التحقق من الهوية
مصمم لـ موريشيوس 
بطاقة الهوية الوطنية وجواز السفر في جلسة واحدة، يتم فحصها مقابل قوائم المراقبة التابعة لهيئة الخدمات المالية (FSC) وبنك موريشيوس (BOM) — 0.33 دولار أمريكي لمعرفة عميلك (KYC) بالكامل، 500 مجانية كل شهر.
موثوق به من قبل أكثر من 2000 منظمة حول العالم.
كيف يعمل التحقق من الهوية في موريشيوس.
- مشهد الاحتيال
- ثلاثة ضغوط تشكل احتيال الهوية في موريشيوس: شركات وهمية متطورة وإخفاء الملكية المستفيدة تستهدف قطاع المراكز المالية الدولية (IFC)، وهجمات التزييف العميق على منصات التكنولوجيا المالية المتنامية ومنصات تداول الأصول المشفرة، ومخططات الاحتيال الاستثماري عبر الحدود التي تستغل شبكة معاهدات الازدواج الضريبي بين موريشيوس والهند وموريشيوس وإفريقيا. يسجل Didit أكثر من 200 إشارة احتيال في الوقت الفعلي في كل جلسة — تشويه الوجه، وإعادة التشغيل، والحقن، والتلاعب بالمستندات، وذكاء الجهاز، وتحديد الموقع الجغرافي لعنوان IP.
- أطر الامتثال
- قانون الاستخبارات المالية ومكافحة غسل الأموال لعام 2002 (FIAMLA) — بصيغته المعدلة عام 2020
- قانون حماية البيانات لعام 2017 (موريشيوس)
- إرشادات هيئة الخدمات المالية في موريشيوس بشأن معرفة عميلك (KYC) / مكافحة غسل الأموال (AML) لشركات الأعمال العالمية
- مذكرات إرشادية لبنك موريشيوس لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT) للبنوك والمؤسسات غير المصرفية التي تتلقى الودائع
- توصيات مجموعة العمل المالي (FATF) الأربعين (موريشيوس — عضو كامل في مجموعة العمل المالي، لا يوجد تعرض للقائمة الرمادية)
من يشرف على التحقق من الهوية في موريشيوس.
FSC
هيئة الخدمات المالية في موريشيوس — الجهة التنظيمية الشاملة للخدمات المالية غير المصرفية: شركات الأعمال العالمية، صناديق الاستثمار، حاملي تراخيص التكنولوجيا المالية، مقدمي خدمات الأصول الافتراضية، التأمين، وأسواق رأس المال.
BoM
بنك موريشيوس — البنك المركزي والمشرف الاحترازي على البنوك ومقدمي خدمات الدفع ومصدري النقود الإلكترونية. يصدر إرشادات بنك موريشيوس لمعرفة عميلك (KYC)/مكافحة غسل الأموال (AML) الملزمة لجميع البنوك المرخصة.
FIU Mauritius
وحدة الاستخبارات المالية في موريشيوس — تعمل بموجب قانون الاستخبارات المالية ومكافحة غسل الأموال لعام 2002 (FIAMLA). تتلقى تقارير المعاملات المشبوهة وتتعاون مع شركاء مجموعة إيغمونت في جميع أنحاء العالم.
DPA Office
مكتب حماية البيانات في موريشيوس — يطبق قانون حماية البيانات لعام 2017. يحكم جمع ومعالجة ونقل البيانات الشخصية عبر الحدود بما في ذلك سجلات التحقق من الهوية.
ESAAMLG
مجموعة شرق وجنوب أفريقيا لمكافحة غسل الأموال — موريشيوس عضو مؤسس في وضع جيد. تحدد التقييمات المتبادلة لمجموعة شرق وجنوب أفريقيا لمكافحة غسل الأموال (ESAAMLG) خط الأساس الإقليمي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT) الذي يتم قياس موريشيوس عليه.
أربع وحدات. تحقق واحد.
التقاط وقراءة الهوية.
تم التقاطها على أي هاتف — مصنفة تلقائيًا، ومحللة بواسطة التعرف الضوئي على الحروف (OCR)، ومتحقق منها باستخدام القالب.
- بطاقة الهوية الوطنية (الصادرة عن NICO، مع رقم الهوية الوطنية)، جواز السفر (مع قراءة الشريحة في جوازات السفر الإلكترونية)، رخصة القيادة، وتصاريح الإقامة الدائمة / تصاريح الإقامة للمستثمرين والمقيمين الأجانب.
