التحقق من الهوية
مصمم لـ ناميبيا 
بطاقة الهوية وجواز السفر الناميبي في جلسة واحدة، يتم فحصها مقابل NAMFISA و FIC وقوائم مراقبة مكافحة غسيل الأموال العالمية — $0.33 لـ KYC كامل، 500 مجانية كل شهر.
موثوق به من قبل أكثر من 2000 منظمة حول العالم.
كيف يعمل التحقق من الهوية في ناميبيا.
- مشهد الاحتيال
- ثلاثة ضغوط تشكل احتيال الهوية في ناميبيا: هجمات التزييف العميق والهوية الاصطناعية التي تستهدف نمو الأموال المحمولة والخدمات المصرفية الرقمية، وتزوير المستندات عبر تنسيق بطاقة الهوية الوطنية، ومخاطر غسيل الأموال عبر الحدود على ممرات جنوب إفريقيا وأنغولا. تسجل Didit أكثر من 200 إشارة احتيال في الوقت الفعلي في كل جلسة — تحويل الوجه، إعادة التشغيل، الحقن، التلاعب بالمستندات، ذكاء الجهاز، تحديد الموقع الجغرافي لعنوان IP.
- أطر الامتثال
- قانون الاستخبارات المالية رقم 13 لسنة 2012
- قانون حماية المعلومات الشخصية رقم 3 لسنة 2013 (قانون PPI)
- قانون مكافحة الفساد رقم 8 لسنة 2003
- قانون بنك ناميبيا رقم 15 لسنة 1997
- توصيات التقييم المتبادل لـ ESAAMLG
- توصيات FATF الأربعون
من يشرف على التحقق من الهوية في ناميبيا.
BoN
بنك ناميبيا — البنك المركزي والمشرف الاحترازي على البنوك ومقدمي خدمات الدفع وتجار العملات الأجنبية.
NAMFISA
هيئة الإشراف على المؤسسات المالية في ناميبيا — تنظم المؤسسات المالية غير المصرفية بما في ذلك شركات التأمين وصناديق التقاعد ومديري الصناديق ومقرضي القروض الصغيرة. يجب على الكيانات الخاضعة لإشراف NAMFISA الامتثال لمعايير مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT) بموجب قانون الاستخبارات المالية.
FIC
مركز الاستخبارات المالية — وحدة الاستخبارات المالية في ناميبيا. يدير قانون الاستخبارات المالية رقم 13 لعام 2012 ويتلقى تقارير المعاملات المشبوهة (STRs).
Information Commissioner
يفرض قانون حماية المعلومات الشخصية رقم 3 لعام 2013 (قانون PPI). يحكم كيفية جمع وتخزين ومعالجة بيانات التحقق من الهوية للمقيمين في ناميبيا.
NAACC
لجنة مكافحة الفساد في ناميبيا — تحقق في جرائم الفساد وتلاحقها. تدير قانون مكافحة الفساد رقم 8 لعام 2003 وتساهم في عملية مراجعة الأقران لـ ESAAMLG في ناميبيا.
أربع وحدات. تحقق واحد.
التقاط وقراءة الهوية.
يتم التقاطها على أي هاتف — تصنيف تلقائي، تحليل OCR، والتحقق من القالب.
- بطاقة الهوية الوطنية، جواز السفر (تحليل MRZ)، رخصة القيادة، وتصريح الإقامة للمقيمين الأجانب.
- الإرجاع: الاسم الكامل، تاريخ الميلاد، رقم الوثيقة، تاريخ الانتهاء، الجنسية.
- بطاقة الهوية الوطنية
- جواز السفر — تحليل MRZ
- رخصة القيادة · تصريح الإقامة
مطابقة الوجه. إثبات أنه شخص حقيقي..
صورة سيلفي مؤكدة مباشرة ومطابقة لصورة الهوية.
- فحص التكرار: بحث عن الوجه 1:N عبر المستخدمين الحاليين. مجاني.
- حيوية نشطة (0.15 دولارًا أمريكيًا) للتدفقات عالية المخاطر — يقوم المستخدم بالدوران أو الرمش.
- صورة سيلفي على أي هاتف أو كاميرا كمبيوتر محمول
- رمز QR لتسليم الهاتف المحمول عندما يبدأ المستخدم من سطح المكتب
فحص العقوبات، الشخصيات السياسية البارزة (PEPs)، والإعلام السلبي.
أكثر من 1300 قائمة عقوبات عالمية، وشخصيات سياسية بارزة (PEP)، وإعلام سلبي — بالإضافة إلى قوائم المراقبة الناميبية:
- برلمان ناميبيا — أعضاء الجمعية الوطنية (PEP المستوى 1) وكبار المسؤولين التنفيذيين.
- NAMFISA — إشعارات الإنفاذ والتحذير — إجراءات إشرافية ضد المؤسسات المالية غير المصرفية والأفراد.
- NAACC — لجنة مكافحة الفساد في ناميبيا — الأشخاص قيد التحقيق بتهمة الفساد بموجب قانون مكافحة الفساد رقم 8 لعام 2003.
- وزارة العمل والعلاقات الصناعية وإنشاء فرص العمل — إشارات الحظر وعقوبات التوظيف.
- عقوبات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الموحدة — تعيينات متعددة الأطراف نشطة تغطي الكيانات المرتبطة بناميبيا.
- قائمة OFAC SDN — المواطنون المعينون خصيصًا من وزارة الخزانة الأمريكية ذوو الصلة بناميبيا.
- ESAAMLG — إشارات المخاطر الإقليمية لمجموعة مكافحة غسيل الأموال في شرق وجنوب إفريقيا.
- الإنتربول جنوب إفريقيا — إشعارات الأشخاص المطلوبين والهاربين ذات الصلة بجنوب إفريقيا.
- مؤشر بازل لمكافحة غسيل الأموال (AML) — درجة مخاطر الدولة وإشارات المخاطر المرتبطة بها.
يتم تسجيل الشدة. تعيد المراقبة المستمرة (0.07 دولارًا أمريكيًا/مستخدم/سنة) الفحص يوميًا وتطلق webhook عند وجود نتائج جديدة.
فحص العقوبات، الشخصيات السياسية البارزة (PEPs)، والإعلام السلبي — راجع الوثائق للحصول على السطح الكامل للوحدة.
التحقق من قاعدة البيانات.
- لا توجد حاليًا واجهة برمجة تطبيقات عامة للتحقق من قاعدة بيانات حكومية لناميبيا مكشوفة كخدمة Didit مستقلة — لا يقدم سجل سكان وزارة الشؤون الداخلية حاليًا واجهة برمجة تطبيقات عامة للمستهلكين مفتوحة للمتكاملين من الأطراف الثالثة.
التحقق من قاعدة البيانات — راجع الوثائق للحصول على السطح الكامل للوحدة.
كل وثيقة ناميبيا Didit تقبل.
تغطية السجل المدني ومكافحة غسل الأموال (AML) لـ ناميبيا.
افتح دولة جديدة بنقرة واحدة. نحن نقوم بالعمل الشاق.
أسئلة شائعة حول ناميبيا.
البنية التحتية للهوية والاحتيال.
واجهة برمجة تطبيقات واحدة لـ KYC و KYB ومراقبة المعاملات وفحص المحفظة. ادمج في 5 دقائق.