التحقق من الهوية
مصمم لـ ليبيا 
بطاقة الهوية الوطنية الليبية وجواز السفر في جلسة واحدة، يتم فحصها مقابل عقوبات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على ليبيا وقوائم المراقبة العالمية — 0.33 دولار أمريكي لمعرفة عميلك (KYC) بالكامل، 500 مجانًا كل شهر.
موثوق به من قبل أكثر من 2000 منظمة حول العالم.
كيف يعمل التحقق من الهوية في ليبيا.
- مشهد الاحتيال
- ثلاثة ضغوط تشكل احتيال الهوية في ليبيا: هجمات التزييف العميق والهوية الاصطناعية التي تستهدف البنوك المرخصة من مصرف ليبيا المركزي وشركات تحويل الأموال التي تعمل عبر ممرات الدفع العابرة للحدود، وتزوير قوالب بطاقة الهوية الوطنية وسط الانتقال المستمر بين أجيال المستندات القديمة والبيومترية، وضغط مكافحة غسل الأموال من تعيينات تجميد الأصول بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1970 وبرامج عقوبات OFAC على ليبيا. تسجل Didit أكثر من 200 إشارة احتيال في الوقت الفعلي في كل جلسة — تشويه الوجه، إعادة التشغيل، الحقن، التلاعب بالمستندات، ذكاء الجهاز، تحديد الموقع الجغرافي عبر IP.
- أطر الامتثال
- القانون رقم 1 لسنة 2008 بشأن مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب
- القانون رقم 1 لسنة 2005 بشأن المصارف
- قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1970 (2011) — نظام عقوبات ليبيا
- قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1973 (2011) — حظر الأسلحة وتجميد الأصول
- توصيات MENAFATF الأربعون (هيئة إقليمية على غرار FATF)
- لائحة مجلس الاتحاد الأوروبي (EU) رقم 204/2011 — تدابير تقييدية على ليبيا
من يشرف على التحقق من الهوية في ليبيا.
CBL
مصرف ليبيا المركزي (المركزي) — المشرف المالي الرئيسي على البنوك، وشركات تحويل الأموال، ومؤسسات الدفع بموجب القانون رقم 1 لسنة 2005 بشأن المصارف.
AMLCU
وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب — وحدة الاستخبارات المالية في ليبيا. تدير القانون رقم 1 لسنة 2008 بشأن مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب؛ وتتلقى تقارير المعاملات المشبوهة.
CSC
هيئة سوق المال / السوق المالية الليبية — منظم الأوراق المالية الذي يشرف على الكيانات المدرجة ووسائل الاستثمار. تنشر سجلات الإنفاذ والحظر.
CRA
مصلحة الأحوال المدنية (وزارة الداخلية) — جهة إصدار بطاقة الهوية الوطنية والسجل المدني الموثوق للمواطنين الليبيين.
UNSC 1970 Committee
لجنة عقوبات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1970 — تدير نظام عقوبات ليبيا (تجميد الأصول، حظر الأسلحة، حظر السفر) بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1970 لعام 2011 والتدابير اللاحقة. ينطبق مباشرة على جميع الكيانات الملزمة في ليبيا.
أربع وحدات. تحقق واحد.
التقاط وقراءة الهوية.
تم التقاطها على أي هاتف — مصنفة تلقائيًا، ومحللة بواسطة التعرف الضوئي على الحروف (OCR)، ومتحقق منها بواسطة القالب.
- بطاقة الهوية الوطنية الليبية (البطاقة الوطنية)، جواز السفر، رخصة القيادة، تصريح الإقامة، ودفتر العائلة.
- الإرجاعات: الاسم الكامل، الرقم التعريفي الوطني (NIN)، تاريخ الميلاد، مكان الميلاد، الجنسية، تاريخ الانتهاء.
- بطاقة الهوية الوطنية (البطاقة الوطنية)
- جواز السفر — قراءة شريحة NFC على السلسلة البيومترية
- رخصة القيادة · تصريح الإقامة · دفتر العائلة
طابق الوجه. أثبت أنه شخص حقيقي..
تم تأكيد صورة السيلفي مباشرة ومطابقتها مع صورة الهوية.
