التحقق من الهوية
مصمم لـ روسيا 
جواز السفر الداخلي، جواز السفر الأجنبي، رخصة القيادة وتصريح الإقامة في جلسة واحدة، يتم فحصها مقابل قوائم المراقبة التنظيمية الروسية — $0.33 لـ KYC كامل، 500 مجانية كل شهر.
موثوق به من قبل أكثر من 2000 منظمة حول العالم.
كيف يعمل التحقق من الهوية في روسيا.
- مشهد الاحتيال
- ثلاثة ضغوط تشكل احتيال الهوية الروسي: هجمات التزييف العميق وجوازات السفر الاصطناعية عبر سوق التمويل الاستهلاكي، تزوير جواز السفر الداخلي عبر التنسيقات القديمة وتنسيقات الشرائح، وضغط التعرض للعقوبات الذي يتطلب فحصًا صارمًا من OFAC، UK OFSI، الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة على كل عملية إعداد. تسجل Didit أكثر من 200 إشارة احتيال في الوقت الفعلي في كل جلسة — تحويل الوجه، إعادة التشغيل، الحقن، التلاعب بالمستندات، ذكاء الجهاز، تحديد الموقع الجغرافي لعنوان IP.
- أطر الامتثال
- القانون الفيدرالي 115-FZ (PLA/FT)
- القانون الفيدرالي 161-FZ (نظام الدفع الوطني)
- القانون الفيدرالي 152-FZ (البيانات الشخصية)
- لائحة CBR 499-P (CDD)
- 40 توصية من فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF)
- فحص عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) / مكتب تنفيذ العقوبات المالية (OFSI) / الاتحاد الأوروبي
من يشرف على التحقق من الهوية في روسيا.
CBR
البنك المركزي للاتحاد الروسي (بنك روسيا) — البنك المركزي والمشرف الاحترازي على البنوك ومقدمي خدمات الدفع ومؤسسات التمويل الأصغر ونظام الدفع الوطني بموجب القانون الفيدرالي 161-FZ.
Rosfinmonitoring
الخدمة الفيدرالية للرقابة المالية — وحدة الاستخبارات المالية الروسية. تتلقى تقارير المعاملات المشبوهة بموجب القانون الفيدرالي 115-FZ بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
Roskomnadzor
الخدمة الفيدرالية للإشراف على الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووسائل الإعلام — تطبق القانون الفيدرالي 152-FZ بشأن البيانات الشخصية، بما في ذلك التزام توطين البيانات للمواطنين الروس.
FNS
الخدمة الضريبية الفيدرالية — تدير سجل INN (رقم التعريف الضريبي الفردي) المستخدم لتحديد هوية دافعي الضرائب عند الانضمام المالي.
FSFM
الخدمة الفيدرالية للأسواق المالية (تم دمجها الآن في البنك المركزي الروسي) — المشرف السابق على الأوراق المالية وصناديق الاستثمار الذي لا تزال قوائم المراقبة الخاصة به نشطة في مجموعة فحص مكافحة غسل الأموال (AML).
أربع وحدات. تحقق واحد.
التقاط وقراءة الهوية.
يتم التقاطها على أي هاتف — يتم تصنيفها تلقائيًا، وتحليلها بواسطة OCR، والتحقق من القالب.
- جواز السفر الداخلي (Внутренний паспорт)، جواز السفر الأجنبي (Загранпаспорт، مع قراءة الشريحة في جوازات السفر الإلكترونية)، رخصة القيادة وتصريح الإقامة.
- تُرجع الاسم، رقم الوثيقة، تاريخ الميلاد، مكان الإصدار، وتاريخ الانتهاء.
- جواز السفر الداخلي · جواز السفر الأجنبي
- رخصة القيادة
- تصريح الإقامة
طابق الوجه. أثبت أنه شخص حقيقي..
صورة سيلفي مؤكدة حية ومطابقة لصورة الهوية.
- فحص التكرار: بحث عن الوجه 1:N عبر المستخدمين الحاليين. مجاني.
