التحقق من الهوية
مصمم لـ منغوليا 
بطاقة الهوية الوطنية المنغولية وجواز السفر الملتقطة في جلسة واحدة، مفحوصة مقابل قوائم المراقبة الخاصة بـ FRC و FATF — 0.33 دولار أمريكي لعملية KYC كاملة، 500 عملية مجانية كل شهر.
موثوق به من قبل أكثر من 2000 منظمة حول العالم.
كيف يعمل التحقق من الهوية في منغوليا.
- مشهد الاحتيال
- ثلاثة ضغوط تشكل الاحتيال على الهوية في منغوليا: هجمات الهوية الاصطناعية وحسابات الاحتيال التي تستغل النمو السريع للخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول والإقراض الرقمي، وتزوير بطاقة الهوية الوطنية أثناء التدفقات العابرة للحدود الإقليمية، والتعرض لمكافحة غسل الأموال في الاقتصاد غير الرسمي عبر قطاعات التعدين والسلع. تسجل Didit أكثر من 200 إشارة احتيال في الوقت الفعلي في كل جلسة — تحويل الوجه، وإعادة التشغيل، والحقن، والتلاعب بالمستندات، وذكاء الجهاز، وتحديد الموقع الجغرافي لعنوان IP.
- أطر الامتثال
- قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (LCML/TF) لعام 2013 (المعدل في عام 2021)
- قانون البنك المركزي (قانون بنك منغوليا)
- قانون البنوك لعام 2010 (المعدل في عام 2018)
- قانون حماية البيانات الشخصية لعام 2021
- APG (مجموعة آسيا/المحيط الهادئ لمكافحة غسل الأموال) — إطار التقييم المتبادل
- EAG (المجموعة الأوراسية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) — هيئة إقليمية على غرار FATF
من يشرف على التحقق من الهوية في منغوليا.
BoM
بنك منغوليا (Монголбанк) — البنك المركزي والمشرف الرئيسي على البنوك التجارية المرخصة والمؤسسات المالية غير المصرفية ونظام الدفع الوطني. يحدد متطلبات CDD/KYC للمؤسسات المالية الخاضعة للتنظيم.
FRC
لجنة التنظيم المالي — تشرف على المؤسسات المالية غير المصرفية، وتجار الأوراق المالية، وشركات التأمين، وصناديق الاستثمار الجماعي، ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs). تصدر قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للكيانات غير المصرفية الخاضعة للتنظيم.
FIU
وحدة الاستخبارات المالية في منغوليا — تقع ضمن وكالة الاستخبارات العامة. تتلقى تقارير المعاملات المشبوهة من جميع الكيانات المبلغة بموجب قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (LCML/TF). تحتفظ بالتعيينات الوطنية لمكافحة غسل الأموال.
SRA
هيئة تسجيل الدولة (SRA) التابعة لوزارة العدل والشؤون الداخلية — تصدر وتحتفظ ببطاقة الهوية الوطنية وسجلات التسجيل المدني بما في ذلك رقم التسجيل المدني (CRN) المكون من 10 أرقام.
MRPAM
هيئة الموارد المعدنية والنفط في منغوليا — الهيئة التنظيمية لقطاع التعدين والاستخراج، وهو قطاع رئيسي لمخاطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. تتعاون مع وحدة الاستخبارات المالية بشأن إفصاحات الملكية المستفيدة لحاملي تراخيص التعدين.
أربع وحدات. تحقق واحد.
التقاط وقراءة الهوية.
تم التقاطها على أي هاتف — مصنفة تلقائيًا، ومحللة بواسطة OCR، ومتحقق منها بواسطة القالب.
- بطاقة الهوية الوطنية (Иргэний үнэмлэх)، جواز السفر المنغولي (قراءة شريحة NFC على جواز السفر الإلكتروني)، رخصة القيادة، وبطاقة تسجيل المقيم الأجنبي.
- الإرجاع: الاسم الكامل، رقم التسجيل المدني المكون من 10 أرقام (CRN)، تاريخ الميلاد، رقم الوثيقة، تاريخ الانتهاء، MRZ.
