التحقق من الهوية
مصمم لـ ليتوانيا 
بطاقة الهوية الليتوانية asmens tapatybės kortelė وجواز السفر في جلسة واحدة — متوافقة مع Lietuvos bankas، KYC كامل بقيمة $0.33، 500 مجانية كل شهر.
موثوق به من قبل أكثر من 2000 منظمة حول العالم.
كيف يعمل التحقق من الهوية في ليتوانيا.
- مشهد الاحتيال
- ثلاثة ضغوط تشكل الاحتيال على الهوية في ليتوانيا: هجمات التزييف العميق والحقن عالية الحجم على مجموعة المؤسسات المالية الإلكترونية ومؤسسات الدفع الكبيرة في فيلنيوس (Revolut Bank، Paysera، ConnectPay، والعديد من المؤسسات الأخرى)، ومحاولات الهوية الاصطناعية التي تستغل تدفقات جوازات السفر عبر الحدود، وضغط مكافحة غسل الأموال من Lietuvos bankas بعد تشديد الإشراف على المؤسسات المالية الإلكترونية بعد فضيحة Wirecard. يسجل Didit أكثر من 200 إشارة احتيال في الوقت الفعلي في كل جلسة — تشويه الوجه، وإعادة التشغيل، والحقن، والتلاعب بالوثائق، وذكاء الجهاز، وتحديد الموقع الجغرافي لعنوان IP.
- أطر الامتثال
- القانون الليتواني بشأن منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- AMLD6
- MiCA
- DORA
- GDPR / القانون الليتواني لحماية البيانات الشخصية
- PSD2
- eIDAS 2.0
من يشرف على التحقق من الهوية في ليتوانيا.
Lietuvos bankas
بنك ليتوانيا. يشرف على البنوك ومؤسسات الدفع ومؤسسات الأموال الإلكترونية ومقدمي خدمات الأصول المشفرة بموجب القانون الليتواني بشأن منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
FNTT
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba — دائرة التحقيق في الجرائم المالية. وحدة الاستخبارات المالية في ليتوانيا. تتلقى كل تقرير عن نشاط مشبوه.
VDAI
Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija — مفتشية حماية البيانات الحكومية. مشرف GDPR بموجب قانون حماية البيانات الشخصية لكل عملية تحقق من الهوية للمقيمين الليتوانيين.
Registrų Centras
مركز سجل السكان. يصدر كل asmens kodas (رمز شخصي) ويدير سجل السكان — المصدر الموثوق وراء التحقق من الهوية الليتوانية.
Lošimų priežiūros tarnyba
هيئة الرقابة على الألعاب الليتوانية. ترخص مشغلي القمار عبر الإنترنت مع ضوابط KYC + AML إلزامية.
أربع وحدات. تحقق واحد.
التقاط وقراءة الهوية.
تم التقاطها على أي هاتف — مصنفة تلقائيًا، ومحللة بواسطة OCR، ومتحقق منها بواسطة القالب.
- يعمل مع كل وثيقة اعتماد ليتوانية أساسية — Asmens tapatybės kortelė، Pasas (مع قراءة الشريحة في جوازات السفر الإلكترونية)، Vairuotojo pažymėjimas، وتصريح الإقامة Leidimas gyventi.
- يعيد الاسم، asmens kodas (الرمز الشخصي)، تاريخ الميلاد، الجنس، وتاريخ الانتهاء.
- Asmens tapatybės kortelė
- Pasas — قراءة الشريحة في جواز السفر الإلكتروني
- Vairuotojo pažymėjimas · Leidimas gyventi
مطابقة الوجه. إثبات أنه شخص حقيقي..
صورة سيلفي مؤكدة حية ومطابقة لصورة الهوية.
- فحص التكرار: بحث عن الوجه 1:N عبر المستخدمين الحاليين. مجاني.
