التحقق من الهوية
مصمم لـ سلوفينيا 
Osebna izkaznica، biometrični potni list، ووثائق الاتحاد الأوروبي/المنطقة الاقتصادية الأوروبية في جلسة واحدة — EU AMLD6 + GDPR + ZPPDFT-2 2022. 0.33 دولار أمريكي لـ KYC كامل، 500 مجانية كل شهر.
موثوق به من قبل أكثر من 2000 منظمة حول العالم.
كيف يعمل التحقق من الهوية في سلوفينيا.
- مشهد الاحتيال
- يشكل ضغطان احتيال الهوية في سلوفينيا: هجمات التزييف العميق والهوية الاصطناعية التي تستهدف مؤسسات الدفع المرخصة من Banka Slovenije ومشغلي العملات المشفرة MiCA الخاضعين لإشراف ATVP، وضغط تزوير الوثائق عبر الحدود من حركة ممر البلقان حيث تقوم البنوك السلوفينية بإعداد العمال العابرين للحدود الكرواتيين والصرب والبوسنيين. تسجل Didit أكثر من 200 إشارة احتيال في الوقت الفعلي في كل جلسة — تشويه الوجه، إعادة التشغيل، الحقن، التلاعب بالوثائق، ذكاء الجهاز، تحديد الموقع الجغرافي لعنوان IP.
- أطر الامتثال
- ZPPDFT-2 (قانون منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب 2022 — نقل AMLD6)
- AMLD6 (توجيه الاتحاد الأوروبي 2018/843)
- GDPR (اللائحة 2016/679)
- MiCA (لائحة أسواق الأصول المشفرة)
- DORA (قانون المرونة التشغيلية الرقمية)
- لائحة الاتحاد الأوروبي 2019/1157 (بطاقات الهوية المزودة بشريحة)
من يشرف على التحقق من الهوية في سلوفينيا.
Banka Slovenije
بنك سلوفينيا — البنك المركزي والمشرف الاحترازي على البنوك ومؤسسات الدفع ومصدري النقود الإلكترونية. يحدد متطلبات العناية الواجبة للعملاء بموجب ZPPDFT-2 (2022) و EU PSD2.
ATVP
Agencija za trg vrednostnih papirjev (وكالة سوق الأوراق المالية) — تشرف على شركات الاستثمار، وصناديق الاستثمار الجماعي، ومقدمي خدمات الأصول المشفرة بموجب MiCA. تُختصر باسم SISMA في قواعد بيانات الاتحاد الأوروبي.
UPPD
Urad RS za preprečevanje pranja denarja (وحدة الاستخبارات المالية السلوفينية) — تعمل تحت إشراف وزارة المالية. تتلقى تقارير الأنشطة المشبوهة من الكيانات الملزمة (zavezanci) بموجب ZPPDFT-2.
IP
Informacijski pooblaščenec (مفوض المعلومات) — سلطة الإشراف في سلوفينيا على GDPR (اللائحة 2016/679). تحكم كل عملية تحقق من الهوية للمقيمين السلوفينيين.
Slovenian General Police Directorate
Generalna policijska uprava (SIGPD) — سلطة إنفاذ القانون؛ تحتفظ بقواعد بيانات الأشخاص ذوي الاهتمام الخاص لفحص مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بموجب ZPPDFT-2.
أربع وحدات. تحقق واحد.
التقاط وقراءة الهوية.
يتم التقاطها على أي هاتف — تصنيف تلقائي، تحليل OCR، والتحقق من القالب.
- osebna izkaznica (بطاقة الهوية البولي كربونات المزودة بشريحة بموجب لائحة الاتحاد الأوروبي 2019/1157)، biometrični potni list (مع قراءة الشريحة في جوازات السفر الإلكترونية)، vozniško dovoljenje، و dovoljenje za prebivanje للمقيمين من خارج الاتحاد الأوروبي.
- يعيد الاسم، EMŠO (enotna matična številka občana — رقم المواطن الرئيسي الفريد)، تاريخ الميلاد، وتاريخ الانتهاء.
- Osebna izkaznica (OI) — قراءة الشريحة على بطاقة البولي كربونات
- Vozniško dovoljenje · Dovoljenje za prebivanje
- Biometrični potni list — قراءة الشريحة على جواز السفر الإلكتروني
طابق الوجه. أثبت أنه شخص حقيقي..
تم تأكيد الصورة الذاتية (السيلفي) على أنها حية ومطابقتها مع صورة الهوية.
- فحص التكرار: بحث عن الوجه 1:N عبر المستخدمين الحاليين. مجاني.
- الحيوية النشطة ($0.15) لتدفقات المخاطر المرتفعة — يقوم المستخدم بالدوران أو الرمش.