- التحقق النشط من الحياة ($0.15) للتدفقات عالية المخاطر — يقوم المستخدم بالدوران أو الرمش.
- صورة سيلفي على أي هاتف أو كاميرا كمبيوتر محمول
- رمز QR لتسليم الهاتف المحمول عندما يبدأ المستخدم على سطح المكتب
فحص العقوبات، الأشخاص المعرضين سياسياً (PEPs)، ووسائل الإعلام السلبية.
أكثر من 1300 قائمة عالمية للعقوبات، والأشخاص المعرضين سياسياً (PEP)، ووسائل الإعلام السلبية — بالإضافة إلى قوائم المراقبة الروسية:
- جهاز الأمن الفيدرالي (FSB) — المنظمات الإرهابية — تصنيفات العقوبات بموجب القانون الفيدرالي 115-FZ.
- اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب — القائمة الفيدرالية الموحدة — المنظمات والأفراد الإرهابيون المصنفون.
- روسفينمونيتورينغ — قائمة الأشخاص المصنفين — تصنيفات الجرائم المالية بموجب القانون الفيدرالي 115-FZ.
- وزارة الدفاع الروسية (الأسطول الشمالي) — مسؤولون عسكريون من المستوى 2 من الأشخاص المعرضين سياسياً (PEP).
- حكومة مدينة موسكو — مسؤولون إقليميون من المستوى 4 من الأشخاص المعرضين سياسياً (PEP).
- حكومة إقليم خاباروفسك — مسؤولون إقليميون من المستوى 4 من الأشخاص المعرضين سياسياً (PEP).
- السجل الحكومي الموحد للكيانات القانونية الروسية (EGRUL) — بيانات إنفاذ الكيانات.
- المدعي العام — قائمة مراقبة الإنفاذ — تصنيفات الإنفاذ القضائي.
- الخدمة الضريبية الفيدرالية (FNS) — سجل إنفاذ الضرائب — الكيانات والأفراد المعلمون.
- مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) SDN، مكتب تنفيذ العقوبات المالية (OFSI) في المملكة المتحدة، العقوبات الموحدة للاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة — حاسمة للتعرض عبر الحدود.
- يتم تسجيل النتائج حسب الشدة — يظهر مسؤول وزارة الدفاع كشخص معرض سياسياً (PEP) من المستوى 2، وحاكم إقليمي كشخص معرض سياسياً (PEP) من المستوى 4، والعقوبات كحالة حرجة.
- قم بتشغيل المراقبة المستمرة ($0.07 لكل مستخدم / سنة) وتعيد Didit فحص كل عميل يوميًا، وتطلق "ويب هوك" (webhook) في اللحظة التي تظهر فيها نتيجة جديدة.
فحص العقوبات، الأشخاص المعرضين سياسياً (PEPs)، ووسائل الإعلام السلبية — راجع الوثائق للحصول على السطح الكامل للوحدة.
ربط كل فحص بجلسة مدققة واحدة.
- لا توجد واجهة برمجة تطبيقات (API) عامة للتحقق من قاعدة البيانات الحكومية لروسيا تعرضها Didit حاليًا كخدمة مستقلة — لا يقدم سجل جواز السفر الداخلي لوزارة الداخلية (MVD) ونظام INN التابع للخدمة الضريبية الفيدرالية (FNS) واجهة برمجة تطبيقات عامة للمستهلك مفتوحة للمتكاملين من الأطراف الثالثة.
ربط كل فحص بجلسة مدققة واحدة — راجع الوثائق للحصول على السطح الكامل للوحدة.
كل وثيقة روسيا Didit تقبل.
تغطية السجل المدني ومكافحة غسل الأموال (AML) لـ روسيا.
افتح دولة جديدة بنقرة واحدة. نحن نقوم بالعمل الشاق.
أسئلة شائعة حول روسيا.
البنية التحتية للهوية والاحتيال.
واجهة برمجة تطبيقات واحدة لـ KYC و KYB ومراقبة المعاملات وفحص المحفظة. ادمج في 5 دقائق.