التحقق من الهوية
مصمم لـ ليختنشتاين 
بطاقة هوية ليختنشتاين وجواز سفر بيومتري في جلسة واحدة — تحت إشراف هيئة السوق المالية (FMA)، تم تقييمها من قبل MONEYVAL، وتم فحصها مقابل قائمة مراقبة وحدة الاستخبارات المالية في ليختنشتاين والعقوبات العالمية. 0.33 دولار أمريكي لعملية KYC كاملة، 500 مجانًا كل شهر.
موثوق به من قبل أكثر من 2000 منظمة حول العالم.
كيف يعمل التحقق من الهوية في ليختنشتاين.
- مشهد الاحتيال
- يواجه قطاع الخدمات المصرفية الخاصة ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASP) في ليختنشتاين احتيالًا متطورًا في الملكية المستفيدة للشركات الوهمية، وهجمات التزييف العميق عبر الحدود على تدفقات الإعداد الرقمي، ومخاطر عالية من الأشخاص المعرضين سياسياً (PEP) من عملائها الدوليين المهمين. تسجل Didit أكثر من 200 إشارة احتيال في الوقت الفعلي في كل جلسة — تغيير الوجه، إعادة التشغيل، الحقن، التلاعب بالمستندات، ذكاء الجهاز، تحديد الموقع الجغرافي لعنوان IP.
- أطر الامتثال
- قانون العناية الواجبة (Sorgfaltspflichtgesetz, SPG — 1996، بصيغته المعدلة 2022)
- قانون الرموز والأصول الرقمية (TVTG — Gesetz über Token und VT-Dienstleister, 2019)
- قانون حماية البيانات في ليختنشتاين (DSG) + اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) (تطبيق المنطقة الاقتصادية الأوروبية)
- توجيه الاتحاد الأوروبي السادس لمكافحة غسل الأموال (AMLD6) — مطبق عبر اتفاقية المنطقة الاقتصادية الأوروبية
- MiCA (لائحة أسواق الأصول المشفرة — قابلة للتطبيق بموجب اتفاقية المنطقة الاقتصادية الأوروبية)
- لائحة الاتحاد الأوروبي 2019/1157 (بطاقات الهوية المزودة بشريحة — تنسيق موحد)
من يشرف على التحقق من الهوية في ليختنشتاين.
FMA
هيئة السوق المالية في ليختنشتاين (Finanzmarktaufsicht Liechtenstein) — الجهة التنظيمية المتكاملة للبنوك وشركات الاستثمار و VASPs ومديري الصناديق. تحدد متطلبات العناية الواجبة للعملاء بموجب قانون العناية الواجبة (SPG).
FIU Liechtenstein
وحدة الاستخبارات المالية في ليختنشتاين — تعمل بموجب قانون العناية الواجبة (Sorgfaltspflichtgesetz, SPG — 1996 بصيغته المعدلة). تتلقى تقارير الأنشطة المشبوهة وتنسق مع MONEYVAL ومجموعة Egmont بشأن إنفاذ مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT).
MONEYVAL
لجنة الخبراء المعنية بتقييم تدابير مكافحة غسل الأموال — هيئة على غرار فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF) تابعة لمجلس أوروبا. ليختنشتاين عضو تخضع لتقييم متبادل دوري مقابل التوصيات الأربعين لـ FATF.
DSB
هيئة حماية البيانات (Datenschutzstelle) — السلطة الإشرافية في ليختنشتاين لالتزامات حماية البيانات بموجب قانون حماية البيانات في ليختنشتاين (DSG) واللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) (المطبقة عبر اتفاقية المنطقة الاقتصادية الأوروبية). تحكم كيفية معالجة بيانات التحقق من الهوية للمقيمين.
Egmont Group
شبكة دولية لوحدات الاستخبارات المالية بما في ذلك وحدة الاستخبارات المالية في ليختنشتاين. تسهل تبادل المعلومات الاستخباراتية عبر الحدود وتنسيق إنفاذ مكافحة غسل الأموال على التدفقات المالية المرتبطة بليختنشتاين.
أربع وحدات. تحقق واحد.
التقاط وقراءة الهوية.
تم التقاطها على أي هاتف — مصنفة تلقائيًا، ومحللة بواسطة التعرف الضوئي على الحروف (OCR)، ومتحقق منها بواسطة القالب.
- بطاقة هوية ليختنشتاين (Identitätskarte) (شريحة)، جواز سفر (Reisepass) (قراءة شريحة NFC)، بطاقة إقامة المنطقة الاقتصادية الأوروبية (EWR-Aufenthaltskarte)، رخصة قيادة (Führerschein)، وبطاقات الهوية الوطنية للاتحاد الأوروبي/المنطقة الاقتصادية الأوروبية.