- صورة سيلفي على أي هاتف أو كاميرا كمبيوتر محمول
- رمز QR لتسليم الهاتف المحمول عندما يبدأ المستخدم من سطح المكتب
فحص العقوبات، الشخصيات السياسية البارزة (PEPs)، والإعلام السلبي.
أكثر من 1300 قائمة عقوبات عالمية، وشخصيات سياسية بارزة (PEP)، وإعلام سلبي — بالإضافة إلى قوائم المراقبة السلوفينية:
- الجمعية الوطنية لسلوفينيا — PEP المستوى 1 (أعضاء Državni zbor).
- الحكومة المحلية لكرشكو — PEP المستوى 4 (المسؤولون المحليون).
- وكالة سوق الأوراق المالية السلوفينية (SISMA) — SIE (الكيانات المستثمرة من الدولة).
- المديرية العامة للشرطة السلوفينية (SIGPD) — SIP (الأشخاص ذوو الاهتمام الخاص).
- الجريدة الرسمية لجمهورية سلوفينيا — تحذيرات (إشعارات التنفيذ التنظيمي).
- قائمة العقوبات المالية الموحدة للاتحاد الأوروبي — تطبق بموجب إنفاذ الاتحاد الأوروبي في سلوفينيا.
- الأشخاص المعينون خصيصًا من OFAC (SDN) — تعيينات وزارة الخزانة الأمريكية.
- MONEYVAL — نتائج تقييم مكافحة غسيل الأموال لمجلس أوروبا.
- قائمة العقوبات الموحدة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة — تعيينات عالمية.
- أكثر المطلوبين من يوروبول — تعيينات إنفاذ القانون عبر الحدود.
- يوروجست — تعيينات التعاون القضائي للاتحاد الأوروبي.
- توصيات FATF الأربعون — مراقبة الولايات القضائية عالية المخاطر.
يتم تسجيل درجة الخطورة. المراقبة المستمرة ($0.07/مستخدم/سنة) تعيد الفحص يوميًا وتطلق ويب هوك عند وجود نتائج جديدة.
فحص العقوبات، الشخصيات السياسية البارزة (PEPs)، والإعلام السلبي — راجع الوثائق للحصول على السطح الكامل للوحدة.
التحقق من الوثائق — لا يوجد واجهة برمجة تطبيقات للسجل العام في سلوفينيا.
لا توفر سلوفينيا حاليًا واجهة برمجة تطبيقات عامة للتحقق من قاعدة البيانات مفتوحة للمتكاملين الخارجيين لمقارنة سجلات الهوية الوطنية مع السجل المدني. لذلك، يعتمد التحقق من الهوية في سلوفينيا على ثلاث طبقات تكميلية تعمل Didit بالتوازي:
- التعرف الضوئي على الحروف (OCR) للوثائق + قراءة الشريحة — يتم استخراج كل حقل في osebna izkaznica أو biometrični potni list والتحقق منه مقابل قوالب ISO/ICAO في الوقت الفعلي.
- التحقق البيومتري من الحيوية + مطابقة الوجه — يتم تأكيد الصورة الذاتية (السيلفي) على أنها حية ومطابقتها مع صورة الوثيقة، مما يزيل الهجمات الاصطناعية وهجمات إعادة التشغيل.
- فحص مكافحة غسيل الأموال (AML) — يتم فحص الاسم المستخرج عبر أكثر من 1300 قائمة مراقبة عالمية وسلوفينية، مما يكشف عن العقوبات، والشخصيات السياسية البارزة (PEPs)، ونتائج الإعلام السلبي التي لن تظهرها عملية البحث في السجل.
إذا أصبحت واجهة برمجة تطبيقات موثوقة للتحقق من قاعدة البيانات متاحة لسلوفينيا، فستضيفها Didit إلى كتالوج POST /v3/database-validation/ تلقائيًا — لا يلزم إجراء أي تغييرات على تكاملك.
التحقق من الوثائق — لا يوجد واجهة برمجة تطبيقات للسجل العام في سلوفينيا — راجع الوثائق للحصول على السطح الكامل للوحدة.
كل وثيقة سلوفينيا Didit تقبل.
تغطية السجل المدني ومكافحة غسل الأموال (AML) لـ سلوفينيا.
افتح دولة جديدة بنقرة واحدة. نحن نقوم بالعمل الشاق.
أسئلة شائعة حول سلوفينيا.
البنية التحتية للهوية والاحتيال.
واجهة برمجة تطبيقات واحدة لـ KYC و KYB ومراقبة المعاملات وفحص المحفظة. ادمج في 5 دقائق.