التحقق من الهوية
مصمم لـ نيبال 
شهادة الجنسية وجواز السفر البيومتري في جلسة واحدة — مطابقة الوجه مع صورة سيلفي حية، وفحص مكافحة غسيل الأموال (AML) عبر بنك نيبال راسترا وقوائم العقوبات العالمية. $0.33 لـ KYC الكامل، 500 مجانًا كل شهر.
موثوق به من قبل أكثر من 2000 منظمة حول العالم.
كيف يعمل التحقق من الهوية في نيبال.
- مشهد الاحتيال
- تواجه نيبال احتيالًا في الهوية عبر الحدود مدفوعًا بالعدد الكبير من العمال المهاجرين الذين يمرون عبر الهند والخليج وماليزيا — مطالبات شهادات الجنسية الاحتيالية، وهجمات الهوية الاصطناعية التي تستغل فترة الإصدار المزدوج الورقي والبيومتري، وتزوير المستندات على بطاقات الجنسية القديمة المغلفة. تسجل Didit أكثر من 200 إشارة احتيال في الوقت الفعلي في كل جلسة — تحويل الوجه، إعادة التشغيل، الحقن، التلاعب بالمستندات، ذكاء الجهاز، تحديد الموقع الجغرافي لعنوان IP.
- أطر الامتثال
- قانون منع غسيل الأموال (AMLA 2008) وتعديل 2014
- قانون البنوك والمؤسسات المالية 2017 (BAFIA 2017)
- قانون الخصوصية الفردية 2075 (2018)
- توجيهات NRB الموحدة بشأن العناية الواجبة بالعملاء
- إطار التقييم المتبادل لمجموعة آسيا/المحيط الهادئ المعنية بغسيل الأموال (APG)
- توصيات FATF الأربعون
من يشرف على التحقق من الهوية في نيبال.
NRB
بنك نيبال راسترا — البنك المركزي والمشرف الاحترازي على البنوك التجارية، وبنوك التنمية، ومؤسسات التمويل الأصغر، ومشغلي خدمات الدفع. يصدر متطلبات العناية الواجبة بالعملاء و KYC بموجب BAFIA 2017 وتوجيهات NRB الموحدة.
DMLI
قسم التحقيق في غسيل الأموال — وحدة الاستخبارات المالية في نيبال التابعة لوزارة المالية. يتلقى تقارير المعاملات المشبوهة ويشرف على إنفاذ مكافحة غسيل الأموال بموجب قانون منع غسيل الأموال (AMLA 2008).
SEBON
مجلس الأوراق المالية في نيبال — يشرف على المشاركين في سوق رأس المال، ووسطاء الأوراق المالية، والبنوك التجارية، وصناديق الاستثمار الجماعي. يصدر متطلبات الامتثال لـ KYC لتسجيل الأوراق المالية.
DONIDVR
إدارة بطاقة الهوية الوطنية والتسجيل الحيوي — تصدر بطاقة الهوية الوطنية وتحتفظ بقاعدة بيانات السجل المدني في نيبال، والتي تدعم تدفقات التحقق من الهوية الرقمية.
Ministry of Home Affairs
تشرف على مكاتب الإدارة المحلية التي تصدر شهادات الجنسية — وثيقة الهوية الرسمية في نيبال — وتنفذ قانون الخصوصية الفردية 2075 (2018) بشأن حماية البيانات الشخصية.
أربع وحدات. تحقق واحد.
التقاط وقراءة الهوية.
يتم التقاطها على أي هاتف — مصنفة تلقائيًا، ومحللة بواسطة OCR، ومتحقق منها بواسطة القالب.
- شهادة الجنسية (النماذج الورقية القديمة والمصفحة الأحدث)، جواز السفر البيومتري (مع قراءة الشريحة في جوازات السفر الإلكترونية)، بطاقة الهوية الوطنية، رخصة القيادة، وبطاقة هوية الناخب.
- الإرجاع: الاسم الكامل، تاريخ الميلاد، رقم الوثيقة، تاريخ الانتهاء، العنوان الدائم.
