التحقق من الهوية
مصمم لـ ميانمار (بورما) 
بطاقة الهوية الوطنية وجواز السفر البيومتري لميانمار في جلسة واحدة — مطابقة للوجه مع صورة سيلفي حية، وفحص مكافحة غسيل الأموال عبر قوائم مراقبة بنك ميانمار، وقائمة OFAC SDN، وقوائم العقوبات العالمية. $0.33 لـ KYC الكامل، 500 مجانية كل شهر.
موثوق به من قبل أكثر من 2000 منظمة حول العالم.
كيف يعمل التحقق من الهوية في ميانمار (بورما).
- مشهد الاحتيال
- تواجه ميانمار مخاطر عالية للاحتيال في الهوية مدفوعة بعدد كبير من السكان غير المتعاملين مع البنوك الذين ينتقلون إلى الخدمات المالية عبر الهاتف المحمول، ومحاولات تزوير المستندات التي تستغل بطاقة التسجيل الوطنية المزدوجة وتنسيقات المستندات البيومترية الأحدث، والتدفقات عبر الحدود مع تايلاند والصين والهند مما يخلق أسطح هجوم للهوية الاصطناعية. تسجل Didit أكثر من 200 إشارة احتيال في الوقت الفعلي في كل جلسة — تحويل الوجه، إعادة التشغيل، الحقن، التلاعب بالمستندات، ذكاء الجهاز، تحديد الموقع الجغرافي لبروتوكول الإنترنت — وتطبق فحص OFAC SDN الكامل، ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وعقوبات الاتحاد الأوروبي المستهدفة على ميانمار في كل فحص.
- أطر الامتثال
- قانون مكافحة غسيل الأموال لعام 2014
- قانون المؤسسات المالية لعام 2016
- قانون سوق الأوراق المالية لعام 2013
- قانون مكافحة الإرهاب لعام 2014
- إطار التقييم المتبادل لمجموعة آسيا/المحيط الهادئ لمكافحة غسيل الأموال (APG)
- توصيات FATF الأربعون
- عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) المستهدفة لميانمار (الأمر التنفيذي 14014)
من يشرف على التحقق من الهوية في ميانمار (بورما).
CBM
البنك المركزي لميانمار — المشرف الاحترازي على البنوك والمؤسسات المالية المرخصة ومقدمي الخدمات المالية عبر الهاتف المحمول. يصدر متطلبات KYC والعناية الواجبة للعملاء بموجب قانون المؤسسات المالية لعام 2016.
Myanmar FIU
وحدة الاستخبارات المالية في ميانمار — تعمل تحت إشراف البنك المركزي لميانمار (CBM). تتلقى تقارير المعاملات المشبوهة وتشرف على إنفاذ مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT) بموجب قانون مكافحة غسل الأموال لعام 2014.
SECM
لجنة الأوراق المالية والبورصات في ميانمار — تشرف على المشاركين في سوق رأس المال وتجار الأوراق المالية وشركات الاستثمار بموجب قانون سوق الأوراق المالية لعام 2013.
GAD
إدارة الإدارة العامة التابعة لوزارة الشؤون الداخلية — تصدر بطاقة التسجيل الوطنية (NRC) وتحتفظ بسجل سكان ميانمار، وهو المصدر الموثوق للتحقق من الهوية القائم على NRC.
OFAC / US Treasury
مكتب مراقبة الأصول الأجنبية — يحتفظ بقائمة المواطنين المعينين خصيصًا (SDN) التي تشمل الكيانات العسكرية المستهدفة في ميانمار والأشخاص المرتبطين بها. تتحقق كل عملية فحص لمكافحة غسل الأموال (AML) من Didit من قائمة SDN الكاملة.
أربع وحدات. تحقق واحد.
التقاط وقراءة الهوية.
يتم التقاطها على أي هاتف — تصنيف تلقائي، تحليل OCR، والتحقق من القالب.
- بطاقة التسجيل الوطنية (NRC، بتنسيقيها المصفح والبيومتري)، جواز السفر الإلكتروني البيومتري (مع قراءة شريحة NFC)، شهادة التسجيل المؤقتة (النموذج 7)، ورخصة القيادة.