- التحقق من التكرار: بحث عن الوجه 1:N عبر المستخدمين الحاليين. مجاني.
- التحقق الحيوي النشط ($0.15) للتدفقات عالية المخاطر — يقوم المستخدم بالالتفاف أو الرمش.
- صورة سيلفي على أي هاتف أو كاميرا كمبيوتر محمول
- رمز QR لتسليم الهاتف المحمول عندما يبدأ المستخدم من سطح المكتب
فحص العقوبات، الشخصيات السياسية البارزة (PEPs)، ووسائل الإعلام السلبية.
أكثر من 1300 قائمة عالمية للعقوبات، والشخصيات السياسية البارزة (PEP)، ووسائل الإعلام السلبية — بالإضافة إلى قوائم المراقبة الليبية:
- لجنة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1970 — قرارات تجميد الأصول وحظر السفر بموجب نظام العقوبات الليبي (UNSCR 1970/2011 والإجراءات اللاحقة).
- مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة — القائمة الموحدة — قرارات ISIL/القاعدة (1267/1989/2253) المنقولة إلى ليبيا.
- قائمة OFAC SDN — برنامج العقوبات الليبي — قرارات وزارة الخزانة الأمريكية بتجميد الأصول التي تستهدف شخصيات النظام الليبي والتهرب من العقوبات.
- قائمة الاتحاد الأوروبي الموحدة للعقوبات المالية — ليبيا — تدابير تقييدية بموجب لائحة مجلس الاتحاد الأوروبي 204/2011.
- قائمة عقوبات المملكة المتحدة — نظام ليبيا — قرارات تديرها وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية (FCDO) مع مكونات تجميد الأصول وحظر السفر.
- وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AMLCU) — قرارات مكافحة غسل الأموال المحلية — قرارات وحدة الاستخبارات المالية الليبية بموجب القانون رقم 1 لسنة 2008.
- مصرف ليبيا المركزي — إجراءات الإنفاذ — عقوبات على مستوى مصرف ليبيا المركزي على البنوك ومؤسسات الدفع.
- الكيانات الإقليمية المعينة من قبل مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF) — الأشخاص والكيانات المحددة من قبل هيئة مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
تم تسجيل درجة الخطورة. المراقبة المستمرة ($0.07/مستخدم/سنة) تعيد الفحص يوميًا وتطلق إشعارًا عبر الويب عند وجود نتائج جديدة.
فحص العقوبات، الشخصيات السياسية البارزة (PEPs)، ووسائل الإعلام السلبية — راجع الوثائق للحصول على السطح الكامل للوحدة.
التحقق المتقاطع من الهوية على نطاق واسع.
- لا يوجد حاليًا واجهة برمجة تطبيقات عامة للتحقق من قاعدة بيانات حكومية لليبيا متاحة كخدمة Didit مستقلة — لا تقدم هيئة السجل المدني حاليًا واجهة برمجة تطبيقات عامة للمستهلكين مفتوحة للمتكاملين من الأطراف الثالثة.
تعد حزمة OCR + القياسات الحيوية + مكافحة غسل الأموال (AML) هي المسار المعتمد والمتوافق مع مصرف ليبيا المركزي (CBL) ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AMLCU) اليوم: يتم تحليل الرقم التعريفي الوطني ضوئيًا من بطاقة الهوية الوطنية، ويتم مطابقة الوجه مع الصورة الشخصية، وتقوم مرحلة مكافحة غسل الأموال بفحص الاسم المستخرج مقابل كل قائمة مراقبة ليبية ودولية. يمكن لعملاء الشركات التحدث مع قسم المبيعات حول خيارات ربط السجل عند توفرها.
التحقق المتقاطع من الهوية على نطاق واسع — راجع الوثائق للحصول على السطح الكامل للوحدة.
كل وثيقة ليبيا Didit تقبل.
تغطية السجل المدني ومكافحة غسل الأموال (AML) لـ ليبيا.
افتح دولة جديدة بنقرة واحدة. نحن نقوم بالعمل الشاق.
أسئلة شائعة حول ليبيا.
البنية التحتية للهوية والاحتيال.
واجهة برمجة تطبيقات واحدة لـ KYC و KYB ومراقبة المعاملات وفحص المحفظة. ادمج في 5 دقائق.