- تُرجع: الاسم الكامل، تاريخ الميلاد، رقم الوثيقة، تاريخ الانتهاء، MRZ.
- بطاقة الهوية الوطنية
- جواز السفر — قراءة الشريحة في جواز السفر الإلكتروني
- رخصة القيادة · تصريح الإقامة الدائمة
طابق الوجه. أثبت أنه شخص حقيقي..
تم تأكيد الصورة الذاتية مباشرة ومطابقتها مع صورة الهوية.
- فحص التكرار: بحث عن الوجه 1:N عبر المستخدمين الحاليين. مجاني.
- التحقق النشط من الحياة (0.15 دولار) للتدفقات عالية المخاطر — يقوم المستخدم بالدوران أو الرمش.
- صورة سيلفي على أي هاتف أو كاميرا كمبيوتر محمول
- رمز QR لتسليم الهاتف عندما يبدأ المستخدم على سطح المكتب
فحص العقوبات، الشخصيات السياسية البارزة (PEPs)، والإعلام السلبي.
أكثر من 1,300 قائمة عالمية للعقوبات، والشخصيات السياسية البارزة (PEP)، والإعلام السلبي — بالإضافة إلى قوائم المراقبة في موريشيوس:
- الجمعية الوطنية لموريشيوس — مسؤولون تشريعيون منتخبون من المستوى الأول للشخصيات السياسية البارزة (PEP).
- MUFSC (لجنة الخدمات المالية في موريشيوس) — سجل إنفاذ التنظيم وقائمة المراقبة الخاصة بالشركات ذات الأهمية النظامية (SIP).
- إدارة تسجيل الشركات والأعمال (CBRD) — تحذيرات للكيانات المحظورة أو التي تم وضع علامة عليها في سجل الشركات الموريشيوسي.
- وحدة الاستخبارات المالية في موريشيوس (FIU Mauritius) — سجل إنفاذ تقارير المعاملات المشبوهة (STR) للكيانات التي تحمل علم موريشيوس.
- ESAAMLG — قائمة المراقبة الإقليمية لمجموعة مكافحة غسل الأموال في شرق وجنوب أفريقيا.
- FATF — قائمة المراقبة للمعايير العالمية لمجموعة العمل المالي (موريشيوس عضو كامل).
- الإنتربول شرق أفريقيا — سجل التعاون الدولي في إنفاذ القانون.
- مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال (Basel AML Index) — تقييم مخاطر الدول لموريشيوس.
- قائمة OFAC SDN — التعيينات العالمية بما في ذلك محور المراكز المالية الخارجية.
- قائمة العقوبات المالية الموحدة للاتحاد الأوروبي — تعيينات الاتحاد الأوروبي المطبقة على الكيانات الموجودة في موريشيوس.
يتم تسجيل الخطورة. المراقبة المستمرة (0.07 دولار/مستخدم/سنة) تعيد الفحص يوميًا وتطلق إشعارًا عبر الويب عند وجود نتائج جديدة.
فحص العقوبات، الشخصيات السياسية البارزة (PEPs)، والإعلام السلبي — راجع الوثائق للحصول على السطح الكامل للوحدة.
ربط كل فحص بجلسة واحدة مدققة.
- لا توجد حاليًا واجهة برمجة تطبيقات (API) عامة للتحقق من قواعد البيانات الحكومية في موريشيوس مكشوفة كخدمة Didit مستقلة — لا يقدم سجل الهوية الوطنية NICO حاليًا واجهة برمجة تطبيقات للمستهلكين مفتوحة للمتكاملين من الأطراف الثالثة.
ربط كل فحص بجلسة واحدة مدققة — راجع الوثائق للحصول على السطح الكامل للوحدة.
كل وثيقة موريشيوس Didit تقبل.
تغطية السجل المدني ومكافحة غسل الأموال (AML) لـ موريشيوس.
افتح دولة جديدة بنقرة واحدة. نحن نقوم بالعمل الشاق.
أسئلة شائعة حول موريشيوس.
البنية التحتية للهوية والاحتيال.
واجهة برمجة تطبيقات واحدة لـ KYC و KYB ومراقبة المعاملات وفحص المحفظة. ادمج في 5 دقائق.