التحقق من الهوية
مصمم لـ قطر 
بطاقة الهوية القطرية، وبطاقة الهوية الخليجية، وجواز السفر في جلسة واحدة، يتم فحصها مقابل قوائم المراقبة التنظيمية القطرية - 0.33 دولار أمريكي لخدمة KYC الكاملة، 500 مجانًا كل شهر.
موثوق به من قبل أكثر من 2000 منظمة حول العالم.
كيف يعمل التحقق من الهوية في قطر.
- مشهد الاحتيال
- ثلاثة ضغوط تشكل الاحتيال في الهوية القطرية: هجمات التزييف العميق والهوية الاصطناعية على البنوك الرقمية المرخصة من مصرف قطر المركزي ومرخصي التكنولوجيا المالية في مركز قطر للمال، وسوء استخدام بطاقة الهوية القطرية ووثائق الإقامة عبر القوى العاملة الوافدة، وضغط مكافحة غسل الأموال على التدفقات المؤسسية المرتبطة بتصدير الطاقة وممرات التحويلات المالية. تسجل Didit أكثر من 200 إشارة احتيال في الوقت الفعلي في كل جلسة - تحويل الوجه، وإعادة التشغيل، والحقن، والتلاعب بالمستندات، وذكاء الجهاز، وتحديد الموقع الجغرافي لعنوان IP.
- أطر الامتثال
- قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 20/2019
- قانون حماية خصوصية البيانات الشخصية (PDPPL، القانون 13/2016)
- تعليمات مصرف قطر المركزي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- دليل قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لهيئة تنظيم مركز قطر للمال
- قواعد هيئة قطر للأسواق المالية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- توصيات FATF الأربعون
من يشرف على التحقق من الهوية في قطر.
QCB
مصرف قطر المركزي - المشرف الاحترازي على البنوك المحلية، ومقدمي خدمات الدفع، وشركات الصرافة، وشركات التأمين، والقطاع المالي المرخص الأوسع. يحدد متطلبات الإعداد عن بعد من خلال تعليماته لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
QFCRA
هيئة تنظيم مركز قطر للمال - جهة تنظيمية مستقلة للقانون العام للشركات العاملة داخل المنطقة الحرة لمركز قطر للمال، ولها نظامها الخاص لمكافحة غسل الأموال وحماية البيانات.
QFMA
هيئة قطر للأسواق المالية - المشرف على الأوراق المالية وأسواق رأس المال للوسطاء المرخصين، ومديري الصناديق، والمؤسسات المدرجة في بورصة قطر.
QFIU
وحدة المعلومات المالية القطرية - تتلقى تقارير المعاملات المشبوهة بموجب قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 20/2019 وهي وحدة الاستخبارات المالية المعينة في البلاد.
NCSA
الوكالة الوطنية للأمن السيبراني - تدير قانون حماية خصوصية البيانات الشخصية (PDPPL، القانون 13/2016) - وهو أول قانون شامل لحماية البيانات في الخليج. يحكم كل عملية تحقق من الهوية للمقيمين القطريين.
أربع وحدات. تحقق واحد.
التقاط وقراءة الهوية.
يتم التقاطها على أي هاتف - تصنيف تلقائي، تحليل OCR، والتحقق من القالب.
- يعمل مع كل وثيقة هوية تقدمها قطر بالفعل - بطاقة الهوية القطرية (QID - بطاقة الهوية الوطنية الرسمية المكونة من 11 رقمًا)، وتصريح الإقامة بصيغة QID للعمال الأجانب، وبطاقات الهوية الخليجية بموجب الاعتراف المتبادل، وجواز السفر (مع قراءة الشريحة في جوازات السفر الإلكترونية)، ورخصة القيادة القطرية.
- تُرجع الاسم، ورقم QID، وتاريخ الميلاد، والجنسية، وتاريخ انتهاء الصلاحية.
