التحقق من الهوية
مصمم لـ مقدونيا الشمالية 
تطبق مكتب الاستخبارات المالية (FIO) والبنك الوطني في مقدونيا الشمالية قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT) عبر اقتصاد مرشح للاتحاد الأوروبي — تقدم Didit خدمات الهوية، والتحقق الحيوي، ومكافحة غسل الأموال، وحزمة بقيمة $0.33 مع 500 فحص مجاني شهريًا.
موثوق به من قبل أكثر من 2000 منظمة حول العالم.
كيف يعمل التحقق من الهوية في مقدونيا الشمالية.
- مشهد الاحتيال
- تواجه مقدونيا الشمالية ضغوطًا من تزوير الوثائق والاحتيال بالهوية الاصطناعية عبر قطاعاتها المتنامية في التكنولوجيا المالية والتحويلات المالية، مع تعرض عابر للحدود مدفوعًا بتطلعات حرية التنقل في الاتحاد الأوروبي وممرات التمويل للمغتربين. تسجل Didit أكثر من 200 إشارة احتيال في الوقت الفعلي في كل جلسة — تشويه الوجه، إعادة التشغيل، الحقن، التلاعب بالوثائق، ذكاء الجهاز، تحديد الموقع الجغرافي لعنوان IP.
- أطر الامتثال
- قانون منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب 2014 (بصيغته المعدلة 2021)
- توصيات FATF الأربعين
- إطار تقييم MONEYVAL
- قانون حماية البيانات الشخصية (متوافق مع GDPR)
- توافق EU AMLD5/6 (قبل الانضمام)
من يشرف على التحقق من الهوية في مقدونيا الشمالية.
NBRM
البنك الوطني لجمهورية مقدونيا الشمالية — البنك المركزي والمشرف الاحترازي على البنوك ومؤسسات الدفع. يحدد متطلبات CDD بموجب قانون منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب 2014.
FIO
مكتب الاستخبارات المالية — وحدة الاستخبارات المالية الوطنية في مقدونيا الشمالية. يتلقى تقارير الأنشطة المشبوهة من الكيانات الملزمة وينسق مع MONEYVAL بشأن فعالية مكافحة غسل الأموال.
SEC
هيئة الأوراق المالية والبورصات في مقدونيا الشمالية — تشرف على أسواق رأس المال وشركات الاستثمار وتجار الأوراق المالية. تصدر متطلبات الامتثال لمكافحة غسل الأموال للمشاركين في السوق المنظمين.
AZLP
Агенцијата за заштита на личните податоци (وكالة حماية البيانات الشخصية) — هيئة حماية البيانات الوطنية في مقدونيا الشمالية والمشرف على البيانات المتوافق مع GDPR. تحكم كل عملية تحقق من الهوية للمقيمين المقدونيين.
Central Registry
السجل المركزي لمقدونيا الشمالية — كيان مصنف ضمن SIE يحتفظ بسجل الشركات والمالكين المستفيدين النهائيين (UBO). يتم تعيين كبار المسؤولين في طبقة فحص Didit لمكافحة غسل الأموال.
ISA
وكالة الإشراف على التأمين — تشرف على شركات التأمين وصناديق التقاعد. تتطلب الامتثال لـ KYC لتسجيل حاملي الوثائق بموجب قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
أربع وحدات. تحقق واحد.
التقاط وقراءة الهوية المقدونية.
تم التقاطها على أي هاتف — مصنفة تلقائيًا، ومحللة بواسطة OCR، ومتحقق منها بواسطة القالب.
- Лична карта (بطاقة هوية وطنية بيومترية مع شريحة)، Пасош (جواز سفر بيومتري ICAO 9303)، Возачка дозвола، وتصاريح الإقامة.
- الإرجاع: الاسم الكامل، تاريخ الميلاد، رقم الوثيقة، تاريخ الانتهاء، MRZ.
- Лична карта (بطاقة هوية وطنية بيومترية)
- Пасош (جواز سفر بيومتري) — قراءة شريحة NFC
- Возачка дозвола (رخصة قيادة)
طابق الوجه. أثبت أنه شخص حقيقي..
صورة سيلفي مؤكدة مباشرة ومطابقة لصورة الهوية.
- فحص التكرار: بحث عن الوجه 1:N عبر المستخدمين الحاليين. مجاني.
- التحقق من الحيوية النشطة ($0.15) للتدفقات عالية المخاطر — يقوم المستخدم بالدوران أو الرمش.
- صورة سيلفي على أي هاتف أو كاميرا كمبيوتر محمول
- رمز QR لتسليم الهاتف المحمول عندما يبدأ المستخدم من سطح المكتب
فحص العقوبات، الشخصيات السياسية البارزة (PEPs)، والإعلام السلبي.
أكثر من 1,300 قائمة عالمية للعقوبات، والشخصيات السياسية البارزة (PEPs)، والإعلام السلبي — بالإضافة إلى قوائم المراقبة في مقدونيا الشمالية:
- برلمان مقدونيا الشمالية — PEP المستوى 1 (المشرعون وكبار مسؤولي الدولة).
- السجل المركزي لمقدونيا الشمالية — SIE (تسميات الكيانات المستثمرة من الدولة).
- الاتحاد الأوروبي — أكثر المطلوبين في أوروبا — تسميات اليوروبول عبر الحدود.
- بلدية جيورتشي بيتروف سكوبيه — الجريدة الرسمية — إنفاذ وتحذيرات محلية.
- مكتب الاستخبارات المالية (FIO) — تسميات مكافحة غسل الأموال (AML) المستمدة من تقارير الأنشطة المشبوهة (SAR).
- MONEYVAL — نتائج تقييم مكافحة غسل الأموال (AML) لمجلس أوروبا.
- توصيات FATF الأربعون — مراقبة المناطق القضائية عالية المخاطر.
- قائمة العقوبات الموحدة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة — تسميات عالمية.
- الأشخاص المعينون خصيصًا (SDN) التابعون لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) — تسميات وزارة الخزانة الأمريكية.
- قائمة العقوبات المالية الموحدة للاتحاد الأوروبي — إنفاذ قابل للتطبيق قبل الانضمام.
- إشعارات الإنتربول — تسميات إنفاذ القانون الدولية.
- مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال (AML) — تقييم المخاطر السنوي لمقدونيا الشمالية.
تم تسجيل الخطورة. المراقبة المستمرة ($0.07/مستخدم/سنة) تعيد الفحص يوميًا وتطلق إشعار ويب عند وجود نتائج جديدة.
فحص العقوبات، الشخصيات السياسية البارزة (PEPs)، والإعلام السلبي — راجع الوثائق للحصول على السطح الكامل للوحدة.
التحقق من المستندات — لا يوجد API للسجل العام في مقدونيا الشمالية.
التحقق من المستندات — لا يوجد API للسجل العام في مقدونيا الشمالية — راجع الوثائق للحصول على السطح الكامل للوحدة.
كل وثيقة مقدونيا الشمالية Didit تقبل.
تغطية السجل المدني ومكافحة غسل الأموال (AML) لـ مقدونيا الشمالية.
افتح دولة جديدة بنقرة واحدة. نحن نقوم بالعمل الشاق.
أسئلة شائعة حول مقدونيا الشمالية.
البنية التحتية للهوية والاحتيال.
واجهة برمجة تطبيقات واحدة لـ KYC و KYB ومراقبة المعاملات وفحص المحفظة. ادمج في 5 دقائق.