التحقق من الهوية
مصمم لـ جزر المالديف 
بطاقة الهوية الوطنية وجواز السفر البيومتري في المالديف في جلسة واحدة — مطابقة للوجه مقابل صورة سيلفي حية، وفحص لمكافحة غسل الأموال عبر قوائم المراقبة التابعة لهيئة النقد في المالديف وقوائم العقوبات العالمية. 0.33 دولار أمريكي لـ KYC الكامل، 500 مجانية كل شهر.
موثوق به من قبل أكثر من 2000 منظمة حول العالم.
كيف يعمل التحقق من الهوية في جزر المالديف.
- مشهد الاحتيال
- تواجه المالديف ضغوطًا من احتيال الهوية مدفوعة بقطاع السياحة والضيافة الكبير في الأرخبيل — مطالبات هوية أجنبية احتيالية، وهجمات هوية اصطناعية تستغل التدفق الموسمي للعمال المهاجرين، وتزوير المستندات عبر الحدود عبر ممر التجارة بين الهند وسريلانا والمالديف. تسجل Didit أكثر من 200 إشارة احتيال في الوقت الفعلي في كل جلسة — تحويل الوجه، إعادة التشغيل، الحقن، التلاعب بالمستندات، ذكاء الجهاز، تحديد الموقع الجغرافي لعنوان IP.
- أطر الامتثال
- قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (القانون رقم 4/2014)
- قانون البنوك (القانون رقم 24/2010)
- قانون سلطة النقد في جزر المالديف (القانون رقم 6/81)
- قانون الأوراق المالية في جزر المالديف
- إطار التقييم المتبادل لمجموعة آسيا والمحيط الهادئ (APG)
- توصيات FATF الأربعون
من يشرف على التحقق من الهوية في جزر المالديف.
MMA
سلطة النقد في جزر المالديف — البنك المركزي والمشرف الاحترازي على البنوك والمؤسسات المالية وشركات خدمات تحويل الأموال ومقدمي خدمات الدفع. تصدر متطلبات العناية الواجبة للعملاء بموجب قانون البنوك (القانون رقم 24/2010).
FIU-Maldives
وحدة الاستخبارات المالية — تعمل تحت إشراف سلطة النقد في جزر المالديف (MMA). تتلقى تقارير المعاملات المشبوهة وتفرض ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بموجب قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (القانون رقم 4/2014).
CMDA
هيئة تنمية سوق رأس المال — تشرف على المشاركين في سوق رأس المال وتجار الأوراق المالية وشركات الاستثمار بموجب قانون الأوراق المالية في جزر المالديف.
Department of National Registration
تصدر بطاقة الهوية الوطنية وتحتفظ بسجل السكان المدنيين في جزر المالديف — المصدر الموثوق للتحقق من الهوية القائم على بطاقة الهوية الوطنية (NIC).
Ministry of Home Affairs and Land
تشرف على إدارة التسجيل الوطني وإدارة الهجرة. تفرض متطلبات حماية البيانات على تدفقات التحقق من الهوية بموجب القانون المالديفي.
أربع وحدات. تحقق واحد.
التقاط وقراءة الهوية.
يتم التقاطها على أي هاتف — تصنيف تلقائي، تحليل OCR، والتحقق من القالب.
- بطاقة الهوية الوطنية (بطاقة ذكية بيومترية)، جواز سفر بيومتري (مع قراءة شريحة NFC)، تصريح عمل / تأشيرة عمل، ورخصة قيادة.
- الإرجاع: الاسم الكامل، تاريخ الميلاد، رقم الوثيقة، تاريخ الانتهاء، MRZ.
- بطاقة الهوية الوطنية — بطاقة ذكية بيومترية
- جواز السفر البيومتري — قراءة شريحة NFC
- تصريح عمل / تأشيرة عمل · رخصة قيادة
مطابقة الوجه. إثبات أنه شخص حقيقي..
صورة سيلفي مؤكدة مباشرة ومطابقة لصورة الهوية.
- فحص التكرار: بحث عن الوجه 1:N عبر المستخدمين الحاليين. مجاني.
- حيوية نشطة ($0.15) للتدفقات عالية المخاطر — يقوم المستخدم بالدوران أو الرمش.
- صورة سيلفي على أي هاتف أو كاميرا كمبيوتر محمول
- رمز QR لتسليم الهاتف المحمول عندما يبدأ المستخدم على سطح المكتب
فحص العقوبات، الشخصيات السياسية البارزة (PEPs)، والإعلام السلبي.
أكثر من 1,300 قائمة عقوبات عالمية، PEP، وإعلام سلبي — بالإضافة إلى قوائم المراقبة المالديفية:
- الجمعية الوطنية لجزر المالديف — PEP المستوى 1 (أعضاء البرلمان).
- وزارة التخطيط الوطني والبنية التحتية في جزر المالديف — PEP المستوى 3 (كبار مسؤولي الوزارة).
- الحزب التقدمي لجزر المالديف — PEP المستوى 3 (شخصيات سياسية رئيسية).
- وزارة المالية في جزر المالديف — تحذيرات (إشعارات تنظيمية وتنفيذية).
- قائمة عقوبات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الموحدة — التعيينات العالمية.
- قائمة OFAC للمواطنين المعينين بشكل خاص (SDN) — تعيينات وزارة الخزانة الأمريكية.
- قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي الموحدة — الكيانات المعينة من الاتحاد الأوروبي.
- قائمة عقوبات وزارة الخزانة البريطانية (UK HMT) — عقوبات مالية من وزارة الخزانة البريطانية.
- مجموعة آسيا والمحيط الهادئ لمكافحة غسل الأموال (APG) — قائمة مراقبة التقييم المتبادل.
- توصيات FATF الأربعون — مراقبة الولايات القضائية عالية المخاطر.
يتم تسجيل الشدة. المراقبة المستمرة ($0.07/مستخدم/سنة) تعيد الفحص يوميًا وتطلق ويب هوك عند وجود نتائج جديدة.
فحص العقوبات، الشخصيات السياسية البارزة (PEPs)، والإعلام السلبي — راجع الوثائق للحصول على السطح الكامل للوحدة.
التحقق من قاعدة البيانات للهويات المالديفية.
- لا توجد حاليًا واجهة برمجة تطبيقات عامة للتحقق من قاعدة البيانات الحكومية لجزر المالديف مكشوفة كخدمة Didit مستقلة — لا يقدم سجل السكان المدنيين التابع لإدارة التسجيل الوطني حاليًا واجهة برمجة تطبيقات عامة للمستهلكين مفتوحة للمتكاملين من الأطراف الثالثة.
التحقق من قاعدة البيانات للهويات المالديفية — راجع الوثائق للحصول على السطح الكامل للوحدة.
كل وثيقة جزر المالديف Didit تقبل.
تغطية السجل المدني ومكافحة غسل الأموال (AML) لـ جزر المالديف.
افتح دولة جديدة بنقرة واحدة. نحن نقوم بالعمل الشاق.
أسئلة شائعة حول جزر المالديف.
البنية التحتية للهوية والاحتيال.
واجهة برمجة تطبيقات واحدة لـ KYC و KYB ومراقبة المعاملات وفحص المحفظة. ادمج في 5 دقائق.