التحقق من الهوية
مصمم لـ ليبيا 
بطاقة الهوية الوطنية الليبية وجواز السفر في جلسة واحدة، يتم فحصها مقابل عقوبات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على ليبيا وقوائم المراقبة العالمية, $0.33 لعملية KYC كاملة، 500 عملية مجانية كل شهر.
Robinhood Ventures
موثوق به من قبل أكثر من 2,000 مؤسسة حول العالم.
How identity verification works in ليبيا.
- Fraud landscape
- ثلاثة ضغوط تشكل الاحتيال في الهوية الليبية: هجمات التزييف العميق والهوية الاصطناعية التي تستهدف البنوك المرخصة من مصرف ليبيا المركزي وشركات تحويل الأموال التي تعمل في ممرات الدفع عبر الحدود، وتزوير نماذج بطاقة الهوية الوطنية وسط الانتقال المستمر بين أجيال المستندات القديمة والبيومترية، وضغط مكافحة غسل الأموال من تعيينات تجميد الأصول بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1970 وبرامج عقوبات OFAC على ليبيا. تسجل Didit أكثر من 200 إشارة احتيال في الوقت الفعلي في كل جلسة, تغيير الوجه، إعادة التشغيل، الحقن، التلاعب بالمستندات، ذكاء الجهاز، تحديد الموقع الجغرافي لعنوان IP.
- Compliance frameworks
- القانون رقم 1 لسنة 2008 بشأن مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب
- القانون رقم 1 لسنة 2005 بشأن المصارف
- قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1970 (2011), نظام عقوبات ليبيا
- قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1973 (2011), حظر الأسلحة وتجميد الأصول
- توصيات MENAFATF الأربعون (هيئة إقليمية على غرار FATF)
- لائحة مجلس الاتحاد الأوروبي (EU) رقم 204/2011, تدابير تقييدية على ليبيا
Who supervises identity verification in ليبيا.
CBL
مصرف ليبيا المركزي (المركزي), المشرف المالي الأساسي على البنوك، وشركات تحويل الأموال، ومؤسسات الدفع بموجب القانون رقم 1 لسنة 2005 بشأن المصارف.
AMLCU
وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب, وحدة الاستخبارات المالية في ليبيا. تدير القانون رقم 1 لسنة 2008 بشأن مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب؛ وتتلقى تقارير المعاملات المشبوهة.
CSC
هيئة سوق المال / السوق المالية الليبية, منظم الأوراق المالية الذي يشرف على الكيانات المدرجة ووسائل الاستثمار. تنشر سجلات الإنفاذ والحظر.
CRA
مصلحة الأحوال المدنية (وزارة الداخلية), الجهة المصدرة لبطاقة الهوية الوطنية والسجل المدني المعتمد للمواطنين الليبيين.
UNSC 1970 Committee
لجنة عقوبات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1970, تدير نظام عقوبات ليبيا (تجميد الأصول، حظر الأسلحة، حظر السفر) بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1970 لعام 2011 والتدابير اللاحقة. ينطبق مباشرة على جميع الكيانات الملزمة في ليبيا.
Four modules. One verification.
التقاط وقراءة الهوية.
تم التقاطها بأي هاتف, تصنيف تلقائي، تحليل OCR، والتحقق من القالب.
- بطاقة الهوية الوطنية الليبية (البطاقة الوطنية)، جواز السفر، رخصة القيادة، تصريح الإقامة، ودفتر العائلة.
- النتائج: الاسم الكامل، الرقم التعريفي الوطني (NIN)، تاريخ الميلاد، مكان الميلاد، الجنسية، تاريخ الانتهاء.
- بطاقة الهوية الوطنية (البطاقة الوطنية)
- جواز السفر, قراءة شريحة NFC في السلسلة البيومترية
- رخصة القيادة · تصريح الإقامة · دفتر العائلة
مطابقة الوجه. إثبات أنه شخص حقيقي..
تم تأكيد الصورة الذاتية (السيلفي) حية ومطابقتها مع صورة الهوية.
- التحقق من التكرار: بحث عن الوجه بنسبة 1:N عبر المستخدمين الحاليين. مجاني.
- التحقق الحيوي النشط ($0.15) للتدفقات عالية المخاطر, يقوم المستخدم بالالتفاف أو الرمش.
- صورة سيلفي عبر كاميرا أي هاتف أو حاسوب محمول
- رمز QR لتسليم الجوال عندما يبدأ المستخدم من سطح المكتب
فحص قوائم العقوبات، الشخصيات السياسية الهامة (PEPs)، والإعلام السلبي.
أكثر من 1300 قائمة عالمية للعقوبات، والشخصيات السياسية الهامة (PEPs)، والإعلام السلبي, بالإضافة إلى قوائم المراقبة الليبية:
- لجنة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1970, تعيينات تجميد الأصول وحظر السفر بموجب نظام العقوبات الليبي (قرار مجلس الأمن 1970/2011 والإجراءات اللاحقة).
- مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة, القائمة الموحدة, تعيينات ISIL/القاعدة (1267/1989/2253) المنقولة إلى ليبيا.
- قائمة OFAC SDN, برنامج العقوبات الليبي, تعيينات وزارة الخزانة الأمريكية لتجميد الأصول التي تستهدف شخصيات النظام الليبي والتهرب من العقوبات.
- قائمة الاتحاد الأوروبي الموحدة للعقوبات المالية, ليبيا, تدابير تقييدية بموجب لائحة مجلس الاتحاد الأوروبي 204/2011.
- قائمة عقوبات المملكة المتحدة, النظام الليبي, تعيينات تديرها وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية (FCDO) تتضمن مكونات تجميد الأصول وحظر السفر.
- وحدة مكافحة غسل الأموال (AMLCU), تعيينات مكافحة غسل الأموال المحلية, تعيينات وحدة الاستخبارات المالية الليبية بموجب القانون رقم 1 لسنة 2008.
- مصرف ليبيا المركزي, إجراءات الإنفاذ, عقوبات على مستوى مصرف ليبيا المركزي على البنوك ومؤسسات الدفع.
- الكيانات الإقليمية المعينة من قبل مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF), الأشخاص والكيانات المحددة من قبل هيئة FATF في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
يتم تسجيل درجة الخطورة. المراقبة المستمرة (0.07 دولار/مستخدم/سنة) تعيد الفحص يوميًا وترسل إشعارًا عبر الويب هوك عند وجود تطابقات جديدة.
فحص قوائم العقوبات، الشخصيات السياسية الهامة (PEPs)، والإعلام السلبي , see the docs for the full module surface.
التحقق من الهوية على نطاق واسع.
- لا توجد حاليًا واجهة برمجة تطبيقات عامة للتحقق من قواعد البيانات الحكومية في ليبيا متاحة كخدمة مستقلة من Didit, لا تقدم هيئة السجل المدني حاليًا واجهة برمجة تطبيقات عامة للمستهلكين مفتوحة للمتكاملين من الأطراف الثالثة.
تعتبر حزمة OCR + القياسات الحيوية + مكافحة غسل الأموال (AML) هي المسار المعتمد والمتوافق مع مصرف ليبيا المركزي (CBL) ووحدة مكافحة غسل الأموال (AMLCU) اليوم: يتم تحليل الرقم الوطني للتعريف ضوئيًا من بطاقة الهوية الوطنية، ومطابقة الوجه مع الصورة، ومرحلة مكافحة غسل الأموال تفحص الاسم المستخرج مقابل كل قائمة مراقبة ليبية ودولية. يمكن لعملاء الشركات التحدث مع قسم المبيعات حول خيارات الربط بالسجل عند توفرها.
التحقق من الهوية على نطاق واسع , see the docs for the full module surface.
Every ليبيا document Didit accepts.
Civil-registry and AML coverage for ليبيا.
افتح دولة جديدة بنقرة واحدة. نحن نقوم بالعمل الشاق.
أسئلة شائعة حول ليبيا.
ماذا تقدم Didit؟
Didit هي طبقة البنية التحتية لـ الهوية والاحتيال. واجهة برمجة تطبيقات (API) واحدة، وأكثر من 25 وحدة قابلة للتركيب عبر أربعة خطوط إنتاج:
- التحقق من المستخدم (KYC, اعرف عميلك), التحقق من وثيقة الهوية، التحقق الحيوي، مطابقة الوجه، فحص مكافحة غسل الأموال (AML)، تحليل بروتوكول الإنترنت (IP). $0.33 للحزمة الكاملة.
- التحقق من الأعمال (KYB, اعرف عملك), السجل التجاري، المالك المستفيد النهائي (UBO)، المسؤولون، فحص AML للكيان، بالإضافة إلى جلسة KYC مرتبطة لكل UBO.
- مراقبة المعاملات, محرك قواعد في الوقت الفعلي، إدارة الحالات، سير عمل تقرير النشاط المشبوه (SAR).
- فحص المحفظة (KYT, اعرف معاملتك), مخاطر المحفظة على السلسلة بسعر $0.15 لكل فحص، أو أحضر مزود الفحص الخاص بك وقم بتشغيله داخل Didit.
قم بتركيب أي وحدة في سير عمل باستخدام منشئ الواجهة المرئية بدون كود، أطلق في 5 دقائق، 500 عملية تحقق مجانية كل شهر، إلى الأبد.
كيف تختلف Didit عن بائع Know Your Customer (KYC) ذي المنتج الواحد؟
معظم بائعي الهوية يبيعون شريحة واحدة, فحص KYC، قائمة مكافحة غسل الأموال (AML)، فحص المحفظة. Didit تقدم البنية التحتية التي تدعمها جميعًا:
- التسعير. سعر عام لكل وحدة, $0.33 لعملية KYC كاملة، 500 عملية تحقق مجانية كل شهر، بدون حدود دنيا، بدون عقود.
