التحقق من الهوية
مصمم لـ ليبيريا 
بطاقة الهوية الوطنية وجواز السفر الليبيري في جلسة واحدة، يتم فحصها مقابل البنك المركزي الليبيري، وحدة الاستخبارات المالية، وقوائم المراقبة العالمية لمكافحة غسيل الأموال — $0.33 لـ KYC كامل، 500 مجانية كل شهر.
موثوق به من قبل أكثر من 2000 منظمة حول العالم.
كيف يعمل التحقق من الهوية في ليبيريا.
- مشهد الاحتيال
- ثلاثة ضغوط تشكل الاحتيال في الهوية الليبيرية: هجمات التزييف العميق والهوية الاصطناعية على منصات الأموال عبر الهاتف المحمول والقطاع المالي الرقمي النامي، تزوير وثائق الهوية الوطنية، ومخاطر مكافحة غسيل الأموال عبر الحدود في ممرات سيراليون وغينيا وساحل العاج. تسجل Didit أكثر من 200 إشارة احتيال في الوقت الفعلي في كل جلسة — تحويل الوجه، إعادة التشغيل، الحقن، التلاعب بالمستندات، ذكاء الجهاز، تحديد الموقع الجغرافي لبروتوكول الإنترنت.
- أطر الامتثال
- قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2012
- قانون إنشاء السجل الوطني للهوية لعام 2011
- قانون حماية المستهلك في ليبيريا
- قانون الاتصالات الليبيري لعام 2007 (التزامات البيانات)
- توصيات التقييم المتبادل لـ GIABA
- توصيات FATF الأربعون
من يشرف على التحقق من الهوية في ليبيريا.
CBL
البنك المركزي الليبيري — البنك المركزي والمشرف الاحترازي على البنوك التجارية ومؤسسات التمويل الأصغر ومقدمي خدمات الدفع بما في ذلك مشغلي الأموال عبر الهاتف المحمول.
FIU Liberia
وحدة الاستخبارات المالية — وحدة الاستخبارات المالية في ليبيريا. تدير قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2012 وتتلقى تقارير المعاملات المشبوهة من الكيانات الخاضعة للتنظيم.
LRA
هيئة الإيرادات الليبيرية — تدير الامتثال الضريبي والجمركي. تتعاون مع وحدة الاستخبارات المالية الليبيرية في تحقيقات الجرائم المالية وإنفاذ الجرائم الاقتصادية.
NIR
السجل الوطني للهوية — يصدر ويحتفظ ببطاقة الهوية الوطنية وقاعدة البيانات البيومترية التي تدعم كل تدفق KYC في ليبيريا.
ACC
لجنة مكافحة الفساد في ليبيريا — تحقق وتلاحق جرائم الفساد بموجب قانون مكافحة الفساد في ليبيريا. تساهم في عمليات مراجعة الأقران لـ GIABA.
أربع وحدات. تحقق واحد.
التقاط وقراءة الهوية.
تم التقاطها على أي هاتف — مصنفة تلقائيًا، ومحللة بواسطة OCR، ومتحقق منها بواسطة القالب.
- بطاقة الهوية الوطنية، جواز السفر (MRZ محلل)، رخصة القيادة، وبطاقة تسجيل الناخبين كوثيقة هوية تكميلية.
- الإرجاع: الاسم الكامل، تاريخ الميلاد، رقم الوثيقة، تاريخ الانتهاء، الجنسية.
- بطاقة الهوية الوطنية
- جواز السفر — MRZ محلل
- رخصة القيادة · بطاقة تسجيل الناخبين
مطابقة الوجه. إثبات أنه شخص حقيقي..
صورة سيلفي مؤكدة مباشرة ومطابقة لصورة الهوية.
- فحص التكرار: بحث عن الوجه 1:N عبر المستخدمين الحاليين. مجاني.
- حيوية نشطة ($0.15) للتدفقات عالية المخاطر — المستخدم يدير رأسه أو يرمش.
- صورة سيلفي على أي هاتف أو كاميرا كمبيوتر محمول
- رمز QR لتسليم الهاتف المحمول عندما يبدأ المستخدم على سطح المكتب
فحص العقوبات، الشخصيات السياسية البارزة (PEPs)، والإعلام السلبي.
أكثر من 1,300 قائمة عقوبات عالمية، وشخصيات سياسية بارزة (PEP)، وإعلام سلبي — بالإضافة إلى قوائم المراقبة الليبيرية:
- مجلس النواب الليبيري — أعضاء مجلس النواب (PEP المستوى 1) وكبار مسؤولي مجلس الشيوخ.
- شركة تكرير النفط الليبيرية — مسؤولو مجلس الإدارة شبه الحكومي والإدارة العليا (PEP المستوى 2).
- الشركة الوطنية للنفط الليبيرية — مسؤولون شبه حكوميين (PEP المستوى 2).
- حكومة مقاطعة مونتسيرادو — المسؤولون التنفيذيون وكبار المسؤولين في المقاطعة (PEP المستوى 4).
- البنك المركزي الليبيري — الجريدة الرسمية — إجراءات الإنفاذ الإشرافي وإشعارات التحذير الصادرة عن البنك المركزي الليبيري.
- عقوبات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الموحدة — التعيينات المتعددة الأطراف النشطة التي تغطي الكيانات المرتبطة بليبيريا.
- قائمة OFAC SDN — المواطنون المعينون خصيصًا من وزارة الخزانة الأمريكية الذين لهم صلة بليبيريا.
- GIABA — إشارات المخاطر الإقليمية لمجموعة العمل الحكومية الدولية لمكافحة غسيل الأموال في غرب إفريقيا.
- الإنتربول غرب إفريقيا — إشعارات الأشخاص المطلوبين والهاربين ذات الصلة بغرب إفريقيا.
- مؤشر بازل لمكافحة غسيل الأموال (AML) — درجة مخاطر الدولة وإشارات المخاطر المرتبطة بها.
تم تسجيل الشدة. المراقبة المستمرة ($0.07/مستخدم/سنة) تعيد الفحص يوميًا وتطلق webhook عند وجود نتائج جديدة.
فحص العقوبات، الشخصيات السياسية البارزة (PEPs)، والإعلام السلبي — راجع الوثائق للحصول على السطح الكامل للوحدة.
التحقق من قاعدة البيانات.
- لا توجد حاليًا واجهة برمجة تطبيقات عامة للتحقق من قاعدة البيانات الحكومية لليبيريا مكشوفة كخدمة Didit مستقلة — لا يقدم السجل الوطني للهوية (NIR) حاليًا واجهة برمجة تطبيقات عامة للمستهلك مفتوحة للمتكاملين من الأطراف الثالثة.
التحقق من قاعدة البيانات — راجع الوثائق للحصول على السطح الكامل للوحدة.
كل وثيقة ليبيريا Didit تقبل.
تغطية السجل المدني ومكافحة غسل الأموال (AML) لـ ليبيريا.
افتح دولة جديدة بنقرة واحدة. نحن نقوم بالعمل الشاق.
أسئلة شائعة حول ليبيريا.
البنية التحتية للهوية والاحتيال.
واجهة برمجة تطبيقات واحدة لـ KYC و KYB ومراقبة المعاملات وفحص المحفظة. ادمج في 5 دقائق.