التحقق من الهوية
مصمم لـ مالي 
بطاقة الهوية الوطنية وجواز السفر المالي في جلسة واحدة، يتم فحصها مقابل قوائم المراقبة الإقليمية لـ GIABA في غرب إفريقيا وعقوبات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على مالي — 0.33 دولار أمريكي لـ KYC الكامل، 500 مجانًا كل شهر.
موثوق به من قبل أكثر من 2000 منظمة حول العالم.
كيف يعمل التحقق من الهوية في مالي.
- مشهد الاحتيال
- ثلاثة ضغوط تشكل الاحتيال في الهوية المالية: هجمات الهوية الاصطناعية والتزييف العميق التي تستهدف مشغلي الأموال المحمولة الذين يشرف عليهم BCEAO في سوق حيث المحافظ المحمولة هي نقطة الوصول المالي الأساسية للسكان الريفيين، وتزوير قوالب بطاقات الهوية وتسجيل NINA المكرر أثناء طرح القياسات الحيوية، وضغط مكافحة غسل الأموال من تصنيفات عقوبات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة النشطة على مالي وشبكات تمويل الإرهاب في الساحل التي تتبعها GIABA. يسجل Didit أكثر من 200 إشارة احتيال في الوقت الفعلي في كل جلسة — تحويل الوجه، إعادة التشغيل، الحقن، التلاعب بالوثائق، ذكاء الجهاز، تحديد الموقع الجغرافي لعنوان IP.
- أطر الامتثال
- القانون رقم 2016-008 بشأن منع وقمع غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مالي
- تعليمات BCEAO رقم 01/2006/SP بشأن النقود الإلكترونية
- توجيهات WAEMU لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT) المطبقة على المؤسسات التي يشرف عليها BCEAO
- قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2374 (2017) — نظام عقوبات مالي
- توصيات GIABA الأربعون (الهيئة الإقليمية على غرار FATF لغرب إفريقيا)
- توصيات FATF الأربعون
من يشرف على التحقق من الهوية في مالي.
BCEAO
البنك المركزي لدول غرب إفريقيا — البنك المركزي الإقليمي لمنطقة WAEMU بما في ذلك مالي. يشرف على البنوك ومؤسسات الدفع؛ يصدر معايير الترخيص والاحتراز للخدمات المالية الرقمية.
CENTIF Mali
وحدة معالجة المعلومات المالية الوطنية — وحدة الاستخبارات المالية في مالي. تدير القانون رقم 2016-008 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ تتلقى تقارير المعاملات المشبوهة.
CREMPF
المجلس الإقليمي للادخار العام والأسواق المالية — منظم أسواق رأس المال الإقليمي لـ WAEMU الذي يشرف على تجار الأوراق المالية وصناديق الاستثمار العاملة في مالي.
GIABA
مجموعة العمل الحكومية الدولية لمكافحة غسل الأموال في غرب إفريقيا — الهيئة الإقليمية على غرار FATF لغرب إفريقيا. مالي عضو؛ تنطبق التقييمات المتبادلة والتصنيفات الخاصة بـ GIABA على المؤسسات التي يشرف عليها BCEAO.
UNSC 2374 Committee
لجنة عقوبات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2374 — تدير نظام عقوبات مالي (تجميد الأصول، حظر السفر) بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2374 لعام 2017 والتدابير اللاحقة. ينطبق مباشرة على جميع الكيانات الملزمة في مالي.
أربع وحدات. تحقق واحد.
التقاط وقراءة الهوية.
تم التقاطها على أي هاتف — مصنفة تلقائيًا، ومحللة بواسطة OCR، ومتحقق منها بواسطة القالب.
- بطاقة الهوية الوطنية المالية (NINA)، جواز السفر البيومتري (مع قراءة شريحة NFC)، رخصة القيادة، وتصريح الإقامة.
- الإرجاع: الاسم الكامل، NINA (الرقم التعريفي الوطني)، تاريخ الميلاد، مكان الميلاد، الجنسية، تاريخ الانتهاء.
- بطاقة الهوية الوطنية (بطاقة NINA)
- جواز السفر البيومتري — قراءة شريحة NFC
- رخصة القيادة · تصريح الإقامة
طابق الوجه. أثبت أنه شخص حقيقي..