- شهادة الجنسية (تنسيقات مصفحة وورقية)
- جواز السفر البيومتري — قراءة الشريحة في جواز السفر الإلكتروني
- بطاقة الهوية الوطنية · رخصة القيادة · هوية الناخب
طابق الوجه. أثبت أنه شخص حقيقي..
صورة سيلفي مؤكدة مباشرة ومطابقة لصورة الهوية.
- فحص التكرار: بحث عن الوجه 1:N عبر المستخدمين الحاليين. مجاني.
- حيوية نشطة ($0.15) للتدفقات عالية المخاطر — يقوم المستخدم بالدوران أو الرمش.
- صورة سيلفي على أي هاتف أو كاميرا كمبيوتر محمول
- رمز QR لتسليم الهاتف المحمول عندما يبدأ المستخدم من سطح المكتب
فحص العقوبات، الشخصيات السياسية البارزة (PEPs)، ووسائل الإعلام السلبية.
أكثر من 1,300 قائمة عقوبات عالمية، وشخصيات سياسية بارزة (PEP)، ووسائل إعلام سلبية — بالإضافة إلى قوائم المراقبة النيبالية:
- الجمعية الوطنية في نيبال — PEP المستوى 1 (أعضاء المجلس الأعلى).
- هيئة كهرباء نيبال — PEP المستوى 2 (المديرون التنفيذيون للمؤسسات الحكومية).
- وزارة المالية نيبال — PEP المستوى 2 (كبار المسؤولين في وزارة المالية).
- وزارة الخارجية نيبال — PEP المستوى 2 (كبار المسؤولين في وزارة الخارجية).
- وزارة الداخلية نيبال — PEP المستوى 2 (كبار المسؤولين في وزارة الداخلية).
- وزارة الدفاع نيبال — PEP المستوى 2 (مسؤولو وزارة الدفاع).
- وزارة الشؤون الفيدرالية والإدارة العامة — PEP المستوى 2 (المسؤولون الفيدراليون).
- حديقة شيتوان الوطنية — SIP (مؤسسة حكومية ذات مصلحة عامة).
- New Business Age-Fine — تحذيرات (إشعارات إنفاذ تنظيمية).
- قائمة عقوبات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الموحدة — تعيينات عالمية.
- الرعايا المعينون خصيصًا (SDN) التابعون لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) — تعيينات وزارة الخزانة الأمريكية.
- مجموعة آسيا/المحيط الهادئ لمكافحة غسل الأموال (APG) — قائمة مراقبة التقييم المتبادل.
يتم تسجيل الخطورة. المراقبة المستمرة ($0.07/مستخدم/سنة) تعيد الفحص يوميًا وتطلق webhook عند وجود نتائج جديدة.
فحص العقوبات، الشخصيات السياسية البارزة (PEPs)، ووسائل الإعلام السلبية — راجع الوثائق للحصول على السطح الكامل للوحدة.
التحقق من قاعدة البيانات للهويات النيبالية.
- لا توجد حاليًا واجهة برمجة تطبيقات عامة للتحقق من قاعدة البيانات الحكومية لنيبال مكشوفة كخدمة Didit مستقلة — لا تقدم أنظمة سجل الأحوال المدنية DONIDVR وأنظمة الهوية NRB في نيبال حاليًا واجهة برمجة تطبيقات عامة للمستهلك مفتوحة للمتكاملين من الأطراف الثالثة.
التحقق من قاعدة البيانات للهويات النيبالية — راجع الوثائق للحصول على السطح الكامل للوحدة.
كل وثيقة نيبال Didit تقبل.
تغطية السجل المدني ومكافحة غسل الأموال (AML) لـ نيبال.
افتح دولة جديدة بنقرة واحدة. نحن نقوم بالعمل الشاق.
أسئلة شائعة حول نيبال.
البنية التحتية للهوية والاحتيال.
واجهة برمجة تطبيقات واحدة لـ KYC و KYB ومراقبة المعاملات وفحص المحفظة. ادمج في 5 دقائق.