)
- AMLD6
- MiCA
- DORA
- GDPR / قانون معالجة البيانات الشخصية
- PSD2
- eIDAS 2.0
من يشرف على التحقق من الهوية في لاتفيا.
Latvijas Banka
بنك لاتفيا. بعد الاندماج في عام 2023 مع لجنة السوق المالية والرأسمالية (FKTK)، يشرف Latvijas Banka على البنوك ومؤسسات الدفع ومؤسسات النقود الإلكترونية ومقدمي خدمات الأصول المشفرة بموجب قانون مكافحة غسل الأموال اللاتفي.
Finanšu Izlūkošanas Dienests
وحدة الاستخبارات المالية اللاتفية. تتلقى كل تقرير عن الأنشطة المشبوهة بموجب قانون مكافحة غسل الأموال اللاتفي.
DVI
Datu valsts inspekcija — مفتشية الدولة اللاتفية للبيانات. المشرف على اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) بموجب قانون معالجة البيانات الشخصية لكل عملية تحقق من الهوية للمقيمين اللاتفيين.
PMLP
Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde — مكتب شؤون الجنسية والهجرة. يصدر كل بطاقة هوية إلكترونية وجواز سفر لاتفي — المصدر الموثوق وراء التحقق من الهوية اللاتفية.
SAB
Satversmes aizsardzības birojs — مكتب حماية الدستور. جهاز الأمن الداخلي في لاتفيا. يحتفظ بقوائم المراقبة الأمنية والتقييمات ذات الصلة بالتزامات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بموجب قانون مكافحة غسل الأموال اللاتفي.
أربع وحدات. تحقق واحد.
التقاط وقراءة الهوية.
يتم التقاطها على أي هاتف — تصنيف تلقائي، تحليل OCR، والتحقق من القالب.
- يعمل مع كل وثيقة اعتماد لاتفية أساسية — Personas apliecība (بطاقة الهوية الإلكترونية)، Pase (مع قراءة الشريحة في جوازات السفر الإلكترونية)، Vadītāja apliecība، وتصريح الإقامة Uzturēšanās atļauja.
- يعيد الاسم، personas kods (الرمز الشخصي)، تاريخ الميلاد، الجنس، وتاريخ الانتهاء.
- Personas apliecība (بطاقة الهوية الإلكترونية)
- Pase — قراءة الشريحة في جواز السفر الإلكتروني
- Vadītāja apliecība · Uzturēšanās atļauja
مطابقة الوجه. إثبات أنه شخص حقيقي..
صورة سيلفي مؤكدة حية ومطابقة لصورة الهوية.
- فحص التكرار: بحث عن الوجه 1:N عبر المستخدمين الحاليين. مجاني.
- حيوية نشطة ($0.15) للتدفقات عالية المخاطر — يقوم المستخدم بالدوران أو الرمش.
- صورة سيلفي على أي هاتف أو كاميرا كمبيوتر محمول
- رمز QR لتسليم الهاتف المحمول عندما يبدأ المستخدم على سطح المكتب
فحص العقوبات، PEPs، ووسائل الإعلام السلبية.
أكثر من 1300 قائمة عقوبات عالمية، PEP، ووسائل إعلام سلبية — بالإضافة إلى قوائم المراقبة اللاتفية:
- برلمان لاتفيا (Saeima) — سجل PEP المستوى 1 — أعضاء Saeima وكبار المسؤولين التشريعيين.
- جمهورية لاتفيا الاشتراكية السوفيتية — سجل PEP المستوى 3 — إدخالات PEP المؤسسية الإقليمية من الحقبة السوفيتية التي تم ترحيلها.
- UR informācijas portāls — سجل الشركات المستثمرة من الدولة — الكيانات ذات الملكية المستفيدة من الدولة من بوابة Uzņēmumu reģistrs.
- مراجعة التحكيم العالمية (لاتفيا) — إدخالات الأشخاص المستثمرين من الدولة — الأشخاص ذوي الصلة بالكيانات المملوكة للدولة.
- خدمة الاستخبارات المالية لاتفيا — الخاضعون للعقوبات — قائمة العقوبات التي تديرها FID بموجب قانون مكافحة غسل الأموال اللاتفي.
- خدمة الاستخبارات المالية لاتفيا — الموارد الاقتصادية المجمدة — تعيينات تجميد الأصول.
- Latvijas Banka — قائمة العقوبات — سجل عقوبات بنك لاتفيا.
- لجنة السوق المالية والرأسمالية في لاتفيا — تحذيرات المشغلين — تحذيرات سلوك السوق من لجنة السوق المالية والرأسمالية.
- قائمة الاتحاد الأوروبي الموحدة للعقوبات المالية — تغطية كاملة للعقوبات المتوافقة مع AMLD6.
- قائمة الاتحاد الأوروبي الموحدة لحظر السفر — سجل قيود السفر في الاتحاد الأوروبي.
يتم تسجيل الشدة. المراقبة المستمرة ($0.07/مستخدم/سنة) تعيد الفحص يوميًا وتطلق ويب هوك عند وجود نتائج جديدة.
فحص العقوبات، PEPs، ووسائل الإعلام السلبية — راجع الوثائق للحصول على السطح الكامل للوحدة.
التحقق من المستند من البداية إلى النهاية.
لا تعرض لاتفيا حاليًا واجهة برمجة تطبيقات حكومية عامة للمستهلكين لعمليات البحث في السجل المدني — لا توجد خدمة للتحقق من قاعدة البيانات لسجل السكان الوطني PMLP.
- تتحقق قراءة شريحة بطاقة الهوية الإلكترونية من شهادة المصادقة وتسحب بيانات حامل البطاقة مباشرة عبر وحدة التحقق من وثيقة الهوية القياسية.
- تعيد قراءة شريحة NFC لجواز السفر مجموعات البيانات الموقعة وتتحقق من سلسلة دليل المفتاح العام.
- بالنسبة للفحص المتقاطع على جانب السجل، يحل بحث KYB الخاص بـ Didit مقابل سجل الشركات اللاتفي (Uzņēmumu reģistrs) كل شركة لاتفية ويكشف عن المالكين المستفيدين النهائيين — وهو أمر ذو صلة بشكل خاص لإعداد الكيانات عالية المخاطر لمكافحة غسل الأموال.
- يتم شحن بحث مباشر عن مصدر موثوق لسجل السكان PMLP كشركاء بيانات متوافقين مع GDPR — يمكن لعملاء Enterprise التحدث إلى المبيعات لربطه بسير عملهم.
التحقق من المستند من البداية إلى النهاية — راجع الوثائق للحصول على السطح الكامل للوحدة.
كل وثيقة لاتفيا Didit تقبل.
تغطية السجل المدني ومكافحة غسل الأموال (AML) لـ لاتفيا.
افتح دولة جديدة بنقرة واحدة. نحن نقوم بالعمل الشاق.
أسئلة شائعة حول لاتفيا.
البنية التحتية للهوية والاحتيال.
واجهة برمجة تطبيقات واحدة لـ KYC و KYB ومراقبة المعاملات وفحص المحفظة. ادمج في 5 دقائق.