تم تأكيد الصورة الذاتية حية ومطابقتها مع صورة الهوية.
- التحقق من التكرار: بحث عن الوجه بنسبة 1:N عبر المستخدمين الحاليين. مجاني.
- التحقق الحيوي النشط (0.15 دولار) للتدفقات عالية المخاطر — يقوم المستخدم بالدوران أو الرمش.
- صورة ذاتية على أي هاتف أو كاميرا كمبيوتر محمول
- رمز QR لتسليم الهاتف المحمول عندما يبدأ المستخدم من سطح المكتب
فحص العقوبات، الشخصيات السياسية البارزة (PEPs)، ووسائل الإعلام السلبية.
أكثر من 1300 قائمة عالمية للعقوبات، والشخصيات السياسية البارزة (PEP)، ووسائل الإعلام السلبية — بالإضافة إلى قوائم المراقبة في مالي:
- CENTIF Mali — تعيينات وحدة الاستخبارات المالية (FIU) — تعيينات وطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بموجب القانون رقم 2016-008.
- لجنة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2374 — تعيينات تجميد الأصول وحظر السفر بموجب نظام عقوبات مالي (UNSCR 2374/2017).
- مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة — القائمة الموحدة — تعيينات ISIL/القاعدة (1267/1989/2253) والتعيينات المرتبطة بالساحل (JNIM, GSIM).
- قائمة OFAC SDN — غرب إفريقيا والساحل — تدابير تجميد الأصول التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية التي تستهدف شبكات تمويل الإرهاب في مالي.
- قائمة العقوبات المالية الموحدة للاتحاد الأوروبي — تدابير نظام عقوبات مالي بموجب لوائح مجلس الاتحاد الأوروبي.
- الأمن القومي الأسترالي — المنظمات الإرهابية المدرجة النشطة في منطقة الساحل المالي.
- GIABA — الكيانات الإقليمية المعينة في غرب إفريقيا — أنماط عمل مجموعة العمل الحكومية الدولية لمكافحة غسل الأموال في غرب إفريقيا والأشخاص المذكورون.
- الجمعية الوطنية في مالي — سجل الشخصيات السياسية البارزة (PEP) — كبار الشخصيات السياسية البارزة في الفرع التشريعي.
يتم تسجيل درجة الخطورة. المراقبة المستمرة (0.07 دولار/مستخدم/سنة) تعيد الفحص يوميًا وتطلق إشعار ويب عند وجود نتائج جديدة.
فحص العقوبات، الشخصيات السياسية البارزة (PEPs)، ووسائل الإعلام السلبية — راجع الوثائق للحصول على السطح الكامل للوحدة.
التحقق المتقاطع من الهوية على نطاق واسع.
- لا توجد حاليًا واجهة برمجة تطبيقات عامة للتحقق من قاعدة بيانات حكومية لمالي مكشوفة كخدمة Didit مستقلة — لا يقدم سجل السكان DGEC-RM حاليًا واجهة برمجة تطبيقات عامة للمستهلكين مفتوحة للمتكاملين من الأطراف الثالثة.
تعتبر حزمة OCR + القياسات الحيوية + مكافحة غسل الأموال هي المسار المعتمد والمتوافق مع BCEAO و CENTIF اليوم: يتم تحليل NINA بواسطة OCR من بطاقة الهوية الوطنية، ويتم مطابقة الوجه مع الصورة، وتقوم مرحلة مكافحة غسل الأموال بفحص الاسم المستخرج مقابل كل قائمة مراقبة مالية وإقليمية لـ GIABA. يمكن لعملاء المؤسسات التحدث مع المبيعات حول خيارات ربط السجل مع انضمام شركاء البيانات المعتمدين من BCEAO.
التحقق المتقاطع من الهوية على نطاق واسع — راجع الوثائق للحصول على السطح الكامل للوحدة.
كل وثيقة مالي Didit تقبل.
تغطية السجل المدني ومكافحة غسل الأموال (AML) لـ مالي.
افتح دولة جديدة بنقرة واحدة. نحن نقوم بالعمل الشاق.
أسئلة شائعة حول مالي.
البنية التحتية للهوية والاحتيال.
واجهة برمجة تطبيقات واحدة لـ KYC و KYB ومراقبة المعاملات وفحص المحفظة. ادمج في 5 دقائق.