- الإرجاع: الاسم الكامل، تاريخ الميلاد، رقم الوثيقة، تاريخ الانتهاء، MRZ.
- بطاقة التسجيل الوطنية (NRC) — بتنسيقيها المصفح والبيومتري
- جواز السفر الإلكتروني البيومتري — قراءة شريحة NFC
- شهادة التسجيل المؤقتة (النموذج 7) · رخصة القيادة
مطابقة الوجه. إثبات أنه شخص حقيقي..
صورة سيلفي مؤكدة حية ومطابقة لصورة الهوية.
- فحص التكرار: بحث عن الوجه 1:N عبر المستخدمين الحاليين. مجاني.
- حيوية نشطة ($0.15) للتدفقات ذات المخاطر العالية — يقوم المستخدم بالدوران أو الرمش.
- صورة سيلفي على أي هاتف أو كاميرا كمبيوتر محمول
- رمز QR لتسليم الهاتف المحمول عندما يبدأ المستخدم على سطح المكتب
فحص العقوبات، الشخصيات السياسية المعرضة للمخاطر (PEPs)، والإعلام السلبي.
أكثر من 1300 قائمة عقوبات عالمية، وشخصيات سياسية معرضة للمخاطر (PEP)، وإعلام سلبي — بالإضافة إلى قوائم المراقبة في ميانمار:
- برلمان ميانمار (بورما) — الشخصيات السياسية المعرضة للمخاطر (PEP) المستوى 1 (أعضاء الجمعية التشريعية).
- برلمان اتحاد ميانمار (Pyidaungsu Hluttaw) — الشخصيات السياسية المعرضة للمخاطر (PEP) المستوى 3 (المسؤولون البرلمانيون).
- منتجع ميانمار تريجر باغان — مؤسسة استثمارية حكومية (SIE).
- صوت بورما الديمقراطي — مؤسسة عامة ذات مصلحة عامة (SIP).
- مراسلون بلا حدود — تحذيرات (إشعارات إنفاذ حرية الصحافة).
- قائمة المواطنين المعينين خصيصًا (SDN) التابعة لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) — تعيينات وزارة الخزانة الأمريكية بما في ذلك الكيانات العسكرية في ميانمار بموجب الأمر التنفيذي 14014.
- عقوبات الاتحاد الأوروبي المستهدفة لميانمار — تعيينات لائحة المجلس (الاتحاد الأوروبي) 2021/1229 على الكيانات المرتبطة بالجيش.
- قائمة عقوبات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الموحدة — تعيينات عالمية.
- مجموعة آسيا/المحيط الهادئ لمكافحة غسل الأموال (APG) — قائمة مراقبة التقييم المتبادل.
- توصيات FATF الأربعون — مراقبة المناطق عالية المخاطر.
يتم تسجيل الشدة. تعيد المراقبة المستمرة ($0.07/مستخدم/سنة) الفحص يوميًا وتطلق webhook عند وجود نتائج جديدة.
فحص العقوبات، الشخصيات السياسية المعرضة للمخاطر (PEPs)، والإعلام السلبي — راجع الوثائق للحصول على السطح الكامل للوحدة.
التحقق من قاعدة البيانات للهويات في ميانمار.
- لا توجد حاليًا واجهة برمجة تطبيقات عامة للتحقق من قاعدة بيانات حكومية لميانمار متاحة كخدمة Didit مستقلة — لا يقدم سجل NRC التابع لإدارة الإدارة العامة (GAD) حاليًا واجهة برمجة تطبيقات عامة للمستهلكين مفتوحة للمتكاملين من الأطراف الثالثة.
التحقق من قاعدة البيانات للهويات في ميانمار — راجع الوثائق للحصول على السطح الكامل للوحدة.
كل وثيقة ميانمار (بورما) Didit تقبل.
تغطية السجل المدني ومكافحة غسل الأموال (AML) لـ ميانمار (بورما).
افتح دولة جديدة بنقرة واحدة. نحن نقوم بالعمل الشاق.
أسئلة شائعة حول ميانمار (بورما).
البنية التحتية للهوية والاحتيال.
واجهة برمجة تطبيقات واحدة لـ KYC و KYB ومراقبة المعاملات وفحص المحفظة. ادمج في 5 دقائق.