التحقق من الهوية
مصمم لـ مولدوفا 
تفرض البنك الوطني المولدوفي ودائرة منع ومكافحة غسيل الأموال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT) عبر اقتصاد مرتبط بالاتحاد الأوروبي — تقدم Didit خدمات الهوية، والحيوية، ومكافحة غسيل الأموال (AML)، وحزمة $0.33 مع 500 فحص مجاني شهريًا.
موثوق به من قبل أكثر من 2000 منظمة حول العالم.
كيف يعمل التحقق من الهوية في مولدوفا.
- مشهد الاحتيال
- تواجه مولدوفا مخاطر عالية لتزوير المستندات والاحتيال في الهوية مدفوعة بممرات الهجرة عبر الحدود، وتدفقات التحويلات المالية من الشتات الأوروبي، ومنصات التجارة الإلكترونية عبر الحدود. تسجل Didit أكثر من 200 إشارة احتيال في الوقت الفعلي في كل جلسة — تشويه الوجه، إعادة التشغيل، الحقن، التلاعب بالمستندات، ذكاء الجهاز، تحديد الموقع الجغرافي لعنوان IP.
- أطر الامتثال
- قانون منع ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 308/2017
- قانون حماية البيانات الشخصية رقم 133/2011 (متوافق مع اللائحة العامة لحماية البيانات GDPR)
- اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي 2016
- توصيات FATF الأربعون
- إطار تقييم MONEYVAL
من يشرف على التحقق من الهوية في مولدوفا.
NBM
Banca Națională a Moldovei (البنك الوطني المولدوفي) — البنك المركزي والمشرف الاحترازي على البنوك ومؤسسات الدفع. يحدد متطلبات العناية الواجبة بالعملاء (CDD) بموجب القانون رقم 308/2017 بشأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT).
CNPF
Comisia Națională a Pieței Financiare (اللجنة الوطنية للأسواق المالية) — تشرف على المؤسسات المالية غير المصرفية، والتأمين، والأوراق المالية، والتأجير. تصدر متطلبات الامتثال لمكافحة غسيل الأموال للكيانات الخاضعة للتنظيم.
SPCSB
Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (دائرة منع ومكافحة غسيل الأموال) — وحدة الاستخبارات المالية الوطنية في مولدوفا. تتلقى تقارير الأنشطة المشبوهة وتدير القائمة السوداء المولدوفية للمشغلين الاقتصاديين.
CNPDCP
Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal (المركز الوطني لحماية البيانات الشخصية) — هيئة حماية البيانات في مولدوفا. تحكم كل عملية تحقق من الهوية للمقيمين المولدوفيين بموجب القانون رقم 133/2011 المتوافق مع اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR).
Consiliul Audiovizualului
المجلس السمعي البصري في مولدوفا — هيئة تنظيمية من المستوى 3 للأشخاص المعرضين سياسياً (PEP)؛ يتم تعيين كبار المسؤولين في طبقة فحص مكافحة غسيل الأموال في Didit بموجب الإطار الوطني للأشخاص المعرضين سياسياً.
Moldova Border Police
Poliția de Frontieră — تحتفظ بقاعدة بيانات الأشخاص المطلوبين (مصنفة كـ SIP) المستخدمة في طبقة فحص مكافحة غسيل الأموال والإعلام السلبي في Didit.
أربع وحدات. تحقق واحد.
التقاط وقراءة الهوية المولدوفية.
يتم التقاطها على أي هاتف — تصنيف تلقائي، تحليل OCR، والتحقق من القالب.
- Buletin de identitate (بطاقة هوية وطنية بيومترية مع شريحة)، Pașaport (جواز سفر بيومتري ICAO 9303)، Permis de conducere، و Permis de ședere للمقيمين غير المولدوفيين.
- الإرجاع: الاسم الكامل، تاريخ الميلاد، رقم الوثيقة، تاريخ الانتهاء، MRZ.
- Buletin de identitate (بطاقة هوية وطنية بيومترية)
- Pașaport (جواز سفر بيومتري) — قراءة شريحة NFC
- Permis de conducere (رخصة قيادة)
مطابقة الوجه. إثبات أنه شخص حقيقي..
صورة سيلفي مؤكدة حية ومطابقة لصورة الهوية.
- فحص التكرار: بحث عن الوجه 1:N عبر المستخدمين الحاليين. مجاني.
- حيوية نشطة ($0.15) للتدفقات عالية المخاطر — يقوم المستخدم بالدوران أو الرمش.
- صورة سيلفي على أي هاتف أو كاميرا كمبيوتر محمول
- رمز QR لتسليم الهاتف المحمول عندما يبدأ المستخدم من سطح المكتب
فحص العقوبات، الشخصيات السياسية البارزة (PEPs)، والإعلام السلبي.
أكثر من 1300 قائمة عقوبات عالمية، وشخصيات سياسية بارزة، وإعلام سلبي — بالإضافة إلى قوائم المراقبة في مولدوفا:
- المجلس السمعي البصري لمولدوفا — PEP المستوى 3 (كبار المسؤولين التنظيميين).
- شرطة الحدود المولدوفية — قائمة الأشخاص المطلوبين (SIP).
- قائمة مولدوفا السوداء للمشغلين الاقتصاديين — الاستبعاد والتحذيرات التنظيمية.
- SPCSB — دائرة منع ومكافحة غسيل الأموال، تصنيفات مكافحة غسيل الأموال المستمدة من تقارير الأنشطة المشبوهة (SAR).
- NBM (البنك الوطني لمولدوفا) — تحذيرات تنظيمية وإشعارات إنفاذ.
- MONEYVAL — نتائج تقييم مكافحة غسيل الأموال لمجلس أوروبا.
- توصيات FATF الأربعون — مراقبة المناطق القضائية عالية المخاطر.
- قائمة العقوبات الموحدة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة — تصنيفات عالمية.
- الأشخاص المعينون خصيصًا (SDN) من OFAC — تصنيفات وزارة الخزانة الأمريكية.
- قائمة العقوبات المالية الموحدة للاتحاد الأوروبي — إنفاذ اتفاقية الشراكة المعمول بها.
- إشعارات الإنتربول — تصنيفات إنفاذ القانون الدولية.
- مؤشر بازل لمكافحة غسيل الأموال — تقييم المخاطر السنوي لمولدوفا.
يتم تسجيل الشدة. المراقبة المستمرة ($0.07/مستخدم/سنة) تعيد الفحص يوميًا وتطلق إشعارًا عبر الويب عند وجود نتائج جديدة.
فحص العقوبات، الشخصيات السياسية البارزة (PEPs)، والإعلام السلبي — راجع الوثائق للحصول على السطح الكامل للوحدة.
التحقق من الوثائق — لا توجد واجهة برمجة تطبيقات للسجل العام في مولدوفا.
التحقق من الوثائق — لا توجد واجهة برمجة تطبيقات للسجل العام في مولدوفا — راجع الوثائق للحصول على السطح الكامل للوحدة.
كل وثيقة مولدوفا Didit تقبل.
تغطية السجل المدني ومكافحة غسل الأموال (AML) لـ مولدوفا.
افتح دولة جديدة بنقرة واحدة. نحن نقوم بالعمل الشاق.
أسئلة شائعة حول مولدوفا.
البنية التحتية للهوية والاحتيال.
واجهة برمجة تطبيقات واحدة لـ KYC و KYB ومراقبة المعاملات وفحص المحفظة. ادمج في 5 دقائق.