- بطاقة الهوية القطرية (QID) · تصريح الإقامة
- بطاقة الهوية الخليجية · جواز السفر - قراءة الشريحة في جواز السفر الإلكتروني
- رخصة القيادة
مطابقة الوجه. إثبات أنه شخص حقيقي..
تم تأكيد الصورة الذاتية حية ومطابقتها مع صورة الهوية.
- التحقق من التكرار: بحث عن الوجه بنسبة 1:N عبر المستخدمين الحاليين. مجاني.
- التحقق الحيوي النشط (0.15 دولار) للتدفقات عالية المخاطر — يقوم المستخدم بالدوران أو الرمش.
- صورة سيلفي على أي هاتف أو كاميرا كمبيوتر محمول
- رمز QR لتسليم الهاتف المحمول عندما يبدأ المستخدم من سطح المكتب
فحص العقوبات، والأشخاص المعرضين سياسياً (PEPs)، ووسائل الإعلام السلبية.
أكثر من 1300 قائمة عالمية للعقوبات، والأشخاص المعرضين سياسياً (PEP)، ووسائل الإعلام السلبية — بالإضافة إلى قوائم المراقبة القطرية:
- وحدة المعلومات المالية القطرية (QFIU) — قائمة مراقبة تقارير المعاملات المشبوهة.
- مصرف قطر المركزي (QCB) — قائمة الإنفاذ التنظيمي والتراخيص الموقوفة.
- هيئة قطر للأسواق المالية (QFMA) — قائمة الإنفاذ والأشخاص المقيدين.
- هيئة تنظيم مركز قطر للمال (QFCRA) — قائمة الكيانات ذات الاهتمام الخاص (SIE).
- اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية القطرية — قائمة العقوبات.
- جهاز أمن الدولة القطري — تصنيفات مكافحة الإرهاب.
- سجل الأشخاص المعرضين سياسياً (PEP) لدول مجلس التعاون الخليجي — الأشخاص المعرضون سياسياً عبر الدول الأعضاء.
- مجلس الشورى القطري — سجل الأشخاص المعرضين سياسياً (PEP) من المستوى الأول.
يتم تسجيل درجة الخطورة. المراقبة المستمرة (0.07 دولار/للمستخدم/سنوياً) تعيد الفحص يومياً وتطلق إشعار ويب عند وجود نتائج جديدة.
فحص العقوبات، والأشخاص المعرضين سياسياً (PEPs)، ووسائل الإعلام السلبية — راجع الوثائق للحصول على السطح الكامل للوحدة.
ربط كل فحص بجلسة واحدة مدققة.
- الحزمة الكاملة تكلف 0.33 دولار لكل جلسة — نفس السعر في جميع أنحاء العالم.
- أضف مراقبة مكافحة غسل الأموال المستمرة (0.07 دولار لكل مستخدم / سنة) لالتزام المراجعة الدورية الذي يتوقعه قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 20/2019.
- لا تعرض قطر حاليًا واجهة برمجة تطبيقات عامة للمستهلك أو الحكومة لإجراء عمليات بحث مباشرة في السجل الرسمي — لا يمكن الوصول إلى السجل المدني لوزارة الداخلية إلا من خلال تكاملات الشركاء المرخصين للبيانات على مستوى المؤسسات. تحدث إلى قسم المبيعات لربط ذلك بسير عملك.
ربط كل فحص بجلسة واحدة مدققة — راجع الوثائق للحصول على السطح الكامل للوحدة.
كل وثيقة قطر Didit تقبل.
تغطية السجل المدني ومكافحة غسل الأموال (AML) لـ قطر.
افتح دولة جديدة بنقرة واحدة. نحن نقوم بالعمل الشاق.
أسئلة شائعة حول قطر.
البنية التحتية للهوية والاحتيال.
واجهة برمجة تطبيقات واحدة لـ KYC و KYB ومراقبة المعاملات وفحص المحفظة. ادمج في 5 دقائق.