- حيوية نشطة ($0.15) للتدفقات عالية المخاطر — يقوم المستخدم بالدوران أو الرمش.
- صورة سيلفي على أي هاتف أو كاميرا كمبيوتر محمول
- رمز QR لتسليم الهاتف المحمول عندما يبدأ المستخدم على سطح المكتب
فحص العقوبات، والأشخاص المعرضين سياسياً (PEPs)، ووسائل الإعلام السلبية.
أكثر من 1300 قائمة عالمية للعقوبات، والأشخاص المعرضين سياسياً (PEPs)، ووسائل الإعلام السلبية — بالإضافة إلى قوائم المراقبة الليتوانية:
- مجلس نواب ليتوانيا (Seimas) — سجل الأشخاص المعرضين سياسياً (PEP) من المستوى الأول.
- البنك المركزي الليتواني (Lietuvos bankas) — سجل إنفاذ إشعارات التحذير (LTLCB).
- دائرة التحقيق في الجرائم المالية الليتوانية (FNTT) — العقوبات المالية الدولية وعلامات وسائل الإعلام السلبية.
- مكتب المشتريات العامة الليتواني — تحذيرات المشغلين وسجل الحرمان.
- الاتحاد الأوروبي — القائمة الموحدة للعقوبات المالية للاتحاد الأوروبي.
- القائمة الموحدة للاتحاد الأوروبي لحظر السفر — الأشخاص الخاضعون لقيود السفر على مستوى الاتحاد الأوروبي.
- مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة — قائمة العقوبات الموحدة.
- Lošimų priežiūros tarnyba (هيئة الرقابة على الألعاب الليتوانية) — القائمة السوداء للمشغلين المرخصين وسجل الأشخاص المعرضين سياسياً (PEP).
يتم تسجيل درجة الخطورة. تعيد المراقبة المستمرة (0.07 دولار أمريكي/مستخدم/سنة) الفحص يومياً وتطلق إشعار ويب عند وجود نتائج جديدة.
فحص العقوبات، والأشخاص المعرضين سياسياً (PEPs)، ووسائل الإعلام السلبية — راجع الوثائق للحصول على السطح الكامل للوحدة.
التحقق من المستند من البداية إلى النهاية.
لا تعرض ليتوانيا حالياً واجهة برمجة تطبيقات عامة للمستهلك الحكومي للتحقق المتقاطع من الهوية في الوقت الفعلي مقابل سجل السكان (Gyventojų registras). يعتمد ضمان الهوية على التحقق من جودة المستندات ووحدات القياسات الحيوية:
- قراءة شريحة بطاقة الهوية (asmens tapatybės kortelė) (مسار NFC
id-verification) تتحقق من شهادة المصادقة وتسحب بيانات حامل البطاقة مباشرة. - قراءة شريحة NFC لجواز السفر تُرجع مجموعات البيانات الموقعة وتتحقق من سلسلة دليل المفتاح العام — وهو ما يتوقعه Lietuvos bankas للتحقق من جوازات السفر الإلكترونية.
- بالنسبة للتحقق المتقاطع على مستوى السجل، فإن بحث KYB الخاص بـ Didit مقابل المركز الليتواني للسجلات (Registrų Centras) يحل كل شركة ليتوانية ويكشف عن المالكين المستفيدين النهائيين (UBOs).
التحقق من المستند من البداية إلى النهاية — راجع الوثائق للحصول على السطح الكامل للوحدة.
كل وثيقة ليتوانيا Didit تقبل.
تغطية السجل المدني ومكافحة غسل الأموال (AML) لـ ليتوانيا.
افتح دولة جديدة بنقرة واحدة. نحن نقوم بالعمل الشاق.
أسئلة شائعة حول ليتوانيا.
البنية التحتية للهوية والاحتيال.
واجهة برمجة تطبيقات واحدة لـ KYC و KYB ومراقبة المعاملات وفحص المحفظة. ادمج في 5 دقائق.