- بطاقة الهوية الوطنية (Иргэний үнэмлэх)
- جواز السفر المنغولي — قراءة شريحة NFC على جواز السفر الإلكتروني
- رخصة القيادة · بطاقة تسجيل المقيم الأجنبي
مطابقة الوجه. إثبات أنه شخص حقيقي..
صورة سيلفي مؤكدة حية ومطابقة لصورة الهوية.
- فحص التكرار: بحث عن الوجه 1:N عبر المستخدمين الحاليين. مجاني.
- التحقق من الحيوية النشطة (0.15 دولار أمريكي) للتدفقات عالية المخاطر — يقوم المستخدم بالالتفاف أو الرمش.
- صورة سيلفي على أي هاتف أو كاميرا كمبيوتر محمول
- رمز QR لتسليم الهاتف المحمول عندما يبدأ المستخدم من سطح المكتب
فحص العقوبات، والأشخاص المعرضين سياسياً (PEPs)، ووسائل الإعلام السلبية.
أكثر من 1300 قائمة عالمية للعقوبات، والأشخاص المعرضين سياسياً (PEPs)، ووسائل الإعلام السلبية — بالإضافة إلى قوائم المراقبة في منغوليا:
- الجمعية الوطنية لمنغوليا — سجل الأشخاص المعرضين سياسياً (PEP) من المستوى الأول لأعضاء البرلمان وكبار المسؤولين الحكوميين.
- بورصة منغوليا — سجل تحذيرات وقف التداول للكيانات الأمنية المشطوبة.
- وحدة الاستخبارات المالية (FIU) في منغوليا — التعيينات الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT) بموجب قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- بنك منغوليا (BoM) — إجراءات الإنفاذ التنظيمية والمؤسسات المالية المعينة.
- لجنة التنظيم المالي (FRC) — عقوبات وتحذيرات القطاع غير المصرفي لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) وشركات الأوراق المالية وشركات التأمين.
- مجموعة أوراسيا لمكافحة غسل الأموال (EAG) — تعيينات الهيئة الإقليمية على غرار FATF التي تغطي آسيا الوسطى ومنغوليا.
- مجموعة آسيا/المحيط الهادئ لمكافحة غسل الأموال (APG) — التعيينات الإقليمية ومخرجات التقييم المتبادل.
- FATF — تعيينات فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية العالمية والولايات القضائية عالية المخاطر.
- مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة — قائمة العقوبات الموحدة.
- OFAC SDN — قائمة المواطنين المعينين خصيصًا في الولايات المتحدة.
- الإنتربول — الإشعارات الحمراء للأشخاص المطلوبين دوليًا.
مسجلة حسب الخطورة. إعادة الفحص اليومي للمراقبة المستمرة (0.07 دولار/مستخدم/سنة) وتطلق إشعار ويب عند وجود نتائج جديدة.
فحص العقوبات، والأشخاص المعرضين سياسياً (PEPs)، ووسائل الإعلام السلبية — راجع الوثائق للحصول على السطح الكامل للوحدة.
التحقق من المدخلات مقابل البنية التحتية العالمية للهوية.
- لا توجد حاليًا واجهة برمجة تطبيقات عامة للتحقق من قاعدة البيانات الحكومية لمنغوليا مكشوفة كخدمة Didit مستقلة — لا يقدم سجل الأحوال المدنية التابع لهيئة التسجيل الحكومية (SRA) حاليًا واجهة برمجة تطبيقات عامة للمستهلكين مفتوحة للمتكاملين من الأطراف الثالثة.
التحقق من المدخلات مقابل البنية التحتية العالمية للهوية — راجع الوثائق للحصول على السطح الكامل للوحدة.
كل وثيقة منغوليا Didit تقبل.
تغطية السجل المدني ومكافحة غسل الأموال (AML) لـ منغوليا.
افتح دولة جديدة بنقرة واحدة. نحن نقوم بالعمل الشاق.
أسئلة شائعة حول منغوليا.
البنية التحتية للهوية والاحتيال.
واجهة برمجة تطبيقات واحدة لـ KYC و KYB ومراقبة المعاملات وفحص المحفظة. ادمج في 5 دقائق.