- الوصول. بيئة اختبار (Sandbox) بنقرة واحدة، خدمة ذاتية من اليوم الأول، مفاتيح الإنتاج عند التسجيل.
- تجربة المطور. وثائق عامة، خادم MCP، وحزم SDK أصلية للويب، iOS، Android، React Native، و Flutter. تكامل في 5 دقائق.
- تجربة المستخدم. أعلى معدلات النجاح في السوق، استدلال أقل من ثانيتين، أكثر من 48 لغة مع دعم كامل من اليمين إلى اليسار.
- المرونة. واجهة برمجة تطبيقات واحدة تجمع أكثر من 25 وحدة عبر KYC، KYB، مراقبة المعاملات، وفحص المحفظة.
- احتيال عصر الذكاء الاصطناعي. أكثر من 200 إشارة احتيال في الوقت الفعلي في كل جلسة.
ما هي التكلفة؟ هل هناك أي شيء مجاني بالفعل؟
500 عملية تحقق مجانية كل شهر، إلى الأبد، في كل حساب. لا توجد بطاقة ائتمان. لا توجد مكالمة مبيعات. لا يوجد تاريخ انتهاء صلاحية.
فوق المستوى المجاني، كل وحدة لها سعر عام لكل عملية ناجحة على didit.me/pricing, $0.33 لكل حزمة KYC كاملة، $0.15 لكل تحقق من وثيقة الهوية، $0.20 لكل فحص AML، $0.10 لكل تحقق حيوي، $0.05 لكل مطابقة وجه.
الدفع حسب الاستخدام، بدون حدود دنيا، بدون مفاجآت في الرسوم الزائدة.
أي جهة تنظيمية ليبية تغطي التحقق من الهوية في عملية الإعداد الرقمي؟
هناك جهتان تحكمان كل تدفق للتحقق من الهوية في ليبيا:
- مصرف ليبيا المركزي (المركزي), المشرف المالي الأساسي على البنوك، وشركات تحويل الأموال، ومؤسسات الدفع بموجب القانون رقم 1 لسنة 2005 بشأن المصارف. يجب على الكيانات المرخصة من مصرف ليبيا المركزي إجراء العناية الواجبة للعملاء عند الإعداد.
- وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AMLCU), وحدة الاستخبارات المالية في ليبيا. تدير القانون رقم 1 لسنة 2008 بشأن مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتحتفظ بتعيينات AML المحلية.
ينطبق نظام عقوبات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1970 على ليبيا مباشرة أيضًا, يجب على جميع الكيانات الملزمة الفحص مقابل قائمة تجميد الأصول التابعة للجنة الأمم المتحدة 1970. تغطي Didit جميع المتطلبات الثلاثة في سير عمل واحد POST /v3/session/.
هل تقوم Didit بالفحص مقابل عقوبات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على ليبيا؟
نعم, في كل استدعاء لفحص AML.
- تقوم Didit بالفحص مقابل أكثر من 1,300 قائمة عالمية للعقوبات، والشخصيات السياسية الهامة (PEPs)، والإعلام السلبي.
- بالإضافة إلى القوائم الخاصة بليبيا: تعيينات تجميد الأصول وحظر السفر التابعة للجنة الأمم المتحدة 1970 التابعة لمجلس الأمن، وبرنامج OFAC SDN ليبيا، وقائمة العقوبات المالية الموحدة للاتحاد الأوروبي التدابير الخاصة بليبيا.
- تكلفة فحص AML هي
$0.20لكل فحص؛ تكلفة المراقبة المستمرة لـ AML هي$0.07 لكل مستخدم / سنةوتعيد الفحص يوميًا, وهو ما تحتاجه المؤسسات الملزمة من قبل AMLCU للمراقبة المستمرة بموجب القانون رقم 1 لسنة 2008.
كم يستغرق دمج Didit في ليبيا؟
5 دقائق لبيئة اختبار (sandbox) عاملة، وعطلة نهاية أسبوع لسير عمل إنتاجي.
- سجل في
business.didit.me، احصل على مفتاح API، استدعِPOST /v3/session/باستخدامworkflow_idالذي يربط التحقق من الهوية + التحقق الحيوي النشط + مطابقة الوجه + AML, انتهى الأمر. - مسار وكيل الذكاء الاصطناعي: الصق موجه التكامل من
docs.didit.me/integration/integration-promptفي Claude Code، Cursor، أو أي وكيل ترميز بالذكاء الاصطناعي. - خمس حزم SDK تشترك في نفس نموذج الجلسة: Web، iOS، Android، React Native، Flutter.
أول 500 عملية تحقق كل شهر مجانية، إلى الأبد, اختبر حزمة ليبيا الكاملة بدون تكلفة.
بنية تحتية للهوية والاحتيال.
واجهة برمجية واحدة لـ KYC و KYB ومراقبة المعاملات وفحص المحافظ. ادمجها في 5 دقائق.