- تُرجع: الاسم الكامل، تاريخ الميلاد، رقم الوثيقة، تاريخ الانتهاء، منطقة القراءة الآلية (MRZ).
- Identitätskarte — بطاقة هوية وطنية بشريحة (لائحة الاتحاد الأوروبي 2019/1157)
- Reisepass — جواز سفر بيومتري، قراءة شريحة NFC
- EWR-Aufenthaltskarte · Führerschein
مطابقة الوجه. إثبات أنه شخص حقيقي..
تم تأكيد صورة السيلفي حية ومطابقتها مع صورة الهوية.
- فحص التكرار: بحث عن الوجه 1:N عبر المستخدمين الحاليين. مجاني.
- التحقق النشط من الحيوية (0.15 دولار أمريكي) للتدفقات عالية المخاطر — يقوم المستخدم بالدوران أو الرمش.
- صورة سيلفي على أي هاتف أو كاميرا كمبيوتر محمول
- رمز QR لتسليم الهاتف المحمول عندما يبدأ المستخدم على سطح المكتب
الفحص بحثًا عن العقوبات، الأشخاص المعرضين سياسياً (PEPs)، ووسائل الإعلام السلبية.
أكثر من 1300 قائمة عقوبات عالمية، وقوائم PEP، وقوائم إعلامية سلبية - بالإضافة إلى قوائم مراقبة ليختنشتاين:
- وحدة الاستخبارات المالية في ليختنشتاين (FIU Liechtenstein) - سجل تقارير الأنشطة المشبوهة بموجب قانون العناية الواجبة (SPG).
- هيئة الرقابة المالية في ليختنشتاين (FMA Liechtenstein) - إشعارات الإنفاذ التنظيمي والتحذيرات ضد الكيانات الملزمة.
- برلمان ليختنشتاين (Landtag Liechtenstein) - سجل PEP المستوى 1 (أعضاء برلمان ليختنشتاين).
- قائمة الاتحاد الأوروبي الموحدة للعقوبات المالية - تُطبق في ليختنشتاين عبر اتفاقية المنطقة الاقتصادية الأوروبية.
- قائمة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) للمواطنين المعينين خصيصًا (SDN) - تعيينات تجميد الأصول من وزارة الخزانة الأمريكية.
- قائمة عقوبات المملكة المتحدة (FCDO) - عقوبات مالية ذات صلة عابرة للحدود في ليختنشتاين.
- MONEYVAL - نتائج التقييم المتبادل لمجلس أوروبا وعلامات المخاطر.
- قائمة عقوبات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الموحدة - تعيينات عالمية.
- مجموعة إيغمونت (Egmont Group) - تعيينات شبكة الاستخبارات المالية عبر الحدود.
- النشرات الحمراء للإنتربول - تنبيهات إنفاذ القانون الدولية.
- مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال (Basel AML Index) - معيار مخاطر الدولة في ليختنشتاين.
- توصيات FATF الأربعون - مراقبة الولايات القضائية عالية المخاطر.
يتم تسجيل درجة الخطورة. تتم إعادة الفحص اليومي للمراقبة المستمرة (0.07 دولار أمريكي/مستخدم/سنة) ويتم إطلاق webhook عند وجود نتائج جديدة.
الفحص بحثًا عن العقوبات، الأشخاص المعرضين سياسياً (PEPs)، ووسائل الإعلام السلبية — راجع الوثائق للحصول على السطح الكامل للوحدة.
التحقق من قاعدة البيانات لهويات ليختنشتاين.
- لا توجد حاليًا واجهة برمجة تطبيقات عامة للتحقق من قاعدة بيانات حكومية لليختنشتاين متاحة كخدمة Didit مستقلة - لا يقدم السجل المدني Ausländer- und Passamt حاليًا واجهة برمجة تطبيقات عامة للمستهلكين مفتوحة للمتكاملين من الأطراف الثالثة.
التحقق من قاعدة البيانات لهويات ليختنشتاين — راجع الوثائق للحصول على السطح الكامل للوحدة.
كل وثيقة ليختنشتاين Didit تقبل.
تغطية السجل المدني ومكافحة غسل الأموال (AML) لـ ليختنشتاين.
افتح دولة جديدة بنقرة واحدة. نحن نقوم بالعمل الشاق.
أسئلة شائعة حول ليختنشتاين.
البنية التحتية للهوية والاحتيال.
واجهة برمجة تطبيقات واحدة لـ KYC و KYB ومراقبة المعاملات وفحص المحفظة. ادمج في 5 دقائق.